Vrancart SA

AGM Information • Mar 17, 2022

Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiară Bursa de Valori Bucureşti

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului:	17.03.2022
Denumirea entităţii emitente:	VRANCART S.A.
Sediul social:	Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Judeţul Vrancea
Numărul de telefon/fax:	0237-640.800/0237-641.720
Codul unic de înregistrare:	1454846
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J39/239/1991
Capital social subscris şi vărsat:	120.338.551,40 lei
Piaţa reglementată de tranzacţionare :	Bursa de Valori Bucureşti

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administrație al Societății VRANCART S.A., cu sediul social în Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea sub nr. J39/239/1991, cod unic de înregistrare RO1454846, întrunit în ședință în data de 17 martie 2022, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 27/28 aprilie 2022, ora 11 00 .

Anexăm prezentului Raport curent Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27/28 aprilie 2022.

Președinte Consiliu de Administraţie Ionel-Marian CIUCIOI

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

AL SOCIETĂŢII VRANCART S.A.

cu sediul social în Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vrancea sub numărul J39/239/1991, având Codul Unic de Înregistrare 1454846, Atribut Fiscal RO, convoacă pentru data de 27 aprilie 2022 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la ora 11⁰⁰ .

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum la prima convocare, se convoacă, pentru a doua oară, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, cu aceeaşi Ordine de zi, în data de 28 aprilie 2022, ora 11⁰⁰ .

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor îşi va desfăşura lucrările la sediul social al Societăţii din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea. La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de 13 aprilie 2022.

A. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea Situaţiilor Financiare ale exerciţiului financiar 2021, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi de Auditorul financiar.

2. Raportul Preşedintelui Consiliului de Administraţie privind coordonarea activităţii Consiliului de Administraţie în anul 2021.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2021.

4. Aprobarea repartizării unui dividend brut de 0,0042 lei/acţiune (respectiv a unui dividend total brut de 5.054.219 lei) din profitul aferent exerciţiului financiar 2021.

5. Aprobarea suportării cheltuielilor ocazionate cu plata dividendelor din resursele financiare ale Societăţii (comisioane bancare, taxe poștale și alte cheltuieli de aceeaşi natură).

6. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2022 şi a Planului de Investiţii pentru 2022.

7. Alegerea unui nou Consiliu de Administraţie al Societăţii, pentru un mandat de 4 (patru) ani.

8. Aprobarea remuneraţiei cuvenite membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru exerciţiul financiar 01 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022, în același cuantum cu cel din anul precedent.

9. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remuneraţiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru exerciţiul financiar 01 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022, în același cuantum cu cel din anul precedent.

10. Aprobarea limitei generale a remuneraţiei lunare prevăzute în contractul de mandat al Directorului General al Societăţii pentru exerciţiul financiar 01 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022, în același cuantum cu cel din anul precedent.

11. Supunerea votului consultativ al AGOA a Raportului de Remunerare pentru conducătorii Societăţii, aferent anului 2021, în conformitate cu prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni de piaţă, republicată.

12. Aprobarea ratificării Hotărârilor nr. 17 / 07 aprilie 2021, nr. 18 / 07 aprilie 2021, nr. 19 / 07 aprilie 2021, nr. 20 / 07 aprilie 2021 și nr. 31 / 28 mai 2021 ale Consiliului de Administraţie al Societăţii.

13. Aprobarea datei de 12 septembrie 2022, ca ex date, aşa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni de piaţă.

14. Aprobarea datei de 13 septembrie 2022, ca dată de înregistrare, aşa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni de piaţă, dată care defineşte acţionarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 27/28 aprilie 2022.

15. Aprobarea datei de 03 octombrie 2022, ca data plăţii, aşa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorităţii de Supraveghere

Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni de piaţă.

16. Împuternicirea Preşedintelui de şedinţă şi a Secretarului de sedinţă, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 27/28 aprilie 2022.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondenţă. Fiecare acţiune deţinută dă dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acţionarilor.

Unul sau mai mulţi acţionari, reprezentând individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe Ordinea de zi a A.G.O.A., cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare.

Propunerile privind completarea Ordinei de zi cu noi puncte pot fi depuse, în plic închis, la sediul social al Societăţii din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, până la data de 07 aprilie 2022, ora 16:00, ora de închidere a programului Societăţii, sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnatură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 07 aprilie 2022, ora 16:00, la adresa marian.radu@vrancart.com, menţionând la subiect "Pentru A.G.O.A. din 27/28 aprilie 2022 – Propuneri completare Ordine de zi". Aceste propuneri trebuie să fie însoţite de copii ale actelor de identitate valabile ale acţionarilor care solicită introducerea de noi puncte pe Ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate şi extrasul de cont emis de Depozitarul central - în cazul acţionarilor persoane fizice, şi certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (în original sau copie conformă cu originalul) cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal - în cazul persoanelor juridice.

Unul sau mai mulţi acţionari, reprezentând individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe Ordinea de zi.

