Transilvania Investments

Nr. 2018/16.03.2022

Către: Bursa de Valori București Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 Data raportului: 16.03.2022

Transilvania Investments Alliance S.A. Sediul social: str. Nicolae lorga nr. 2, Brașov 500057 Telefon: 0268/415529, 416171; Fax 0268/473215 CUI/Cod de înregistrare fiscală: RO3047687 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J08/3306/92 Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128 Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 RON Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B., Categoria Premium (simbol: TRANSI)

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor

Directoratul societăţii, întrunit în şedinţa din data de 15.03.2022, a hotărât convocarea Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A., conform următorului convocator:

Directoratul Transilvania Investments Alliance S.A.

cu sediul în Braşov, str. Nicolae lorga nr. 2, județul Brașov ("Sediul Societății" în continuare), înregistrată la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Braşov sub numărul J08/3306/1992, având Codul de înregistrare fiscală RO3047687 ("Societatea" în continuare), convoacă:

(i) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A. în continuare) pentru data de 28.04.2022, ora 1000;

(ii) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A. în continuare) pentru data de 28.04.2022, ora 1100.

Lucrările adunărilor generale se vor desfăşura în Municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace.

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate la prima convocare, A.G.E.A./A.G.O.A. este/sunt convocată/e pentru data de 29.04.2022, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

Pag. 1/9

Transilvania Investments Alliance S.A.

Str. Nicolae lorga 2. Brașov 500057, România

Autorizație ASF nr. 40/15.02.2018

Tel .: +40 268 415 529 Tel .: +40 268 416 171

Autorizată F.I.A.I.R .: Autorizație ASF nr. 150/09.07.2021

Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/080006 [email protected] www.transilvaniainvestments.ro

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

IBAN B.C.R. Brasov: RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001

Capital social: 216 244 379.70 lei

CUI/CIF: RO 3047687

R.C. J08/3306/1992

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/080005

Autorizată A.F.I.A .:

Societate administrată în sistem dualist

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă (Legea nr. 24/2017 în continuare), ale reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea acesteia, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990 în continuare) și cele ale Actului constitutiv al Societății.

Capitalul social al Societății este format din 2.162.443.797 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor, cu excepţia unui numar de 10.443.797 acţiuni răscumpărate de Societate, conform Hotărârii AGEA nr. 1/04.12.2020, reprezentand 0,4829% din capitalul social, al căror drept de vot este suspendat conform art. 105 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

La adunările generale ale acţionarilor convocate prin prezentul convocator sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 07.04.2022, stabilită ca dată de referinţă pentru aceste adunări generale.

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi următoarea:

Alegerea secretariatului de şedinţă format din doi membri, respectiv dna. Mihaela Susan şi dna. Simona Modval, acționari cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de şedinţă.
Aprobarea modificării şi completării Actului constitutiv al Societăţii, astfel:

(i) alin. (1) al art. 4 se modifică și va avea următorul conținut:

"Art. 4 - (1) Durata societăţii este de 49 de ani, respectiv până la data de 09.07.2070 . Acţionarii au dreptul de a modifica durata societăţii înainte de expirarea acesteia, prin Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor."

(ii) alin. (3) al art. 10 se modifică şi va avea următorul conţinut:

"(3) Fiecare acţionar are dreptul la dividende proporţional cu cota sa de participare la capitalul social. Fixarea dividendelor și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor se vor decide prin hotărâre a Adunării Generale. Comisioanele aferente plății dividendelor și a oricăror sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare vor fi suportate de acţionari. Plata dividendelor şi a oricăror sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare emise de Societate se va realiza prin intermediul Depozitarului Central S.A. și al participanților la sistemul de compensare-decontare și registru, conform legii."

(iii) alin. (2), (4), (9) şi (11) ale art. 14 se modifică şi vor avea următorul conţinut:

"(2) Fiecare acţionar este îndreptăţit să participe şi să voteze la oricare dintre Adunările Generale ale acționarilor societății, personal, prin reprezentare, ori să-și exprime votul prin corespondenţă sau în sistem electronic conform prevederilor legale şi reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea legii. Directoratul emite regulamente privind procedurile de vot prin reprezentare, corespondenţă, mijloace electronice, de aşa manieră încât să asigure posibilitatea exercitării dreptului de vot, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Votul prin corespondenţă se va efectua pe cheltuiala acționarului.

