Prvá strategická a.s.

AGM Information • Jul 2, 2018

ZAPISNICA

o priebehu riadneho valného zhrom aždenia

Obchodné meno: Prvá strategická, a.s. (ďalej ako " Spoločnosť") Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava Čas a miesto konania: 21.06.2018, 10:00 hod., konferenčná m iestnosť na 1. poschodí hotela D oubleTree by Hilton Bratislava, T rnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava

Program:

• 1. O tvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhrom aždenia
• 1. Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia
• 1. Výročná správa za rok 2017, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2017, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017, návrh na rozdelenie zisku za rok 2017
• 1. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2017, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017
• 1. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017
• 1. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2018
• 1. Odvolanie a voľba člena predstavenstva Spoločnosti
• 1. Voľba člena dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie s členom dozornej rady Spoločnosti
• 1. Záver

K bodu 1. program u: Otvorenie, voľba orgán ov riadneho valného zh ro m ažd en ia

Riadne valné zhromaždenie (ďalej ako " R V Z ") otvoril o 10:00 hod. JUDr. Juraj Bizoň, ktorý bol poverený predstavenstvom Spoločnosti vedením R V Z do zvolenia je h o predsedu podľa § 188 ods. 1 veta druhá O bchodného zák o n n ík a a čl. XIII ods. 7 stanov Spoločnosti.

JUDr. Juraj Bizoň privítal prítomných a skonštatoval, že boli splnené všetky podmienky na konanie tohto RVZ v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti - uverejnením oznámenia v denníku Pravda, na webovom sídle Spoločnosti, v databáze Burzy cenných papierov Bratislava a v Centrálnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska. Všetky materiály, ktoré budú prerokúvané na RVZ, boli akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na w ebovom sídle Spoločnosti.

JU D r. Juraj Bizoň oznámil, že n a R V Z sú prítomní 5 akcionári vlastniaci 304.970 ks akcií s m enovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,194 €, čo predstavuje podiel 46,10 % na základnom imaní Spoločnosti a 304.970 prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil, že sa pristúpi k voľbe orgánov RVZ a oboznámil prítomných, že podľa stanov Spoločnosti dáva hlasovať najprv spoločne o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom, pričom na prijatie rozhodnutia RVZ postačuje väčšina hlasov prítomných akcionárov. Pokiaľ by kandidáti spoločne nezískali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných akcionárov, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhov ak cionárov s tým , že o jednotlivých kandidátoch sa bude hlasovať osobitne.

JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o voľbe orgánov RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 1, pričom predstavenstvo navrhuje zvoliť:

za predsedu R V Z JU D r. Juraja B izoňa
za z a p is o v a te ľ a Mgr. M ichala Bizoňa
z a overovateľov z á p is n ic e Ing. Jozefa Šnegoňa
	JUDr. Vladimíra Balaníka
za osoby poverené sčítaním h l a s o v Ing. Ľ ubom íru Jam brichovú
	pani Vieru Karafiátovú

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

• a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 304.970 ks predstavujúcich 304.970 platných hlasov, teda 46,10 % základného imania Spoločnosti,
• b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 304.970 hlasov, teda 100,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 1:

"Riadne valné zhromaždenie volí:

• JUDr. Juraja Bizoňa za predsedu riadneho valného zhromaždenia,
• Mgr. Michala Bizoňa za zapisovateľa,
• Ing. Jozefa Snegoňa a J U D r. V lad im íra Balaníka za overovateľov zápisnice,
• Ing. Ľubomíru Jambrichovú a Vieru Karafiátovú za osoby poverené sčítaním hlasov."

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň poďakoval akcionárom za prejavenú dôveru a uviedol, že ďalej sa bude pokračovať bodom 2. programu.

K bodu 2. programu: Schválenie rokovacieho poriadku RVZ

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že so znením rokovacieho poriadku RVZ mali akcionári možnosť oboznámiť sa na webovom sídle Spoločnosti počas 30 dní pred konaním tohto RVZ a udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predm etom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení rokovacieho poriadku RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 2, pričom navrhované uznesenie znie:

" Riadne valné zhrom aženie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhrom aždenia zvolaného na deň 21.06.2018 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. "

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

• a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 304.970 ks predstavujúcich 304.970 platných hlasov, teda 46,10 % základného imania Spoločnosti,
• b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 302.142 hlasov, teda 99,07 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 2.828 hlasov, teda 0,93 % z celkového počtu prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 2 :

"R iadne valné zhrom aženie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhrom aždenia zvolaného na deň 21.06.2018 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia."

