Patria Bank S.A.

AGM Information • Apr 25, 2024

• Nr.: 965943 /25.04.2024
• Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare BURSA DE VALORI BUCURESTI

Referitor la: Hotararea AGOA din 25.04.2024

Data raportului: 25.04.2024 Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA Sediul social: Bucuresti, Șoseaua Pipera, nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10 Numarul de telefon/fax: 0800 410 310 / 0372 007 732 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021 Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016 Capital social subscris si varsat: 327.881.437,60 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 25 aprilie 2024

Patria Bank SA ("Banca") informeaza investitorii ca in data de 25.04.2024 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("Adunarea"), in cadrul careia au fost exprimate valabil un numar total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286 % din capitalul social al Bancii și 90,85537 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi "pentru" reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare și 0 voturi "impotriva" reprezentand 0 % din numărul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrate un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de "abtinere", cu privire la urmatoarele puncte aflate pe ordinea de zi a sedintei:

• 1. Aprobarea secretarului de sedinta, cu următoarele propuneri: dna Daniela Arcadia Hinescu, actionar al Patria Bank S.A., iar in lipsa acesteia dl. Georgian Eugen Constantin, actionar al Patria Bank S.A.
• 1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie si de Raportul auditorului financiar.
• 1. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in 2023, in suma de 23.153.732,69 lei, astfel: alocarea sumei de 1.507.189,54 lei pentru rezerve legale și 21.646.543,15 lei in rezultat reportat.
• 1. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Bancii pentru exercitiul financiar al anului 2023.
• 1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 si a Programului de Activitate pentru exercitiul financiar al anului 2024.
• 1. Aprobarea remuneratiei individuale cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2024, respectiv mentinerea acesteia la nivelul stabilit în anul 2023.
• 1. Aprobarea Raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2023.

• 1. Aprobarea Politicii de remunerare pentru conducatori editia aprilie 2024.
• 1. Aprobarea reinnoirii mandatului de administrator al doamnei Iliescu Daniela Elena pentru o perioada de 4 ani începand cu data de 27.04.2024.
• 1. Aprobarea reinnoirii mandatului de administrator al domnului Manda Dragoș-Horia pentru o perioada de 4 ani începand cu data de 27.04.2024.
• 1. Aprobarea reinnoirii mandatului de administrator al domnului Merfea Bogdan pentru o perioadă de 4 ani incepand cu data de 27.04.2024.
• 1. Aprobarea Imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 25 aprilie 2024, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
• 1. Aprobarea Datei de 16 mai 2024 ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
• 1. Aprobarea Datei de 15 mai 2024 ca Ex date.

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Patria Bank SA din data de 25.04.2024 se regaseste mai jos.

Cu stima,

Valentin Vancea Razvan Pasol

Director General Director, Directia Piete de Capital si Relatia cu Investitorii

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR PATRIA BANK S.A

Nr. 1 din 25.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Patria Bank S.A. ("Adunarea"), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română cu sediul social în București, Sector 2, Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Etajele 8 și 10, având numărul de ordine în registrul comerțului J40/9252/2016, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/9252/2016, cod unic de înregistrare 11447021, atribut fiscal RO, număr de înregistrare în registrul bancar RB-PJR-32-045/15.07.1999, având capital social subscris şi vărsat în cuantum de 327.881.437,60 lei ("Banca"),

legal şi statutar convocată, în temeiul art. 111 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu art. 9 din Actul Constitutiv al Băncii, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IVa nr. 1468/25.03.2024 şi în ziarul "Adevărul", ediţia din 25.03.2024, precum şi prin transmiterea convocării către Bursa de Valori Bucureşti şi către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 21.03.2024 prin raportul curent nr. 952231.