(4) Adunările Generale ale Acţionarilor sunt Ordinare şi Extraordinare. Cvorumul necesar în vederea organizării și desfășurării Adunărilor Generale ale Acționarilor și majoritatea necesară adoptării hotărârilor sunt cele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. Lucrările Adunărilor Generale ale Acţionarilor se pot desfăşura, la propunerea Directoratului înscrisă în convocatorul şedinţei, şi la alte adrese din localitatea sediului principal decât cea a sediului social. Pentru adoptarea hotărârii

privind retragerea de la tranzacţionare este necesară acţionarilor deţinând 2/3 din drepturile de vot, hotărârea fiind luată cu majoritatea de 3/4 din numărul voturilor deținute de acționarilor prezenți sau reprezentați.

(9) Convocatorul, precum și toate documentele și informațiile legate de problemele supuse informării sau aprobării acţionarilor se pun la dispoziţia acestora la sediul societăţii cu cel puţin 30 de zile înainte de data Adunării Generale și se publică pe pagina de internet pentru liberul acces la informații a acționarilor. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii ale acestor documente.

(11) În ziua şi la ora menționate în convocator, şedința adunării se va deschide de către Preşedintele Directoratului sau de către persoana care îi ţine locul."

(iv) art. 15 se completează cu două alineate noi, alin. (14), care vor avea următorul conţinut:

"(1³) Fiecare membru al Consiliului trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului încredinţat. Prin acceptarea mandatului, fiecare membru al consiliului îşi exercită drepturile şi îşi asumă obligaţiile derivate din această calitate, conform dispoziţiilor legale şi celor cuprinse în contractul de administrare.

(4ª) In caz de vacanţă a unuia sau mai multor posturi din cadrul consiliului, consiliul procedează la numirea unor membri până la întrunirea adunării generale ordinare a acţionarilor. Dacă vacanţa posturilor din cadrul consiliului determină scăderea membrilor sub minimul legal, directoratul convoacă deîndată adunarea generală pentru a completa numărul membrilor consiliului."

(v) art. 15 alin. (3) se modifică şi va avea următorul conţinut:

"(3) Membrii Consiliului de Supraveghere vor alege dintre membrii săi şi un vicepreşedinte, în aceleași condiții ca cele reglentate în alineatul precedent, persoană care, în lipsa motivată a Preşedintelui, din împrejurări mai presus de voinţa acestuia, va exercita atribuţiile acestuia. Revocarea Vicepreşedintelui se face în aceleaşi condiţii ca cele reglementate în alineatul precedent."

(vi) art. 16 alin. (2) se elimină.

(vii) art. 16 alin. (3) se modifică şi va avea următorul conţinut:

"(3) Fiecare membru al consiliului de supraveghere încheie o asigurare pentru răspundere civilă profesională, în limita echivalentului în lei a 250.000 Euro. Primele de asigurare vor fi suportate de societate."

(viii) alin. (1)-(6) şi (9) ale art. 17 se modifică şi vor avea următorul conţinut:

"Art. 17 - (1) Consiliul de Supraveghere se va întruni cel puţin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Preşedintelui.

(2) Consiliul de Supraveghere va putea fi convocat la cererea motivată a cel puţin doi dintre membrii săi sau la cererea Directoratului cu ordinea de zi prezentată în cererea de convocare. Preşedintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri. În Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de Supraveghere este detaliată procedura de organizare și desfășurare a ședințelor consiliului.

(3) Preşedintele prezidează şedinţele consiliului.

(4) Membrii Consiliului de supraveghere îşi vor exercita mandatul personal, cu loialitate şi în interesul societăţii. Prin excepţie, un membru al Consiliului de Supraveghere poate reprezenta la şedinţele Consiliului numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabilă numai pentru o anumită şedinţă a Consiliului de Supraveghere.