K bodu 3. programu: Výročná správa za rok 2017, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2017, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017, návrh na rozdelenie zisku za rok 2017

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedu predstavenstva JUDr. Vladimíra Balaníka o prednesenie výročnej správy za rok 2017, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017, správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017.

Predseda predstavenstva JUDr. Vladimír Balaník predniesol výročnú správu za rok 2017, riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2017, správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2017.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Akcionár Marian Herceg, s počtom hlasov 2.828, požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

• Čo zn am e ná vyjadrenie audítora na str. 2 je h o správy, že " zachovávam e profesionálny skepticizm us" ?
• A ký je stav úveru, ktorý m á spoločnosť Plastika, a.s.?
• K om u, z a akým účelom a za akých podm ienok Spoločnosť poskytla pôžičku v roku 2017?
• Prečo a za akú cenu Spoločnosť predala akcie spoločnosti Plastika, a.s.?
• Aké súdne spory vedie Spoločnosť?
• Na základe čoho došlo k oceňovacím rozdielom finančného majetku?
• A ký je m o žn é o čakávať hospodársky vý sledok v roku 2018?

Otázky akcionára zodpovedal predseda predstavenstva JUDr. Vladim ír Balaník.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu program uje ukončené.

K bodu 4. programu: Správa dozornej rady o kontrolnej Činnosti za rok 2017, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedu dozornej rady Ing. Tibora Izáka o prednesenie správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2017, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017.

Predseda dozornej rady Ing. Tibor Izák predniesol správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2017, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Akcionár Marian Herceg, s počtom hlasov 2.828, požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

• Aké stanovisko zaujala dozorná rada k predaju akcií spoločnosti Plastika, a.s.?
• Neuvažovala dozorná rada nad zmenou audítora?

Otázky akcionára zodpovedali predseda dozornej rady Ing. Tibor Izák a členka dozornej rady Milada Klimová.

Predseda R V Z JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu p ro g ram u je ukončené.

K bodu 5. program u: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že vzhľadom na to, že akcionári už boli oboznámení so znením riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017 v bode 3. programu tohto RVZ a súčasne mali možnosť požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť vlastné návrhy súvisiace s predmetnými bodmi, tak sa pristúpi priamo k hlasovaniu.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení týchto dokumentov sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 3, pričom navrhované uznesenie znie:

Riadne valné zhrom aždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Prvá strategická, a.s. k 31.12.2017 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2017 nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2017 po zdanení	269.744.58 €
Prídel do zákonného rezervného fondu	26.974,46 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	242.770,12 €

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

• a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 304.970 ks predstavujúcich 304.970 platných hlasov, teda 46,10 % základného imania Spoločnosti,
• b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 302.142 hlasov, teda 99,07 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 2.828 hlasov, teda 0,93 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 3 :

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Prvá strategická, a.s. k 31.12.2017 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2017 nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2017 po zdanení	269.744,58 €
Prídel do zákonného rezervného fondu	26.974,46 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	242.770,12 €

K bodu 6. programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2018

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že navrhovaným audítorom na overenie účtovnej závierky za rok 2018 je spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o. a udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Akcionár Marian Herceg, s počtom hlasov 2.828, požiadal o poskytnutie informácie, prečo zástupca audítora nechodí na valné zhrom aždenia.

O tázku akcionára zodpovedal predseda predstavenstva JUDr. Vladim ír Balaník.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení audítora sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 4, pričom navrhované uznesenie znie:

"Riadne valné zhrom aždenie schvaľuje spoločnosť IN TERAU D IT Group, s.r.o., so sídlom Šancová 102/A, 831 04 Bratislava. IČO: 35 743 409, licencia SKAU č. 168, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok 2018. "

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

• a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 304.970 ks predstavujúcich 304.970 platných hlasov, teda 46,10 % základného imania Spoločnosti,
• b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 302.142 hlasov, teda 99,07 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 2.828 hlasov, teda 0,93 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 4 .

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom Šancová 102/A, 831 04 Bratislava, ICO: 35 743 409, licencia SKAU č. 168, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu

Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok 2018."

K bodu 7. programu: Odvolanie a voľba člena predstavenstva Spoločnosti

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že Ing. Eva Michalidesová požiadala o skončenie výkonu svojej funkcie ako členky predstavenstva. Predstavenstvo toto akceptovalo a preto navrhuje odvolať Ing. Michal idesovú z funkcie. K andidátkou na n o véh o člena predstavenstva j e pani V lasta Žvachová.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Akcionár Marian Herceg, s počtom hlasov 2.828, požiadal o stručne predstavenie životopisu kandidátky na člena predstavenstva.

