Vrancart SA

AGM Information • Apr 29, 2024

Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiară Bursa de Valori Bucureşti

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului:	29.04.2024
Denumirea entităţii emitente:	VRANCART S.A.
Sediul social:	Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Judeţul Vrancea
Numărul de telefon/fax:	0237-640.800/0237-641.720
Codul unic de înregistrare:	1454846
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J39/239/1991
Capital social subscris şi vărsat:	169.121.665,30 lei
Piaţa reglementată de tranzacţionare :	Bursa de Valori Bucureşti

Evenimente importante de raportat:

În data de 29.04.2024 s-a întrunit, la prima Convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (ora 11⁰⁰), la sediul secundar al Societății din Mun. București, Sectorul 5, Bdul. Tudor Vladimirescu nr. 45, etaj 3.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au votat:

• ➢ în mod direct, un acționar persoană fizică, cu o deținere de 0,075 % din capitalul social, respectiv 1.275.326 acțiuni,
• ➢ prin corespondență, acționari reprezentând 95,544 % din capitalul social, respectiv 1.615.855.358 acțiuni.

Cu o prezență de 95,619 % din capitalul social, respectiv 1.617.130.684 acțiuni și fiind îndeplinite condițiile de cvorum, Adunarea a fost statutară.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost legal convocată prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1468/25.03.2024, în Ziarul de Vrancea din data de 25.03.2024, prin înștiințarea BVB și ASF, precum și prin publicarea acestuia pe site-ul www.vrancart.ro.

HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 29.04.2024

Art. 1. Se aprobă Rapoartele Consiliului de Administrație și Auditorului Financiar, privind exercițiul financiar 2023.

Art. 2. Se aprobă Situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar 2023 (Situația poziției financiare, Situația rezultatului global, Situația fluxului de trezorerie, Note la situațiile financiare), întocmite conform I.F.R.S.

Art. 3. Se aprobă Situațiile financiare consolidate aferente exercițiului financiar 2023 (Situația poziției financiare, Situația rezultatului global, Situația fluxului de trezorerie, Note la situațiile financiare), întocmite conform I.F.R.S.

HOTĂRÂREA nr. 2 din data de 29.04.2024

Articol unic. Se aprobă Raportul Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2023.

HOTĂRÂREA nr. 3 din data de 29.04.2024

Articol unic. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.

HOTĂRÂREA nr. 4 din data de 29.04.2024

Articol unic. Se aprobă repartizarea profitului net realizat de Societate în 2023 la categoria "Alte rezerve", ca surse proprii de finanțare.

HOTĂRÂREA nr. 5 din data de 29.04.2024

Articol unic. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 şi Planul de Investiții pentru execițiul financiar 2024.

HOTĂRÂREA nr. 6 din data de 29.04.2024

Articol unic. Se aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2024, în același cuantum cu cel din anul precedent.

HOTĂRÂREA nr. 7 din data de 29.04.2024

Articol unic. Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2024, în același cuantum cu cel din anul precedent.

HOTĂRÂREA nr. 8 din data de 29.04.2024

Articol unic. Se aprobă limita generală a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat al Directorului General al Societății pentru exercițiul financiar 2024, în același cuantum cu cel din anul precedent.

HOTĂRÂREA nr. 9 din data de 29.04.2024

Articol unic. Se aprobă plata remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2023, în același cuantum cu cel din anul precedent.

HOTĂRÂREA nr. 10 din data de 29.04.2024

Articol unic. Se aprobă Raportul de Remunerare pentru conducătorii Societății, aferent anului 2023, în conformitate cu prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRÂREA nr. 11 din data de 29.04.2024

Articol unic. Se aprobă data de 30 mai 2024, ca ex date, aşa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRÂREA nr. 12 din data de 29.04.2024

Articol unic. Se aprobă data de 31 mai 2024, ca dată de înregistrare, aşa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, dată care defineşte acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2024.

HOTĂRÂREA nr. 13 din data de 29.04.2024

Articol unic. Se aprobă împuternicirea Preşedintelui de şedință şi a Secretarului de sedință, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2024.

Hotărârea AGOA Număr voturi % PENTRU % ÎMPOTRIVĂ % ABȚINERE % ANULATE % TOTAL 1/29.04.2024 1.617.130.684 100% 0 0 0 100% 2/29.04.2024 1.617.130.684 100% 0 0 0 100% 3/29.04.2024 1.617.130.684 100% 0 0 0 100% 4/29.04.2024 1.617.130.684 100% 0 0 0 100% 5/29.04.2024 1.617.130.684 100% 0 0 0 100% 6/29.04.2024 1.617.130.684 100% 0 0 0 100% 7/29.04.2024 1.617.130.684 100% 0 0 0 100% 8/29.04.2024 1.617.130.684 100% 0 0 0 100% 9/29.04.2024 1.617.130.684 100% 0 0 0 100% 10/29.04.2024 1.617.130.684 100% 0 0 0 100% 11/29.04.2024 1.617.130.684 100% 0 0 0 100% 12/29.04.2024 1.617.130.684 100% 0 0 0 100% 13/29.04.2024 1.617.130.684 100% 0 0 0 100%

Rezultatul votului pentru cele 13 Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2024 este:

În urma desfășurării Ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29.04.2024, au fost aprobate, printre altele, Situațiile financiare auditate (individuale și consolidate), aferente exercițiului financiar 2023 (întocmite conform I.F.R.S.), Raportul anual al Consiliului de Administrație (individual și consolidat), Raportul Auditorului Financiar (individual și consolidat), Raportul Președintelui Consiliului de Administrație, Declarația de conformare cu Codul de Guvernanță Corporativă a Bursei de Valori București, Raportul de remunerare pentru conducătorii Societății aferent 2023, Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2024 și Planul de Investiții aferent anului 2024.

Director General Nicu – Ciprian FEDOR