Vrancart SA

Prospectus • Nov 22, 2021

Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiară Bursa de Valori Bucureşti

RAPORT CURENT

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Mulțilateral de Tranzacționare.

Data raportului:	22.11.2021
Denumirea entității emitente:	VRANCART S.A.
Sediul social:	Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Județul Vrancea
Numărul de telefon/fax:	0237-640.800/0237-641.720
Codul unic de înregistrare:	1454846
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J39/239/1991
Capital social subscris și vărsat:	103.168.354.70 lei
Piața reglementată de tranzacționare :	Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat: Publicarea Prospectului simplificat aferent operațiunii de majorare a capitalului social

Societatea VRANCART S.A., denumită în continuare "Societatea", informează persoanele interesate despre publicarea Prospectului simplificat de ofertă aferent operațiunii de majorare a capitalului social al Societății, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 1457 din data de 17.11.2021.

Operațiunea, aprobată prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 27.04.2021 (AGEA), se desfășoară în două Etape, ambele guvernate de Prospectul de ofertă aprobat de către ASF. În cele două etape ale operațiunii vor putea subscrie doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central la Data de Înregistrare hotărâtă prin aceeași AGEA, 18 mai 2021.

0237 640 800 0237 641 720 1 office@vrancart.com | @ www.vrancart.ro

目 RO1454846 J39/239/1991

� str. Ecaterina Teodoroiu 17

Potrivit prevederilor AGEA, în care se vor oferta acțiunile rămase nesubscrise în prima etapă, vor putea subscrie doar acționarii îndreptățiți care au subscris în Prima Etapă șiau exprimat intenția de a subscrie și în Etapa a II-a.

Drepturile de tranzacționarilor înregistrați la Data de Înregistrare, într-un număr egal cu numărul de acțiuni deținute de aceștia la Data de înregistrare, nu se vor tranzacționa.

Subscrierea în ofertă a acționarilor îndreptățiți cu dețineri în Secțiunea I a Depozitarului Central se va face prin Intermediarul Ofertei, GOLDRING S.A., SSIF.

Acționarii îndreptățiți cu dețiunea 2 a Depozitarului Central vor subscrie prin intermediarul la care dețin acțiunile și cu care au încheiat contract de servicii de investiții financiare, cu condiția ca, anterior subscrierii, intermediarul prin care se subscrie să fi semnat angajamentul de respectare a termenilor și condițiilor ofertei cu Intermediarul Ofertei.

Prospectul, formularul de angajament, formularele de subscriere și retragere a acceptului de subscriere pentru fiecare dintre cele două etape, precum și Decizia ASF de aprobare a Prospectului sunt disponibile pentru investitori pe site-ul Societății, www.vrancart.ro , pe pagina de internet a BVB alocată Societății, precum și a Intermediarului ofertei, https://www.goldring.ro/consultanta/ .

Calendarul aferent operațiunii de majorare a capitalului, aprobat de ASF, este:

Calendar derulare operaţiune	Perioada
Etapa – subscriere în ofertă în baza exercitării drepturilor 23.11.2021 – 23.12.2021
de preferință
Etapa a Il-a - ofertarea acțiunilor rămase nesubscrise în 30.12.2021 - 12.01.2022
Etapa Î

Conform hotărârii AGEA din data de 27.04.2021, Societatea va emite în cadrul operațiunii de majorare a capitalului un număr de 171.947.258 acțiuni noi ordinare, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, la prețul de emisiune egal cu valoarea nominală, de 0,1 lei/acțiune. În Ofertă vor putea subscrie deținătorii de preferință, respectiv acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare 18 mai 2021. Raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă la 6 drepturi de preferință deținute.

Președinte Consiliu de Administrație lonel-Marian CiUCIOI