Druhá strategická

AGM Information • Oct 26, 2020

ZAPISNICA

o priebehu riadneho valného zhromaždenia

Obchodné meno:	Druhá strategická, a.s. (ďalej ako "Spoločnosť")
Sídlo:	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Čas a miesto konania:	16.10.2020, 10:00 hod., konferenčná miestnosť na 1. poschodí hotela DoubleTree by
	Hilton Bratislava, Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava

Program:

• 1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
• 1. Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia
• 1. Výročná správa o činnosti za rok 2019, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2019, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019, návrh na úhradu straty za rok 2019
• 1. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za. rok 2019, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a návrhu na úhradu straty za rok 2019
• 1. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019 a návrhu na úhradu straty za rok 2019
• 1. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2020
• 1. Voľba člena dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie so zvoleným členom dozornej rady Spoločnosti
• 1. Záver

K bodu 1. programu: Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie (ďalej ako "R V Z") otvoril o 10:00 hod. JUDr. Juraj Bizoň, ktorý bol poverený predstavenstvom Spoločnosti vedením RVZ do zvolenia jeho predsedu podľa § 188 ods. 1 veta druhá Obchodného zákonníka a čl. XIII ods. 7 stanov Spoločnosti.

JUDr. Juraj Bizoň privítal prítomných a skonštatoval, že boli splnené všetky podmienky na konanie tohto RVZ v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti - uverejnením oznámenia v denníku Pravda, na webovom sídle Spoločnosti, v databáze Burzy cenných papierov Bratislava a v Centrálnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska. Všetky materiály, ktoré budú prerokúvané na RVZ, boli akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na webovom sídle Spoločnosti.

JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že na RVZ sú prítomní 2 akcionári vlastniaci 298.659 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,194 6, čo predstavuje podiel 36,80 % na základnom imaní Spoločnosti a 298.659 prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil, že sa pristúpi k voľbe orgánov RVZ a oboznámil prítomných, že podľa stanov Spoločnosti dáva hlasovať najprv spoločne o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom, pričom na prijatie rozhodnutia RVZ postačuje väčšina hlasov prítomných akcionárov. Pokiaľ by kandidáti spoločne nezískali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných akcionárov, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhov akcionárov s tým, že o jednotlivých kandidátoch sa bude hlasovať osobitne.

JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o voľbe orgánov RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 1, pričom predstavenstvo navrhuje zvoliť:

za predsedu R V Z JUDr. Juraja Bizoňa
za zapisovateľaMgr. Michala Bizoňa
za overovateľov zápisnice Ing- Jozefa Šnegoňa
	Mgr. Danielu Lukáčovú
za osoby poverené sčítaním hlasov Ing. Ľubomíru Jambrichovú
	pani Vieru Karafiátovú

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

• a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 298.659 ks predstavujúcich 298.659 platných hlasov, teda 36,80 % základného imania Spoločnosti,
• b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 298.659 hlasov, teda 100,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 1:

"Riadne valné zhromaždenie volí:

• JUDr. Juraja Bizoiía za predsedu riadneho valného zhromaždenia,
• Mgr. Michala Bizoňa za zapisovateľa, 1
• Ing. Jozefa Šnegoňa a Mgr. Danielu Lukáčovú za overovateľov zápisnice,
• lng. Ľubomíru Jambrichovú a Vieru Karafíátovú za osoby poverené sčítaním hlasov."

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň poďakoval akcionárom ža prejavenú dôveru a uviedol, že ďalej sa bude pokračovať bodom 2. programu. v

i ! i'>

Na RVZ sa dodatočne prezentoval akcionár Marian Herceg.

K bodu 2. programu: Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že so znením rokovacieho poriadku RVZ mali akcionári možnosť oboznámiť sa na webovom sídle Spoločnosti počas 30 dní pred konaním tohto RVZ a udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení rokovacieho poriadku RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 2, pričom navrhované uznesenie znie:

" Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 16.10.2020 v znení, ktoré t>orí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. "

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

• a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 301.222 ks predstavujúcich 301.222 platných hlasov, teda 37,11 % základného imania Spoločnosti,
• b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 298.659 hlasov, teda 99,15 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 2.563 hlasov, teda 0,85 % z celkového počtu prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 2:

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 16.10.2020 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia."

K bodu 3. programu: Výročná správa o činnosti za rok 2019, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2019, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019, návrh na úhradu straty za rok 2019

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal člena predstavenstva Ing. Jozefa Šnegoňa o prednesenie výročnej správy o činnosti za rok 2019, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019, správy audítora

k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a návrhu na úhradu straty za rok 2019.

Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň predniesol výročnú správu o činnosti za rok 2019, riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2019, správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a návrh na úhradu straty za rok 2019.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Akcionár Marian Herceg, s počtom hlasov 2.563, predložil žiadosť o poskytnutie informácií v písomnej forme, ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.

Otázky akcionára zodpovedali člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň, členka predstavenstva Ing. Adriana Matysová, Ing. Eva Chudícová a Mgr. Daniela Lukáčová.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu program uje ukončené.

K bodu 4. programu: Správa/dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2019, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a návrhu na úhradu straty za rok 2019

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal Ing. Martina Naďa o prednesenie správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2019, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a návrhu na úhradu straty za rok 2019.

Ing. Martin Naď predniesol správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2019, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a návrhu na úhradu straty za rok 2019.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu program uje ukončené.

K bodu 5. programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019 a návrhu na úhradu straty za rok 2019

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že vzhľadom na to, že akcionári už boli oboznámení so znením riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019 a návrhu na úhradu straty za rok 2019 v bode 3. programu tohto RVZ a súčasne mali možnosť požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť vlastné návrhy súvisiace s predmetnými bodmi, tak sa pristúpi priamo k hlasovaniu.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení týchto dokumentov sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 3, pričom navrhované uznesenie znie:

" Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Druhá strategická, a.s. k 31.12.2019 a návrh na úhradu straty za rok 2019 nasledovne:

Výsledok hospodárenia po zdanení	- 784.698,72 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 784.698,72 6

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

• a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 301.222 ks predstavujúcich 301.222 platných hlasov, teda 37,11 % základného imania Spoločnosti,
• b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 298.659 hlasov, teda 99,15 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 2.563 hlasov, teda 0,85 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Druhá strategická, a.s. k 31.12.2019 a návrh na úhradu straty za rok 2019 nasledovne:

Výsledok hospodárenia po zdanení	- 784.698,72 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 784.698,72 €

Akcionár Marian Herceg uviedol, že podáva protest proti prijatému uzneseniu č. 3.

K bodu 6. programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2020

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že navrhovaným audítorom na overenie účtovnej závierky za rok 2020 je spoločnosť BPS Audit, s. r. o. a udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizéň oznámil, že o schválení audítora sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 4, pričom navrhované uznesenie znie:

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť BPS Audit, s. r. o., so sídlom Plynárenská l, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 985 373, UDVA licencia č. 406, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 132084/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2020. "

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

• a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 301.222 ks predstavujúcich 301.222 platných hlasov, teda 37,11 % základného imania Spoločnosti,
• b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 298.659 hlasov, teda 99,15 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 2.563 hlasov, teda 0,85 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 4 :

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť BPS Audit, s. r. o., so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 985 373, UDVA licencia č. 406, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 132084/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2020."

K bodu 7. programu: "Voľba člena dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie so zvoleným členom dozornej rady Spoločnosti"

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že dňa 18.06.2020 uplynulo funkčné obdobie členovi dozornej rady Ing. Martinovi Naďovi. Predstavenstvo navrhuje opätovne zvoliť Ing. Naďa za člena dozornej rady Spoločnosti na ďalšie funkčné obdobie.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Akcionár Marian Herceg, s počtom hlasov 2.563, požiadal o poskytnutie informácie v súvislosti s odmeňovaním členov orgánov Spoločnosti.

Otázku akcionára zodpovedal člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o voľbe člena dozornej rady sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 5, pričom navrhované uznesenie znie:

" Riadne valné zhromaždenie volí:

ing. M áriin Nad', BHHHHHHÉÉIÉÉÉääÉMIlttÉll

do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a. s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 16.10.2020."

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

• a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 301.222 ks predstavujúcich 301.222 platných hlasov, teda 37,11 % základného imania Spoločnosti,
• b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 298.659 hlasov, teda 99,15 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 2.563 hlasov, teda 0,85 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. S:

"Riadne valné zhromaždenie volí:

Ing. Martin Nad',

do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 16.10.2020."

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že nakoľko došlo k zvoleniu člena dozornej rady Spoločnosti, bude sa hlasovať aj o súvisiacom návrhu predstavenstva na schválenie zmluvy o výkone funkcie so zvoleným členom dozornej rady. S navrhovaným znením zmluvy o výkone funkcie mali akcionári možnosť oboznámiť sa na webovom sídle Spoločnosti počas 30 dní pred konaním tohto RVZ. O návrhu sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 6, pričom navrhované uznesenie znie:

" Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou Druhá strategická, a.s. a členom dozornej rady spoločnosti: >

Martin Nad',

v zneniach tvoriacom prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. "

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

• a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 301.222 ks predstavujúcich 301.222 platných hlasov, teda 37,11 % základného imania Spoločnosti,
• b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 298.659 hlasov, teda 99,15 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 2.563 hlasov, teda 0,85 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie e. 6 .