Propunerile privind aceste proiecte de hotărâri pot fi depuse, în plic închis, la sediul social al Societăţii din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, până la data de 07 aprilie 2022, ora 16:00, ora de închidere a

programului Societăţii, sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnatură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 07 aprilie 2022, ora 16:00, la adresa marian.radu@vrancart.com, menţionând la subiect "Pentru A.G.O.A. din 27/28 aprilie 2022 - Propuneri completare Ordine de zi". Aceste propuneri trebuie să fie însoţite de copii ale actelor de identitate valabile ale acţionarilor solicitanţi, respectiv, buletin/carte de identitate şi extrasul de cont emis de Depozitarul Central - în cazul acţionarilor persoane fizice, şi certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (în original sau copie conformă cu originalul) cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal - în cazul persoanelor juridice.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe Ordinea de zi a A.G.O.A. până în data de 08 aprilie 2022, ora 16:00. Întrebările se pot depune în scris, la sediul social al Societăţii din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnatură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la adresa marian.radu@vrancart.com, menţionând la subiect "Pentru A.G.O.A. din 27/28 aprilie 2022". Aceste întrebări trebuie să fie însoţite de copii ale actelor de identitate valabile ale acţionarilor, respectiv, buletin/carte de identitate şi extrasul de cont emis de Depozitarul central - în cazul acţionarilor persoane fizice şi certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (în original sau copie conformă cu originalul) cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal - în cazul persoanelor juridice.

Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut, ce va fi disponibil pe pagina de internet a Societăţii, în format întrebare-răspuns, la rubrica "Întrebări frecvente".

Acţionarii pot participa personal sau pot fi reprezentaţi în cadrul A.G.O.A. de către reprezentanţii lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat procură specială pe baza formularului de procură specială pus la dispoziţie de Societate, în condiţiile legii.

Acţionarii pot fi reprezentaţi în cadrul A.G.O.A. prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale, întocmită în conformitate

cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni de piaţă, cu modificările și completările ulterioare.

Acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei datei de referinţă îşi pot exercita drepturile în cadrul A.G.O.A. şi prin procuri generale. Astfel, un acţionar poate participa la A.G.O.A. prin reprezentant cu procură generală, dacă procura este acordată de către acţionar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni de piaţă, cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat.

Procura generală, în original, va trebui să parvină Societăţii în aceleaşi condiţii şi în aceleaşi termene aplicabile procurilor speciale, aşa cum sunt precizate în prezentul Convocator.

Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în cadrul A.G.O.A. pe bază de procură generală de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese.

Formularele de procură specială (în limba română şi/sau limba engleză) se pot obţine de la sediul social al Societăţii, din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea – Dep. Juridic, sau se pot descărca de pe website-ul Societăţii – www.vrancart.ro, începând cu data de 25 martie 2022. Un exemplar, în original, al procurii speciale, completat şi semnat, însoţit de copia actului de identitate valabil al acţionarului (buletin/carte de identitate în cazul acţionarilor persoane fizice și certificat de înregistrare - în cazul persoanelor juridice) se va depune/expedia la sediul social al societăţii până la data de 25 aprilie 2022, ora 11:00, un altul urmând sa fie pus la dispoziţia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în Adunare. Procurile, însoţite de actele de identificare ale acţionarilor, pot fi transmise și prin e-mail, cu semnatură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 25 aprilie 2022, ora 11:00, la adresa marian.radu@vrancart.com, menţionând la subiect "Pentru A.G.O.A. din 27/28 aprilie 2022". La data desfăşurării A.G.O.A., reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, şi o copie a actului de identitate valabil al reprezentantului desemnat.

Acţionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de A.G.O.A., utilizând formularul de vot prin corespondenţă. Formularele de vot prin

corespondenţă (în limba română şi/sau limba engleză) pot fi obţinute de la sediul social al Societăţii din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea – Dep. Juridic sau se pot descărca de pe website-ul Societăţii – www.vrancart.ro, începând cu data de 25 martie 2022. Formularele de vot prin corespondenţă, completate şi semnate, însoţite de copia actului de identitate valabil al acţionarului (buletin/carte de identitate - în cazul acţionarilor persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal - în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul social al Societăţii, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel tarziu în data de 25 aprilie 2022, ora 11:00. Sub sancţiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul nici pentru determinarea cvorumului în cadrul A.G.O.A.

Candidaturile pentru alegerea în Consiliul de Administraţie se pot depune la sediul social al Societaţii din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnatură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pana la data de 07 aprilie 2022, ora 14:00, la adresa de e-mail marian.radu@vrancart.com, menţionând la subiect "Pentru A.G.O.A. din 27/28 aprilie 2022 – Candidatură Consiliu de Administraţie". Candidaţii pentru Consiliul de Administraţie trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute de Regulamentul de Guvernanţă Corporativă al Societăţii și ale Actului Constitutiv, care se găsesc pe website-ul societăţii (www.vrancart.ro - Secţiunea Pentru Acţionari /A.G.A.).

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor candidate pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie se va afla la sediul social al Societăţii din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea și pe website-ul societăţii (www.vrancart.ro - Secţiunea Pentru Acţionari /A.G.A.), la dispoziţia acţionarilor, pentru a fi consultată şi completată de către aceştia, până pe data de 07 aprilie 2022, ora 14:00, care este și data limită de depunere a dosarelor.

Candidaţii pentru calitatea de membru în Consiliul de Administraţie vor fi înscriși în Buletinele de vot în ordinea cronologică a depunerii acestora.

Formularele de procură specială şi formularele de vot pentru ședinţa A.G.O.A. vor fi actualizate până pe data de 12 aprilie 2022, în cazul în care unul sau mai mulţi acţionari, ce îndeplinesc condiţiile legale, vor solicita introducerea de noi puncte pe Ordinea de zi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, şi ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Proiectele de hotărâri şi materialele supuse dezbaterilor A.G.O.A. pot fi consultate la sediul social al Societăţii din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societăţii (www.vrancart.ro - Secţiunea Pentru Acţionari /A.G.A.), începând cu data de 25 martie 2022.

Preşedintele Consiliului de Administraţie Ionel-Marian CIUCIOI