Semat a.s.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 13, 2018

POZVÁNKA

Predstavenstvo akciovej spoločnosti SEMAT, a.s., Farárske 6922, 917 01 Trnava zvoláva

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE,

ktoré sa uskutoční dňa 14.05.2018 o 10.00 hod. v administratívnej budove spoločnosti na adrese: Farárske 6922, 917 01 Trnava.

Prezentácia akcionárov bude od 9.30 do 10.00 hod.

Program:

• 1. Otvorenie
• 1. Voľba orgánov valného zhromaždenia
• 1. Výročná správa spoločnosti za rok 2017, schválenie individuálnej a konsolidovanej výročnej správy za rok 2017
• 1. Správa dozornej rady
• 1. Schválenie riadnej individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierky a hospodárskeho výsledku za rok 2017, vrátane schválenia spôsobu vysporiadania straty spoločnosti za rok 2017
• 1. Prezentácia podnikateľského plánu na rok 2018
• 1. Rozhodnutie o spôsobe hlasovania spoločnosti SEMAT, a.s. ako spoločníka na valnom zhromaždení spoločnosti TAPOS PLUS, s.r.o.

• Záver

Každý akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného plnomocenstva, právo hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia podľa §180 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva na účasti na valnom zhromaždení a práv akcionára podľa §180 ods. 2 je deň 10.05.2018. Lehota na doručenie oznámenia o doplnení programu valného zhromaždenia podľa §182 končí dňom 25.04.2018. Poučenie akcionárov, údaje a dokumenty podľa §184 a ods. 1 a ods. 2 a ďalšie informácie podľa osobitného predpisu sú uverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.semat.sk nepretržite od 14.04.2018 do konania valného zhromaždenia.

Akcionári pri prezentácii predložia:

• Fyzická osoba doklad totožnosti a výpis z účtu majiteľa cenných papierov,
• Právnická osoba originál alebo úradne overený výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace a výpis z účtu majiteľa cenných papierov. Štatutárny zástupca predloží tiež doklad totožnosti.
• Splnomocnenci okrem uvedených dokladov tiež plnú moc s úradne osvedčenými podpismi nie staršiu ako 5 dní.