Druhá strategická

AGM Information • Jul 1, 2019

ZAPISNICA

o priebehu riadneho valného zhrom aždenia

O bchodné meno:	Druhá strategická, a.s. (ďalej ako "Spoločnosť")
Sídlo:	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Čas a m iesto konania:	21.06.2019, 14:00 hod., konferenčná m iestnosť na 1. poschodí hotela D oubleTree by
	Hilton Bratislava, Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava

Program:

• 1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhrom aždenia
• 1. Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhrom aždenia
• 1. V ýročná správa o činnosti za rok 2018, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2018, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018, návrh na úhradu straty za rok 2018
• 1. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2018, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018 a návrhu na úhradu straty za rok 2018
• 1. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2018 a návrhu na úhradu straty za rok 2018
• 1. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2019
• 1. V oľba člena predstavenstva Spoločnosti
• 1. Záver

K bodu 1. programu: Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhrom aždenia

Riadne valné zhrom aždenie (ďalej ako "R V Z ") otvoril o 14:00 hod. JUDr. Juraj Bizoň, ktorý bol poverený predstavenstvom Spoločnosti vedením RVZ do zvolenia jeho predsedu podľa § 188 ods. 1 veta druhá O bchodného zákonníka a čl. XIII ods. 7 stanov Spoločnosti.

JUDr. Juraj Bizoň privítal prítom ných a skonštatoval, že boli splnené všetky podm ienky na konanie tohto RVZ v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti - uverejnením oznámenia v denníku Pravda, na webovom sídle Spoločnosti, v databáze Burzy cenných papierov Bratislava a v Centrálnej evidencii regulovaných inform ácií N árodnej banky Slovenska. Všetky m ateriály, ktoré budú prerokúvané na RVZ, boli akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na webovom sídle Spoločnosti.

JU D r. Juraj Bizoň oznámil, že na RVZ sú prítom ní 5 akcionári vlastniaci 312.511 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,194 €, čo predstavuje podiel 38,50 % na základnom imaní Spoločnosti a 312.511 prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil, že sa pristúpi k voľbe orgánov RVZ a oboznámil prítom ných, že podľa stanov Spoločnosti dáva hlasovať najprv spoločne o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom , pričom na prijatie rozhodnutia RVZ postačuje väčšina hlasov prítom ných akcionárov. Pokiaľ by kandidáti spoločne nezískali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítom ných akcionárov, predstavenstvo zm ení kandidátov podľa návrhov akcionárov s tým , že o jednotlivých kandidátoch sa bude hlasovať osobitne.

JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o voľbe orgánov RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 1, pričom predstavenstvo navrhuje zvoliť:

za predsedu R V Z JUDr. Juraja Bizoňa
za zapisovateľaMgr. M ichala Bizoňa
za overovateľov záp isn iceIng- Jozefa Šnegoňa
	Ing. Evu Chudícovú
za osoby poverené sčítaním h la so v Ing. Ľubom íru Jambrichovú
	pani Vieru Karafiátovú

N ásledne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 312.511 ks predstavujúcich 312.511 platných hlasov, teda 38,50 % základného imania Spoločnosti,

• b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 307.703 hlasov, teda 98,46 % z celkového počtu prítom ných hlasov,
• c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 4.808 hlasov, teda 1,54 % z celkového počtu prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 1:

"R iadne valné zhrom aždenie volí:

• JU D r. Juraja Bizoňa za predsedu riadneho valného zhrom aždenia,
• Mgr. Michala Bizoňa za zapisovateľa,
• Ing. Jozefa Šnegoňa a Ing. Evu C hudícovú za overovateľov zápisnice,
• Ing. Ľubom íru Jam brichovú a Vieru K arafiátovú za osoby poverené sčítaním hlasov."

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň poďakoval akcionárom za prejavenú dôveru a uviedol, že ďalej sa bude pokračovať bodom 2. programu.

K bodu 2. programu: Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhrom aždenia

Predseda RVZ JU D r. Juraj Bizoň oznám il, že so znením rokovacieho poriadku RVZ mali akcionári možnosť oboznám iť sa na webovom sídle Spoločnosti počas 30 dní pred konaním tohto RVZ a udelil priestor akcionárom požadovať inform ácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení rokovacieho poriadku RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 2, pričom navrhované uznesenie znie:

" Riadne valné zhrom aženie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhrom aždenia zvolaného na deň 21.06.2019 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. "

N ásledne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

• a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 312.511 ks predstavujúcich 312.511 platných hlasov, teda 38,50 % základného imania Spoločnosti,
• b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 309.948 hlasov, teda 99,18 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 2.563 hlasov, teda 0,82 % z celkového počtu prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 2 :

"Riadne valné zhrom aženie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhrom aždenia zvolaného na deň 21.06.2019 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia."

