Transilvania Investments Alliance S.A.

AGM Information • Apr 22, 2024

Transilvania Investments

Nr. 2678/22.04.2024

Către: Bursa de Valori București Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 Data raportului: 22.04.2024

Transilvania Investments Alliance S.A. Sediul social: str. Nicolae lorga nr. 2, Brașov 500057 Telefon: 0268/415529, 416171; Fax 0268/473215 CUI/Cod de înregistrare fiscală: RO3047687 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J08/3306/92 Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128 Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 RON Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B., Categoria Premium (simbol: TRANSI)

Eveniment important de raportat: Hotărârile A.G.E.A. și A.G.O.A. din data de 22.04.2024

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance, convocată pentru data de 22(23).04.2024, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 22.04.2024, ora 10:00, în Municipiul Brasov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace.

La ședință au fost prezenți în nume propriu, reprezentați și au votat prin corespondență (inclusiv în sistem electronic) un numar de 57 acționari deținând un număr de 701.308.986 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 32,58% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Transilvania Investments Alliance S.A. (total acțiuni cu drept de vot 2.152.502.797, reprezentând 99,5403% din capitalul social). Hotărârea adoptată este următoarea:

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A. din 22 aprilie 2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Transilvania Investments Alliance S.A., cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, consemnate în Procesul-verbal nr. 1 din 22.04.2024, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei şedinţe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a nr. 1220/11.03.2024, în ziarul naţional Ziarul Financiar și în ziarul local Transilvania Expres din data de 11.03.2024 şi pe website-ul societăţii la adresa www.transilvaniainvestments.ro şi având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 32,58% din drepturile de vot, exprimate direct, prin reprezentare și prin corespondență (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare,

Pag. 1/5

Transilvania Investments Alliance S.A.

Str. Nicolae lorga 2, Brașov 500057, România

CUI/CIF: RO 3047687 R.C. J08/3306/1992

ocietate administrată în sistem dualist

Autorizată A.F.I.A.:

Capital social: 216 244 379,70 lei Autorizație ASF nr. 40/15.02.2018 Nr. Registru ASF:

PJR071AFIAA/080005

Tel.: +40 268 415 529 Tel.: +40 268 416 171

Autorizată F.I.A.I.R.: Autorizație ASF nr. 150/09.07.2021

Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/080006 office@transilvaniainvestments.ro www.transilvaniainvestments.ro

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

IBAN B.C.R. Braşov: RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din doi membri, respectiv dna Mihaela Susan şi dna Daniela Florea, acţionari cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinați cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă.

Prezentul articol a fost aprobat cu 701.221.954 voturi "pentru", reprezentând 99,99% din totalul voturilor de acționarii prezenți în nume propriu, reprezentați și care au votat prin corespondenţă, respectiv 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 701.221.954 voturi valabile, reprezentând 32,58% din acţiunile cu drept de vot şi au fost distribuite astfel: 701.221.954 voturi "pentru" și 0 voturi "împotrivă". Pentru acest articol au fost înregistrate 78.000 abțineri.

Art. 2 - Se aprobă un program de răscumpărare de către societate a propriilor acţiuni, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, în următoarele condiţii:

(i) dimensiunea programului - maxim 34.003.797 acţiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acţiune, reprezentând 1,5724% din capitalul social;

(ii) preţul de dobândire a acţiunilor - preţul minim va fi egal cu preţul de piaţă al acţiunilor societăţii de la Bursa de Valori Bucureşti din momentul efectuării achiziţiei şi preţul maxim va fi 0,50 lei/acţiune;

(iii) durata programului - perioada de maxim 18 luni de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României partea a IV-a,

(iv) plata acțiunilor răscumpărate - din rezervele disponibile (cu excepția rezervelor legale) înscrise în ultimele situaţii financiare anuale aprobate,

(v) destinația programului - în următoarea ordine:

1) maxim 24.003.797 acţiuni în scopul reducerii capitalului social, prin anularea acţiunilor răscumpărate;

2) maxim 10.000.000 pentru distribuirea cu titlu gratuit, membrilor Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului identificat, în cadrul unui program Stock Option Plan, în acord cu politica de remunerare aprobată la nivelul societăţii şi

(vi) acordarea unui mandat Directoratului pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Prezentul articol a fost aprobat cu 694.809.577 voturi "pentru", reprezentând 99,07% din totalul voturilor deţinute de acţionarii prezenţi în nume propriu, reprezentaţi şi care au votat prin corespondenţă, respectiv 99,08% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 701.292.122 voturi valabile, reprezentând 32,58% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 694.809.577 voturi "pentru" şi 6.482.545 voturi "împotrivă". Pentru acest articol au fost înregistrate 7.832 abțineri.

