Patria Bank S.A.

AGM Information • Apr 27, 2023

• Nr.: 808579 /27.04.2023
• Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare BURSA DE VALORI BUCURESTI

Referitor la: Hotararea AGOA din 27.04.2023

Data raportului: 27.04.2023 Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA Sediul social: Bucuresti, Șoseaua Pipera, nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10 Numarul de telefon/fax: 0800 410 310 / 0372 007 732 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021 Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016 Capital social subscris si varsat: 327.881.437,60 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27 aprilie 2023

Patria Bank SA ("Banca") informeaza investitorii ca in data de 27.04.2023 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("Adunarea"), in cadrul careia au fost exprimate valabil un numar de 2.759.674.083 actiuni cu drept de vot, respectiv 2.759.674.083 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 84,16683% din capitalul social al Bancii si 90,97856% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.759.674.083 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrate un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de "abtinere", cu privire la urmatoarele puncte aflate pe ordinea de zi a sedintei:

• 1. Aprobarea Secretarului de sedință, dna Daniela Arcadia Hinescu, acționar al Patria Bank S.A., iar în lipsa acesteia dl. Georgian Eugen Constantin, acționar al Patria Bank S.A.
• 1. Aprobarea Situațiilor financiare anuale individuale și consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar.
• 1. Aprobarea Propunerii de repartizare a profitului net realizat în 2022, în sumă de 20.247.091,80 lei, astfel: alocarea sumei de 1.156.984,20 lei pentru rezerve legale și 19.090.107,60 lei în rezultat reportat.
• 1. Aprobarea Descărcării de gestiune a administratorilor Băncii pentru exercițiul financiar al anului 2022.
• 1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 și a Programului de Activitate pentru exercițiul financiar al anului 2023.
• 1. Aprobarea Remunerației individuale cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2023, respectiv menținerea acesteia la nivelul stabilit în anul 2022.
• 1. Aprobarea Raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2022.
• 1. Aprobarea Politicii de remunerare pentru conducători ediția aprilie 2023.
• 1. Aprobarea Imputernicirii oricărui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de

27 aprilie 2023, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

• 1. Aprobarea Datei de 16 mai 2023 ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
• 1. Aprobarea Datei de 15 mai 2023 ca Ex date.

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Patria Bank SA din data de 27.04.2023 se regaseste mai jos.

Cu stima,

Burak Yildiran Razvan Pasol

Director General Director, Directia Piete de Capital si Relatia cu Investitorii

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

PATRIA BANK S.A

Nr. 1 din 27.04.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Patria Bank S.A. ("Adunarea"), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română cu sediul social în București, Sector 2, Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Etajele 8 și 10, având numărul de ordine în registrul comerțului J40/9252/2016, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/9252/2016, cod unic de înregistrare 11447021, atribut fiscal RO, număr de înregistrare în registrul bancar RB-PJR-32-045/15.07.1999, având capital social subscris şi vărsat în cuantum de 327.881.437,60 lei ("Banca"),

legal şi statutar convocată, în temeiul art. 111 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu art. 9 din Actul Constitutiv al Băncii, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IVa nr. 1424/27.03.2023 şi în ziarul "Bursa", ediţia din 27.03.2023, precum şi prin transmiterea convocării către Bursa de Valori Bucureşti şi către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 23.03.2023 prin raportul curent nr. 792668.

Legal şi statutar întrunită în data de 27.04.2023, ora 10:00, în cadrul primei convocări la sediul social al Băncii din Bucureşti, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 10, prin prezenţa personală sau prin reprezentant, precum şi prin exprimarea de voturi prin corespondenţă, a unui număr de 4 acţionari care deţin un număr de 2.759.674.083 acţiuni cu drept de vot, reprezentând 90,97856% din totalul drepturilor de vot, respectiv 84,16683% din capitalul social al Băncii,

A HOTĂRÂT

1 Cu un număr total de 2.759.674.083 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.674.083 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,16683% din capitalul social al Băncii și 90,97856% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.674.083 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare și 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare şi au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de "abţinere"

APROBAREA

Secretarului de sedință, dna Daniela Arcadia Hinescu, acționar al Patria Bank S.A., iar în lipsa acesteia dl. Georgian Eugen Constantin, acționar al Patria Bank S.A..

2 Cu un număr total de 2.759.674.083 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.674.083 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,16683 % din capitalul social al Băncii și 90,97856% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.674.083 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare și 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare şi au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de "abţinere"

APROBAREA

Situațiilor financiare anuale individuale și consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar.

3 Cu un număr total de 2.759.674.083 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.674.083 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,16683 % din capitalul social al Băncii și 90,97856% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.674.083 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare și 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare şi au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de "abţinere"

APROBAREA

Propunerii de repartizare a profitului net realizat în 2022, în sumă de 20.247.091,80 lei, astfel: alocarea sumei de 1.156.984,20 lei pentru rezerve legale și 19.090.107,60 lei în rezultat reportat.

4 Cu un număr total de 2.759.674.083 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.674.083 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,16683 % din capitalul social al Băncii și 90,97856% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.674.083 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare și 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare şi au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de "abţinere"

APROBAREA

Descărcării de gestiune a administratorilor Băncii pentru exercițiul financiar al anului 2022.

5 Cu un număr total de 2.759.674.083 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.674.083 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,16683 % din capitalul social al Băncii și 90,97856% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.674.083 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare și 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare şi au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de "abţinere"

APROBAREA

Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 și a Programului de Activitate pentru exercițiul financiar al anului 2023.

6 Cu un număr total de 2.759.674.083 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.674.083 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,16683 % din capitalul social al Băncii și 90,97856% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.674.083 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare și 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare şi au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de "abţinere"

APROBAREA

Remunerației individuale cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2023, respectiv menținerea acesteia la nivelul stabilit în anul 2022.

7 Cu un număr total de 2.759.674.083 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.674.083 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,16683 % din capitalul social al Băncii și 90,97856% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.674.083 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare și 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare şi au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de "abţinere"

APROBAREA

Raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2022.

8 Cu un număr total de 2.759.674.083 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.674.083 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,16683 % din capitalul social al Băncii și 90,97856% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.674.083 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin

corespondenţă în Adunare și 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare şi au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de "abţinere"

APROBAREA

Politicii de remunerare pentru conducători ediția aprilie 2023.

9 Cu un număr total de 2.759.674.083 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.674.083 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,16683 % din capitalul social al Băncii și 90,97856% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.674.083 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare și 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare şi au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de "abţinere"

APROBAREA

Împuternicirii oricărui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 27 aprilie 2023, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

10 Cu un număr total de 2.759.674.083 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.674.083 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,16683 % din capitalul social al Băncii și 90,97856% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.674.083 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare și 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare şi au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de "abţinere"

APROBAREA

Datei de 16 mai 2023 ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

11 Cu un număr total de 2.759.674.083 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.674.083 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,16683 % din capitalul social al Băncii și 90,97856% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.674.083 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare și 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi

exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare şi au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de "abţinere"

APROBAREA

Datei de 15 mai 2023 ca Ex date.

Prezenta Hotărâre a fost redactată şi semnată la Bucuresti, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 5 pagini, astăzi 27.04.2023.

Preşedinte Adunare Secretar Adunare

Daniela-Elena Iliescu Daniela Arcadia Hinescu