SOPIETATEA DE INVESTIDE INANCIARE

2 1. MAR. 2022

Nr.

$+42$

Către.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI - Piața reglementată

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață Data raportului: 21.03.2022

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana din data de 28/29 aprilie 2022

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. (denumită în continuare "SIF Banat-Crișana" sau "Societatea"), înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub numărul J02/1898/1992, în Registrul A.S.F. AFIAA sub numărul PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 și în Registrul A.S.F. FIAIR sub numărul PJR09FIAIR/020004/ 01.07.2021, având Codul unic de înregistrare 2761040 și capitalul social subscris și vărsat de 51.542.236,30 lei, întrunit în ședința din data de 21 martie 2022, convoacă, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, adunarea generală ordinară a acționarilor ("AGOA") pentru data de 28 aprilie 2022, ora 10⁰⁰ și adunarea generală extraordinară a acționarilor ("AGEA"), pentru data de 28 aprilie 2022, ora 12⁰⁰, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară, adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) pentru data de 29 aprilie 2022, ora 1000, și adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) pentru data de 29 aprilie 2022, ora 12⁰⁰ cu aceeași ordine de zi și în același loc.

Capitalul social al societății este format din 515.422.363 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,10 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a actionarilor, cu excepția acțiunilor al căror drept de vot este suspendat, conform prevederilor legale aplicabile.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 14 aprilie 2022, considerată dată de referință.

Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

Alegerea secretarilor ședinței adunării generale ordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Laurențiu Riviș, Adrian Marcel Lascu și Daniela Vasi, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.542 236,30 LEI • NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 • COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040
NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA P,RO7.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 • NUMĂR REGIST COD DE IDENTIFICARE A ENTITATI I JURISLE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 + CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX + BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal de ședință al adunării. 2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu Riviș, Daniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare disponibile la sediul societății.

Aprobarea situațiilor financiare individuale aferente exercițiului financiar 2021, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, inclusiv a raportului de remunerare al SIF Banat-Crisana pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 republicată, anexă la Raportul anual al Consiliului de administrație;
Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2021, conform propunerilor Consiliului de administrație, în una din următoarele două variante:

VARIANTA I:

Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021, în sumă de 387.001.105 lei, pe următoarele destinații:

Dividende 30.450.603 lei, reprezentând 0,0600 lei brut pentru o acțiune

Aprobarea datei de 28 iulie 2022 ca dată a plății dividendelor. Plata dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente plății dividendelor vor fi suportate de către actionari din valoarea dividendului net.

Alte rezerve 356.550.502 lei

În situația aprobării acestei variante de distribuire a profitului, devine caducă și se elimină de pe ordinea de zi a AGEA din 28/29 aprilie 2022 propunerea de aprobare a unui program de răscumpărare a cel mult 15.300.000 acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social (Programul 5), inclusă la punctul 4 al ordinii de zi a acestei adunări.

VARIANTA II:

Repartizarea sumei de 387.001.105 lei la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare, în vederea derulării unui nou program de răscumpărare a cel mult 15.300.000 de acțiuni proprii, în scopul reducerii capitalului social - Programul 5, inclus la punctul 4 al ordinii de zi al AGEA din 28/29 aprilie 2022.

În situația aprobării acestei variante de distribuire a profitului, se supune aprobării AGEA din 28/29 aprilie 2022 rezoluția de la punctul 4 al ordinii de zi a acestei adunări, referitoare la derularea programului de răscumpărare a acțiunilor proprii în scopul reducerii capitalului social al Societății (Programul 5).