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou Druhá strategická, a.s. a členom dozornej rady spoločnosti:

Ing. Martin

v zneniach tvoriacom prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia."

Akcionár Marian Herceg uviedol, že podáva protest proti prijatému uzneseniu č. 6.

K bodu 8. programu: Záver

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že program RVZ bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť na RVZ a ukončil rokovanie RVZ o 11:15 hod.

Akcionár Marian Herceg požiadal o zaslanie zápisnice z konania RVZ e-mailom na: hercea.marian@azet.sk.

V Bratislave dňa 16.10.2020

Mgr. Michal Bizoň =-zápisovateľ

Mgr. Daniela Lukáčová - overovateľ

Prílohy (4):

• 1. Listina prítomných akcionárov
• 2. Rokovací poriadok R VZ (príloha uznesenia č. 2)
• 3. Otázky akcionára Mariana Hercega
• 1. Zmluva o výkone funkcie Ing. Martin Nad' (príloha uznesenia č. 6)

	Por.č. Akcionár	Adresa	IČO / Rod.č.	Počet akcií		Typ Splnomocnenie pre
1	Prvá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 83104, Bratislava	0035705001	99 432	1	Vladimír Balaník, (r.č.: 5508146094), Kollárova 41, Prešov
2	Helston Investments a.s.	Konviktská 291/24, 11000, Praha 1	Q005129974	199 227	2	Ladislav Masník, (r.č.: 8703247674), Majcichov 100
3	Marian Herceg	Radava 385, 94147, Radava	6506106464	2 563	3
	Celkom zaprezentovaných akcií:		301 222
		Percento účasti:		37,113%
		Počet prítomných akcionárov:				Typ:
		Zo zúčastnených:				1 - právnická osoba slovenská
Právnické osoby predstavujú:		298 659 akcií	99,15%		2 - právnicksresoba zahraničná
		:ické^0šo]by predstavujú:	2 563 akcií	0,85%		3 - fyzická osoba slovenská soba zahraničná
		Mgr. Michal Bizoň				/ / JUDr. Juraj Bizoň

predseda riadneho valného zhromaždenia

zapisovateľ riadneho valného-zfíromaždenia

RO KO VACÍ PORIADOK

riadneho valného zhrom aždenia zvolaného na deň 16.10.2020

spoločnosti D ruhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

ČAST I. - H LASO VA CÍ PORIADOK

Č lánok 1 m

• 1.1. R okovania valného zhrom aždenia sa zúčastňujú akcionári zapísaní do listiny prítom ných akcionárov na valnom zhrom aždení spoločnosti, členovia, predstavenstva spoločnosti, člen ovia dozornej rady spoločnosti, a ď alšie p rizv an é osoby, schválené predstavenstvom . Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhrom aždení bude overené na základe v ýpisu z účtu m ajiteľa cenných papierov k rozhodujúcem u dňu vydaného C entrálnym depozitárom cenných p apierov SR , a.s. alebo členom centrálneho depozitára.
• 1.2. V alné zhrom aždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítom ných akcionárov spoločnosti.
• 1.3. P o čet hlasov akcionára sa spravuje pom erom m enovitej h odnoty jeh o akcií k hodnote základného im ania.

Č lánok 2

• 2.1. A kcionár pri p rezentácii obdrží hlasovací lístok na hlasovanie ku každém u príslušném u bodu program u, v k torom sa bude hlasovať a ktorý bude obsahovať dátum a m iesto konania valného zhrom aždenia, m eno a priezvisko akcionára - fyzickej osoby, obchodné m eno akcionára - právnickej osoby, číslo jeh o akcií, celkový počet je h o hlasov, s označením bodu program u, o k torom sa bude hlasovať s uvedením m ožností hlasovať: "Z A ", "P R O T I", "Z D R Ž A L SA " . H lasovací lístok obsahuje p riesto r na v lastnoručný podpis príslušnej voľby hlasujúceho.
• 2.2. Predstavenstvo u rčuje za spôsob hlasovania p re celý priebeh valného zhrom aždenia, hlasovanie uvedeným i hlasovacím i lístkam i.