Legal şi statutar întrunită în data de 25.04.2024, ora 10:00, în cadrul primei convocări la sediul social al Băncii din Bucureşti, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 10, prin prezenţa personală sau prin reprezentant, precum şi prin exprimarea de voturi prin corespondenţă, a unui număr de 2 acţionari care deţin un număr de 2.755.937.215 acţiuni cu drept de vot, reprezentând 90,85537 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 84,05286 % din capitalul social al Băncii,

A HOTĂRÂT

1. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286 % din capitalul social al Băncii și 90,85537 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare și 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare şi au fost înregistrate un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de "abţinere"

Secretarului de sedință, cu următoarele propuneri: dna Daniela Arcadia Hinescu, acționar al Patria Bank S.A., iar în lipsa acesteia dl. Georgian Eugen Constantin, acționar al Patria Bank S.A..

1. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286 % din capitalul social al Băncii și 90,85537 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare și 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare şi au fost înregistrate un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de "abţinere"

APROBAREA

Situațiilor financiare anuale individuale și consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar.

1. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286 % din capitalul social al Băncii și 90,85537 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare și 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare şi au fost înregistrate un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de "abţinere"

APROBAREA

Propunerii de repartizare a profitului net realizat în 2023, în sumă de 23.153.732,69 lei, astfel: alocarea sumei de 1.507.189,54 lei pentru rezerve legale și 21.646.543,15 lei în rezultat reportat.

1. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286 % din capitalul social al Băncii și 90,85537 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare și 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare şi au fost înregistrate un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de "abţinere"

APROBAREA

Descărcării de gestiune a administratorilor Băncii pentru exercițiul financiar al anului 2023.

1. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286 % din capitalul social al Băncii și 90,85537 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare și 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare şi au fost înregistrate un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de "abţinere"

APROBAREA

Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 și a Programului de Activitate pentru exercițiul financiar al anului 2024.

1. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286 % din capitalul social al Băncii și 90,85537 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare și 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare şi au fost înregistrate un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de "abţinere"

APROBAREA

Remunerației individuale cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2024, respectiv menținerea acesteia la nivelul stabilit în anul 2023.

1. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286 % din capitalul social al Băncii și 90,85537 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare și 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare şi au fost înregistrate un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de "abţinere"

APROBAREA

Raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2023.

1. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286 % din capitalul social al Băncii și 90,85537 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare și 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare şi au fost înregistrate un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de "abţinere"

Politicii de remunerare pentru conducători ediția aprilie 2024.

1. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286 % din capitalul social al Băncii și 90,85537 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare și 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare şi au fost înregistrate un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de "abţinere"

APROBAREA

Reînnoirii mandatului de administrator al doamnei Iliescu Daniela Elena pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 27.04.2024.

1. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286 % din capitalul social al Băncii și 90,85537 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare și 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare şi au fost înregistrate un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de "abţinere"

APROBAREA

Reînnoirii mandatului de administrator al domnului Manda Dragoș-Horia pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 27.04.2024.

1. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286 % din capitalul social al Băncii și 90,85537 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare și 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare şi au fost înregistrate un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de "abţinere"

APROBAREA

Reînnoirii mandatului de administrator al domnului Merfea Bogdan pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 27.04.2024.

1. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286 % din capitalul social al Băncii și 90,85537 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în

Adunare și 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare şi au fost înregistrate un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de "abţinere"

APROBAREA

Împuternicirii oricărui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 25 aprilie 2024, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

1. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286 % din capitalul social al Băncii și 90,85537 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare și 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare şi au fost înregistrate un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de "abţinere"

APROBAREA

Datei de 16 mai 2024 ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

1. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286 % din capitalul social al Băncii și 90,85537 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare și 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare şi au fost înregistrate un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de "abţinere"

APROBAREA

Datei de 15 mai 2024 ca Ex date.

Prezenta Hotărâre a fost redactată şi semnată la Bucuresti, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 6 pagini, astăzi 25.04.2024.

Preşedinte Adunare Secretar Adunare

Daniela-Elena Iliescu Daniela Arcadia Hinescu