Otázku akcionára zodpovedal predseda predstavenstva JUDr. Vladimír Balaník.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o odvolaní člena predstavenstva Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 5, pričom navrhované uznesenie znie:

" Riadne valné zhrom aždenie odvoláva:________________________________________________

Ing. Eva M ichalidesová, Moyšova Bratislava,

z funkcie člena predstavenstva spoločnosti P rvá strategická, a.s. s účinnosťou ku dňu konania riadneho valného zhrom aždenia (zánikfunkcie d ň a 21.06.2018). "

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

• a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 304.970 ks predstavujúcich 304.970 platných hlasov, teda 46,10 % základného imania Spoločnosti,
• b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 304.920 hlasov, teda 99,98 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 50 hlasov, teda 0,02 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 5 :

"Riadne valné zhromaždenie odvoláva:_________________________________________

• • 02 Bratislava,

z funkcie člena predstavenstva spoločnosti Prvá strategická, a.s. s účinnosťou ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia (zánik funkcie dňa 21.06.2018)."

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o voľbe člena predstavenstva Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 6, pričom navrhované uznesenie znie:

" Riadne valné zhrom aždenie volí:_________________________________________

Vlasta Žvachová, bytom Sabinovská 15800/3B, 821 02 Bratislava,

do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Prvá strategická, a.s. na fu n kčn é obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 22.06.2018. "

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 304.970 ks predstavujúcich 304.970 platných hlasov, teda 46,10 % základného imania Spoločnosti,

Ing. Eva Michalidesová, bytom M oyšova 4/3494, 841

• b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 302.142 hlasov, teda 99,07 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 2.828 hlasov, teda 0,93 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 6 :

" R iad n e valné zh r o m a ž d e nie volí:_______________________________________

Vlasta Žvachová, bytom Sabinovská 15800/3B, 821 02 Bratislava,

do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Prvá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 22.06.2018."

K bodu 8. program u: V oľba člena dozornej rady S poločnosti, schválenie zm lu vy o v ýk on e funkcie s členom dozornej rady Spoločnosti

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že dňa 12.04.2018 zomrela členka dozornej rady Ing. Viery Lieskovskej, v dôsledku čoho jej funkcia Členky dozornej rady zanikla. Kandidátkou na nového člena dozornej rady j e Ing. Renáta Cifríková.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Akcionár Marian Herceg, s počtom hlasov 2.828, požiadal o stručne predstavenie životopisu kandidátky na člena dozornej rady.

Otázku akcionára zodpovedal predseda predstavenstva JUDr. Vladimír Balaník.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o voľbe člena dozornej rady Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 7, pričom navrhované uznesenie znie:

" Riadne valné zhrom aždenie volí:______________________________________________

Sereď,

Ing. Renáta Cifríková, bytom Tehelná 2919/3, 926 01

do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Prvá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 22.06.2018. "

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

• a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 304.970 ks predstavujúcich 304.970 platných hlasov, teda 46,10 % základného imania Spoločnosti,
• b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 302.142 hlasov, teda 99,07 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 2.828 hlasov, teda 0,93 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 7 :

"Riadne valné zhromaždenie volí:_____________________________________________

Ing. Renáta Cifríková, bytom T eh elná 2919/3, 926 01 Sereď,

do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Prvá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 22.06.2018."

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že v nadväznosti na zvolenie člena dozornej rady Spoločnosti sa bude hlasovať aj o súvisiacom návrhu predstavenstva na schválenie zmluvy o výkone funkcie so zvoleným členom dozornej rady. O návrhu sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 8, pričom navrhované uznesenie znie:

" Riadne valné zhrom aždenie schvaľuje zm luvu o výkone funkcie m edzi spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a členom dozornej rady spoločnosti:_________________

Ing. Renáta Cifríková, bytom Tehelná 2919/3, 926 01 Sereď,

v znení tvoriacom prílohu tohto uznesenia. "

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

• a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 304.970 ks predstavujúcich 304.970 platných hlasov, teda 46,10 % základného imania Spoločnosti,
• b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 302.142 hlasov, teda 99,07 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 2.828 hlasov, teda 0,93 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 8 :

"Riadne valné zhrom aždenie schvaľuje zm luvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a členom dozornej rady spoločnosti:____________

• Ing. Renáta Cifríková, bytom T ehelná 2919/3, 926 01 Sereď,
• v znení tvoriacom prílohu tohto uznesenia."

K bodu 9. program u: Záver

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že program RVZ bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť na RVZ a ukončil rokovanie RVZ o 11:15 hod.

