Carbochim S.A.

AGM Information • Jun 20, 2023

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Sectorul Instrumente si Investitii Financiare BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. -Piata Reglementata Nr.268 /20.06.2023

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente si operatiuni de piata si Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului: 20.06.2023 Denumirea societatii emitente: CARBOCHIM S.A. Sediul social: Cluj-Napoca,Bdul Muncii nr.18 Numarul de telefon/fax: 0264 437 005 / 0264 437 026 Cod unic de inregistrare: 201535, Atribut fiscal RO Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: J12/123/1991 Capitalul social subscris si varsat : 12.313.405 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti Actiuni (simbol de piata :CBC)

Evenimente importante de raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor din data de 20.06.2023 (prima convocare).

In data de 20 Iunie 2023 s-au tinut la prima convocare sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) societatii CARBOCHIM S.A. , la adresa din Cluj-Napoca, B-dul Muncii , nr.18, pentru toti actionari inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii , la sfarsitul zilei de 08.06.2023 , considerata ca data de Referinta conform convocarii, consemnata in Procesul verbal nr.2.

La sedinte au participat actionari 3.971.605 actiuni ,reprezentand 80,6357% din capitalul social al societatii.

Dupa dezbateri Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat urmatoarele Hotarari:

1. Aproba , cu unanimitate de voturi , situațiile financiare încheiate la 31 Martie 2023 întocriite în Conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și cu OMFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și Auditorul Financiar.

2. Aproba, cu unanimitate de voturi, repartizarea la dividende interimare a sumei de 111.000.000 Lei din profitul inregistrat la 31 Martie 2023, in conformitate cu Legea 163/2018, reprezentand un dividend brut pe actiune de 22,54 Lei;

3. Aproba, cu unanimitate de voturi , repartizarea la dividende a sumei de 36.000.000 Lei din profitul reportat inregistrat la 31 Martie 2023, reprezentand rezerve din reevaluarea activelor realizate si impozitate, reprezentad un dividend brut pe actiune de 7,31 Lei.

4. Aproba, cu unanimitatea de voturi , data de identificare a Acționarilor, asupra cărora urmează să se răsfingă efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art.87, alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi aprobarea datei de 6 iulie ca ex-data si aprobarea platii dividendelor incepand cu data de 21 Iulie 2023.

5. Aproba ,cu unanimitate de voturi ,imputernicirea d-ului Popoviciu Viorel-Dorin , să redacteze si să semneze Hotararea adoptata, sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu autoritatile publice si orice alt tert, sa intreprinda demersurile necesare in la indeplinire a dispozitiilor Hotararii Adunarii Generale si sa efectueze toate formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararea la Oficiul Registrului si pentru publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, cu posibilitatatea de subdelegare/substituire/mandatare a altor persoane.

Dupa dezbateri Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor a adoptat urmatoarele Hotarari:

1.Aproba , cu unanimitate de voturi, radierea punctului de lucru din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.18, judetul Cluj .

1. Aproba ,cu unanimitate de voturi ,imputernicirea d-ului Popoviciu Viorel-Dorin , să redacteze si să semneze Hotararea adoptata, sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu autoritatile publice si orice alt tert, sa intreprinda demersurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor Hotararii Adunarii Generale si sa efectueze toate formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararea la Oficiul Registrului si pentru publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, cu posibilitatatea de subdelegare/substituire/mandatare a altor persoane.

Cluj-Napoca, 20 Iunie 2023

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, ING.POPOVICIU VIORELS

CARBOCH