K bodu 3. programu: Výročná správa o činnosti za rok 2018, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2018, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018, návrh na úhradu straty za rok 2018

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal člena predstavenstva Ing. Jozefa Šnegoňa a predsedu dozornej rady Ing. Pavla H ollého o prednesenie výročnej správy o činnosti za rok 2018, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2018, správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018 a návrhu na úhradu straty za rok 2018.

Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň predniesol výročnú správu o činnosti za rok 2018, riadnu

individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2018 a návrh na úhradu straty za rok 2018.

Predseda dozornej rady Ing. Pavel H ollý predniesol správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018.

Predseda RVZ JU D r. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

A kcionár M arian Herceg, s počtom hlasov 2.563, požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

• V čom spočívajú náklady za prenájom vynaložené v roku 2018?
• Za akých podm ienok boli predané vlastné akcie Spoločnosti?
• A kým spôsobom bol vybratý kupujúci týchto akcií?

Otázky akcionára zodpovedali člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň a Ing. Eva Chudícová.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyzval akcionára, aby kládol otázky, ak má ešte nejaké žiadosti o inform ácie a vysvetlenia.

A kcionár M arian Herceg odpovedal, že ďalšie otázky nemá.

A kcionár M iroslav Dvoŕák, s počtom hlasov 2.245, požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

• Ktoré dcérske spoločnosti sú auditované?
• Je k dispozícii audítorská správa a účtovná závierka spoločnosti FINASIST, a.s.?
• Kedy budú hotové účtovné závierky dcérskych spoločností?
• Aký je stav vlastného imnia dcérskych spoločností?
• Ako sú v účtovníctve ocenené akcie dcérskych spoločností?
• Čo za spoločnosť je LFS?
• Podľa čoho sa vyplácajú odmeny členom orgánov Spoločnosti?

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil akcionárovi M iroslavovi Dvoŕákovi, že jeho ďalšiu otázku nepripúšťa, pretože sa opätovne pýta na to, čo už bolo obsahom oboznám ených dokumentov, íesp. zodpovedané členmi predstavenstva.

• N a aký majetok Spoločnosti boli vytvorené korekcie?
• Ručí Spoločnosť za záväzky FIN A SIST, a.s.?
• N a akú kúpu bol poskytnutý preddavok uvedený v účtovnej závierke?
• Do akej spoločnosti bol vložený nepeňažný vklad uvedený v účtovnej závierke?

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil akcionárovi M iroslavovi Dvoŕákovi, že jeho ďalšiu otázku nepripúšťa, pretože sa opätovne pýta na to, čo už bolo obsahom oboznám ených dokumentov, resp. zodpovedané členm i predstavenstva.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň poučil akcionára, že opakovaným pýtaním sa stále na tie isté skutočnosti zneužíva svoje akcionárske práva, a vyzval ho podľa článku 5. ods. 5.2. Rokovacieho poiiadku, aby hovoril k veci a uplatnil v rámci udeleného slova niektoré zo svojich akcionárskych práv, ináč mu slovo odníme.

• Aký bol dôvod zníženia základného imania spoločnosti DEVELO PM EN T 4, a.s.?
• V čom spočívalo zníženie dlhodobého hmotného majetku?
• Ktorých spoločností a o koľko sa týkalo zníženie precenenia podielov do 20 %?

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil akcionárovi M iroslavovi Dvoŕákovi, že jeho ďalšiu otázku nepripúšťa, pretože sa opätovne pýta na to, čo už bolo obsahom oboznám ených dokumentov, resp. zodpovedané členmi predstavenstva.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že nakoľko sa jedná o opakované zneužívanie akcionárskych práv, na čo bol akcionár M iroslav Dvoŕák upozornený, odním a mu slovo.

Otázky akcionára zodpovedali člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň, členka predstavenstva Ing. A driana M atysová a Ing. Eva Chudícová.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu program uje ukončené.

K bodu 4. program u: Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2018, stanovisko dozorne] rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018 a návrhu na úhradu straty za rok 2018

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedu dozornej rady Ing. Pavla Hollého o prednesenie správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2018, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018 a návrhu na úhradu straty za rok 2018.