Aprobarea situațiilor financiare consolidate întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar.
Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021;
Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru anul 2022;
Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2022.
Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație si a limitelor generale ale remunerației directorilor pentru exercițiul financiar $2022:$
Aprobarea datei de 12 iulie 2022 ca dată de înregistrare (11 iulie 2022 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. $5/2018.$

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.746.072,40 LE · NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 · COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 COD DE IDENTIFICARE A ENTITARE DE PROGRAME DE PROGRAME EN CONTRA DE PROGRAME EN ENGLAND DE IDENTIFICARE EN CON
NUMÃR REGISTRU ASF AFIAA PJROT/1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 - NUMÃR REGISTRU ASF SIIRS PJROSSIR / 020002 / 02.0

Adunarea generală extraordinară a acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

Alegerea secretarilor ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Laurențiu Riviș, Adrian Marcel Lascu și Daniela Vasi, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal de ședință al adunării.
Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu Riviș, Daniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare disponibile la sediul societății.
Aprobarea reducerii capitalului social al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana SA, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, de la 51.542.236,3 lei, la 50.751.005,6 lei ca urmare a anulării unui număr de 7.912.307 acțiuni proprii dobândite de către societate, în cadrul programelor de răscumpărare a acțiunilor proprii. Ulterior reducerii, capitalul social al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana SA va avea valoarea de 50.751.005,6 lei, fiind împărțit în 507.510.056 de acțiuni cu o valoare de 0,10 lei/acțiune. Articolul 3 aliniatul (1) din Actul Constitutiv se modifică ca urmare a reducerii capitalului social și va avea următorul conținut:

"Capitalul social al societății are valoarea de 50.751.005,6 lei și este divizat în 507.510.056 acțiuni de câte 0,10 lei, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul acționarilor."

Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii ("Programul 5") de către Societate. Programul 5 urmează a se derula numai dacă adunarea generală ordinară a acționarilor convocată pentru data de 28/29 aprilie 2022 aprobă Varianta II de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2021, respectiv repartizarea sumei de 387.001.105 lei la "Alte rezerve", ca surse proprii de finanțare, pentru derularea unui nou program de răscumpărare de acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social.

Programul 5 se va derula cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

(i) Scopul Programului 5: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia;

(ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 15.300.000 de acțiuni;

(iii) Prețul minim per acțiune: 0,1 lei

(iv) Prețul maxim per acțiune: 6,3981 lei

(v) Durata Programului 5: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

(vi). Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului 5 va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

Alături de caracteristicile principale, Programul 5 va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului 5 se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului 5, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate.

Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii ("Programul 6") de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

(i) Scopul Programului 6: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului 6 pentru distribuirea cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform criteriilor de performanță ce urmează a fi stabilite de Consiliul de Administrație.

(ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 990.000 de acțiuni;

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.746.072,40 LEI • NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI (02/1898/1992 • COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 CAPTI AL SULTAL SULTAL SUBSCRISSI TERMIN ISLAMI SULTAN IN THE INTERNATION CONTROL SULTAN IN THE INTERNATION OF
NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 - NUMĂR REGISTRU ASF SIIRS PJR09SIIR / 020002 / 02.

(iii) Prețul minim per acțiune: 0,1lei;

(iv) Pretul maxim per actiune: 6,3981 lei;

(v) Durata Programului 6: maximum 18 Iuni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

(vi). Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului 6 va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

Alături de caracteristicile principale, Programul 6 va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului 6 se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului 6, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmentionate.

Aprobarea utilizării acțiunilor achiziționate în cadrul Programului 6 de răscumpărare a acțiunilor proprii, în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în cadrul unui Plan de tip "Stock Option Plan", cu respectarea legislației în vigoare. Consiliul de Administrație al societății este împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului de tip "Stock Option Plan".
Aprobarea datei de 17 mai 2022 ca dată de înregistrare (16 mai 2022 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Potrivit dispozițiilor art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de administrație al societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA/AGEA și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, cu respectarea următoarelor condiții:

(i). În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de către intermediarii definiți conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, care furnizează servicii de custodie;

(ii). În cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de:

· un certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central SA;
· calitatea de reprezentant legal va fi dovedită cu documentul care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de către intermediarii definiți conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, care furnizează servicii de custodie.