Č lánok 3

• 3.1. V aln é zhrom aždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhrom aždenia.
• 3.2. H lasovať sa b u d e tak, že pri hlasovaní "za" hlasu je akcionár zreteľným zdvihnutím h lasovacieho lístka, n ásledným označením príslušnej v oľby v kolónke "za" a predložením tohto lístka skrutátorovi na spočítanie hlasov voľby "za" . P ri hlasovaní "pro ti" alebo "zdržal sa", hlasuje akcionár zreteľn ý m zodvihnutím hlasovacieho lístka, následným označením príslušnej voľby v kolónke "zdržal sa" alebo "proti" a p redložením tohto lístka skrutátorovi na spočítanie hlasov príslušnej voľby.
• 3.3. Skrutátori oznám ia výsledok hlasovania predsedovi valného zhrom aždenia a zapisovateľovi. P redseda valného zhrom aždenia výsledky hlasovania oznám i valném u zhrom aždeniu.

Č lán ok 4

• V alné zhrom aždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítom ných akcionárov. D vojtretinová väčšina hlasov prítom ných akcionárov sa vyžaduje na schválenie rozhodnutia valného zhrom aždenia spoločnosti o zm ene stanov spoločnosti. V ostatných prípadoch schvaľovania rozhodnutí valného zhrom aždenia postačuje jed n o d u ch á väčšina hlasov prítom ných akcionárov.
• Pri predložení pozm eňujúcich návrhov, dá predseda valného zhrom aždenia hlasovať najskôr o pôvodnom predkladanom návrhu a v prípade je h o neprijatia potrebnou väčšinou, dá hlasovať o ď alších návrhoch v ním stanovenom poradí.

ČAST II. - SPÔSOB V ED EN IA V ALNÉH O ZH RO M AŽDENIA

j Č lán ok 5

• P redseda valného zhrom aždenia je oprávnený udeľovať a odním ať slovo akcionárovi, členovi predstavenstva alebo dozornej rady, prípadne inej osobe, ktorá m á alebo chce na rokovaní valného zhrom aždenia vystúpiť (napr. skru táto r a pod.). V prípade akcionára prihliada na tú skutočnosť, či je vystúpenie akcionára výkonom jeh o akcionárskeho práva účasti na valnom zhrom aždení, teda či sa jed n á o požiadavku o poskytnutie inform ácie, vysvetlenia, o u platnenie návrhov, alebo o podanie pro testu proti rozhodnutiu valného zhrom aždenia, alebo či sa o výkon akcionárskeho práva nejedná. T ak tiež prihliada na to, či akcionár vykonáva svoje akcionárske p ráv a v súlade s požiadavkou zachovania poriadku, požiadavkou riadneho a dôstojného priebehu valného zhrom aždenia, alebo či sa jed n á o zneužitie práva akcionára, prípadne o konanie v rozpore s dobrým i m ravm i.
• V prípade, ak po udelení slova, vykonáva akcionár pri svojom vystúpení akcionárske práva v rozpore so všeobecným i požiadavkam i kladeným i n a výkon práva (dobré m ravy, nezneužívam e práva), zváži predseda valného zhrom aždenia ď alšie pokračovanie vystúpenia akcionára a podľa okolností akcionárovi slovo odním e. D bá pritom n ajm ä na zachovanie p o riadku, riadneho a dôstojného priebehu valného zhrom aždenia. A k sa predseda valného zhrom aždenia rozhodne akcionárovi slovo odňať, predtým ho n ajsk ô r vyzve, aby hovoril k veci a uplatnil v rám ci udeleného slova niektoré zo svojich akcionárskych práv a až po zistení, že akcionár je h o výzvu nerešpektuje, slovo m u odním e.

Č lán ok 6

• P redseda valného zhrom aždenia je oprávnený kedykoľvek kontrolovať dôvod oprávnenosti účasti na valnom zhrom aždení. Je oprávnený vykázať osoby, ktoré narúšajú poriadok, dôstojný a riadny p rieb eh valného zhrom aždenia, ktoré sa v rokovacej m iestnosti neoprávnene zdržujú, alebo sú pod vplyvom požitia alkoholických nápojov.
• Predseda valného zhrom aždenia m ôže pri výkone svojej funkcie p overiť tretie osoby, p rítom né na valnom zhrom aždení, čiastkovým i úloham i. Takéto osoby potom vystupujú ako asistenti predsedu valného zhrom aždenia, o čom v prípade, ak to uzná za vhodné, m ôže predseda valného zhrom aždenia inform ovať valné zhrom aždenie.
• P redseda valného zhrom aždenia m ôže v záujm e riadneho priebehu zhrom aždenia prijať rôzne opatrenia, ktorým i usm erňuje jeh o priebeh. V prípade, ak to uzná za vhodné, m ôže predložiť takéto opatrenie valném u zhrom aždeniu na rozhodnutie. P redseda valného zhrom aždenia

m ô že vyhlásiť prestávku v rokovaní, avšak ak b y m ala táto trvať dlhšie ako 60 m inút, m usí o prerušení rokovania na takúto dlhšiu dobu rozhodnúť valné zhrom aždenie.