Predseda dozornej rady Ing. Pavel H ollý predniesol správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2018, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018 a návrh na úhradu straty za rok 2018.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu program uje ukončené.

K bodu 5. programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2018 a návrhu na úhradu straty za rok 2018

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že vzhľadom na to, že akcionári už boli oboznám ení so znením riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2018 a návrhu na úhradu straty za rok 2018 v bode 3. programu tohto RVZ a súčasne mali m ožnosť požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť vlastné návrhy súvisiace s predm etným i bodmi, tak sa pristúpi priamo k hlasovaniu.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení týchto dokum entov sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 3, pričom navrhované uznesenie znie:

" Riadne vedné zhrom aždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti D ruhá strategická, a.s. k 31.12.2018 a návrh na úhradu straty za rok 2018 nasledovne:

Vvsledok hospodárenia za rok 2018 po zdanení	- 6.048.080,73 6
Z účtovať na účet neuhradená strata m inulých rokov	- 6.048.080,73 €

N ásledne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

• a) na hlasovaní boli prítom ní akcionári s celkovým počtom akcií 312.511 ks predstavujúcich 312.511 platných hlasov, teda 38,50 % základného imania Spoločnosti,
• b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 307.703 hlasov, teda 98,46 % z celkového počtu prítom ných hlasov,
• c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 4.808 hlasov, teda 1,54 ^ z celkového počtu prítomných hlasov,
• d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítom ných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 3:

"Riadne valné zhrom aždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Druhá strategická, a.s. k 31.12.2018 a návrh na úhradu straty za rok 2018 nasledovne:

V ýsledok hospodárenia za rok 2018 po zdanení	- 6.048.080,73 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata m inulých rokov	- 6.048.080,73 €

Akcionári Marian H erceg a M iroslav Dvoŕák uviedli, že podávajú protesty proti prijatému uzneseniu č. 3, ktoré predkladajú v písom nej forme. O bsah protestov akcionárov tvorí prílohy č. 3 a 4 tejto zápisnice.

K bodu 6. programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2 019

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznám il, že navrhovaným audítorom na overenie účtovnej závierky za rok 2019 je spoločnosť Boržík & partners, s. r. o. a udelil priestor akcionárom požadovať inform ácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Predseda RVZ JU D r. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení audítora sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 4, pričom navrhované uznesenie znie:

"Riadne valné zhrom aždenie schvaľuje spoločnosť B oržík & partners, s. r. o., so sídlom G al/ayova 11, 841 02 "Bratislava, IČO: 44 948 867, UDVA licencia č. 354, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 60668/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti D ruhá strategická, a.s. za rok 2019."

N ásledne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JU D r. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

• a) na hlasovaní boli prítom ní akcionári s celkovým počtom akcií 312.511 ks predstavujúcich 312.511 platných hlasov, teda 38,50 % základného im ania Spoločnosti,
• b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 307.703 hlasov, teda 98,46 % z celkového počtu prítom ných hlasov,
• c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 2.563 hlasov, teda 0,82 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• e) hlasovací lístok neodovzdali akcionári vlastniaci 2.245 hlasov, teda 0,72 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 4 .

"R iadne valné zhrom aždenie schvaľuje spoločnosť Boržík & partners, s. r. o., so sídlom Gallayova 11, 841 02 Bratislava, IČO: 44 948 867, UDVA licencia č. 354, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 60668/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2019."

K bodu 7. programu: Voľba člena predstavenstva spoločnosti

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že dňa 19.06.2019 uplynulo funkčné obdobie členke predstavenstve Ing. Adriane M atysovej. Predstavenstvo navrhuje opätovne zvoliť Ing. M atysovú za člena predstavenstva Spoločnosti na ďalšie funkčné obdobie.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznám il, že o voľbe člena predstavenstva sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 5, pričom navrhované uznesenie znie:

" Riadne valné zhrom aždenie volí:

Ing. Adriana M atysová,

do funkcie člena predstavenstva spoločnosti D ruhá strategická, a.s. na fu n kčn é obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 21.06.2019. "

N ásledne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JU D r. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

• a) na hlasovaní boli prítom ní akcionári s celkovým počtom akcií 312.511 ks predstavujúcich 312.511 platných hlasov, teda 38,50 % základného im ania Spoločnosti,
• b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 307.703 hlasov, teda 98,46 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 4.808 hlasov, teda 1,54 % z celkového počtu prítom ných hlasov,

d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu piítom ných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RV Z prijalo uznesenie č. S:

"R iadne valné zhrom aždenie volí*

Ing. Adriana M atysová, dri

do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Druhá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 21.06.2019."