În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

· documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.746.072,40 LEI • NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 • COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJRO7. AFIAA / 020007 / 09.03.2018 · NUMĂR REGISTRU ASF SIRS PJROSSIR / 020002 / 02.02.2006 NUMAR REGISTRU ASE AFIAA PJRUZTAFIAA FUZUUDI F WAMAR REGISTRU ASE SIRS PJRUSSIR FUZUUZE FUZUZZUUS
COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 + CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX + BANCA TRAN

decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

· extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de către intermediarii definiți conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, care furnizează servicii de custodie.

(iii). Să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

(iv). Să fie transmise și înregistrate la sediul social al societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, prin mijloace electronice, însoțite de semnătură electronică extinsă, sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 8 aprilie 2022, ora 16⁰⁰, în original, semnate și, după caz, ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Acționarii pot adresa societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul social al societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, prin mijloace electronice, însoțite de semnătură electronică extinsă, sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 15 aprilie 2022, ora 1600, în original, semnat și, după caz, ștampilat de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora. Cerințele prevăzute mai sus pentru dovedirea calității de acționar, respectiv a calității de reprezentant legal a acționarilor care solicită introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA/AGEA se aplică în mod corespunzător și acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde, inclusiv prin formularea unui răspuns general pentru întrebările cu același conținut, în cadrul lucrărilor adunării generale și prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea "Întrebări frecvente", dacă informațiile solicitate respectă caracterul de informație publică, nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările periodice ale societății și nu aduc atingere intereselor comerciale ale Societății.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie, a prevederilor conținute în prezentul convocator și a procedurilor aprobate de consiliul de administratie al societătii.

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială (în limba română

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.746.072,40 LEI - NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMĂR REGISTRU ASE AFIAA PROZAFIEN 1 SE ON 7 09.03.2018 - NUMĂR REGISTRU ASE SIIRS PRO9SIR / 020002 / 02.02.2006 COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 · CONT BANCAR RO77 STRL 0020 1202 1700 56XX · BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

sau limba engleză) conforme cu prevederile legislatiei aplicabile, care vor fi puse la dispozitie de consiliul de administrație al societății sau o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018. Acționarii persoane juridice sau entitătile fără personalitate juridică care participă la adunarea generală prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în conditiile anterior precizate.

Modelele formularelor de împuternicire specială vor fi disponibile în limba română și engleză începând cu data de 28 martie 2022 la sediul central al societății, la sediul sucursalei societății, la adresele menționate în prezentul convocator și pe pagina de internet a societății, www.sif1.ro.

Actionarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale; unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat și semnat, se depune personal sau se transmite:

· prin orice formă de curierat formularul de împuternicire specială în original, împreună cu documentele însoțitoare la sediul central al societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, astfel încât să poată fi înregistrat la societate cel târziu până la data de 26 aprilie 2022, ora 10⁰⁰, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.
· prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa [email protected], cel târziu până la data de 26 aprilie 2022, ora 10⁰⁰, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale a actionarilor, dată de un actionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului:

(ii) împuternicirea generală este semnată de actionar, inclusiv prin atasare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, odată cu împuternicirea generală, cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor (26 aprilie 2022, ora 10⁰⁰), în cazul primei utilizări.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către actionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a actionarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Împuternicirile generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală (cel târziu până la data de 26 aprilie 2022, ora 10^co), în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului.

Anterior depunerii împuternicirilor speciale sau generale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e-mail la adresa [email protected].

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență anterior adunării generale a acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate.

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.746.072,40 LEI • NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 • COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040
NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PIRO7.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 • NUMĂR REGIST COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 - CONT BANCAR ROT7 BTRL 0020 1202 1700 55XX - BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondentă vor fi disponibile în limbile română și engleză, începând cu data de 28 martie 2022, la sediul central al societății, la sediul sucursalei sale, la adresele mentionate în prezentul convocator și pe pagina de internet a societății la adresa www.sif1.ro.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de actionari, împreună cu toate documentele însotitoare, se transmit la sediul central al societătii din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A pentru a fi înregistrate până la data de 26 aprilie 2022, ora 10⁰⁰, astfel:

· prin orice formă de curierat buletinul de vot prin corespondentă în original, pe suport de hârtie^.
· prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa [email protected].