(5) Ședințele Consiliului de Supraveghere se vor ține la sediul societății sau în oricare alt loc indicat în convocator. Participarea la lucrările consiliului se poate realiza și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă: teleconferinţă, videoconferinţă, conferinţă pe internet sau intranet, etc. sau prin combinerea acestor variante de participare. În cazuri excepţionale, justificate de urgenţa situaţiei și pentru interesul societății, hotărâile consiliului pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris (fax, e-mail, etc.) al membrilor, fără a fi necesară întrunirea acestuia.

(6) Hotărârile Consiliului de Supraveghere sunt valabile dacă sunt prezenţi sau reprezentaţi cel puţin trei membri ai consiliului şi sunt adoptate cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi sau reprezentaţi. In caz de paritate, este hotărâtor votul preşedintelui.

(9) Consiliul de Supraveghere poate crea comitete consultative, formate din minim 2 membri, însărcinate cu desfăşurarea de investigaţii şi cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea Comitetului de Audit, Comitetului de Risc, Comitetului de Remunerare și a Comitetului de Nominalizare este obligatorie. Comitetele vor înainta consiliului recomandări şi/sau rapoarte asupra activităţii acestora."

(ix) alin. (7) şi (8) ale art. 17 se elimină.

(x) alin. (2) al art. 18 se modifică şi va avea următorul conţinut:

"(2) Dacă revocarea membrilor consiliului este fără just motiv societatea va plăti daune interese egale cu indemnizaţiile cuvenite până la finalul mandatului său, dar nu mai mult de douăsprezece indemnizaţii brute lunare.

(xi) alin. (3) al art. 18 se elimină.

(xii) alin. (1), (2), (4) şi (8) ale art. 19 se modifică şi vor avea următorul conţinut:

"Art. 19-(1) Consiliul de Supraveghere numeşte un directorat format din 3 membri. După cum va stabili Consiliul de Supraveghere, unul dintre aceştia va fi numit Preşedinte Executiv, având şi funcţia de Director General şi doi Vicepreşedinţi executivi, fiecare având şi funcţia de Director General Adjunct. Mandatul membrilor directoratului este acordat pentru o perioadă de maxim 4 ani, putând fi reînnoit pentru noi perioade de maxim 4 ani.

(2) Membrii Directoratului trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în legislaţia în vigoare pentru a ocupa această funcție și să încheie o asigurare de răspundere profesională, în limita echivalentului în lei a 300.000 euro. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

(4) în relaţiile cu terţii, societatea este reprezentată de către Preşedintele Directoratului sau un alt membru al Directoratului desemnat în acest sens.

(8) Membrii Directoratului pot fi revocaţi oricând de către Consiliul de Supraveghere. Dacă revocarea lor survine fară justă cauză, Membrii Directoratului sunt îndreptăţiţi la plata de daune interese stabilite în baza contractului de mandat încheiat de aceştia cu societatea. Daunele interese sunt echivalente cu indemnizaţiile cuvenite până la finalul mandatului său, dar nu mai mult de douăsprezece indemnizații brute lunare."

(xiii) alin. (5) şi (7) ale art. 19 se elimină.

(xiv) art. 22 alin. (9) lit. b) se modifică şi va avea următorul conţinut:

"b) Să notifice A.S.F. cu privire la orice modificări privind regulile de evaluare;"

Pag. 4/9

(xv) alin. (4), (7)-(10) ale art. 25 se elimină.

(xvi) alin. (6) al art. 25 se modifică şi va avea următorul conţinut:

"(6) Societatea stabileşte şi aplitică de remunerare aprobată de catre Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Politica de remunerare este compatibilă cu administrarea solidă şi eficace a riscurilor și promovează acest tip de administrare, fără a încuraja asumarea de riscuri care nu este conformă cu profilul de risc, Regulile fondului şi Actul Constitutiv ale Societăţii. Politica de remunerare a societății corespunde strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și cuprinde măsuri pentru prevenirea apariției conflictelor de interese."

