Tatry Mountain Resorts A.S.

Národná Banka Slovenska

Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava 1

Vybavuje: Ing. Vojtech Šipoš Tel: +421 911 126 108

Vec: Oznámenie o termíne a programe zasadania dozornej rady Spoločnosti

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len "Spoločnosť") ako dohliadaný subjekt Vám v zmysle zákona 276/2009 Z.z. o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor, ktorý sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.04.2023 bude zasadať dozorná rada Spoločnosti. Navrhovanými bodmi zasadnutia dozornej rady sú:

1. Otvorenie zasadnutia dozornej rady
1. Činnosť dozornej rady ako výboru pre audit
1. Výber audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti k 31.10.2023
1. Stanovisko k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti k 31.10.2021, ku konsolidovanej účtovnej závierke Spoločnosti k 31.10.2022 a k výročnej správe Spoločnosti za rok 2022
1. Stanovisko k návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2021 a končiacom 31.10.2022
1. Správa o činnosti dozornej rady k 31.10.2022
1. Prerokovanie návrhu na zvolanie riadneho valného zhromaždenia
1. Schválenie významných finančných a obchodných transakcií
1. Odvolanie člena predstavenstva
10.Voľba člena predstavenstva
1. Určenie podpredsedu predstavenstva
12.Schválenie zmlúv o výkone funkcie člena predstavenstva
13.Rôzne
14.Schválenie významných finančných a obchodných transakcií
15.Záver