Druhá strategická

AGM Information • Jan 20, 2020

Strana 1 N 2852/2019 Nz 603/2020

N O TÁR SKA ZÁPISNICA

napísaná na Notárskom úrade Mgr. Tatiany Vršanskej na Družstevnej ulici č. 2 v Bratislave dňa 10.01.2020 (slovom desiateho januára roku dvetisicdvadsať) notárkou Mgr. Tatianou Vršanskou.-------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- OSVEDČENIE-------------------------------------------- o priebehu časti mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti --------------------------------Druhá strategická, a.s.---------------------------------- so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 — Osvedčujem, že dňa 18.12.2019 (slovom osemnásteho decembra roku dvetisícdevätnásť) sa v konferenčnej miestnosti na 1. poschodí hotela DoubleTree by Hilton Bratislava, v mojej prítomnosti konalo mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Druhá strategická, a.s , so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 1239/B (ďalej v texte tejto notárskej zápisnice len ako "Druhá strategická, a.s." alebo len ako "Spoločnosť"), zvolané predstavenstvom Spoločnosti na 09:00 hodinu............................................... .......... ................... — Program rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia bol v zmysle Oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia, zverejneného v denníku Pravda dňa 16.11.2019 (slovom šestnásteho novembra roku dvetisícdevätnásť) nasledovný:----------------- 1. Otvorenie, voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia........................................... 2. Schválenie rokovacieho poriadku mimoriadneho valného zhromaždenia------------------------- 3. Zmena stanov Spoločnosti------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti--------------------------------------- 5. Schválenie zmlúv o výkone funkcie s členmi orgánov Spoločnosti----------------------------------- 6. Záver-------------------------------------------------------------------- — .......................................................... — Fotokópia oznámenia o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia, zverejneného v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy (denník Pravda) dňa 16.11.2019 (slovom šestnásteho novembra roku dvetisícdevätnásť) je súčasťou tejto notárskej zápisnice ako príloha č. 1.---------- ----------------------------------------------------------------------- — V zmysle oznámenia o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia bol rozhodujúcim dnom pre uplatnenie práva účasti akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení 15.12.2019 (slovom pätnásty december roku dvetisícdevätnásť).---------------------------------------- — Prezentácia akcionárov sa uskutočnila v mieste konania mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 18.12.2019 (slovom osemnásteho decembra roku dvetisícdevätnásť) od 08:00 do 08:55 hodiny.----------------------------------------------------------------------------------------------------- — Listina prítomných akcionárov, potvrdená predsedom valného zhromaždenia a zapisovateľom je súčasťou tejto zápisnice ako príloha č. 2.---------------------------------------------- — K bodu 1. programu: Otvorenie, voľba orgánov m im oriadneho valného zhrom aždenia--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — Valné zhromaždenie otvoril o 09:00 hodine na základe poverenia predstavenstva Spoločnosti, udeleného v súlade s ustanovením § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb v platnom znení (Obchodný zákonník), JUDr. Juraj Bizoň, ktorý privítal prítomných. Ďalej skonštatoval, že na valnom zhromaždení bude prítomná notárka Mgr. Tatiana Vršanská, ktorá časť priebehu rokovania valného zhromaždenia osvedčí do notárskej zápisnice.--------- — JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že:--------------------------------- -----------------------------------------------------