Akcionár Marian Herceg požiadal o zaslanie zápisnice z konania RVZ e-mailom na: hercee.inarian@azet.sk .

RVZ

Ing. Jo z e f ŠnegonV- overovateľ

JU D r^V ladim ír Balaník - overovateľ

Prílohy (3):

• 1. Listina prítom ných akcionárov
• 2. Rokovací poriadok RVZ (príloha uznesenia č. 2)
• 1. Zm luva o výkone funkcie Ing. Renáta Cifríková (príloha uznesenia č. 8)

	Por.č, Akcionár	Adresa	ICO / Rod.č.	Počet akcií		Typ Splnomocnenie pre
1	Druhá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B.83104 Bratislava,	0035705027	167 989	1	Ing. Jozef Snegon, (r.č. f , Lotyšská 10, Bratislava
2	Helston Investments a.s.	Konviktská 291/24,11000 Praha 1,	0005129974	128 452	2	Josef Poštulka, (r.č^ l Točitá 1729/1, Praha
3 4	Vladim ír Balaník.JUDr. Marian Herceg	Kollárova 41,08001 Prešov, Radava 385,94147 Radava,		5 651 2 828	3 3
5	Pavel Hollý.lng.	Strmý vŕšok 8098/98,84106 Bratislava,		50	3
		Celkom zaprezentovaných akcií:		304 970
	Percento účasti: ~~			46,105%
	Počet prítomných akcionárov:					Typ:
	Zo zúčastnených:					1 - právnická osoba slovenská
		Právnické osoby predstavujú:	296 441 akcií	97,20%		2 - právnieká'asoba zahraničná
TyziGké-esoby predstavujú: -'' ./r* v			8 529 akcií	2,80%		fyzípká osoba slovenská á osoba zahraničná
	Mgr. MichaLBizoň'					Juraj Bizoň
	zapisovateľ riadneho valného zhromaždenia					predseda riadneho valného zhromaždenia

ROKOVACÍ PORIADOK

riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 21.06.2018

spoločnosti Prvá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

ČAST I. - HLASOVACÍ PORIADOK

Článok 1

• 1.1. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú akcionári zapísaní do listiny prítomných akcionárov na valnom zhromaždení spoločnosti, členovia predstavenstva spoločnosti, členovia dozornej rady spoločnosti, a ďalšie prizvané osoby, schválené predstavenstvom. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení bude overené na základe výpisu z účtu majiteľa cenných papierov k rozhodujúcemu dňu vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. alebo členom centrálneho depozitára.
• 1.2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov spoločnosti.
• 1.3. Počet hlasov akcionára sa spravuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k hodnote základného imania.

Článok 2

• 2.1. Akcionár pri prezentácii obdrží hlasovací lístok na hlasovanie ku každému príslušnému bodu programu, v ktorom sa bude hlasovať a ktorý bude obsahovať dátum a miesto konania valného zhromaždenia, meno a priezvisko akcionára - fyzickej osoby, obchodné meno akcionára - právnickej osoby, číslo jeho akcií, celkový počet jeho hlasov, s označením bodu programu, o ktorom sa bude hlasovať s uvedením možností hlasovať: "ZA", "PROTI", "ZDRŽAL SA". Hlasovací lístok obsahuje priestor na vlastnoručný podpis príslušnej voľby hlasujúceho.
• 2.2. Predstavenstvo určuje za spôsob hlasovania pre celý priebeh valného zhromaždenia, hlasovanie uvedenými hlasovacími lístkami.

Článok 3

• 3.1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia.
• 3.2. Hlasovať sa bude tak, že pri hlasovaní "za" hlasuje akcionár zreteľným zdvihnutím hlasovacieho lístka, následným označením príslušnej voľby v kolónke "za" a predložením tohto lístka skrutátorovi na spočítanie hlasov voľby "za". Pri hlasovaní "proti" alebo "zdržal sa", hlasuje akcionár zreteľným zodvihnutím hlasovacieho lístka, následným označením príslušnej voľby v kolónke "zdržal sa" alebo "proti" a predložením tohto lístka skrutátorovi na spočítanie hlasov príslušnej voľby.
• 3.3. Skrutátori oznámia výsledok hlasovania predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Predseda valného zhromaždenia výsledky hlasovania oznámi valnému zhromaždeniu.

Článok 4

• 4.1. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov sa vyžaduje na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti o zmene stanov spoločnosti. V ostatných prípadoch schvaľovania rozhodnutí valného zhromaždenia postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov.
• 4.2. Pri predložení pozmeňujúcich návrhov, dá predseda valného zhromaždenia hlasovať najskôr o pôvodnom predkladanom návrhu a v prípade jeho neprijatia potrebnou väčšinou, dá hlasovať o ďalších návrhoch v ním stanovenom poradí.

