Pre-Annual General Meeting Information • Mar 23, 2022
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Sectorul Instrumente si Investitii Financiare Fax:021-6596051 BURSA DE VALORI BUCURESTI-Piata Reglementata FAX:021-2569276 Nr. 266/23.03.2022
Conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 23.03.2022 Denumirea societatii emitente: Societatea CARBOCHIM S.A. Sediul social: P-ta. 1 Mai nr.3, CLUJ-NAPOCA Numarul de telefon/fax: 0264 437 005 / 0264 437 026 Cod unic de inregistrare: 201535, Atribut fiscal RO Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: J12/123/1991; Capitalul social subscris si varsat : 12.313.405 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti Actiuni (simbol de piata :CBC)
Consiliul de Administratie al societatii Carbochim S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, P-ta.1 Mai, nr. 3, jud.Cluj, avand cod unic de inregistrare RO 201535 si numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Cluj J12/123/1991, avand capitalul social subscris si varsat in valoare de 12.313.405 lei, intrunit in sedinta din data de 22.03.2022 in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Actului Costitutiv al Societatii,
Convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) si in continuare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) in data de 27.04.2022, la ora 11:00 la sediul societatii din Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 11.04.2022. In cazul neandeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii de validitate, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va tine in ziua de 28.04.2022, la ora 11:00 la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.
Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2021 intocmite in $\mathbf{1}$ conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.
Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2021 si Descarcarea $\overline{2}$ de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2021.
Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2021 in suma de 1.441.210,71 lei, $3.$ astfel:
-alocarea sumei de 80.939,34 lei pentru rezerva legala ;
-acoperirea pierderii de 27.434,10 lei, rezultate din anularea unui nr. de 4.813 actiuni proprii, conform Hotarari AGEA nr. 1/28.04.2021;
-rezultatul reportat : $1.332.837.27$ lei.
Prezentare si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022. $\overline{4}$
Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2022. 5.
Aprobarea Raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2021. 6.
Aprobarea politicii de remuneratie a conducatorilor societatii (administratori si directori) 7.
in conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Stabilirea limitei maxime lunare pentru retribuirea directorilor si retribuirea suplimentara a 8. membrilor Coniliului de Administratie ,in conf. cu art.153^18 din Legea 31/1990, in suma de 3.300.000 lei.
Aprobarea datei de 20.05.2022, ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza 9. sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 87 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de 19,05,2022 ca ex-data.
Imputernicirea unei persoane, sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si sa 10. efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararile la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
Aprobarea strategiei comerciale aferenta anului 2022. $\mathbf{1}$ .
Aprobarea prelungirii liniilor de credit in valoare totala de 8.150.000 lei sau angajarea altora $\overline{2}$ noi in cadrul unui plafon de maxim 10.000.000 lei si garantarea acestora cu ipoteci asupra activelor societatii.
Delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor face prelungirile liniilor de credit sau angajarea altora noi in cadrul plafonului aprobat.
Aprobarea angajarii unor credite de investitii in valoare de maxim 15.000.000 lei sau $\overline{\mathbf{3}}$ echivalent in EUR pentru realizarea obiectivelor prevazute in planul de investitii pentru anul 2022.
Delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor angaja credite de investitii in cadrul plafonului aprobat.
Completarea Art. 6 Obiectul de activitate din Statutul societatii cu urmatorul cod CAEN: $\ddot{4}$
-3511 - Productia de energie electrica.
Aprobarea datei de 24.05.2022, ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza 5. sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 87 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de 23.05.2022 ca ex-data.
Imputernicirea unei persoane, sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si sa 6. efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotararile la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
In cazul participarii directe, accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea (procura speciala sau generala) data persoanei fizice care le reprezinta si actul de identitate al celui care reprezinta.
Procura speciala data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, pentru a participa si vota in cadrul AGOA si AGEA va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa:
a) institutia de credit presteaza serviciile de custodie pentru respectivul actionar;
b) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
c) procura speciala este semnata de actionar.
Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala si cu conditia ca reprezentantul sa aiba capacitate de exercitiu.
Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da procura speciala altor persoane.
a) persoane fizice: actul de identitate original;
b) persoane juridice: copia Certificatului de Inregistrare la ORC (CUI) a actionarului persoana juridica, certificat constatator de la ORC care atestă calitatea de reprezentant legal al societatii, in original si actul de identitate original al reprezentantului legal al actionarului.
c) in cazul participarii prin reprezentant conventional, documentele prevazute la lit. a) sau b) la care se adauga imputernicirea speciala sau generala.
Reprezentantii actionarilor persoane fizice : procura speciala sau generala (intocmita in 3 exemplare originale din care unul se va depune la societate, unul va fi prezentat de reprezentantul desemnat care participa la AGOA si AGEA si unul ramane la actionar) insotita de copia actului de identitate al actionarului care da procura, sau dupa caz buletinul de vot prin corespondenta in original, insotit de copia actului de identitate al actionarului;
Reprezentantii actionarilor persoane juridice: procura speciala sau generala (intocmita in 3 exemplare originale din care unul se va depune la societate, unul va fi prezentat de reprezentantul desemnat care participa la AGOA si AGEA si unul ramane la actionar) insotita de copia Certificatului de Inregistrare la ORC (CUI) a actionarului persoana juridica, certificatul constatator de la ORC, care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii, in original copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoana juridica precum si actul de identitate in original ce va fi prezentat de imputernicit la intrarea in sala; sau , dupa caz, buletinul de vot prin corespondenta in original, insotit de copia Certificatului de Inregistrare la ORC (CUI) a actionarului persoana juridica, certificatul constatator de la ORC, care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului buletinului de vot, in original si copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.
Formularele de Procura Speciala si Buletinele de Vot prin Corespondenta se pot obtine de catre actionari de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de 28.03.2022 intre orele 08-16 sau de pe site-ul societatii www.carbochim.ro, atat in limba romana cat si in limba engleza.
Procurile speciale sau generale si buletinele de vot prin corespondenta vor fi depuse in original, impreuna cu documentele atasate, in limba romana sau in limba engleza, la sediul societatii iar notificarea desemnarii reprezentantului poate fi transmisa prin e-mail la adresa viorel, [email protected] pana la data de 26.04.2022 ora 16.00.
Buletinele de vot prin corespondenta se vor lua in considerare doar daca sunt depuse la societate până la termenul limită de 26.04.2022 ora 16.00.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor ) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi in termenul legal de 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial, pina la data de 8 aprilie 2022.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi.
Actionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi confm art. 92 alin(3) lit a) din Legea nr. 24/2017 sau adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, trebuie sa prezinte documentele care le atesta identitatea, precum si extrasul de cont emis de depozitarul central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.
Materialele cu privire la problemele incluse in ordinea de zi se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultate si completate de acestia, formularul de procuri speciale, formularul de vot prin corespondenta si proiectele de hotarare aferente punctelor de pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii incepind cu data de 28.03.2022 in fiecare zi lucratoare intre orele 8-16.00 sau pot fi accesate pe site-ul societatii www.carbochim.ro incepand cu aceeasi data.
In situatia neindeplinirii conditiilor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor la data de 27.04.2022 ora 11, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor se face pentru data de 28.04.2022 ora 11.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta.
Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0264-437005.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIRECTOR GENERAL ING.POPOVICIU VIOREI
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.