Strana 2 — -------------------------------------------------------------------------------------------------- N 2852/2019 - boli splnené všetky podmienky na konanie tohto mimoriadneho valného zhromaždenia v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti - uverejnením oznámenia o jeho konaní v denníku Pravda, na webovom sídle Spoločnosti, ako aj v Centrálnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska a v databáze Burzy cenných papierov Bratislava;------------------------------------------------------------------------------- - všetky materiály, ktoré budú prerokované na valnom zhromaždení, boli k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na webovom šidle Spoločnosti www.druhastrategicka.sk. ----------------------------------------------------------------- -------------------------- — JUDr. Juraj Bizoň následne uviedol, že na základe výsledkov prezentácie akcionárov sú na valnom zhromaždení prítomní 2 (slovom dvaja) akcionári spolu s počtom akcií 101995, čo predstavuje účasť na základnom imaní Spoločnosti 12,567% a skonštatoval, že nakoľko boli splnené všetky náležitosti určené zákonom a Stanovami Spoločnosti, valné zhromaždenie je uznášaniaschopné --------------------------------------------------------------------------------------------------------- — JUDr. Juraj Bizoň predniesol návrh predstavenstva na voľbu orgánov valného zhromaždenia takto: — -------------------- ------------------------------------ ------------------------------------------ Mimoriadne valné zhromaždenie volí: ................................................................ ............................. - JUDr. Juraja Bizoňa za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia------------------------- - Mgr. Michala Bizoňa za zapisovateľa---------------------------------------------------------------------------- - Ing. Jozefa Šnegoňa a Ing. Renátu Cifríkovú za overovateľov zápisnice-------------------------- - Ing. Ľubomíru Jambrichovú a Vieru Karafiátovú za osoby poverené sčítaním hlasov.------- — JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že tento návrh bol v zmysle platných stanov Spoločnosti, ako aj v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka zverejnený a o celom návrhu sa bude rozhodovať jedným hlasovaním (en bloc) a to hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 1.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — K prednesenému návrhu nemal nikto z prítomných žiadne otázky ani žiadosti o vysvetlenie a JUDr. Juraj Bizoň dal hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia.----------------------------------- — Prebehlo hlasovanie č. 1 s týmto výsledkom:----------------------------------------------------------------- ------------------------------------ počet akcií------------ počet hlasov--------------- vyjadrené v percentách Prítomní: ---------------------- 101995------------------- 101995 ------------------12,567 % zo všetkých Hlasovali za:------------------------99432--------------------- 99432 --------------- 97,487 % z prítomných Hlasovali proti:--------------------------- 0 ----------------------------- 0 ------------------------0 % z prítomných Zdržali sa hlasovania:------------ 2563-----------------------2563 ------------------ 2,513 % z prítomných Nehlasovali: -------------------------------0 ................................... 0 ------------------------0 % z prítomných — Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 101995 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 12,567% akcii Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.------------------ ---------------------------------- — JUDr. Juraj Bizoň konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu nasledovné Uznesenie č. 1:------------------------------------------------------------- Mimoriadne valné zhromaždenie v o lí:--------------------------------------------------------------------------- - JUDr. Juraja Bizoňa za predsedu mimoriadneho valného zhrom aždenia------------------ - Mgr. Michala Bizoňa za zapisovateľa------------------------------------------------------------------------- - Ing. Jozefa Šnegoňa a Ing. Renátu Cifríkovú za overovateľov zápisnice------------------- - Ing. Ľubomíru Jam brichovú a Vieru Karafiátovú za osoby poverené sčítaním hlasov — K bodu 2. programu: Schválenie rokovacieho poriadku valného zhrom aždenia------- — Predseda valného zhromaždenia pristúpil k bodu 2. programu a uviedol, že návrh rokovacieho poriadku bol zverejnený na webovom sídle Spoločnosti 30 dní pred konaním tohto valného zhromaždenia a v tomto znení, t.j. v znení navrhovanom predstavenstvom Spoločnosti ho predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie (príloha č. 3 tejto notárskej zápisnice).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strana 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ N 2852/2019 — K prednesenému vzniesol akcionár Marian Herceg (počet akcií: 2563) žiadosť o vysvetlenie a to Článku 5. navrhovaného rokovacieho poriadku, konkrétne o vysvetlenie ako vie predseda valného zhromaždenia posúdiť, či sa v konkrétnom prípade jedná o zneužitie práv zo strany akcionára alebo nie. Žiadosť o vysvetlenie akcionár odôvodnil, že toto ustanovenie je podľa jeho názoru diskriminačné a navrhuje tieto z bodu bodov 5.1.a 5.2. rokovacieho poriadku vypustiť.------------------------------------------------------------------------------------------ — Vysvetlenie podal akcionárovi predseda valného zhromaždenia, ktorý sa akcionárovi predstavil a poučil ho, že predseda valného zhromaždenia je povinný viesť valné zhromaždenie tak, aby bolo funkčné a aby otázky akcionárov súviseli a boli v súlade s programom jeho rokovania. Následne akcionárovi objasnil zmysel Článku 5 návrhu rokovacieho poriadku.------------------------------------------------------------------------------------------------------ — Po ukončení diskusie predseda valného zhromaždenia uviedol, že o schválení rokovacieho poriadku sa bude v nasledovnom poradí: ------------------------------------------------------- - najprv sa bude hlasovať o návrhu predstavenstva,-------------------------------------------------------- - ak by rokovací poriadok v znení navrhnutom predstavenstvom Spoločnosti nebol schválený, bude sa hlasovať o návrhu akcionára Mariana Hercega.................................. — — Predseda valného zhromaždenia oznámil, že o schválení rokovacieho poriadku sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 2 a predniesol nasledovný návrh uznesenia:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok mimoriadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.12.2019 v znení ako tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia (prílohu číslo 3 tejto notárskej zápisnice)................ ........................................... — Prebehlo hlasovanie č. 2 s týmto výsledkom:----------------------------------------------------------------- ------------------- ---------------- počet akcií------------ počet hlasov---------------- vyjadrené v percentách Prítomní: ---------------------- 101995.......................101995 ------------------ 12,567 % zo všetkých Hlasovali za:------------------------99432---------------------99432 ---------------- 97,487 % z prítomných Hlasovali proti:----------------------2563------------------------2563 .................... 2,513 % z prítomných Zdržali sa hlasovania:----------------- 0 ----------------------------- 0 ------------------------0 % z prítomných Nehlasovali: -------------------------------0 ----------------------------- 0 ------------------------0 % z prítomných — Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 101995 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 12,567% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.----------------------------------------------------- — JUDr. Juraj Bizoň konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné Uznesenie č. 2 :------------------------------------- Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok m im oriadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.12.2019 v znení ako tvori prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia (prílohu číslo 3 tejto notárskej z á p is n ic e )-------------------------------- — Predseda valného zhromaždenia oznámil, že nakoľko bol schválený rokovací poriadok v znení návrhu predstavenstva Spoločnosti, o návrhu akcionára Mariana Hercega sa hlasovať nebude.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ — Akcionár Marian Herceg podal protest proti prijatému Uzneseniu č. 2 bez odôvodnenia.— — K bodu 3. programu: Zmena stanov S po ločn o sti------------------------------------------------------ — Predseda valného zhromaždenia pristúpil k bodu 3. programu rokovania valného zhromaždenia a uviedol, že návrh predstavenstva na zmenu stanov Spoločnosti bol zverejnený na webovom sídle Spoločnosti a podstatou navrhovaných zmien stanov je zosúladenie znenia stanov Spoločnosti so zákonom č 156/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.------------------------------------------------------------------------------------