ČAST II. - SPÔSOB VEDENIA VALNÉHO ZHROM AŽDENIA

Článok 5

• 5.1. Predseda valného zhromaždenia je oprávnený udeľovať a odnímať slovo akcionárovi, členovi predstavenstva alebo dozornej rady, prípadne inej osobe, ktorá m á alebo chce na rokovaní valného zhromaždenia vystúpiť (napr. skrutátor a pod.). V prípade akcionára prihliada na tú skutočnosť, či je vystúpenie akcionára výkonom jeho akcionárskeho práva účasti na valnom zhromaždení, teda či sa jedná o požiadavku o poskytnutie informácie, vysvetlenia, o uplatnenie návrhov, alebo o podanie protestu proti rozhodnutiu valného zhromaždenia, alebo či sa o výkon akcionárskeho práva nejedná. Taktiež prihliada na to, či akcionár vykonáva svoje akcionárske práva v súlade s požiadavkou zachovania poriadku, požiadavkou riadneho a dôstojného priebehu valného zhromaždenia, alebo či sa jedná o zneužitie práva akcionára, prípadne o konanie v rozpore s dobrými mravmi.
• 5.2. V prípade, ak po udelení slova, vykonáva akcionár pri svojom vystúpení akcionárske práva v rozpore so všeobecnými požiadavkami kladenými na výkon práva (dobré mravy, nezneužívame práva), zváži predseda valného zhromaždenia ďalšie pokračovanie vystúpenia akcionára a podľa okolností akcionárovi slovo odníme. Dbá pritom najmä na zachovanie poriadku, riadneho a dôstojného priebehu valného zhromaždenia. Ak sa predseda valného zhromaždenia rozhodne akcionárovi slovo odňať, predtým ho najskôr vyzve, aby hovoril k veci a uplatnil v rámci udeleného slova niektoré zo svojich akcionárskych práv a až po zistení, že akcionár jeho výzvu nerešpektuje, slovo mu odníme.

Článok 6

• 6.1. Predseda valného zhromaždenia je oprávnený kedykoľvek kontrolovať dôvod oprávnenosti účasti na valnom zhromaždení. Je oprávnený vykázať osoby, ktoré narúšajú poriadok, dôstojný a riadny priebeh valného zhromaždenia, ktoré sa v rokovacej miestnosti neoprávnene zdržujú, alebo sú pod vplyvom požitia alkoholických nápojov.
• 6.2. Predseda valného zhromaždenia môže pri výkone svojej funkcie poveriť tretie osoby, prítomné na valnom zhromaždení, čiastkovými úlohami. Takéto osoby potom vystupujú ako asistenti predsedu valného zhromaždenia, o čom v prípade, ak to uzná za vhodné, môže predseda valného zhromaždenia informovať valné zhromaždenie.
• 6.3. Predseda valného zhromaždenia môže v záujme riadneho priebehu zhromaždenia prijať rôzne opatrenia, ktorými usmerňuje jeho priebeh. V prípade, ak to uzná za vhodné, môže predložiť takéto opatrenie valnému zhromaždeniu na rozhodnutie. Predseda valného zhromaždenia

môže vyhlásiť prestávku v rokovaní, avšak ak by mala táto trvať dlhšie ako 60 minút, musí o prerušení rokovania na takúto dlhšiu dobu rozhodnúť valné zhromaždenie.

Článok 7

• 7.1. Každý akcionár, ktorý je prítomný na rokovaní valného zhrom aždenia, je oprávnený požadovať informácie a vysvetlenia k prerokúvanému bodu programu rokovania valného zhromaždenia. Ak akcionár požiada o informácie a vysvetlenia, prípadne predloží návrhy, ktoré nesúvisia s prerokúvaným bodom programu, predseda valného zhrom aždenia tejto osobe odníme udelené slovo.
• 7.2. Predseda valného zhromaždenia má právo požiadať akcionára o predstavenie sa s uvedením počtu hlasov, s ktorými disponuje, predtým, ako akcionár predloží svoj návrh alebo požiada o informáciu alebo vysvetlenie.
• 7.3. Predseda valného zhromaždenia môže požiadať akcionára, aby nadiktoval svoj návrh alebo požiadavku o inform áciu alebo vysvetlenie k prerokúvanému bodu program u rokovania valného zhromaždenia priamo zapisovateľovi valného zhromaždenia.
• 7.4. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu a ak akcionár o to požiada rozhodne o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú inform áciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada. Predseda valného zhromaždenia môže na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady.
• 7.5. Po prijatí rozhodnutia valného zhromaždenia je akcionár, člen predstavenstva alebo dozornej rady oprávnený podať protest proti rozhodnutiu valného zhromaždenia. Ak o to protestujúci požiada, predseda valného zhromaždenia zabezpečí, aby bol protest obsiahnutý v zápisnici o valnom zhromaždení. Protestujúci môže byť požiadaný predsedom valného zhromaždenia, aby nadiktoval svoj protest priamo zapisovateľovi valného zhromaždenia.

