Prvá strategická a.s.

Remuneration Information • Apr 28, 2023

Správa o odm eňovaní členov orgánov spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok 2022 (vypracovaná podľa § 201e Obchodného zákonníka)

Mimoriadne valné zhrom aždenie spoločnosti Prvá strategická, a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001, zapísaná v Obchodnom registri O kresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1237/B (ďalej aj ako "Spoločnosť"), ktoré sa konalo dňa 18.12.2019 schválilo Pravidlá odm eňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Prvá strategická, a.s. (ďalej aj ako "Pravidlá odmeňovania"). V súlade s ustanovením §201e zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj ako "Obchodný zákonník") predstavenstvo spoločnosti vypracovalo jasnú a zrozum iteľnú správu o odm eňovaní, ktorá poskytuje úplný prehľad odmien vrátane všetkých výhod v akejkoľvek forme priznaných alebo splatných za predchádzajúce účtovné obdobie jednotlivým členom orgánov spoločnosti v súlade s pravidlami odm eňovania a predložilo ju valnému zhrom aždeniu na prerokovanie raz ročne ako súčasť výročnej správy.

Údaje pre spoločnosť Prvá strategická, a.s.

Správa o odm eňovaní v súlade s ustanovením § 201e Obchodného zákonníka obsahuje jednotlivo za každého člena orgánu spoločnosti:

• a) prehľad všetkých zložiek celkovej odmeny,
• b) pomerný podiel pevnej a pohyblivej zložky na celkovej odmene,
• c) vysvetlenie, ako celková odm ena zodpovedá schváleným pravidlám odm eňovania vrátane toho, ako prispieva k dlhodobej výkonnosti spoločnosti, a inform ácie o tom, ako boli uplatnené kritériá hodnotenia výkonnosti,
• d) ročný súhrn odmien, ročný vývoj v hodnotení výkonnosti spoločnosti a priem erný ročný súhrn odmien určený na základe porovnania príjmu z odm ien člena orgánu spoločnosti a príjmu zamestnancov spoločnosti, ktorí nie sú členmi orgánov spoločnosti a majú ustanovený týždenný pracovný čas podľa osobitného zákona, a to za najmenej päť predchádzajúcich účtovných období,
• e) každú odmenu bez ohľadu na jej formu získanú členom orgánu spoločnosti od ktorejkoľvek spoločnosti podľa osobitného zákona,
• f) počet akcií a opcií na akcie poskytnutých alebo ponúknutých v súvislosti s výkonom funkcie a hlavné podm ienky výkonu práv vrátane ceny a dátumu realizácie a akékoľvek ich zmeny,
• g) inform ácie o využívaní možnosti spätného vym áhania pohyblivej zložky celkovej odm eny,
• h) informácie o všetkých prípadoch podľa § 201a ods. 3 vrátane vysvetlenia povahy výnim očných prípadov a uvedenia konkrétnych ustanovení, od ktorých sa dočasne odchýlili.
• i) vyjadrenie, ako spoločnosť pri vypracovaní tejto správy o odm eňovaní zohľadnila návrhy akcionárov uplatnené pri prerokovaní predchádzajúcej správy o odm eňovaní na valnom zhrom aždení spoločnosti v prípade, ak takéto návrhy boli akcionárm i na valnom zhrom aždení spoločnosti prednesené.

Ad a) prehľad všetkých zložiek celkovej odm eny za rok 2022 - pevná zložka odm eny (pravidelná mesačná odm ena) a príplatky a iné výhody (tantiémy)

Podľa § 201a ods. 1, Obchodného zákonníka spoločnosť je povinná vyplácať odm eny členov orgánov v súlade so schváleným i pravidlam i odmeňovania. Podľa § 66 odst. 6 Obchodného zákonníka a článku XVIII bod 3 Stanov Spoločnosti Zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva schvaľuje dozorná rada.

Podľa článku 2. ods. 2h, bodu 2.3 Pravidiel odmeňovania celková odmena člena predstavenstva Spoločnosti pozostáva z pevnej zložky odmeny a iných príplatkov a výhod.

Pravidelná m esačná odmena pre členov predstavenstva, ktorá predstavuje pevnú zložku (a zároveň jedinú zložku) celkovej odm eny členov predstavenstva, vyplácaná v súlade s Pravidlami odmeňovania orgánov Spoločnosti, ktoré boli schválené na mim oriadnom valnom zhrom aždení Spoločnosti, konanom dňa 18.12.2019 a podľa Zmlúv o výkone funkcie členov predstavenstva schválených dozornou radou Spoločnosti bola nasledovná:

m esačná odm ena predsedu predstavenstva Spoločnosti (ďalej aj ako "predseda predstavenstva") vo výške 360 EUR, vyplácaná za mesiace január 2022 až decem ber 2022.