Strana 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ N 2852/2019

— Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov či majú otázky alebo žiadosti o vysvetlenie súvisiace s návrhom predstavenstva na zmenu stanov Spoločnosti. -—

— Akcionár Marian Herceg {počet akcií: 2563) podal žiadosť o vysvetlenie znenia písm. e) nového článku XIX. ods. 2 stanov Spoločnosti a tiež o upresnenie ako sa toto ustanovenie v praxi využíva.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

— Vysvetlenie podal akcionárovi prítomný člen predstavenstva Spoločnosti Ing. Jozef Šnegoň, ktorý uviedol, že:-------------------------------------------------------------------------------------------------

• v tomto prípade sa nejedná o zmenu stanov, nakoľko predmetné ustanovenie vždy v Stanovách bolo, z dôvodu úpravy predchádzajúcich ustanovení došlo k prečíslovaniu resp. zmene označenia poradia tohto ustanovenia,-------------------------------------------------------- - ustanovenie sa doposiaľ nijako v praxi nevyužilo.-----------------------------------------------------------

— Akcionár Marian Herceg (počet akcií: 2563) uviedol, že v prípade ak sa toto ustanovenie stanov nevyužíva navrhuje, aby toto bolo zo stanov Spoločnosti vypustené.------------------------

— Predseda valného zhromaždenia uviedol, že účelom zmeny stanov Spoločnosti bolo len zosúladiť ich znenie s novelou Obchodného zákonníka. Toto bolo uvedené v oznámení o konaní tohto valného zhromaždenia a podľa toho sa všetci akcionári mohli rozhodnúť, či sa valného zhromaždenia zúčastnia. K tomuto ale návrh akcionára Hercega nesmeruje. JUDr. Juraj Bizoň poučil akcionárov o nasledovnom spôsobe hlasovania: Hlasovať sa bude najprv o návrhu predstavenstva. V prípade, ak akcionári sú za schválenie aj návrhu akcionára Hercega, mali by najskôr hlasovať proti návrhu predstavenstva a potom sa bude hlasovať po častiach, teda samostatne o návrhu akcionára Herzega a samostatne o zvyšnom, aby v prípade schválenia mohli byť všetky zmeny inkorporované do platných stanov. Ak ale návrh predstavenstva bude schválený, bude to považované za vôľu akcionárov prijať len tie zmeny, ktoré boli zverejnené v 30-dňovej lehote pred konaním tohto MVZ a o návrhu akcionára Hercega sa hlasovať ako o nadbytočnom už nebude.-------------------------------------------------------- — Predseda valného zhromaždenia po ukončení vyššie uvedenej diskusie predniesol návrh predstavenstva na zmenu stanov Spoločnosti nasledovne:------------------------------------------------- Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti Druhá strategická, a.s tak, ž e :-------------------------------------------------------------------- -------- ----------------------------------------------

• v IV. časti, v článku XI. odsek 2 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie: "schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a ich zmien." ---------------

• v IV. časti, v článku XIII. sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie: "Zápisnica z valného zhromaždenia musí vo vzťahu k výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia okrem náležitostí podľa odseku 8 obsahovať údaj o :------------------- a) počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,-----------------------------------------------------

  • b) pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú,-------------
  • c) celkovom počte odovzdaných platných hlasov,-----------------------------------------------------------
  • d) počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania." -------------------------------------------------------------------- Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10a 1 1 ;--------------------------------------------

• v IV. časti, v článku XIX. odsek 2 písmená e) a f) znejú:--------------------------------------------------

• e) schvaľuje na návrh predstavenstva materiálne zvýhodnenie a postavenie členov predstavenstva a ich rodinných príslušníkov,-------------------------------------------------------------

• f) schvaľuje zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva,------------------------------------------
• v VIII. časti, v článku XXXIV. sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie: "Zmena stanov schválená valným zhromaždením dna 18.12 2019 nadobúda účinnosť okamihom jej schválenia."------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------------

— JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že o návrhu predstavenstva na zmenu stanov Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom č. 3 a dal hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia.-----