(xvii) alin. (2)- (4) ale art. 26 se elimină.

Aprobarea unui program de răscumpărare de către societate a propriilor acţiuni, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, în următoarele condiţii:

(i) dimensiunea programului - maxim 20.000.000 acţiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acţiune, reprezentând 0,92487% din capitalul social;

(ii) preţul de dobândire a acţiunilor - preţul minim va fi egal cu preţul de piaţă al acţiunilor societăţii de la Bursa de Valori Bucureşti din momentul efectuării achiziţiei şi preţul maxim va fi 0,49 lei/acţiune;

(iii) durata programului - perioada de maxim 18 luni de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României partea a IV-a,

(iv) plata acțiunilor răscumpărate - din rezervele disponibile (cu excepția rezervelor legale) înscrise în ultimele situaţii financiare anuale aprobate,

(v) destinația programului - distribuirea acțiunilor răscumpărate, cu titlu gratuit, membrilor Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului şi personalului identificat, în cadrul unui program Stock Option Plan, în acord cu politica de remunerare aprobată la nivelul societăţii şi

(vi) acordarea unui mandat Directoratului pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Ratificarea Deciziei Directoratului nr. 1/24.09.2021 de aprobarea a contractului de tip revolving semnat în data de 15.10.2021 cu Banca Transilvania S.A. pentru suma de 57 milioane lei, pentru o perioadă de 12 luni, utilizat pentru achiziţia de instrumente financiare şi finanţarea activităţii curente a societăţii şi a Deciziei Directoratului nr. 1/20.12.2021 de aprobarea a contractului de tip revolving semnat în data de 24.12.2021 cu Banca Comercială Română S.A. pentru suma de 90 milioane lei, pentru o perioadă de 12 luni, utilizat pentru activitatea investiţională.
împuternicirea d-lui Radu-Claudiu Roşca, Preşedinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, redactarea şi semnarea Actului constitutiv actualizat cu modificările aprobate prin această Hotărâre A.G.E.A (la actualizarea actului constitutiv se va da textelor o nouă numerotare) și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

II. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi următoarea:

Alegerea secretariatului de şedinţă format din doi membri, respectiv dna. Mihaela Susan şi dna. Simona Modval, acţionari cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă.
Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale, respectiv situaţia poziţiei financiare şi situaţia rezultatului global şi notele explicative ale situaţiilor financiare anuale întocmite pentru

exerciţiul financiar din anul 2021, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere şi Auditorul financiar.

Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2021.
Aprobarea remuneraţiilor variabile ale membrilor Consiliului de Supraveghere și ale membrilor Directoratului pentru anul 2021, conform politicii de remunerare.
Aprobarea remuneraţiei lunare a membrilor Consiliului de Supraveghere la nivelul a 2,5 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al Consiliului, 4 salarii medii brute pe societate pentru Vicepreşedinte şi 6 salarii medii brute pe societate pentru Preşedinte.
Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2021.
Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului, pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2021.
Discutarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022.
Aprobarea revizuirii Strategiei Transilvania Investments Alliance S.A. pentru perioada 2020-2024.
Aprobarea revizuirii Declaraţiei de politică investiţională pentru perioada 2020-2024.
Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2021.
Aprobarea revizuirii Politicii de remunerare a Transilvania Investments Alliance S.A., aplicabilă din 2022.
Împuternicirea dlui. Radu-Claudiu Roşca, Preşedinte Executiv/Director General, să îndeplinească formalităţile de înregistrare şi publicare a hotărârii adunării generale a acţionarilor.

III. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A./A.G.O.A. Cerințe. Data limită. Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, în condiţiile art. 105 din Legea nr. 24/2017, republicată în 2021, are/au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și (ii) de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Solicitarea privind suplimentarea ordinii de zi formulată de acţionari trebuie să cuprindă dispoziții care să se încadreze în atribuţiile legale ale A.G.E.A./A.G.O.A. şi să îndeplinească următparele condiţii:

(i) solicitarea va fi făcută numai în scris, până la data de 04.04.2022, ora 10ºº, prin depunerea documentelor în original la sediul societăţii sau prin transmiterea cu semnătură electronică, extinsă, prin e-mail la adresa: [email protected] (conform Legii nr. 455/2002 zxrivisd semnătura electronică);

(ii) calitatea de acţionar în cazul acţionarilor persoane fizice, precum şi calitatea de reprezentant legal în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără personalitat juridică, se constată în baza listei acţionarilor primită de Societate de la Depozitarul Central S.A. sacu pa baza, documentelor emise de Depozitarul Central S.A. sau participanţii care furnizează servicii de custodie, respectiv extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni de cţiuni de cţiuni de cţiuni de cţiuni şi documentele care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A. sau la respectivii participanţi, după caz;

(iii) fiecare punct nou propus pentru introducere pe ordinea de zi va fi însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare A.G.E.A./A.G.O.A.

Pag. 6/9

În situaţia în care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a A.G.E.A./A.G.O.A. ce a fost deja comunicată acționarilor, Societatea va face disponibilă o nouă ordine de zi prin utilizarea aceleiaşi proceduri ca şi cea folosită pentru ordinea de zi inițială, înainte de data de referință stabilită pentru această ședință a A.G.E.A./A.G.O.A., în așa manieră încât acţionarii îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi de această modificare.

Documentele prezentate de acționari redactate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate şi a celor redactate în limba engleză) vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză.

IV. Documentele aferente A.G.A.

Începând cu data de 18.03.2022 vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, la sediul Societăţii şi pe site-ul propriu, situaţiile financiare anuale întocmite pentru anul 2021, raportul anual al Directoratului și al Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021 și propunerea cu privire la repartizarea pe destinaţii a profitului net realizat în anul 2021.

Forma finală a documentelor prevăzute la alineatul precedent, precum și celelalte documente referitoare la problemele înscrise pe ordinea de vot prin reprezentare, prin corespondenţă, inclusiv prin mijloace electronice şi proiectul de hotărâre a adunărilor generale se vor putea consulta începând cu data de 28.03.2022, în zilele lucrătoare, între orele 900-1500, la sediul societăţii, sau pe site-ul acesteia www.transilvaniainvestments.ro, la secţiunile "A.G.E.A. aprilie 2022" și "A.G.O.A. aprilie 2022".

Acţionarii societăţii pot obţine de la sediul societăţii, la cerere şi contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi sau le pot lista de pe site-ul societăţii.

V. Vot prin corespondenţă. Împuterniciri. Participarea la A.G.E.A./A.G.O.A.

Acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă pot participa la A.G.E.A./A.G.O.A. direct, pot fi reprezentaţi de către alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice, conform procedurilor ce vor fi afişate pe site-ul Societăţii, la secţiunile "A.G.E.A. aprilie 2022" și "A.G.O.A. aprilie 2022".

(i) Votul prin corespondenţă. Acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă înainte de data desfăşurării Adunărilor Generale, prin utilizarea formularelor de buletin de vot prin corespondenţă, conform art. 105 din Legea nr. 24/2017.

Formularele de buletin de vot prin corespondenţă vor fi disponible la sediul Societăţii şi pe siteul acesteia www.transilvaniainvestments.ro, la secțiunile "A.G.E.A. aprilie 2022" și "A.G.O.A. aprilie 2022", începând cu data de 28.03.2022.

Acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă au posibilitatea de a vota înainte de data desfăşurării Adunărilor Generale şi prin mijloace electronice până în de a vota 26.04.2022, ora 10ºº prin accesarea site-ului Societăţii www.transilvaniainvestmens.ro, secţiunea "Vot electronic".

Procedura de vot prin corespondenţă, inclusiv prin mijloace electronice, astfel cum aceasta va fi stabilită de către Directorat, va fi prezentată în materialele informative care vor fi puse la dispoziţia acţionarilor pe site-ul Societăţii www.transilvaniainvestments.ro, la secţiunile "A.G.E.A. aprilie 2022" și "A.G.O.A. aprilie 2022".