Článok 7

• 7.1. K ažd ý akcionár, ktorý je prítom ný na rokovaní valného zhrom aždenia, je oprávnený po žad ovať inform ácie a vysvetlenia k prerokúvaném u bodu program u rokovania valného zhrom aždenia. A k akcionár požiada o inform ácie a vysvetlenia, prípadne predloží návrhy, ktoré nesúvisia s prerokúvaným bodom program u, predseda valného zhrom aždenia tejto osobe odním e udelené slovo.
• 7.2. P redseda valného zhrom aždenia m á právo p ožiadať akcionára o predstavenie sa s uvedením počtu hlasov, s ktorým i disponuje, predtým , ako akcionár predloží svoj návrh alebo požiada o inform áciu alebo vysvetlenie.
• 7.3. P redseda valného zhrom aždenia m ô že p ožiadať akcionára, aby nadiktoval svoj n áv rh alebo požiadavku o inform áciu alebo vysvetlenie k prerokúvaném u bodu program u rokovania v alného zhrom aždenia priam o zapisovateľovi valného zhrom aždenia.
• 7.4. O odm ietnutí poskytnutia inform ácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhrom aždenia. A k predstavenstvo odm ietne p o sk y tn ú ť inform áciu a ak akcionár o to požiada rozhodne o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú inform áciu počas rokovania valn éh o zhrom aždenia dozorná rada. P redseda valného zhrom aždenia m ôže na žiadosť dozornej rady p rerušiť rokovanie valného zhrom aždenia na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady.
• 7.5. Po prijatí rozhodnutia valného zhrom aždenia je akcionár, člen predstavenstva alebo dozornej rady oprávnený p odať protest proti rozhodnutiu valného zhrom aždenia. A k o to protestujúci požiada, predseda valného zhrom aždenia zabezpečí, aby bol p rotest obsiahnutý v zápisnici o valnom zhrom aždení. Protestujúci m ôže byť požiadaný predsedom valného zhrom aždenia, aby nadiktoval svoj p rotest priam o zapisovateľovi valného zhrom aždenia.

Článok 8

• 8.1. V ysvetlenia k spôsobu hlasovania je oprávnený podávať len predseda valného zhrom aždenia. O prezentácii akcionárov po otvorení valného zhrom aždenia rozhoduje predseda valného zhrom aždenia. A k p redseda valného zhrom aždenia o takejto prezentácií akcionárov rozhodne, p o stu p pri nej sa riadi prim erane ustanoveniam i o prezentácii akcionárov uvedeným i v oznám ení o konaní valného zhrom aždenia.
• 8.2. A kcionár nie je oprávnený klásť n a valnom zhrom aždení otázky, uplatňovať pripom ienky, vrátan e faktických pripom ienok, predkladať upozornenia a uplatňovať protesty, ktoré nesúvisia s predm etom rokovania valného zhrom aždenia a rozhodnutím valného zhrom aždenia. Jeho právo na udelenie slova je zo zákona obm edzené oprávnením uplatňovať návrhy, p o žad o v ať inform ácie a vysvetlenia súvisiace s predm etom rokovania valného zhrom aždenia, a p o d áv ať protesty proti rozhodnutiam valného zhrom aždenia.
• 8.3. A kcionári, členovia predstavenstva alebo dozornej rady a osoby, o ktorých účasti na valnom zhrom aždení rozhodlo predstavenstvo, sú oprávnení hovoriť, len ak im p red sed a valného zhrom aždenia udelil slovo a nesm ú narúšať svojim správaním riadny a dôstojný priebeh ro k o vania valného zhrom aždenia.

Otázky akcionára Mariána Hercega na Valné zhromaždenie Druhá strategická žus dňa 16.10.2020

1. Spoločnosť v roku 2019 realizovala predaj vlastných akcií v počte 56 360 ks. Akým spôsobom spoločnosť vyberala kupujúceho daných akcií? Kolko bolo záujemcov? Prečo neoslovila doterajších akcionárov alebo neznížila základné imanie spoločnosti? Akým spôsobom spoločnosť určila predajnú cenu vlastných akcií? Kedy prebehla platba za tento predaj a akým spôsobom?

K toré dcérske, pridružené a spoločnosťou ovládané spoločnosti ešte vlastnia akcie 2. strategickej, a.s. a koľko ks ?

1. 12/ 2019 bola zostavená konsolidovaná závierka spoločnosti. N a strane 6 je konsolidovaný výkaz zm ien vo vlastnom im aní k 31.12.2017 zo sum y 1 156 279 Eur k 31.12.2018 na sum u 20 128 896 Eur.