Strana 5 -----------------------------		-------------- --------- — N 2852/2019
Prebehlo hlasovanie č, 3 s týmto výsledkom:——
-------------------- --------------- počet akcií -počet hlasov--------------- vyjadrené v percentách
Prítomní;	----------------------101995------------------- 101995 — 12.567 % zo všetkých
Hlasovali za: --------	--------------- 9Ô432---------------------99432 ---------------- 97,487 % z prítomných
Hlasovali proti — - 2563— 2563 — 2,5^3 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania ----------------- 0 ----------------------------- 0 ------------------------0 % z prítomných
Nehlasovali: —--------------------------0 —		-------------------------0 ------------------------0 % z prítomných
-Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 101995 kusov akcií Spoločností, t.j. 12,587%
akcií Spoločností s ktorými je spojené hlasovacie právo.-------------------------------------------------- -
- JUDr. Juraj Bizoň predloženého návrhu nasledovné Uznesenie č. 3:------------------------------------- Mimoriadne valné	konštatoval, že zhromaždenie	mimoriadne valné schvaľuje zmenu	zhromaždenie stanov spoločnosti	prijalo --------	pacla -------------- Druhá
strategická, a.s. tak, že———--------			--------------------------------
- v IV. častí,, v článku XI. odsek 2 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie: "schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a ich zmien." -— - v IV. časti, v článku XIII. sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie: "Zápisnica z valného zhromaždenia musí vo vzťahu k výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia okrem náležitostí podľa odseku 8 obsahovať údaj O ; ---------------------------------------- -------------------- -----------------------— ----------------------— -----------------------------,--------------------,--------------------------------------- -----------
a) počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné h la sy,— b) pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú,— c) celkovom počte odovzdaných platných hla so v,----------------------- ------- ----------------— d) počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane inform ácie o počte Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11; ~ - v IV. časti, v článku XiX. odsek 2 písmená e) a f) znejú:--------------------------------------------- e) schvaľuje na návrh predstavenstva materiálne zvýhodnenie a postavenie členov f) schvaľuje zm luvy c výkone funkcie člena predstavenstva,----------------------------------- - v VIII. časti, v článku XXXIV. sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie: "Zmena stanov schválená	akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania." - ------------- predstavenstva a ich rodinných príslušníkov,---------------- --------------------------------- valnými zhromaždením	dňa	---------------------------------------------- — - 18.12.2019 nadobúda	-	účinnosť
okamihom jej schválenia." ------------------------------------------------------------------ ---------------------
Predseda valného zhromaždenia vysvetlil, že c návrhu akcionára Mariana Hercega sa v súlade s § 182 ods. 2 v spojení s § 184 a ods. 2 záKona č 513/1991 Zb v platnom znení (Obchodný zákonník), hlasovať nebude v zneni navrhnutom predstavenstvom dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. --Akcionár Marian Herceg podal protest proti prijatému Uzneseniu č. 3 bez odôvodnenia —		Zmena stanov Spoločnosti už bola schválená
— Predseda valného zhromaždenia ukončil bod 3. rokovania programu o 09:31 hodine, —-— —Na žiadosť zástupcov Spoločnosti v súlade s § 187 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník) som do notárskej zápisnice osvedčila ier. časť rokovania valného zhromaždenia a to hody programu 1. až 3. ako je uvedené vyššie. Ostatné body programu neosvedčujú. —	rokovania ——	valného zhromaždenia -------------- -----------------------------------------	sa do	notárskej zápisnice, ------------------	--------
—O tom som túto zhromaždenia: ------------ - JUDr Jurajovi Bízoňovi] S taré^M e sto totožno áť a dvom overovateľom zápisnice:	notársku zápisnicu zistená podía	napísala, _______ platného preukazu	zvolenému predsedovi totožností,		valného občianskeho

Strana 6 —---------------------- ----------------- ------------N^2852/2019 " ------------------------- ------- r.—
Jozefovi £ n e g a n c v ij£ ^ ^ ^ 0 g g (j£ g 2 N H N H M H flH H flH M M M H H M lH H H H Í
Bratislava, totožnosť zistená podľa platného preukazu totožnosti, občianskeho preukazu ' \ ' y
Ing. Renáte Cifríkovej.J
totožnost^zistená podľa platného preukazu totožnosti, občianskeho preukazu číslo
preč íf a la a vysvetlila, na čo ju títo ako úplnú a správnu schválili a na znak svojho súhiasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali. ——-------------------------------------------------------------------------
V Bratislave, dňa 10 januára 2020

Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň

O verovatelia zápisnice: Ing.Jozef Šnegoň

Ing. Renáta Cifrik'ová

Noiár Mgr. Tatiana Vršanská

'/

Sobota 16. novem bra2019

et<* ' <av

ich vracia

OZNÁMENIE O KONANÍ MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

predstavenstva spoločnosť firu há stva te g icki, a.s.. sa sídlom Tmaví ká cesta 27/B , 631 04 Bratislava, IČO: 35 705 023 (ďalej ako "S poločnosť), zvoláva m im oriadne valná zhrom aždenie (ďalej ako .MVZ") fla 19. 12. 2019 o 9.00 h i miestom konania v konferenčnej miestnosti na l . poschodí hotela OouhleTree by H ilto r firatislava, na Trnavskej ceste 27/A , 811 04 Bratislava, s nasledovným programom:

• 1. Otvorenie, voľba orgánov MVZ
• 2. Schválenie rokovacieho poriadku MVZ
• 1. Zmena stanov Spoločnosti
• 1. Schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti
• 1. Schválenie zmlúv a výkone funkcie s Členmi orgánov Spoločnosti

G. Záver H w fm it:

kácl nepoi n ý m i týchtij j in ách ní ale! o vela | níkov,' k to rí i rli a n k ým sj in d e ," A nrho ra d y t R epati cich tá ich iai sa na ha, tý tv o rei