K bodu 8. programu: Záver

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že program RVZ bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť na RVZ a ukončil rokovanie RVZ o 16:05 hod.

Akcionári Marian Herceg a M iroslav Dvorák požiadali o zaslanie zápisnice z konania RVZ e-mailom na: herceg.m arian@ azet.sk, m arkol068@ Rinail.com.

V Bratislave dňa 21.06.2019

Mgr. M ichal Bizoň-=-žapisovateľ

Prílohy (4):

• 1. Listina prítom ných akcionárov
• 2. Rokovací poriadok R V Z (príloha uznesenia č. 2)
• 3. Protest akcionára M ariana H ercega
• 4. Protest akcionára M iroslava D voráka

	Por.č. Akcionár	Adresa	IČO / Rod.č.	Počet akcií		Typ Splnomocnenie pre
1	Miroslav Dvoŕák	Malohontská 1548/41, 97901, Rimavská Sobota		2 245	3
2	Marian Herceg	Radava 385, 94147, Radava		2 563	3
3	JUDr. Vladimír Balaník	Kollárova 41, 08001, Prešov		9 044	3
4	Helston Investments a.s.	Konviktská 291/24, 11000, Praha 1	0005129974	199 227	2	Josef Poštulka, (r.č.: í	), Točitá 1729/11, Praha
5	Prvá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 83104, Bratislava	0035705001	99 432	1	JUDr. Vladimír Balanik, (r.č. Prešov	i, Kollárova 41,
	Celkom zaprezentovaných akcií:		312511
	Percento účasti:		38,504%
	Počet prítomných akcionárov: Zo zúčastnených:					Typ:
							1 - právnická osoba slovenská
		Právnické osoby predstavujú:	298 659 akcií	95,57%	2 - právnická osoba zahraničná
		osoby predstavujú:	13 852 akcií	4,43%
Mgr. Michal B iz o ň ^
zapisovateľ riadneho valného zhromaždenia

ROKOVACÍ PORIADOK

riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 21.06.2019

spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

ČAST I. - HLASOVACÍ PORIADOK

Článok 1

• 1.1. Rokovania valného zhrom aždenia sa zúčastňujú akcionári zapísaní do listiny prítomných akcionárov na valnom zhromaždení spoločnosti, členovia predstavenstva spoločnosti, členovia dozornej rady spoločnosti, a ďalšie prizvané osoby, schválené predstavenstvom . Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhrom aždení bude overené na základe výpisu z účtu majiteľa cenných papierov k rozhodujúcem u dňu vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. alebo členom centrálneho depozitára.
• 1.2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov spoločnosti.
• 1.3. Počet hlasov akcionára sa spravuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k hodnote základného imania.

Článok 2

• 2.1. A kcionár pri prezentácii obdrží hlasovací lístok na hlasovanie ku každému príslušném u bodu programu, v ktorom sa bude hlasovať a ktorý bude obsahovať dátum a m iesto konania valného zhromaždenia, m eno a priezvisko akcionára - fyzickej osoby, obchodné meno akcionára - právnickej osoby, číslo jeho akcií, celkový počet jeho hlasov, s označením bodu program u, o ktorom sa bude hlasovať s uvedením m ožností hlasovať: "ZA ", "PROTI", "ZD RŽA L SA" . Hlasovací lístok obsahuje priestor na vlastnoručný podpis príslušnej voľby hlasujúceho.
• 2.2. Predstavenstvo určuje za spôsob hlasovania pre celý priebeh valného zhrom aždenia, hlasovanie uvedeným i hlasovacími lístkami.

Článok 3

• 3.1. V alné zhrom aždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia.
• 3.2. H lasovať sa bude tak, že pri hlasovaní "za" hlasuje akcionár zreteľným zdvihnutím hlasovacieho lístka, následným označením príslušnej voľby v kolónke "za" a predložením tohto lístka skrutátorovi na spočítanie hlasov voľby "za" . Pri hlasovaní "proti" alebo "zdržal sa", hlasuje akcionár zreteľným zodvihnutím hlasovacieho lístka, následným označením príslušnej voľby v kolónke "zdržal sa" alebo "proti" a predložením tohto lístka skrutátorovi na spočítanie hlasov príslušnej voľby.
• 3.3. Skrutátori oznám ia výsledok hlasovania predsedovi valného zhrom aždenia a zapisovateľovi. Predseda valného zhrom aždenia výsledky hlasovania oznámi valném u zhromaždeniu.