Ako vznikla táto obrovská chyba? Podrobne kvantifikujte položky, s ktorých vznikla táto sum a ? A ko sa k tejto chybe vyjadril audítor v roku 2017,2018? Kto z predstavenstva je zodpovedný za túto chybu v účtovníctve? Ž iadam dozornú radu , aby sa k tejto účtovnej chybe vyjadrila.

1. Ž iadam o inform áciu o vlastnom im aní a hosp.výsledkoch k 31.12.2019 dcérskych spoločností D ruhá strategická a F1NASIST t.j. FIN A SIST a.s., LFS, s.r.o., V A H O ST A V - SK, a.s., PH A R O S D evelopm ent, s.r.o., Plastika, a.s., TP Slovan, s.r.o., H C Slovan B ratislava, a.s., D E V E L O PM E N T .SK , s.r.o.

2. Ž iadam o inform áciu ako sú ocenené v účtovníctve m atiek k 31.12.2019 dcérske spoločnosti Druhej strategickej a FIN A SISTu t.j. FIN A SIST a.s, LFS, s.r.o., V A H O ST A V - SK , a.s., PH A RO S D evelopm ent, s.r.o., Plastika, a.s., T P Slovan, s.r.o., H C Slovan B ratislava, a.s., D E V E L O PM E N T .SK , s.r.o.

3. A ký m ajetok vlastní LFS, s.r.o.? A kú činnosť vykonáva ?

4. N a m ajetok spoločnosti boli vytvorené korekcie 6.333.827 Eur, žiadam konkretizovať na ktorý m ajetok a v akých sum ách? V ýročná správa str. 5

5. V záväzkoch z obchodného styku j e sum a 31.960 423 U SD . A ko sa nakladá s touto sum ou? A ko je úročená? Č o sa plánuje do budúcnosti?

6. A ké rozhodnutia ste prijali s cieľom efektívnejšieho fungovania spoločností z portfólia? - V ym enujte pri jednotlivých spoločnostiach, aké problém y ste identifikovali, aké opatrenia ste prijali a aké výsledky sa dosiahli.

7. A ký j e vývoj vo veci vym áhania pohľadávok z druhej vlny kupónovej piivatizácie. - K oľko bolo historicky vym ožené (v Eurách a v % ) a koľko ešte ostáva.

8. A ké investičné projekty boli začaté v roku 2019 a ktoré boli ukončené? A ké boli náklady začaté aký bol zisk pri ukončených obstarávacie ceny, predajné ceny, zisk?

9. U v e ď te z o z n a m a k tu á ln y c h sú d n y c h s p o ro v v o č i sp o lo č n o sti a d c é rsk y m s p o lo č n o s tia m a ď a lším m a je tk o v o p re p o je n ý m sp o lo č n o stia m . - Č o h o s a tý k a jú , v a k o m sta v e sú , ak é o p ra v n é p o lo ž k y sú n a to v y tv o re n é .

10. A k á j e situ á c ia v sp o lo č n o sti V Á H O ST A V - SK, a.s.? A ké m á podpísané zákazky v ^ akej hodnote? K oľko splatila veriteľom v roku 2019 a celkovo? K oľko je j ešte ostáva splatiť?

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená podľa § 66 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi:

spoločnosťou:	Druhá strategická, a.s.
	sídlo: IČO: zápis v OR: zastúpená:	Trnavská cesta 27/B, Bratislava 831 04 35 705 027 Okresný súd Bratislava I, odd.: Sa, vi. č.: 1239/B Mgr. Jurajom Širokým, MBA - predsedom predstavenstva

(ďalej len "Spoločnosť")

a

členom
dozornej rady:	Ing. Martin Naď
	dátum nar.:
	rodné číslo:
	trvalé bytom:
	št. občianstvo:	slovenské
	číslo účtu:
	banka:	VÚB

(ďalej len "Člen dozornej rady")

funkcie člena dozornej rady Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od 16.10.2020.

Účastníci tejto zmluvy

vzhľadom ku skutočnosti, že Člen dozornej rady bol s účinnosťou od 16.10.2020 ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, zakotvujú v písomnej forme dohodnutý obsah právneho vzťahu, na základe ktorého bude Člen dozornej rady svoju funkciu vykonávať a za tým účelom uzatvárajú túto zmluvu:

I. Všeobecné ustanovenia

• 1. Rozhodnutím valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 16.10.2020 bol Člen dozornej rady ustanovený do
• 1. Na účely tejto zmluvy sa rozumie:
• a. Funkciou funkcia člena dozornej rady Spoločnosti s obsahom podľa Príslušných predpisov,
• b. Pravidlami odmeňovania Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Druhá strategická, a.s. schválené valným zhromaždením dňa 18.12.2019 v platnom znení,
• c. Príslušnými predpismi dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy a stanový Spoločnosti v platnom a účinnom znení.