• - rozhodujúcim d flám na uplatnenie práva účasti akcionára na MVZ je podľa S ISO ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej ako "ObchZ*] tre tí deň predchádzajúci úf\u konania MVZ. L j. deň 1 b. 12.2013;
• prezentácia sa uskutočni v mieste konania MVZ dňa 18. 12. 2019 ad B 00 H do 8.45 h. Právo akcionára zúčastniť sa na MVZ sa pri prezentácii overuje na základe výpisu 2a záznamu majiteľov zaknihovaných cenných papierov k rozhodujúcemu dňu vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR. a.s. Náklady spojená s účasťou na HVZ sl hradí akcionár;
• pri prezentácii sú akcionári povinní predložiť: a] akcionár fy z ic k í oiofaa doklad ta to f n os ti, h) a k c io n á r- právnická osoba doklad totožnosti osflb oprávnených konať v mene akcionára, c) splnomocnenci a ld o ná ro vdo klad y podfa a) alebc b) spolu s úradne overeným plnomocenstvom od akcionára.

K bodu 3. programu:

Podstatou navrhovaných zmien stanov je zosú ladenie znenia stanov Spoločnosti so zákonom č. 156/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 21i. Obchodný zákonník v m e n í neskoríúh predpisov a ktorým sa menia a doplŕajú niektorá zákony.

Upozornenie a peuŕenie pre akcionárov:

• a) akcionár má právo zúčastniť sa na MVZ a právo hlasovať na ňom;
• h) na Žiadosť akcionára alebo akcionárov, k to rí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného Imania, predstavenstva zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania MVZ; ak žiadosť o zaradenie nim i určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní MVZ, za£l* alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu MVZ spôsobom ustanoveným zákonom a určeným Stanovami na zvolávanie MVZ najmenej 10 dni pred konaním MVZ; ak takáto oznámenie doplnenia programu MVZ nie je možné. m oino zaradiť určenú záležitosť na program rokovania MVZ Len podľa § 185 ods 2 ObchZ; predstavenstvo je povinné 02námenia doplnenia programu zaslať aleho uverejniť do 10 dní pred konaním MVZ vždy, ak ho akcionári podfa S l f i l ods. l ObchZ doiufia najneskfir 20 dní pred konaním MVZ; poučenie podľa 5 lU a ods. 1 písm. h] ObchZ je uverejnená na webotom sídle Spoločnosti www.druhartraieflidta.sk/valne.htm;
• c) akcionár má právo zúčastniť sa MVZ v 2astdpení na 2áklade písomného splnomocnenia podfa § 184 ods. 1 a S I90e ObchZ;
• vzor tlačiva, ktorá sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca mäJe použiť, tvorf prílohy Č I a 2 tohto oznámenia;
• Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca elektronickou poStcu na e-maílovej adrese druha.strategickaglhanjard.sk;
• d) akcionár nemá m ožnosť hlasoval io räT pondenčným hlasovaním podlá 5 190a ObchZ, ani m ožnosť účasti a hlasovania na MVZ prostredníctvom elektronických prostriedkov podfa § 190d OhchZ;
• e) akcionár má právo nahliadnuť a vylladať si kópie úplných m ení dokumentov a návrhov uzneienl MVZ. ktorá sa budú prerokúvať v rámd určeného programu rokovania MVZ, v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 h odo dňa uverejnenia tohto oznámenia až do dňa konania MVZ;
• F] údaje a dokumenty podfa § 184a ods 2 písm. c) až e) ObchZ sú uverejnené na webovom sídle 5polo6iosti www.drijhastrateglcka.sk/ valne.htm;
• g) elektronický prostriedok, ktorého prostredníctvom Spoločnosť uverejňuje informácie podfa osobitného predpisu, je internet; h] návrh zmien stanov je k dispozldi akcionárom na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote U'Čenej na zvolanie MVZ; akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Mgr. Jura] Široký. MBA predseda predstavenstva

S um m lt lídrov n o rm an d sk ej štvorky sa u oznám il včera ú ra d fran cúzskeho p rezid ny, Ruska a F rancú zsk a s n em eck o u kan o uro v n an í situ ácie n a v ý chode U krajiny P utin sa na su m iu ite prvý raz o so b n e str ským p rezid en to m V olodym yrom Z elens Príloha č. 1 (rodná čislc/lČG), s počtom akcií ................................................. oprávňujúdch na hlasovanie s menovitou hodnotou jednej akde

Normandský summtt bude v deceti

Druhá Morawleckeho vlida

T h o m a s M ucke, z a k la d a te ľ Siete p rev en cie n ásilia, b o l za n ie k to rý m i z n ic h vo vä2en í. Snažf sa o deiadikalizáciu e x tré mistov. Podlá n eh o je lepšie p riviesť týchto liídí späť do Európy, ako ich nechať v tureckých ale-

t r v ( M

Polšký p rezid en t A ndrzej D uda vym enov n e ih o p re m ié ra M ateusza M oraw ieckel ^Spravodlivosť m inulý m esiac v yhrala v< k ab in etu je tak m er to to žn é s tý m p re d o ä záležitosti b u d ú však z m in isterstv a zahr n a ú rad p rem iéra.