Art. 3 - Se aprobă împuternicirea dlui Mihai Buliga pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi efectuarea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a acesteia.

Prezentul articol a fost aprobat cu 701.216.510 voturi "pentru", reprezentând 99,99% din totalul voturilor deţinute de acţionarii prezenţi în nume propriu, reprezentaţi şi care au votat prin corespondenţă, respectiv 99,99% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 701.294.510 voturi valabile, reprezentând 32,58% din acţiunile cu drept de vot şi au fost distribuite

Pag. 2/5

astfel: 701.216.510 voturi "pentru" și 78.000 voturi"împotrivă". Pentru acest articol au fost înregistrate 5.444 abțineri.

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A., convocată pentru data 22(23).04.2024, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 22.04.2024, ora 11:00, în Municipiul Brasov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace.

La ședință au fost prezenți în nume propriu, reprezentați și au votat prin corespondență (inclusiv în sistem electronic) un numar de 57 acționari deținând un număr de 701.492.454 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 32,59% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Transilvania Investments Alliance S.A. (total acțiuni cu drept de vot 2.152.502.797, reprezentând 99,5403% din capitalul social). Hotărârea adoptată este următoarea:

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A. din 22 aprilie 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Transilvania Investments Alliance S.A., cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, consemnate în Procesul - verbal nr. 1 din 22 aprilie 2024, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei şedinţe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi, publicată în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a nr. 1220/11.03.2024, în ziarul naţional Ziarul Financiar și în ziarul local Transilvania Expres din data de 11.03.2024 şi pe website-ul societăţii la adresa www.transilvaniainvestments.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum şi voturile, în cadrul unui cvorum de 32,59% din drepturile de vot, exprimate direct, prin reprezentare și prin corespondență (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă alegerea secretariatului de şedinţă, respectiv dna Mihaela Susan și dna Daniela Florea, acţionari cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinaţi cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă.

Prezentul articol a fost aprobat cu 701.156.644 voturi "pentru", reprezentând 99,99% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 701.234.644 voturi valabile, reprezentând 32,58% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 701.156.644 voturi "pentru" și 78.000 voturi "împotrivă". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 4.000 de voturi.

Art. 2 - Se aprobă situaţiile financiare anuale, respectiv situaţia poziţiei financiare şi situaţia rezultatului global şi notele explicative ale situaţiilor financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar din anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere şi Auditorul financiar, inclusiv raportul de remunerare pentru anul 2023.

Prezentul articol a fost aprobat cu 695.808.996 voturi "pentru", reprezentând 99,60% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 698.630.712 voturi valabile, reprezentând 32,46% din acţiunile cu drept de vot şi au fost distribuite astfel: 695.808.996 voturi "pentru" şi 2.821.716 voturi "împotrivă". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 2.603.932 abțineri și au fost anulate 4.000 de voturi.

Art. 3 - Se aprobă repartizarea pe destinaţii a profitului net realizat în exerciţiul financiar din anul 2023 şi fixarea dividendului brut pe acţiune în sumă de 0,015 lei/acţiune.

Pag. 3/5

Prezentul articol a fost aprobat cu 699.376.580 voturi "pentru", reprezentând 99,9995% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 699.376.580 voturi valabile, reprezentând 32,49% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 699.376.580 voturi "pentru" și 0 voturi "împotrivă". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 1.858.064 abțineri și au fost anulate 4.000 de voturi.

Art. 4 - Se aprobă remunerația lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere, după cum urmează: 2,43 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al Consiliului. 2,84 salarii medii brute pe societate pentru Vicepreşedinte şi 3,56 salarii medii brute pentru Preşedinte. Salariul mediu brut pe societate, în funcție de care se calculează remunerațiile membrilor Consiliului de Supraveghere, este cel realizat în ultima lună a anului 2023.

Prezentul articol a fost aprobat cu 693.625.477 voturi "pentru", reprezentând 99,55 % din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 696.780.744 voturi valabile, reprezentând 32,37% din acţiunile cu drept de vot şi au fost distribuite astfel: 693.625.477 voturi "pentru" şi 3.155.267 voturi "împotrivă". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 4.453.900 abțineri și au fost anulate 4.000 de voturi.

Art. 5 - Se aproba Strategia Transilvania Investments Alliance 2024 - 2028.

Prezentul articol a fost aprobat cu 698.547.168 voturi "pentru", reprezentând 99,99% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 698.625.168 voturi valabile, reprezentând 32,46% din acţiunile cu drept de vot şi au fost distribuite astfel: 698.547.168 voturi "pentru" şi 78.000 voturi "împotrivă". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 2.605.444 abțineri și au fost anulate 8.032 de voturi.