Článok 8

• 8.1. Vysvetlenia k spôsobu hlasovania je oprávnený podávať len predseda valného zhromaždenia. O prezentácii akcionárov po otvorení valného zhromaždenia rozhoduje predseda valného zhromaždenia. Ak predseda valného zhromaždenia o takejto prezentácií akcionárov rozhodne, postup pri nej sa riadi primerane ustanoveniami o prezentácii akcionárov uvedenými v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
• 8.2. Akcionár nie je oprávnený klásť na valnom zhromaždení otázky, uplatňovať pripomienky, vrátane faktických pripomienok, predkladať upozornenia a uplatňovať protesty, ktoré nesúvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a rozhodnutím valného zhromaždenia. Jeho právo na udelenie slova je zo zákona obmedzené oprávnením uplatňovať návrhy, požadovať informácie a vysvetlenia súvisiace s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a podávať protesty proti rozhodnutiam valného zhromaždenia.
• 8.3. Akcionári, členovia predstavenstva alebo dozornej rady a osoby, o ktorých účasti na valnom zhromaždení rozhodlo predstavenstvo, sú oprávnení hovoriť, len ak im predseda valného zhromaždenia udelil slovo a nesmú narúšať svojim správaním riadny a dôstojný priebeh rokovania valného zhromaždenia.

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená podľa § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi:

spoločnosťou:	sídlo: IČO: záp is v OR: zastúpená:	Prvá strategická, a.s. Trnavská cesta 27/B, 841 02 Bratislava 35 705 001 O kresný súd Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 1237/B JUDr. Vladimírom Balaníkom - predsedom predstavenstva
	(ďalej len "Spoločnosť1)
členom
dozornej rady:	dátum nar.: rodné číslo: trvalé bytom: št. občianstvo:	Inq. Renáta Cifríková Tehelná 2913/3, 926 01 Sereď slovenské

(ďalej len "Člen dozornej rady")

číslo účtu: banka:

Účastníci tejto zm luvy

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky

vzhľadom ku skutočnosti, že Člen dozornej rady bol s účinnosťou od 22. júna 2018 ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, zakotvujú v písomnej forme dohodnutý obsah právneho vzťahu, na základe ktorého bude Člen dozornej rady svoju funkciu vykonávať a za tým účelom uzatvárajú túto zmluvu:

I. V šeobecné ustanovenia

• 1. Rozhodnutím riadneho valného zhrom aždenia Spoločnosti zo d ňa 21. júna 2018 bol Člen dozornej rady ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od 22. júna 2018.
• 1. Na účely tejto zmluvy sa rozumie:
• a. Funkciou funkcia člena dozornej rady Spoločnosti s obsahom podľa Príslušných predpisov,
• b. Pravidlami odmeňovania Pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti schválené dozornou radou dňa 1. septem bra 2006 v platnom znení,
• c. Príslušnými predpismi dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy a stanový Spoločnosti v platnom a účinnom znení.

II. Predmet zmluvy

• 1. P red m etom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Člena dozornej rady pri výkone Funkcie za účelom dosiahnutia efektívneho výkonu Funkcie v súlade s Príslušnými predpismi.
• 1. Pri výkone Funkcie Člen dozornej rady vykonáva všetky úlohy a zabezpečuje všetky činnosti, ktoré pre člena dozornej rady vyplývajú z Príslušných predpisov. Podpisom tejto zmluvy Člen dozornej rady vyhlasuje, že sa s Príslušnými predpismi oboznámil, ich obsah je mu známy a zaväzuje sa s ich obsahom oboznámiť bez zbytočného odkladu pri ich zm enách.

III.

Odmena

1. Za riadny výkon Funkcie prináleží Členovi dozornej rady odm ena určená v súlade Pravidlami odmeňovania m e s a č n e vo výške 100,00 Eur (slovom: "sto eur") v hrubom.