Litva i Ruskom sl vymenila ípldno' Vilnius a M oskva si v p iatok vym enili dve dvoch L itovčanov a je d n é h o N óra; väetci špionáž. «si Príloha č, 2

Stred Benátok uzavreli pre vysoký
S tarosta B enátok Luigi B rugnaro včera n;	splnom ocňuje
niekého N ám estia svätého M arka p o tom	plnomocncnca flm e rfe to m H itd v ť •
n é m esto na lag ú n e zasiahol dälši vysoký	(rodná číslo)
siahla v p iatok p re d p o lu d n ím ta k m e r 1,5i
varovali pred jej dalším zvýšením . V m esr
ti aj Školy. n~i
Sneh ochromí I Juhovýchod Francú:

Státisíce do m ácn o sti n a ju h o v ý c h o d e F! __________ _ ^ sa snažil sprejazdnlť zab lokovanú cestu . _____ ________________dflj né trate boli n e p rejazd n é. N epriaznivé pi ku aj na letisku v Lyone. <»

P L N O M 0 C E N S T V O

S p ln o m o cn ite - il t d o n i ľ ................................... (m«no i p iiiw is k o /n lz o v ).......................................(bydlisko/šidlo],

......................................... splnomocňuje

Splnomocnenca: .......................................................(meno a priezvisko/názov). ............................. ................................................ (rodné tfslo/lCO)

podľa S 1B4 ods. 1 Obchodného zákonníka na konanie za splnomocniteľa ako akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti Druhá i t r i t i g k k i , a.s.. Trnavskí cesta 27/B, 831 04 flralislava, IČO 35 705 027, zvolanom na 18. 12. 2019 o 9.00 h, a to zúčastniť sa na valnom zhromaždení. Klasowať na ňom, požadovať na ňom inform áde a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitosti osAb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na flom návrhy.

iJrorfne overený podpis spfoomocfiitefa

. , dna

Splnomocnenie prijímam v celom rozsahu: podpis splfíomócfltnca

P L N O M O C E N S T V O

	S plnom ocniteľ - akcio n ár (meno a priezvisko/názov), v (bydlisko/sídlo],
Stred Benátok uzavreli pre vysoký	a k d í " oprávňujúdch na hlasovanie s menovitou hodnotou (rodné číslo/lC o j, s počtom jednej akcie
S tarosta B enátok Luigi B rugnaro včera n;	splnom ocňuje
niekého N ám estia svätého M arka p o tom	, (meno a priezvisko), . (bydlisko), .
n é m esto na lag ú n e zasiahol dälši vysoký	plnomocncnca flm e rfe to m H itd v ť •
siahla v p iatok p re d p o lu d n ím ta k m e r 1,5i	(rodná číslo)
varovali pred jej dalším zvýšením . V m esr	podľa S 190e ods. 1 Obchodného zákonníka na konanie 2a splnomocniteľa ako akcioniia na mimoriadnom valnom zhromaždení
	polaČnosti Druá strategická, a ,! Trnavská cesta 27/B. 831 04 Bratislava, IČO 35 305 027, zvolanom na 18, 12. 2019 o 9.00 h, a to
ti aj Školy. n~i	ú čaitniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom. požadovať na flom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti
	lebo záležitostí « flh ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ílom návrhy,
Sneh ochromí I Juhovýchod Francú:	plnomocnltef udeľuje splnomocnencovi nasledovné pokyny na hlasovanie ( A nehodiace sa Škrtnite):
	v rá rrd uznesenia č. 1 je povinný hlasovať i a/p ro ti/z držať sa hlasovania*
Státisíce do m ácn o sti n a ju h o v ý c h o d e F!	____ _ ^ v rámd uznesenia č. 2 je povinný hlasovať za/p ro ti/z d ría ť sa hlasovania'
	ocitli b ez do d áv o k elek trin y po to m , čo oj v rámd uznesenia Č. 3 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania1
	Ž e n ie P o d ť a r c h o u m o k r é h o s n e h u p a d ä l v »ámci uznesenia t. 4 je povinný hlasovať za/proti/zdržaf sa hlasovania'
i strom y. P adajúci stro m zabil je d n é h o m * ,ámd ulne" nií f- 5 > t" ™ '" ' hllí0l'a(	» hi*av.nia
sa snažil sprejazdnlť zab lokovanú cestu . _ __dflj

	Por.č. A kcio n á r	Adresa	IČO / Rod-č.	Počet a kcií	Typ S p lno m o cn e n ie pre
1	Prvá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B. 83104 Bratislava SK,	0035705001	99 432	JUDr Vladim ír Balaník
2	Marian Herceg			2 563
		Celkom zaprezentovaných akcií:		101 995
		Percento účasti		12,567%
		Počet prítomných akcionárov:
		Zo zúčastnených:			Typ: 1 - právnická osoba slovenská
		Právnické osoby predstavujú:	99 432 akcií	97,49%	2 - právnická'osoba zahraničná
		Fyzické osoby_predstavujú / / _ y . M g r. M ichal Bizoň	2 563 akcii	2,51%	'/zická osoba .élovenská ^JfyzickäTOsobaí zahraničná JlID r. J L ra fU iz o n
		zapisovateľ mimoriadneho valné			predsedá-mimóriadneho valného zhromaždenia