Článok 4

• 4.1. Valné zhrom aždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítom ných akcionárov. D vojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov sa vyžaduje na schválenie rozhodnutia valného zhrom aždenia spoločnosti o zm ene stanov spoločnosti. V ostatných prípadoch schvaľovania rozhodnutí valného zhrom aždenia postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítom ných akcionárov.
• 4.2. Pri predložení pozm eňujúcich návrhov, dá predseda valného zhrom aždenia hlasovať najskôr o pôvodnom predkladanom návrhu a v prípade jeho neprijatia potrebnou väčšinou, dá hlasovať o ďalších návrhoch v ním stanovenom poradí.

ČA STII. - SPÔSOB VEDENIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

v Článok 5

• 5.1. Predseda valného zhrom aždenia je oprávnený udeľovať a odním ať slovo akcionárovi, členovi predstavenstva alebo dozornej rady, prípadne inej osobe, ktorá m á alebo chce na rokovaní valného zhrom aždenia vystúpiť (napr. skrutátor a pod.). V prípade akcionára prihliada na tú skutočnosť, či je vystúpenie akcionára výkonom jeho akcionárskeho práva účasti na valnom zhrom aždení, teda či sa jedná o požiadavku o poskytnutie informácie, vysvetlenia, o uplatnenie návrhov, alebo o podanie protestu proti rozhodnutiu valného zhrom aždenia, alebo či sa o výkon akcionárskeho práva nejedná. Taktiež prihliada na to, či akcionár vykonáva svoje akcionárske práva v súlade s požiadavkou zachovania poriadku, požiadavkou riadneho a dôstojného priebehu valného zhromaždenia, alebo či sa jedná o zneužitie práva akcionára, prípadne o konanie v rozpore s dobrým i mravmi.
• 5.2. V prípade, ak po udelení slova, vykonáva akcionár pri svojom vystúpení akcionárske práva v rozpore so všeobecným i požiadavkam i kladenými na výkon práva (dobré mravy, nezneužívam e práva), zváži predseda valného zhrom aždenia ďalšie pokračovanie vystúpenia akcionára a podľa okolností akcionárovi slovo odníme. D bá pritom najm ä na zachovanie poriadku, riadneho a dôstojného priebehu valného zhromaždenia. Ak sa predseda valného zhrom aždenia rozhodne akcionárovi slovo odňať, predtým ho najskôr vyzve, aby hovoril k veci a uplatnil v rámci udeleného slova niektoré zo svojich akcionárskych práv a až po zistení, že akcionár jeho výzvu nerešpektuje, slovo mu odníme.

Článok 6

• 6.1. Predseda valného zhrom aždenia je oprávnený kedykoľvek kontrolovať dôvod oprávnenosti účasti na valnom zhrom aždení. Je oprávnený vykázať osoby, ktoré narúšajú poriadok, dôstojný a riadny priebeh valného zhromaždenia, ktoré sa v rokovacej miestnosti neoprávnene zdržujú, alebo sú pod vplyvom požitia alkoholických nápojov.
• 6.2. Predseda valného zhrom aždenia m ôže pri výkone svojej funkcie poveriť tretie osoby, prítom né na valnom zhrom aždení, čiastkovými úlohami. Takéto osoby potom vystupujú ako asistenti predsedu valného zhrom aždenia, o čom v prípade, ak to uzná za vhodné, m ôže predseda valného zhrom aždenia informovať valné zhromaždenie.
• 6.3. Predseda valného zhrom aždenia m ôže v záujm e riadneho priebehu zhrom aždenia prijať rôzne opatrenia, ktorými usm erňuje jeho priebeh. V prípade, ak to uzná za vhodné, môže predložit takéto opatrenie valném u zhrom aždeniu na rozhodnutie. Predseda valného zhrom aždenia

m ôže vyhlásiť prestávku v rokovaní, avšak ak by mala táto trvať dlhšie ako 60 minút, musí o prerušení rokovania na takúto dlhšiu dobu rozhodnúť valné zhromaždenie.