II.

Predm et zmluvy

• 1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Člena dozornej rady pri výkone Funkcie za účelom dosiahnutia efektívneho výkonu Funkcie v súlade s Príslušnými predpismi.
• 1. Pri výkone Funkcie Člen dozornej rady vykonáva všetky úlohy a zabezpečuje všetky činnosti, ktoré pre člena dozornej rady vyplývajú z Príslušných predpisov. Podpisom tejto zm luvy Člen dozornej rady vyhlasuje, že sa s Príslušnými predpismi oboznámil, ich obsah je mu známy a zaväzuje sa s ich obsahom oboznámiť bez zbytočného odkladu pri ich zmenách.

III. Odmena

• 1. Za riadny výkon Funkcie prináleží Členovi dozornej rady odmena určená v súlade Pravidlami odmeňovania mesačne vo výške 100 Eur (slovom: "sto eur") v hrubom.
• 1. Pokiaľ je odmena podľa ods. 1 tohto článku podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku sociálneho poistenia a zdravotného poistenia1) predmetom odvodovej povinnosti, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny príslušné odvody na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Odmena bude zdaňovaná podľa osobitného zákona na úseku daní z príjmov2) a v prípade ak tak ustanovuje uvedený zákon, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny preddavky na daň.
• 1. Odmena podľa ods. 1 tohto článku, upravená spôsobom uvedeným v ods.^ 2 tohto článku, je splatná do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci za ktorý sa odmena platí, na účet Člena dozornej rady špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy.
• 1. Odmena podľa bodu 1 tohto článku predstavuje pevnú zložku celkovej odmeny člena dozornej rady Spoločnosti podľa Pravidiel odmeňovania. Popri mesačnej odmene podľa ods. 1 tohto článku má Člen dozornej rady nárok aj na iné druhy odmeny, ktoré ustanovujú Pravidlá lodmeňovania. Nárok na iné druhy odmeny vzniká za podmienok ustanovených Pravidlami odmeňovania.
• 1. Člen dozornej rady má popri odmene nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom Funkcie. Cestovné náhrady sa Členovi dozornej rady poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona. )

IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

• 1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu s náležitou starostlivostou, ktorá zahŕňa povinnost vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia a pri výkone Funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
• 1. Člen dozornej rady je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia Spoločnosti, ak táto zmluva alebo Príslušný predpis neustanovuje inak.
• 1. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že výkonom uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti by mohla vzniknúť škoda alebo iná ujma, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia, najmä o možných škodlivých následkoch informovať príslušné orgány Spoločnosti.
• 1. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že uznesenie valného zhromaždenia Spoločnosti je v rozpore s Príslušnými predpismi, v dôsledku čoho podľa jeho odborného posúdenia nie je podľa osobitného zákona4) uznesením viazaný, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia za účelom zabránenia vzniku škody alebo inej ujmy a informovať o nich príslušné orgány Spoločnosti.
• 1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu osobne.

^') Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

²⁾ Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov znení neskorších predpisov.

³⁾ Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

⁴⁾ Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 7 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

V.

Zodpovednosť za škodu

• 1. Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej Funkcie, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým Spoločnosti spôsobil spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi dozornej rady, u ktorých sú dané predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu. Člen dozornej rady je povinný nahradiť škodu, ktorá Spoločnosti vznikne najmä, avšak nielen, konaním alebo nekonaním špecifikovaným osobitným zákonom. )
• 1. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval^ pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s Príslušnými predpismi. Člena dozornej rady nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.
• 1. Člen dozornej rady berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti na základe poistnej zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou a danou poisťovňou a to za podmienok uvedených v predmetnej zmluve.

VI. Povinnosť mlčanlivosti

• 1. Člen dozornej rady je povinný zachovávať m lčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujm y jej akcionárov.
• 1. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na povinnosť Člena dozornej rady posúdiť spôsobom podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy požiadavku akcionára na poskytnutie informácie a následne postupovať podľa Príslušných predpisov.