2. 1. Pokiaľ je o d m e n a podľa ods. 1 tohto článku podľa príslušných v š e o b e c n e z á v ä z n ý c h právnych predpisov na úseku sociálneho poistenia a zd ravotného poistenia1) p redm etom odvodovej povinnosti, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny príslušné odvody na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Odmena bude z d aň o v an á podľa osobitného zák o n a na úseku dani z príjmov2) a v p ríp a d e ak tak ustanovuje uvedený zákon, Spoločnosť je povinná zrážať z odm eny preddavky na daň.
3. 1. O d m e n a podľa ods. 1 tohto článku, up ravená sp ô so b o m uvedeným v ods. 2 tohto článku, je pri nepravidelnom prijme za uplynulé tri m es ia c e splatná do 15. d ň a po ukončení posledného m esiaca príslušného štvrťroka, za ktorý sa nepravidelný príjem vypláca na účet Člena dozornej rady špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy.
4. 1. Popri m esačn ej o d m e n e podľa ods. 1 tohto článku má Člen dozornej rady nárok aj na iné druhy odmeny, ktoré ustanovujú Pravidlá odmeňovania. Nárok na iné druhy odmeny vzniká za podmienok ustanovených Pravidlami odmeňovania.
5. 1. Člen dozornej rady m á popri odm ene nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom Funkcie. Cestovné náhrady sa Členovi dozornej rady poskytujú z a podm ienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného z á k o n a .3)

IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

• 1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu s náležitou starostlivosťou, ktorá z a h ŕň a povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zao b starať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky d o stu p n é informácie, týkajúce sa predm etu rozhodnutia a pri výkone Funkcie nesm ie uprednostňovať svoje záujm y alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
• 1. Člen dozornej rady je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia Spoločnosti, ak táto zmluva alebo Príslušný predpis neustanovuje inak.
• 1. Ak Člen dozornej rady sp ô so b o m podľa ods. 1 tohto článku zistí, ž e výkonom uzn esen ia valného zhromaždenia Spoločnosti by mohla vzniknúť škoda alebo iná ujma, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia, najmä o možných škodlivých následkoch informovať príslušné orgány Spoločnosti.
• 1. Ak Člen dozornej rady s p ô s o b o m podľa ods. 1 tohto článku zistí, ž e u z n e se n ie valného zhrom aždenia Spoločnosti je v rozpore s Príslušnými predpismi, v dôsledku čoho podľa jeho odborného posúdenia nie je podľa osobitného z á k o n a 4) u zn esen ím viazaný, je povinný bez zby to čn é h o odkladu prijať primerané opatrenia za účelom zabránenia vzniku škody alebo inej ujmy a informovať o nich príslušné orgány Spoločnosti.
• 1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu osobne.

V. Z od p oved n osť za škod u

• 1. Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej Funkcie, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým Spoločnosti spôsobil sp oločn e a nerozdielne s ostatnými členmi dozornej rady, u ktorých sú d an é predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu. Člen dozornej rady je povinný nahradiť škodu, ktorá Spoločnosti vznikne najm ä, av ša k nielen, konaním aleb o neko nan ím špecifikovaným osobitným zákonom .5)
• 1. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, ž e koná v z áu jm e Spoločnosti. Člen dozornej rady nezod po ved á za škodu sp ô so b e n ú Spoločnosti konaním, ktorým vykonával u zn esen ie valného zhrom aždenia; to neplatí,

¹⁾ Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

²⁾ Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov znení neskorších predpisov.

³⁾ Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

⁴⁾ Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 7 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

⁵⁾ Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s Príslušnými predpismi. Člena dozornej rady nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada,

1. Člen dozornej rady berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti na základe každoročne uzatváranej poistnej zmluvy medzi spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a príslušnou poisťovňou a to za podmienok uvedených v predm etnej zmluve.

V I. Povinnosť mlčanlivosti

• 1. Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov.
• 1. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na povinnosť Člena dozornej rady posúdiť spôsobom podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy požiadavku akcionára na poskytnutie informácie a n á sle d n e postupovať podľa Príslušných predpisov.

V II.

Zákaz konkurencie

• 1. Ak z Príslušných predpisov nevyplývajú ďalšie obmedzenia, Člen dozornej rady nesmie:
• a. vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti,
• b. sprostredkúvať pre iné osoby obchody Spoločnosti,
• c. zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobm edzeným ručením a
• d. vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje Spoločnosť.
• 1. V prípade porušenia niektorého z á k a z u podľa ods. 1 tohto článku zo stra n y Člena dozornej rady je Spoločnosť o p rávnená požadovať, aby Člen dozornej rady vydal p ro spech z obchodu, pri ktorom porušil zák az konkurencie, alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na Spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
• 1. Práva Spoločnosti podľa ods. 2 tohto článku zanikajú, ak sa neuplatnili u Člena dozornej rady do troch mesiacov odo dňa, keď sa Spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

VIII.