V roku 2022 boli členom predstavenstva vyplatené pravidelné m esačné odm eny, ktoré predstavujú pevnú zložku celkovej odm eny členov predstavenstva, úhrnné vo výške 4 320 EUR.

Podľa článku § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka zmluvy o výkone funkcie členov dozornej rady schvaľuje valné zhromaždenie.

M im oriadne valné zhrom aždenie Spoločnosti, konané dňa 18.12.2019 schválilo Zm luvy o výkone funkcie medzi Spoločnosťou a členmi dozornej rady spoločnosti.

Podľa článku 3. ods. 3A, bodu 3.3 Pravidiel odmeňovania celková odmena člena dozornej rady Spoločnosti pozostáva z pevnej zložky odmeny a iných príplatkov a výhod.

Pravidelná m esačná odm ena pre členov dozornej rady, ktorá predstavuje pevnú zložku (a zároveň jedinú zložku) celkovej odm eny, vyplácaná v súlade s Pravidlami odm eňovania orgánov Spoločnosti, ktoré boli schválené na m im oriadnom valnom zhrom aždení Spoločnosti, konanom dňa 18.12.2019 a podľa Zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady schválených m im oriadnym valným zhrom aždením spoločnosti dňa 18.12.2019 bola nasledovná:

• m esačná odm ena predsedu dozornej rady Spoločnosti (ďalej aj ako "predseda dozornej rady") bola vo výške 100 EUR, vyplácaná za mesiace január 2022 až decem ber 2022,
• mesačná odm ena jednotlivého člena dozornej rady Spoločnosti (ďalej aj ako "člen dozornej rady") vo výške 100 EUR, vyplácaná za m esiace január 2022 až decem ber 2022.

V roku 2021 boli členom dozornej rady vyplatené pravidelné m esačné odm eny, ktoré predstavujú pevnú zložku celkovej odm eny členov predstavenstva, úhrnné vo výške 3 600 EUR.

Tantiém y, ktoré predstavujú príplatky a iné výhody, v roku 2022 neboli členom orgánov spoločnosti schválené ani vyplácané.

Pravidlá odm eňovania neum ožňujú priznať členom orgánov Spoločnosti pohyblivú zložku celkovej odmeny.

Ad b) pom erný podiel pevnej a pohyblivej zložky na celkovej odm ene za rok 2022

Za rok 2022 bola členom orgánov spoločnosti vyplatená len pravidelná mesačná odm ena uvedená v písm. a) tejto správy, ktorá predstavuje pevnú zložku celkovej odm eny. Pomerný podiel pevnej a pohyblivej zložky na celkovej odm ene bol za:

• jednotlivého člena predstavenstva 100% : 0%
• » predsedu predstavenstva 100% : 0%
• jednotlivého člena dozornej rady 100% : 0%
• predsedu dozornej rady 100% : 0%

a to v súlade s Pravidlam i odm eňovania orgánov Spoločnosti, ktoré boli schválené na mim oriadnom valnom zhrom aždení Spoločnosti, konanom dňa 18.12.2019

Ad c) vysvetlenie, ako celková odmena zodpovedá schváleným pravidlám odm eňovania vrátane toho, ako prispieva k dlhodobej výkonnosti spoločnosti, a inform ácie o tom, ako boli uplatnené kritériá hodnotenia výkonnosti:

Celková odmena priznaná predsedovi predstavenstva Spoločnosti v plnom rozsahu zodpovedá schváleným Pravidlám odm eňovania. Celková odm ena predsedu predstavenstva Spoločnosti prispieva k dlhodobej výkonnosti Spoločnosti, nakoľko odmena za výkon danej funkcie má m otivačný význam. Predsedovi predstavenstva nebola priznaná pohyblivá zložka celkovej odm eny, nakoľko Pravidlá odm eňovania neum ožňujú priznanie pohyblivej zložky celkovej odmeny. Z uvedeného dôvodu sa pri poskytovaní celkovej odm eny predsedovi predstavenstva, ktorá pozostáva výlučne z pevnej zložky, neuplatňovali žiadne kritériá hodnotenia výkonnosti.