În cazul transmiterii prin poștă sau orice formă de curierat a împuternicirilor speciale, a buletinelor de vot prin corespondentă si a documentelor însotitoare, vor fi respectate următoarele cerinte:

· Împuternicirea specială sau buletinul de vot prin corespondență, completate și semnate în original de către actionar, se introduc într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: "împuternicire specială/buletin de vot prin corespondență - nume, prenume/denumire actionar";
· Plicul închis menționat mai sus, împreună cu restul documentelor însoțitoare se expediază la societate într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule "PENTRU AGA".

În situatia în care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondentă participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondentă va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daçă persoana care reprezintă actionarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Consiliul de administrație al societății va prezenta detaliat procedura de vot direct, prin împuternicire specială/generală, respectiv procedura de vot prin corespondență precum și documentele ce trebuie prezentate de actionari pentru exercitarea fiecărei modalități de vot în parte. Această procedură obligatorie va fi disponibilă pentru consultare la sediul central, la sediul sucursalei precum si pe pagina de internet a societății, începând cu data de 28 martie 2022.

Vor fi considerate nule împuternicirile speciale/generale si buletinele de vot prin corespondență care nu sunt transmise la societate în termenul prevăzut în convocator și care nu respectă prevederile legale, statutare și procedura stabilită de consiliul de administrație.

În cazul în care un actionar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționar la data de referință. În aceste situații, pentru a putea participa și vota în adunarea generală, instituția de credit care prestează servicii de custodie depune la Societate o declaratie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

i) în clar, numele/denumirea actionarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în adunarea generală;

ii) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.746.072.40 LEI • NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI JC2/1898/1992 • COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 EN THE CONFIDENTIAL ASSAULT AND REGISTRU ASSAULT AND A CONFIDENCIAL AND ARREST THAN A SESIRE CONFIDENTIES ON A CONTRACT AND NUMAR REGISTRU ASSAULT AND REGISTRU ASSAULT AND REGISTRU ASSAULT AND REGISTRU ASSAULT AND DESCRIPT

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, documentele de vot împreună cu toate documentele însoțitoare se transmit la sediul central al societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A pentru a fi înregistrate până la data de 26 aprilie 2022, ora 10⁰⁰, în original, prin orice formă de curierat sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [email protected].

În situația în care se va solicita completarea ordinii de zi a ședinței și aceasta va fi publicată într-o formă revizuită, formularele de împuterniciri speciale și formularele de buletine de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor din data de 11 aprilie 2022.

Din data de 28 martie 2022 materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri supuse aprobării adunării generale, vor fi puse la dispoziția acționarilor și pot fi consultate la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 14:00 și 16:00.

Toate materialele pentru adunarea generală vor fi disponibile pe internet, la adresa www.sif1.ro, precum și la sediul Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. din Arad și la sediul sucursalei din București, la următoarele adrese:

Sediul central, Arad, Calea Victoriei nr.35 A, tel. 0257-304.438;
Sucursala București, sector 2, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, etaj 3, tel. 021-3111647;

RC Conformitate, Eugen Cristea

Scutz

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.746.072,40 LEI • NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 • COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMÄR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 · NUMÄR REGISTRU ASF SIIRS PJR095.IR / 020002 / 02.02.200 NUMAR REGISTRU ASF AFIAA PJRUZZAL-AA / 020007 / 0503.2018 • NUMAR REGISTRU ASF SIIRS PJRUSSIR / 020007 / 0303.2018
COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 • CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700

AI Terminal

SIF Banat Crisana S.A.

2303_egm_2022-03-22_7b922722-d7ff-4575-9f73-352120a21534.pdf