ZTS Sabinov

AGM Information • Jul 9, 2024

Predstavenstvo spoločnosti ZTS Sabinov, a.s. so sídlom Hollého 27, Sabinov, PSČ: 083 30, IČO: 00590797

zvoláva

riadne valné zhromaždenie

ktoré sa uskutoční dňa 09.08.2024 o 8:00 hod. v sídle spoločnosti ZTS Sabinov, a.s. na Hollého ulici č. 27 v Sabinove

Valné zhromaždenie bude mať tento program:

• 1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
• 1. Prerokovanie výročnej správy o činnosti akciovej spoločnosti za rok 2023 vrátane správy o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti za rok 2023
• 1. Správa dozornej rady
• 1. Schválenie ročnej účtovnej závierky a vysporiadania hospodárskeho výsledku za rok 2023
• 1. Podnikateľský zámer na rok 2024
• 1. Schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady
• 1. Záver

Rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti na RVZ je určený na 06.08.2024. Prezentácia akcionárov sa uskutoční od 7:00 hod. do 8:00 hod.

Pri prezentácii akcionár predloží:

• · fyzická osoba doklad totožnosti,
• právnická osoba doklad totožnosti osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti a aktuálny výpis z obchodného registra, originál alebo overenú kópiu,
• · zástupca akcionára písomné splnomocnenie s overeným podpisom akcionára podľa § 184 ods. 1 a § 190e Obchodného zákonníka, vzor uvedený na webovom sídle spoločnosti.

Akcionár má právo osobne sa zúčastniť na riadnom zhromaždení a hlasovať na ňom. Akcionár má možnosť zúčastníť sa riadneho valného zhromaždenia tiež prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu, ktorým môže byť i člen dozornej rady, a to na základe písomného splnomocnenia, v súlade s ust. § 184 ods. 1 a § 190e Obchodného zákonníka. Akcionár na valnom zhromaždení má právo požadovať informácie a vysvetlenia, týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy podľa § 180 ods.1 Obchodného zákonníka. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k výške základného imania. Akcionár/akcionári, ktorých menovitá hodnota ich akcií dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu požiadať o zaradenie istej záležitosti do bodu programu riadneho valného zhromaždenia, a to v lehote najneskôr 20 dní pred jeho konaním. Podrobnosti sú uvedené na webovom sídle spoločnosti ZTS Sabinov, a.s.

Úplné znenia dokumentov a návrhy prípadných uznesení riadneho valného zhromaždenia budú zverejnené na webovom sídle spoločnosti od 09.07.2024 a budú k nahliadnutiu v sídle spoločnosti v čase od 09.07.2024 v pracovných dňoch od 08.00 do 14.00 hod.. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka, má právo požiadať o zaslanie oznámenia o konaní valného zhromaždenia, prípadne o zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu.

Webové sídlo spoločnosti ZTS Sabinov, a.s. je www.ztssabinov.sk, ktoré je zároveň elektronickým prostriedkom pre zverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.

Ing. Alexej Beljajev predseda/predstavenstva 1

Mgr. Martin Kundra podpredseda predstavenstva