VII. Zákaz konkurencie

• 1. Ak z Príslušných predpisov nevyplývajú ďalšie obmedzenia, Člen dozornej rady nesmie:
• a. vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti,
• b. sprostredkúvať pre iné osoby obchody Spoločnosti,
• c. zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
• d. vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje Spoločnosť.
• 1. V prípade porušenia niektorého z á k a z y podľa ods. 1 tohto článku zo strany Člena dozornej rady je Spoločnosť oprávnená požadovať, aby Člen dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie, alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na Spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
• 1. Práva Spoločnosti podľa ods. 2 tohto článku zanikajú, ak sa neuplatnili u Člena dozornej rady do troch mesiacov odo dňa, keď sa Spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

VIII. Zánik zmluvy

• 1. Táto zmluva zaniká dňom zániku Funkcie.
• 1. Členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä:
• a. odvolaním valným zhromaždením Spoločnosti za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
• b. vzdaním sa Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
• c. uplynutím času trvania Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
• d. zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu,
• e. smrťou.

⁵⁾ Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

• 1. V prípade zániku tejto zmluvy v dôsledku zániku Funkcie inak ako spôsobom podľa ods. 2 písm. d) alebo e) tohto článku je Člen dozornej rady povinný upozorniť Spoločnosť na opatrenia, ktoré je potrebné bezodkladne prijať za účelom zabránenia vzniku alebo rozšírenia škody Spoločnosti alebo jej akcionárom.
• 1. Nároky vzniknuté z konania alebo nekonania Člena dozornej rady do zániku tejto zmluvy a v prípade podľa ods. 3 tohto článku nie sú zánikom tejto zmluvy dotknuté. Ustanovenia čl. VI ods. 1 tejto zmluvy je Člen dozornej rady povinný dodržiavať aj po zániku tejto zmluvy.

IX. Oznamovanie a doručovanie

• sf 1. Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznamovatV. zmenu všetkých údajov uvedených v tejto zmluve, ktoré sú potrebné pre plnenie práv a povinností účastníkov, najmä zmenu údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy.
• 1. Zm luvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti v súvislosti s touto zmluvou budú doručovať poštou alebo kuriérom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ak nie je oznámená iná adresa podľa ods. 1 tohto článku.
• 1. Písom nosť je možné doručiť aj osobne; v tom prípade je potrebné písomnosť doručiť na strane Člena dozornej rady jemu osobne a na strane Spoločnosti členovi predstavenstva alebo prokuristovi Spoločnosti, resp. inej osobe, ktorá je v mene Spoločnosti oprávnená prevziať písomnosť.
• 1. Ak písomnosť nie je možné doručiť poštou alebo kuriérom účastníkovi zmluvy na adresu uvedenú v ods. 2 tohto článku, považuje sa písomnosť vrátením nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvie. Písomnosť sa považuje za doručenú aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať.
• 1. Písomnosti na základe tejto zmluvy je možné doručovať aj elektronickou poštou na adresy, ktoré si účastníci navzájom oznámia. V prípade písomností týkajúcich sa zmeny alebo zrušenia tejto zmluvy musí byť správa doručená elektronickou poštou vždy potvrdená aj doručením písomnosti podľa ods. 2 až 4 tohto článku.

X. Záverečné ustanovenia

• 1. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nemá to vplyv na zvyšné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa budú v dobrej viere usilovať, aby úplne alebo čiastočne neplatné ustanovenie nahradili platným, ktoré by sa svojim obsahom najviac približovalo neplatnému ustanoveniu, pričom toto nahradenie sa vykoná v súlade s účelom tejto zmluvy. Do nahradenia podľa predchádzajúcej vety sa bude dotknutý právny vzťah spravovať ustanoveniami Príslušných predpisov, ktoré sú povahou alebo účelom najbližšie dotknutému ustanoveniu.
• 1. Zrušenie alebo nahradenie všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré odkazujú ustanovenia tejto zm luvy nemá vplyv na platnosť predmetných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto zrušeného právneho predpisu sa použije právny predpis, ktorý pôvodnú právnu úpravu nahrádza.
• 1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Spoločnosť a jeden obdrží Člen dozornej rady.
• 1. Túto zmluvu možno m eniť a dopĺňať len písomným dodatkami podpísanými oboma jej účastníkmi. Na zmenu obsahu tejto zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti.
• 1. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, inými dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike a Stanovami Spoločnosti.
• 1. Zm luva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi. Zmluva nadobúda účinnosť 16.10.2020, nie však skôr ako dňom kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
• a. Členovi dozornej rady vznikla Funkcia,
• b. túto zmluvu schválilo valné zhromaždenie Spoločnosti,

• c. táto zmluva nadobudla platnosť.

• 1. Táto zmluva v celom rozsahu nahrádza Zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady uzatvorenú medzi Spoločnosťou a Členom dozornej rady dňa 01.01.2020.
• 1. Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V .................................................. d ň a ................. V .................................................. dňa

Spoločnosť: č le n dozornej rady:

\ Druhá strategická, a.s. Ing. Martin Naď Mgr. Juraj Široký, MBA, predseda predstavenstva