Celková odm ena priznaná jednotlivým členom predstavenstva Spoločnosti v plnom rozsahu zodpovedá schváleným Pravidlám odm eňovania. Celková odm ena jednotlivých členov predstavenstva Spoločnosti prispieva k dlhodobej výkonnosti Spoločnosti, nakoľko odmena za výkon danej funkcie má motivačný význam. Jednotlivým členom predstavenstva nebola priznaná pohyblivá zložka celkovej odmeny, nakoľko Pravidlá odm eňovania neum ožňujú priznanie pohyblivej zložky celkovej odmeny. Z uvedeného dôvodu sa pri poskytovaní celkovej odm eny jednotlivým členom predstavenstva, ktorá pozostáva výlučne z pevnej zložky, neuplatňovali žiadne kritériá hodnotenia výkonnosti.

Celková odm ena priznaná predsedovi dozornej rady Spoločnosti v plnom rozsahu zodpovedá schváleným Pravidlám odm eňovania. Celková odm ena predsedu dozornej rady Spoločnosti prispieva k dlhodobej výkonnosti Spoločnosti, nakoľko odm ena za výkon danej funkcie má m otivačný význam. Predsedovi dozornej rady nebola priznaná pohyblivá zložka celkovej odm eny, nakoľko Pravidlá odm eňovania neum ožňujú priznanie pohyblivej zložky celkovej odmeny. Z uvedeného dôvodu sa pri poskytovaní celkovej odm eny predsedovi dozornej rady, ktorá pozostáva výlučne z pevnej zložky, neuplatňovali žiadne kritériá hodnotenia výkonnosti.

Celková odm ena priznaná jednotlivým členom dozornej rady Spoločnosti v plnom rozsahu zodpovedá schváleným Pravidlám odm eňovania. Celková odm ena jednotlivých členov dozornej rady Spoločnosti prispieva k dlhodobej výkonnosti Spoločnosti, nakoľko odmena za výkon danej funkcie má motivačný význam . Jednotlivým členom dozornej rady nebola priznaná pohyblivá zložka celkovej odmeny, nakoľko Pravidlá odm eňovania neum ožňujú priznanie pohyblivej zložky celkovej odm eny. Z uvedeného dôvodu sa pri poskytovaní celkovej odm eny jednotlivým členom dozornej rady, ktorá pozostáva výlučne z pevnej zložky, neuplatňovali žiadne kritériá hodnotenia výkonnosti.

Ad d) ročný súhrn odm ien, ročný vývoj v hodnotení výkonnosti spoločnosti a priem erný ročný súhrn odmien určený na základe porovnania príjmu z odmien člena orgánu spoločnosti a príjmu zam estnancov spoločnosti, ktorí nie sú členmi orgánov spoločnosti a majú ustanovený týždenný pracovný čas podľa osobitného zákona, a to za najm enej päť predchádzajúcich účtovných období:

Ročný súhrn odmien:

• predsedu dozornej rady Spoločnosti za rok 2022 je vo výške 1 200 EUR
• jednotlivého člena dozornej rady Spoločnosti za rok 2022 je vo výške 1 200 EUR
• predsedu predstavenstva Spoločnosti za rok 2021 je vo výške 4 320 EUR
• jednotlivého člena predstavenstva Spoločnosti za rok 2022 je vo výške 0 EUR

Ročný vývoj výkonnosti spoločnosti bol prevažne konštantný.

Ročný vývoj celkovej odm eny jednotlivých členov dozornej rady, predsedu dozornej rady, jednotlivých členov predstavenstva a predsedu predstavenstva bol nasledovný:

Jedinú zložkou celkovej odm eny jednotlivých členov dozornej rady tvorila výlučne pevná zložka, ktorou je mesačná odm ena, pričom táto bola počas celého roka 2022 v rovnakej výške.

Jedinú zložkou celkovej odm eny predsedu dozornej rady tvorila výlučne pevná zložka, ktorou je mesačná odm ena, pričom táto bola počas celého roka 2022 v rovnakej výške.

Jedinú zložkou celkovej odm eny jednotlivých členov predstavenstva tvorila výlučne pevná zložka, ktorou je mesačná odm ena, pričom táto bola počas celého roka 2022 v rovnakej výške.

Jedinú zložkou celkovej odm eny predsedu predstavenstva tvorila výlučne pevná zložka, ktorou je mesačná odm ena, pričom táto bola od januára 2022 do decembra 2022 v rovnakej výške.