Art. 6 - Se aprobă Declarația de Politică Investițională a Transilvania Investments Alliance 2024 -2028.

Prezentul articol a fost aprobat cu 698.551.200 voturi "pentru", reprezentând 99,99% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 698.629.200 voturi valabile, reprezentând 32,46% din acţiunile cu drept de vot şi au fost distribuite astfel: 698.551.200 voturi "pentru" şi 78.000 voturi "împotrivă". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 2.605.444 abțineri și au fost anulate 4.000 de voturi.

Art. 7 - Se aprobă Politica de remunerare a Transilvania Investments Alliance 2024 - 2028.

Prezentul articol a fost aprobat cu 692.616.605 voturi "pentru", reprezentând 99,58% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 695.450.497 voturi valabile, reprezentând 32,31% din acţiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 692.616.605 voturi "pentru" și 2.833.892 voturi "împotrivă". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 5.676.955 abțineri și au fost anulate 111.192 de voturi.

Art. 8 - Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2023.

Prezentul articol a fost aprobat cu 692.631.301 voturi "pentru", reprezentând 99,58% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 695.454.529 voturi valabile, reprezentând 32,31% din acţiunile cu drept de vot şi au fost distribuite astfel: 692.631.301 voturi "pentru" şi 2.823.228 voturi "împotrivă". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 5.672.923 abțineri și au fost anulate 111.192 de voturi.

Art. 9 - Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului, pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2023.

Prezentul articol a fost aprobat cu 692.631.301 voturi "pentru", reprezentând 99,14% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 698.519.620 voturi valabile, reprezentând 32,45% din acţiunile cu drept de vot şi au fost distribuite astfel: 692.631.301 voturi "pentru" şi

Pag. 4/5

5.888.319 voturi "împotrivă". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 2.607.832 abțineri și au fost anulate 111.192 de voturi.

Art. 10 - Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.

Prezentul articol a fost aprobat cu 698.445.520 voturi "pentru", reprezentând 99,97% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 698.523.520 voturi valabile, reprezentând 32,45% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 698.445.520 voturi "pentru" și 78.000 voturi "împotrivă". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 2.603.932 abțineri și au fost anulate 111.192 de voturi.

Art. 11 - Se aprobă alegerea domnilor Bozgan Horia-Cătălin și Turcu Vasile-Cosmin în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere al societăţii, pentru un mandat cuprins între data autorizării acestora de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și data de 19.04.2025, data expirării actualului mandat al Consiliului.

Alegerea dlui Bozgan Horia-Cătălin a fost aprobată cu 696.562.896 voturi "pentru", reprezentând 99,60% din totalul voturilor exprimate. Pentru alegerea dlui Bozgan Horia-Cătălin s-au înregistrat 699.384.612 voturi valabile, reprezentând 32,49% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 696.562.896 voturi "pentru" și 2.821.716 voturi "împotrivă". Au fost înregistrate 1.854.032 abțineri.

Alegerea dlui Turcu Vasile-Cosmin a fost aprobată cu 696.558.964 voturi "pentru", reprezentând 99,60% din totalul voturilor exprimate. Pentru alegerea dlui Turcu Vasile-Cosmin s-au înregistrat 699.384.612 voturi valabile, reprezentând 32,49% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 696.558.964 voturi "pentru" şi 2.825.648 voturi "împotrivă". Au fost înregistrate 1.854.032 abțineri.

Art. 12 - Se aprobă data de 01.07.2024 ca dată de înregistrare (ex date 28.06.2024), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate şi aprobarea datei de 22.07.2024 ca data plăţii.

Prezentul articol a fost aprobat cu 701.127.452 voturi "pentru", reprezentând 99,98% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 701.127.452 voturi valabile, reprezentând 32,57% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 701.127.452 voturi "pentru" și 0 voturi "împotrivă". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 0 abțineri și au fost anulate 111.192 de voturi.

Art. 13 - Se aprobă împuternicirea dlui. Mihai Buliga pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi efectuarea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a acesteia.

Prezentul articol a fost aprobat cu 701.123.520 voturi "pentru", reprezentând 99,98% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 701.123.520 voturi valabile, reprezentând 32,57% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 701.123.520 voturi "pentru" și 0 voturi "împotrivă". Pentru prezentul articol au fost înregistrate 3.932 abțineri și au fost anulate 111.192 de voturi.

Răzvan-Legian RAȚ Vicepresedinte Executiv

Director de conformita Mihaela-Corina Stoin

Pag. 5/5