Prezenčná listina akcionárov

A kcionár	Adresa	Splnom ocnenec	P očet akcii	Nom. hodnota	Podpis
/ m / w rF č/d a	r z M w e t' m M		w M v	\$ .ôOO fý iT fo
i K H U tti tí E N t č		/	,(fáz	HWCAZ* /
			C a - o c iú jie m — ^ tte	ž a tito .fo to K ú p ió ---
			fia d oslo vn *s r ir.ru - j in ,v u	hp'Jjsfl f joj
			pCZG StÉVJj !JC Id a o kó p iu Ui	m z -ôjrán )(nú/4t«a{0érjy,
			V B r a tis la v a . d ň a	[Lj-Q.l \ j ____ __	-Z02D
			i	Inr. P e t r ^ o n ■•ť'áriac poverenv	gová íotafon;
				------ — '-------- v
					-------------------- ' w*

ROKOVACÍ PORIADOK

mimoriadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.12.2019

spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

ČAST I. - H LASOVACÍ PO R IA D O K

Článok 1

• 1.1. Rokovania valného zhrom aždenia sa zúčastňujú akcionári zapísaní do listiny prítom ných akcionárov na valnom zhromaždení spoločnosti, členovia predstavenstva spoločnosti, členovia dozornej rady spoločnosti, a ďalšie prizvané osoby, schválené predstavenstvom. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení bude overené na základe výpisu z účtu majiteľa cenných papierov k rozhodujúcemu dňu vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. alebo členom centrálneho depozitára.
• 1.2. Valné zhrom aždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítom ných akcionárov spoločnosti.
• 1.3. Počet hlasov akcionára sa spravuje pom erom m enovitej hodnoty jeh o akcií k hodnote základného imania.

Článok 2

• 2.1. Akcionár pri prezentácii obdrží hlasovací lístok na hlasovanie ku každému príslušnému bodu programu, v ktorom sa bude hlasovať a ktorý bude obsahovať dátum a miesto konania valného zhrom aždenia, meno a priezvisko akcionára - fyzickej osoby, obchodné meno akcionára - právnickej osoby, číslo jeh o akcií, celkový počet je h o hlasov, s označením bodu programu, o ktorom sa bude hlasovať s uvedením m ožností hlasovať: " Z A " , "P R O T I", "Z D R Ž A L SA " . H lasovací lístok obsahuje priestor na vlastnoručný podpis príslušnej voľby hlasujúceho.
• 2.2. Predstavenstvo určuje za spôsob hlasovania pre celý priebeh valného zhromaždenia, hlasovanie uvedenými hlasovacími lístkami.

Článok 3

• 3.1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia.
• 3.2. Hlasovať sa bude tak, že pri hlasovaní "za" hlasuje akcionár zreteľným zdvihnutím hlasovacieho lístka, následným označením príslušnej voľby v kolónke "za" a predložením tohto lístka skrutátorovi na spočítanie hlasov voľby "za" . Pri hlasovaní "proti" alebo "zdržal sa" , hlasuje akcionár zreteľným zodvihnutim hlasovacieho lístka, následným označením príslušnej voľby v kolónke "zdržal sa" alebo "proti" a predložením tohto lístka skrutátorovi na spočítanie hlasov príslušnej voľby.
• 3.3. Skrutátori oznámia výsledok hlasovania predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Predseda valného zhromaždenia výsledky hlasovania oznámi valnému zhromaždeniu.

Článok 4

• 4.1. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov sa vyžaduje na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti o zmene stanov spoločnosti. V ostatných prípadoch schvaľovania rozhodnutí valného zhromaždenia postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov.
• 4.2. Pri predložení pozmeňujúcich návrhov, dá predseda valného zhromaždenia hlasovať najskôr o pôvodnom predkladanom návrhu a v prípade jeho neprijatia potrebnou väčšinou, dá hlasovať o ďalších návrhoch v ním stanovenom poradí.

ČAST II. - SPÔSOB VEDENIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Článok 5

• 5.1. Predseda valného zhromaždenia je oprávnený udeľovať a odnímať slovo akcionárovi, členovi predstavenstva alebo dozornej rady, prípadne inej osobe, ktorá má alebo chce na rokovaní valného zhromaždenia vystúpiť (napr. skrutátor a pod.). V prípade akcionára prihliada na tú skutočnosť, či je vystúpenie akcionára výkonom jeho akcionárskeho práva účasti na valnom zhrom aždení, teda či sa jed n á o požiadavku o poskytnutie informácie, vysvetlenia, o uplatnenie návrhov, alebo o podanie protestu proti rozhodnutiu valného zhromaždenia, alebo či sa o výkon akcionárskeho práva nejedná. Taktiež prihliada na to, či akcionár vykonáva svoje akcionárske práva v súlade s požiadavkou zachovania poriadku, požiadavkou riadneho a dôstojného priebehu valného zhromaždenia, alebo či sa jedná o zneužitie práva akcionára, prípadne o konanie v rozpore s dobrým i m ravm i.
• 5.2. V prípade, ak po udelení slova, vykonáva akcionár pri svojom vystúpení akcionárske práva v rozpore so všeobecnými požiadavkami kladenými na výkon práva (dobré mravy, nezneužívame práva), zváži predseda valného zhromaždenia ďalšie pokračovanie vystúpenia akcionára a podľa okolností akcionárovi slovo odníme. Dbá pritom najmä na zachovanie poriadku, riadneho a dôstojného priebehu valného zhromaždenia. Ak sa predseda valného zhromaždenia rozhodne akcionárovi slovo odňať, predtým ho najskôr vyzve, aby hovoril k veci a uplatnil v rámci udeleného slova niektoré zo svojich akcionárskych práv a až po zistení, že akcionár jeh o výzvu nerešpektuje, slovo mu odním e.

Článok 6

• 6.1. Predseda valného zhromaždenia je oprávnený kedykoľvek kontrolovať dôvod oprávnenosti účasti na valnom zhromaždení. Je oprávnený vykázať osoby, ktoré narúšajú poriadok, dôstojný a riadny priebeh valného zhromaždenia, ktoré sa v rokovacej miestnosti neoprávnene zdržujú, alebo sú pod vplyvom požitia alkoholických nápojov.
• 6.2. Predseda valného zhromaždenia môže pri výkone svojej funkcie poveriť tretie osoby, prítomné na valnom zhromaždení, čiastkovými úlohami. Takéto osoby potom vystupujú ako asistenti predsedu valného zhromaždenia, o čom v prípade, ak to uzná za vhodné, môže predseda valného zhromaždenia informovať valné zhromaždenie.
• 6.3. Predseda valného zhrom aždenia m ôže v záujm e riadneho priebehu zhrom aždenia prijať rôzne opatrenia, ktorými usmerňuje jeho priebeh. V prípade, ak to uzná za vhodné, môže predložit takéto opatrenie valnému zhromaždeniu na rozhodnutie. Predseda valného zhromaždenia

môže vyhlásiť prestávku v rokovaní, avšak ak by mala táto trvať dlhšie ako 60 minút, musí o prerušení rokovania na takúto dlhšiu dobu rozhodnúť valné zhromaždenie.

Článok 7

• 7.1. Každý akcionár, ktorý je prítomný na rokovaní valného zhromaždenia, je oprávnený požadovať inform ácie a vysvetlenia k prerokúvaném u bodu program u rokovania valného zhromaždenia. Ak akcionár požiada o informácie a vysvetlenia, prípadne predloží návrhy, ktoré nesúvisia s prerokúvaným bodom program u, predseda valného zh ro m ažd en ia tejto osobe odníme udelené slovo.
• 7.2. Predseda valného zhrom aždenia m á právo požiadať akcionára o predstavenie sa s uvedením počtu hlasov, s ktorými disponuje, predtým, ako akcionár predloží svoj návrh alebo požiada o informáciu alebo vysvetlenie.
• 7.3. Predseda valného zhromaždenia môže požiadať akcionára, aby nadiktoval svoj návrh alebo požiadavku o informáciu alebo vysvetlenie k prerokúvanému bodu programu rokovania valného zhromaždenia priamo zapisovateľovi valného zhromaždenia.
• 7.4. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu a ak akcionár o to požiada rozhodne o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada. Predseda valného zhromaždenia môže na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady.
• 7.5. Po prijatí rozhodnutia valného zhromaždenia je akcionár, člen predstavenstva alebo dozornej rady oprávnený podať protest proti rozhodnutiu valného zhrom aždenia. A k o to protestujúci požiada, predseda valného zhromaždenia zabezpečí, aby bol protest obsiahnutý v zápisnici oválnom zhromaždení. Protestujúci môže byť požiadaný predsedom valného zhromaždenia, aby nadiktoval svoj protest priamo zapisovateľovi valného zhromaždenia.

Článok 8

• 8.1. Vysvetlenia k spôsobu hlasovania je oprávnený podávať len predseda valného zhrom aždenia. O prezentácii akcionárov po otvorení valného zhromaždenia rozhoduje predseda valného zhromaždenia. Ak predseda valného zhromaždenia o takejto prezentácií akcionárov rozhodne, postup pri nej sa riadi primerane ustanoveniami o prezentácii akcionárov uvedenými v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
• 8.2. Akcionár nie je oprávnený klásť na valnom zhromaždení otázky, uplatňovať pripomienky, vrátane faktických pripomienok, predkladať upozornenia a uplatňovať protesty, ktoré nesúvisia s predm etom rokovania valného zhrom aždenia a rozhodnutím valného zhrom aždenia. Jeho právo na udelenie slova je zo zákona obmedzené oprávnením uplatňovať návrhy, požadovať inform ácie a vysvetlenia súvisiace s predm etom rokovania valného zhrom aždenia, a podávať protesty proti rozhodnutiam valného zhromaždenia.
• 8.3. Akcionári, členovia predstavenstva alebo dozornej rady a osoby, o ktorých účasti na valnom zhromaždení rozhodlo predstavenstvo, sú oprávnení hovoriť, len ak im predseda valného zhromaždenia udelil slovo a nesmú narúšať svojim správaním riadny a dôstojný priebeh rokovania valného zhromaždenia.