Priem erný ročný súhrn odmien:

• predsedu dozornej rady Spoločnosti za predchádzajúcich päť účtovných období je vo výške 1 200 EUR,
• jednotlivého člena dozornej rady Spoločnosti za predchádzajúcich päť účtovných období je vo výške 1 200 EUR,
• predsedu predstavenstva Spoločnosti za predchádzajúcich päť účtovných období je vo výške 3 455,20 EUR,
• jednotlivého člena predstavenstva Spoločnosti za predchádzajúcich päť účtovných období je vo výške 3 192 EUR,

v porovnaní s priem erným ročným súhrnom príjmu zam estnancov Spoločnosti, ktorí nie sú členmi orgánov spoločnosti a majú ustanovený týždenný pracovný čas podľa osobitného zákona, za predchádzajúcich päť účtovných období, ktorý je vo výške 0 Eur (Prvá strategická, a.s. nemá zamestnancov).

Ad e) každú odmenu bez ohľadu na jej formu získanú členom orgánu spoločnosti od ktorejkoľvek spoločnosti podľa osobitého zákona:

Iné odmeny okrem odm ien uvedených v písm. a) tejto správy neboli predsedovi dozornej rady vyplatené.

Iné odm eny okrem odm ien uvedených v písm. a) tejto správy neboli jednotlivým členom dozornej rady vyplatené.

Iné odm eny okrem odmien uvedených v písm. a) tejto správy neboli predsedovi predstavenstva vyplatené.

Iné odm eny okrem odm ien uvedených v písm. a) tejto správy neboli jednotlivým členom predstavenstva vyplatené.

Ad f) Počet akcií a opcií na akcie poskytnutých alebo ponúknutých a v súvislosti s výkonom funkcie a hlavné podm ienky výkonu práv vrátane ceny a dátum u realizácie a akékoľvek ich zmeny:

Predsedovi dozornej rady neboli poskytnuté ani ponúknuté žiadne akcie ani opcie na akcie v súvislosti s výkonom funkcie.

Jednotlivým členom dozornej rady neboli poskytnuté ani ponúknuté žiadne akcie ani opcie na akcie v súvislosti s výkonom funkcie.

Predsedovi predstavenstva neboli poskytnuté ani ponúknuté žiadne akcie ani opcie na akcie v súvislosti s výkonom funkcie.

Jednotlivým členom predstavenstva neboli poskytnuté ani ponúknuté žiadne akcie ani opcie na akcie v súvislosti s výkonom funkcie.

Ad g) Informácie o využívaní možnosti spätného vymáhania pohyblivej zložky celkovej odmeny:

Pravidlá odm eňovania neum ožňujú priznať členom orgánov Spoločnosti pohyblivú zložku celkovej odm eny, teda nedošlo a ani nemohlo dôjsť k spätnému vym áhaniu pohyblivej zložky celkovej odmeny. Činnosť orgánov v súvislosti s dosiahnutým ekonom ickým výsledkom je zohľadnená pri vyplácaní tantiém , ktoré schvaľuje valné zhrom aždenie až po uplynutí kalendárneho roku zo zisku dosiahnutom v príslušnom roku.

Ad h) Informácie o všetkých prípadoch podľa § 201a ods.3 O bchodného zákonníka, vrátane vysvetlenia povahy výnim očných prípadov a uvedenia konkrétnych ustanovení, od ktorých sa dočasne odchýlili:

Pri predsedovi dozornej rady nenastal žiadny prípad podľa § 201a ods. 3 O bchodného zákonníka. Pri jednotlivých členoch dozornej rady nenastal žiadny prípad podľa § 201a ods. 3 Obchodného zákonníka.

Pri predsedovi predstavenstva nenastal žiadny prípad podľa § 201a ods. 3 Obchodného zákonníka. Pri jednotlivých členoch predstavenstva nenastal žiadny prípad podľa § 201a ods. 3 Obchodného zákonníka.

Ad i) vyjadrenie, ako spoločnosť pri vypracovaní tejto správy o odm eňovaní zohľadnila návrhy akcionárov uplatnené pri prerokovaní predchádzajúcej správy o odm eňovaní na valnom zhrom aždení spoločnosti v prípade, ak takéto návrhy boli akcionárm i na valnom zhrom aždení spoločnosti prednesené.

K Pravidlám odm eňovania schvaľovaných na M im oriadnom valnom zhrom aždení dňa 18.12.2019 nemali akcionári žiadne návrhy ani pripomienky. Táto správa o odm eňovaní je prvá v poradí po schválení Pravidiel odm eňovania a akcionári neuplatňovali žiadne návrhy ani pripomienky.

Táto správa bude uverejnená ako súčasť výročnej správy na webovom sídle spoločnosti wwvv.prvastrateeicka.sk po dobu desať rokov odo dňa jej prerokovania valným zhrom aždením spoločnosti.

Bratislava, apríl 2023

predseda predstavenstva