SSIF BRK Financial Group SA

AGM Information • Apr 25, 2024

Nr. 2042 124.04.2024

Către

Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

Bursa de Valori Bucureşti

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

şi Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 24 aprilie 2024 Denumirea societăţii: SSIF BRK Financial Group S.A. Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Moţilor nr. 119, jud. Cluj Nr. Tellfax: 0364.401.709/0364.401.710 Numărul şi data înregistrării la ORC: J12/3038/1994 Cod fiscal: 6738423, Capital social: 50.614.492,80 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium, simbol BRK

Evenimente importante de raportat: Destăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 24.04.2024, la prima convocare; Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinarilor BRK Financial Group SA și-a desfăşurat lucările la prima convocare, în data de 24.04.2024, ora 12:00, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Mojlor nr. 119, Ouj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost îndreptăție să participe şi să voteze persoanele având calitatea de acţionar la data de referinţă 11.04.2024.

La sedinţă au participat personal, prin corespondenţă acţionari deţinând un număr de 119.123.674 acţiuni cu drept de vot, reprezentând 35,3032% din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA. În cadrul Adunării Generale Ordinare au fost dezbătute toate punctele de zi, acţionarii notărând următoarele:

Hotârârea 1

Se aprobă situațiile financiare anuale auditate ale Sccietății, aferente execitiului financiar al anului 2023 și întocrite în confornitate cu Standardele Internationale pe baza Raportului administratorilor şi a Raportului auditorului înanciar al Societății.

Hotârârea 2

Se aprobă descărea de gestiune a administratorilor Societății pentru activită în exerciţiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

Hotârârea 3

Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Adminerațiilor suplimentare ale membrilor C.A. însărcinați cu funcții specifice, pentru exercițiul financiar 2024 și până la prima AGOA de bilanț din 2025.

Hotârârea 4

Se aprobă poliica de remunera a administratorilor societatii in conformitate cu art. 106 din Legea n. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiarea CA pentru ducerea la indepinire a formalitatilor.

Hotârârea 5

Se aprobă raportul de remunerare a structurii de conducere a sociiului financiar 2023, supus votului consultativ al AGOA, conform prevederilor art 107 din Legea nr. 24/2017.

Hotârârea 6

Se aprobă Programul de investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024.

Hotârârea 7

Se aprobă data de 17.05.2024 ca dată de înregistrare (ex-date 16.05.2024) a acționarilor asupra cărora se răsfâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

Hotârârea 8

Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substitutie, a doamnei Ivan Monica-Adriana, pentru a efectua toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege, pentru ducerea la întărârilor Adunării, să depună şi să preia acte şi să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte entități publice sau private.

Monica Ivan

Director General