Zánik zmluvy

• 1. T áto zmluva zaniká dňom zániku Funkcie.
• 1. Členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä:
• a. odvolaním valným zhromaždením Spoločnosti za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
• b. vzdaním sa Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
• c. uplynutím času trvania Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
• d. zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu,
• e. smrťou.
• 1. V prípade zániku tejto zmluvy v dôsledku zániku Funkcie inak ako sp ô so b o m podľa ods. 2 písm. d) alebo e) tohto článku je Člen dozornej rady povinný upozorniť Spoločnosť na opatrenia, ktoré je potrebné bezodkladne prijať z a účelom zabránenia vzniku alebo rozšírenia škody Spoločnosti alebo jej akcionárom.
• 1. Nároky vzniknuté z konania alebo nekonania Člena dozornej rady do zániku tejto zmluvy a v prípade podľa ods. 3 tohto článku nie sú zánikom tejto zmluvy dotknuté. U stanovenia čl. VI ods. 1 tejto zmluvy je Člen dozornej rady povinný dodržiavať aj po zániku tejto zmluvy.

IX. Oznamovanie a doručovanie

• 1. Zmluvné strany sú povinné si navzájom písom ne o znam ov ať zm enu všetkých údajov uvedených v tejto zmluve, ktoré sú potrebné pre plnenie práv a povinností účastníkov, najmä zmenu údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy.
• 1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti v súvislosti s touto zmluvou budú doručovať poštou alebo kuriérom na adresy u v e d e n é v záhlaví tejto zmluvy, ak nie je o z n á m e n á iná a d re s a podľa ods. 1 tohto článku.
• 1. Písomnosť je m ožné doručiť aj osobne; v to m prípade je potrebné písomnosť doručiť na strane Člena dozornej rady jemu osobne a na strane Spoločnosti členovi predstavenstva alebo prokuristovi Spoločnosti, resp. inej osobe, ktorá je v m ene Spoločnosti oprávnená prevziať písomnosť.
• 1. Ak písom nosť nie je m o žn é doručiť poštou alebo kuriérom účastníkovi zmluvy na a d re s u uvedenú v ods. 2 tohto článku, považuje s a písomnosť vrátením nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak s a o tom a d re s á t nedozvie. P íso m n o sť sa považuje za doručenú aj vtedy, ak ju a d re s á t odm ietne prevziať.
• 1. Písomnosti na základe tejto zmluvy je možné doručovať aj elektronickou poštou na adresy, ktoré si účastníci navzájom oznámia. V prípade písomností týkajúcich sa zmeny alebo zrušenia tejto zmluvy musí byť správa doručená elektronickou poštou vždy potvrdená aj doručením písomnosti podľa ods. 2 až 4 tohto článku.

X. Záverečné ustanovenia

• 1. Ak sa ktorékoľvek u stanovenie tejto zmluvy sta n e neplatným, n e m á to vplyv na z v yšné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa budú v dobrej viere usilovať, aby úplne alebo čiastočne neplatné ustanovenie nahradili platným, ktoré by sa svojim obsahom najviac približovalo neplatnému ustanoveniu, pričom toto nahradenie sa vykoná v súlade s účelom tejto zmluvy. Do nahradenia podľa predchádzajúcej vety sa bude dotknutý právny vzťah spravovať ustanoveniami Príslušných predpisov, ktoré sú povahou alebo účelom najbližšie dotknutému ustanoveniu.
• 1. Zrušenie alebo nahradenie všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré odkazujú ustanovenia tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť predmetných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto zrušeného právneho predpisu sa použije právny predpis, ktorý pôvodnú právnu úpravu nahrádza.
• 1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Spoločnosť a jeden obdrží Člen dozornej rady.
• 1. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomným dodatkami podpísanými oboma jej účastníkmi. Na zmenu obsahu tejto zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti.
• 1. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, inými dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike a Stanovami Spoločnosti.
• 1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi. Zmluva nadobúda účinnosť dňom kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
• a. Členovi dozornej rady vznikla Funkcia,
• b. túto zmluvu schválilo valné zhromaždenia Spoločnosti,
• c. táto zmluva nadobudla platnosť.
• 1. Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 21. júna 2018 V Bratislave, dňa 21. júna 2018

Spoločnosť: Člen dozornej rady: