Tatry Mountain Resorts A.S.

AGM Information • Apr 29, 2020

Vec: Oznamovacie povinnosti emitenta – Výsledky riadneho valného zhromaždenia 2020

spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len "Spoločnosť") ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na kótovanom trhu Vám oznamuje súhrnné výsledky riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 29. apríla 2020 ( ďalej len " RVZ"):

• Akcionári schválili riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.10.2019 a prijali návrh na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2018 a končiacom 31.10.2019 vo výške 4 086 581,46 EUR nasledovne:
  • o 408 658,15 EUR sa použije na doplnenie rezervného fondu,
  • o 20 432,91 EUR sa použije na prídel do sociálneho fondu,
  • o 3 657 490,41 EUR sa prevedie na účet Nerozdelený zisk minulých období.
• Akcionári schválili zmeny stanov Spoločnosti.
• Akcionári schválili Pravidlá odmeňovania.
• Akcionári schválili navrhovaného audítora Spoločnosti, KPMG Slovensko spol. s.r.o.
• Igor Rattaj bol odvolaný z postu člena dozornej rady.
• Bohuš Hlavatý a Andrej Devečka boli zvolení za členov dozornej rady a zároveň boli schválené zmluvy o výkone ich funkcie. Pán Bohuš Hlavatý zároveň končí na pozícii predsedu predstavenstva a CEO s tým, že do konca roka 2020 ostane pozícia CEO neobsadená.

Ohľadom obchodného plánu na súčasný finančný rok 2019/20, vzhľadom na vývoj pandémie COVID-19, TMR berie do úvahy viacero variant vývoja finančnej situácie. Keďže sa situácia stále mení, finančný rozpočet je momentálne až nenastaviteľný. Plánom Spoločnosti je si počas krízového obdobia zachovať finančnú stabilitu a bezpečné pokračovanie činnosti v ďalších obdobiach. Vzhľadom na to Spoločnosť stále upravuje svoje operatívne finančné plány a konkrétny plán nezverejňuje.

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia TMR bude vyhotovená v zákonnej lehote 15 dní odo dňa konania RVZ, zápisnicu Vám po vyhotovení spolu s úplným znením stanov zašleme.

Tatry mountain resorts, a.s. Ing. Jozef Hodek člen predstavenstva

Liptovský Mikuláš, 29.04.2020

Tatry mountain resorts, a.s.

Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš 1, Slovensko IČO: 315 606 36, DIČ: 2020428036 IČ-DPH: SK 2020428036

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sa, vl. Č 62/L