Tatry Mountain Resorts A.S.

AGM Information • Mar 16, 2018

Národná banka Slovenska

Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava

Vec: Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia

Vážený pán, vážená pani,

spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len "Spoločnosť") ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na kótovanom trhu a voľnom trhu Vám oznamuje, že zvoláva riadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 18.apríla 2018, o 11:00 hod. v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš s nasledovným programom:

• 1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
• 1. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov), schválenie účasti tretích osôb na riadnom valnom zhromaždení
• 1. Prerokovanie správy predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení k 31.10.2017, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2017 a končiaci 31.10.2018, výročnej správy k 31.10.2017, správa dozornej rady
• 1. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2017 a návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2016 a končiacom 31.10.2017
• 1. Zmena stanov Spoločnosti
• 1. Schválenie audítora spoločnosti
• 1. Voľba člena dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady
• 1. Odvolanie členov výboru pre audit
• 1. Záver

Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 18. apríla 2018 so začiatkom o 09.00 hod do 10.30 hod.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je tretí deň predchádzajúci dňu konania riadneho valného zhromaždenia t.j. 15. apríl 2018.

Oznam o zvolaní riadneho valného zhromaždenia bolo uverejnený dňa 16.03.2018 v slovenskom denníku Pravda, poľskom Gazeta Wyborcza a na www.valnehromady.cz. Uvedené informácie sú k nahliadnutiu aj na stránke spoločnosti www.tmr.sk.

______________________________

S pozdravom

Tatry mountain resorts, a.s. Ing. Jozef Hodek, člen predstavenstva

Demänovská Dolina 16.03.2018