(ii) Exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă. Buletinele de vot prin corespondenţă, însoţite de documente conform procedurii, se transmit ca document electronic cu spemnătiya electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, prin e-mail la adresa [email protected] sau se depun/expediază la sediul societăţii, astfel încât acestea să fie primite de societate până la data de 26.04.2022, ora 1000, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondenţă la adunările generale prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

(iii) Împuterniciri. Acţionarii în registrul acţionarilor la data de referinţă pot fi reprezentați în cadrul Adunărilor Generale de o altă persoană pe baza unei împuterniciri speciale. Un acţionar poate desemna o singură persoană care să îl reprezentant supleant pentru situaţiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acţionar îi este permis să acorde o împuternicire specială unui singur reprezentant.

Formularele de împuterniciri speciale valabile pentru adunările generale ale acţionarilor convocate prin prezentul convocator se vor putea obţine de la sediul Societăţii, în zilele lucrătoare, între orele 900-1500 sau se vor putea lista de pe site-ul Societății www.transilvaniainvestments.ro, secțiunile "A.G.E.A. aprilie 2022" și "A.G.O.A. aprilie 2022", începând cu data de 28.03.2022.

Reprezentarea acţionarilor în cadrul Adunărilor Generale de către alte persoane se poate face și în baza unei împuterniciri generale, însoțită de Declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului [definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017] sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, în condiţiile legale aplicabile şi ale procedurii de desfâşurare a Adunărilor Generală este acordată este acordată de acţionar pentru întreaga deţinere la data de referinţă şi se depune la Societate, în termenul prezentat în cadrul punctului de mai jos, în copie conformă cu originalul sub semnătura reprezentantului.

(iv) Exercitarea dreptului de vot prin împuternicirile speciale şi împuternicirile generale, însoţite de documente conform procedurii, se depun/expediază la sediul societăţii sau se transmit ca document electronic cu semnătură extinsă, conform Legii nr. 455/2001, prin email la adresa [email protected], astfel încât acestea să fie primite de societate până la data de 26.04.2022, ora 1000, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin reprezentant la Adunările Generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Revocarea unei împuterniciri speciale/generale se poate face în scris, prin oricare dintre formele de desemnare şi se transmite la sediul societăţii până cel mai târziu în data de 26.04.2022, ora 1000.

Împuternicirile speciale/generale ce poartă o dată ulterioară (înregistrate la Societate până la data limită 26.04.2022, ora 10ºº) au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior.

(v) Participarea la Adunările Generale ale Acţionarilor. Accesul acţionarilor persoane fizice îndreptăţiţi să participe la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora.

Acţionarii persoane juridice sau entităţile fără personalitate juridică pot participa la adunarea generală prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constată conform celor prezentate la Punctul III de mai sus.

Participarea directă a acționarului la adunarea generală, personal sau prin reprezentant legal, înlătură orice altă opțiune de vot transmisă anterior, fiind luat în considerare numai votul exprimat personal sau prin reprezentantul legal.

VI. Întrebări ale acţionarilor. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale ale Acționarilor, până cel târziu la data de 26.04.2022, ora 10º. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, la secţiunea "Întrebări frecvente" sau în cadrul lucrărilor Adunării Generale, dacă informaţiile solicitate respectă caracterul de informaţie publică şi nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările instituţionale efectuate.

Întrebările acţionarilor vor fi transmise în scris, prin depunerea documentelor în original la sediul Societăţii sau prin transmiterea cu semnătură extinsă (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică), prin e-mail la adresa [email protected], cu menţiunea scrisă clar "Pentru A.G.E.A./A.G.O.A. din data de 28/29.04.2022".

Calitatea de acţionar (persoană fizică sau reprezentant legal al persoanei juridice) se constată în baza registrului acționarilor la data de referință, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia, conform Punctului III al prezentului Convocator.

Radu-Claudiu Roșca Președințe Executiv (Director General

Theo-Dorian Buftea

Vicepreşedinte Executiv/Director General Adjunct

Ofițer de/conformitate Mihaela-Corina Stoica

AI Terminal