KT Invest a.s.

AGM Information • Sep 19, 2019

ZAPISNICA

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia

KT INVEST a. s., Priemyselná 267/23, Ladomerská Vieska, 965 01, ICO: 36 026 620 konanom dňa 13.09.2019 o 10:00 hod. v sídle spoločnosti Priemyselná 267/23, Ladomerská Vieska

Prítomní na Valnom zhromaždení (ďalej len "VZ" ):

1/ akcionari:	listina prítomných akcionárov - Príloha č. 1)
2/ členovia predstavenstva:	( listina prítomných na VZ - Príloha č. 2)
3/ členovia dozornej rady:	( listina prítomných na VZ - Príloha č. 2)

Program rokovania:

1/Otvorenie VZ, kontrola uznášaniaschopnosti

2/ Voľba orgánov VZ

3/ Üčtovná závierka a Výročná správa za rok: 2018 spolu so správou audítora, správou Dozomej rady a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku

4/ Schválenie audítora účtovnej závierky za roky 2019 a 2020

5/ Schválenie člena predsavenstva

6/ Návrhy uznesení

7/ Záver

K bodu 1/ programu:

Dočasný predseda VZ - p. Chalmovská Ľubomíra o 10:00 hod. otvorila Valné zhromaždenie akcionárov. Privítala všetkých prítomných akcionárov, prítomných členov predstavenstva a dozornej rady, ako aj ostatných prítomných na VZ. Konštatovala, že VZ bolo zvolané predstavenstvom spoločnosti v súlade so stanovami a.s. a § 184 Obchodného zákonníka a uverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 9.8.2019, t. j. v zákonnej lehote 30 dní pred dňom konania VZ. Zároveň konštatovala, že na základe percentuálneho podielu menovitej hodnoty akcií prítomných akcionárov na základnom imaní spoločnosti, ktoré je 43,25 % je riadne VZ uznášaniaschopné. ( Príloha č. 3 ).

K bodu 2/ programu:

Dočasný predseda VZ predniesol návrh predstavenstva na voľbu orgánov VZ a vyzval akcionárov, aby o návrhu hlasovali na hlasovacom lístku č. 1 – Rozhodnutie č. 1. ( Príloha č.. 4 )

Skrutátori sčítali všetky hlasovacích lískoch č. 1. Výsledky hlasovania o návrhu č.1. ( Príloha č.5 )

Zvolený predseda VZ sa ujal vedením VZ.

K bodu 3/ programu:

Účtovnú závierku k 31.12.2018 a správu dozornej rady predniesla Marta Odzganová. Výročnú správu za rok 2018,správu audítora a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku predniesla Ľubomíra Chalmovská. ( Príloha č. 6 )

Diskusia: Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Predseda VZ vyzval akcionárov, aby hlasovali - hlasovací lístok č. 2 - Rozhodnutie č. 2.

K bodu 4/ programu:

P. Marta Odzganová preniesla návrh dozornej rady na schválenie audítora ÚZ za roky 2019 a 2020. ( Príloha č. 7 )

Diskusia: Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Predseda VZ vyzval akcionárov aby hlasovali - hlasovací lístok č. 2 - Rozhodnutie č. 3

K bodu 5/ programu:

P. Chalmovská Ľubomíra preniesla návrh predstavenstva na voľbu člena predstavenstva. ( Príloha č. 8 )

Diskusia: Do diskusie sa nikto neprihlásil. Predseda VZ vyzval akcionárov aby hlasovali - hlasovací lístok č. 2 - Rozhodnutie č. 4.

K bodu 6/ programu:

Predsedovi VZ skrutátori po sčítaní všetkých hlasov odovzdali Oznámenie o výsledku hlasovania na hlasovacích lístkoch č. 2 . ( Príloha č. 9 )

P. Ľubomíra Chalmovská predniesla Uznesenia, na ktorých sa VZ uznieslo:

Uznesenie č. 1

VZ spoločnosti schvaľuje Účtovnú závierku za rok 2018 spolu s návrhom predstavenstva na vysporiadanie hosp.výsledku za rok 2018 a ro preúčtovanie dosiahnutej strany vo výške -15.924 € na účet 429-neuhradená strata minulých rokov. VZ spoločnosti zároveň berie na vedomie správu audítora ÚZ za rok 2018, Výročnú správu vedenia spoločnosti.

Uznesenie č. 2

VZ spoločnosti schvaľuje auditora UZ za roky 2019 a 2020 spoločnosť BDR, s.r.o., M.M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica, SKAU č. 6.

Uznesenie č.3

VZ spoločnosti schvaľuje miesto zomrelej členky p. Heleny Tahúňovej: p. Tomáša Tahúňa, trvale bytom Dolná Ves č. 91, 967 01 Kremnica,

K bodu 7/ programu:

Predseda VZ konštatoval, že program rokovania VZ bol v plnom rozsahu splnený, poďakoval prítomným na VZ za účasť a VZ ukončil o 11:00 hod.

V Ladomerskej Vieske, dňa 13.09.2019

Ing. Alexandra Kubišová - zapisovatel'

Ľubomíra Chalmovská - Predseda VZ

Holub Marián - overovatel'

Tomáš Tahúň - overoyatel'

OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ľubomíra Chalmovská, dátum 1, bytom Dolná Ves, 91, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným narodenia ! zrovní platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a alebo spôsohom číslo: pridelil podpisu poradové číslo O 783128/2019.

Žiar nad Hronom dňa 16.9.2019

Lenka Štenclová pracovník poverený notárom JUDr.Štefanom Kuteničom

Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

1910