Článok 7

• Každý akcionár, ktorý je prítom ný na rokovaní valného zhrom aždenia, je oprávnený požadovať informácie a vysvetlenia k prerokúvanému bodu program u rokovania valného zhrom aždenia. Ak akcionár požiada o informácie a vysvetlenia, prípadne predloží návrhy, ktoré nesúvisia s prerokúvaným bodom programu, predseda valného zhrom aždenia tejto osobe odním e udelené slovo.
• Predseda valného zhrom aždenia m á právo požiadať akcionára o predstavenie sa s uvedením počtu hlasov, s ktorým i disponuje, predtým, ako akcionár predloží svoj návrh alebo požiada o informáciu alebo vysvetlenie.
• Predseda valného zhrom aždenia môže požiadať akcionára, aby nadiktoval svoj návrh alebo požiadavku o informáciu alebo vysvetlenie k prerokúvanému bodu programu rokovania valného zhrom aždenia priamo zapisovateľovi valného zhromaždenia.
• O odmietnutí poskytnutia inform ácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. A k predstavenstvo odm ietne poskytnúť inform áciu a ak akcionár o to požiada rozhodne o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhrom aždenia dozorná rada. Predseda valného zhrom aždenia m ôže na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhrom aždenia na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady.
• Po prijatí rozhodnutia valného zhrom aždenia je akcionár, člen predstavenstva alebo dozornej rady oprávnený podať protest proti rozhodnutiu valného zhrom aždenia. Ak o to protestujúci požiada, predseda valného zhrom aždenia zabezpečí, aby bol protest obsiahnutý v zápisnici o valnom zhromaždení. Protestujúci môže byť požiadaný predsedom valného zhromaždenia, aby nadiktoval svoj protest priam o zapisovateľovi valného zhromaždenia.

Článok 8

• Vysvetlenia k spôsobu hlasovania je oprávnený podávať len predseda valného zhromaždenia. O prezentácii akcionárov po otvorení valného zhrom aždenia rozhoduje predseda valného zhromaždenia. A k predseda valného zhrom aždenia o takejto prezentácií akcionárov rozhodne, postup pri nej sa riadi prim erane ustanoveniami o prezentácii akcionárov uvedenými v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
• Akcionár nie je oprávnený klásť na valnom zhrom aždení otázky, uplatňovať pripomienky, vrátane faktických pripom ienok, predkladať upozornenia a uplatňovať protesty, ktoré nesúvisia s predmetom rokovania valného zhrom aždenia a rozhodnutím valného zhromaždenia. Jeho právo na udelenie slova je zo zákona obm edzené oprávnením uplatňovať návrhy, požadovať informácie a vysvetlenia súvisiace s predmetom rokovania valného zhrom aždenia, a podávať protesty proti rozhodnutiam valného zhromaždenia.
• A kcionári, členovia predstavenstva alebo dozornej rady a osoby, o ktorých účasti na valnom zhrom aždení rozhodlo predstavenstvo, sú oprávnení hovoriť, len ak im predseda valného zhromaždenia udelil slovo a nesm ú narúšať svojim správaním riadny a dôstojný priebeh rokovania valného zhromaždenia.

Marian Houseg, Radan 388, 94147

Valne zhromaz tenie Druha strategicha, a.s. Tunausha cesta LF/B Bratislara 831 04

Poddram profest proti uzuesen"ac 3 ha kor ho mi preds favens the viero hodne poprentidicato projects financingich prostrick kar za presaj vlastných ahcii v pocke =83.938 ks vrohu 2018, statum z realizovanie a sposos platby Professe ziatam zapisas to zapishice z V2 Bratista Al. 6. 2019 prevade

MIROSCAU DUORAK , MAGAGANTSER 1568/41 , 949 ON RIM. SOBOTS

VALUE ZHROMA >DENIE DRUFF STATE CICES, A. S. TRUNSKA' CESTA 24/B BRATISCAVA BOUR POST OF

PODAVAN PROTEST PROT USNESENIU C. 3 NACOLLO PREDSEDAJÚCI HI ODOBEAL SCODD PRI OTA'EKE ;

STAV POMUNAVOR VOCI PREPOSENTMACIOU JEDNOTE AND JE 29.694.344 EUR A CELESUS STAV UTTRORENTION OF K 34.12. 2018 POSI AND 4. 872. 149 EUR. KTORY OF UCTOU. SED NOTIEE S. TO THES A PROSSM 202 WAT SCHY POHCADA'VOL A OPE POLOSIER ZA JEDNOTLIVE uct. Joonstity.

Portuge