Pre-Annual General Meeting Information • Mar 19, 2021
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
• DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F.(COMISIA NAŢIONALA DE VALORI MOBILIARE )
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al societății SINTEZA S.A. Oradea, cu sediul în Oradea, Şos. Borşului nr. 35, judeţul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J05/197/1991, având Codul unic de înregistrare RO 67329 și capitalul social subscris si vărsat 9916888,50 LEI, întrunit în data de 15.03.2021, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017,a Regulamentului ASF nr.5/2018 şi ale Actului Constitutiv, convoacă următoarele adunări generale :
I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a acţionarilor pe data de 21.04.2021 ora 12,00 la sediul societăţii din Oradea, Şos. Borşului nr.35, având următoarea
1. Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2020, pe baza Raportului administratorilor şi a Raportului auditorului, pentru exerciţiul financiar 2020;
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2020;
3. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2021;
4. Aprobarea datei de înregistrare, data de 13.05.2021, în funcţie de care vor fi identificaţi acţionarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGA, în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017 şi stabilirea datei de 12.05.2021 ca ex-date conform art.2, lit l din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 ;
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor statutare privind ţinerea Adunării Generale Ordinare a acţionarilor în ziua arătată, acesta se va reconvoca pentru data de 22 Aprilie 2021 la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie din data de 02.02.2021,care are urmatorul continut "1. Prelungirea cu 12 luni a Plafonului de Scrisori de Garantie in valoare de 530.000 EUR acordat de Banca Transilvania, emis in favoarea NIS;
Conversia plafonului din USD in EUR conform negocierilor cu BT;
Mentinerea garantiilor constituie în favoarea Bancii Transilvania, respectiv
Ipoteci imobiliare asupra teren si constructii, situate in Oradea, sos Borsului nr.35, inscrise in CF nr. 204333 si CF nr. 204334 Oradea;
Ipoteca mobiliara pe conturile deschise la Banca Transilvania;
Imputernicirea Directorului General al societatii, dl. STOIA TUDOR- IOAN, sa reprezinte societatea,sa semneze contractele de prelungire a Plafonului de Scrisori de Garantie,contractele de garantii, toate actele juridice si documentele necesare in vederea indeplinirii celor hotarate la punctele 1- 3; "
2. Aprobarea datei de înregistrare, data de13.05.2021, în funcţie de care vor fi identificaţi acţionarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGA, în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017 şi stabilirea datei de 12.05.2021 ca ex-date conform art.2, lit l din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018;
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor statutare privind ţinerea Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor în ziua arătată, acesta se va reconvoca pentru data de 22 Aprilie 2021 la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Acţionarii care au dreptul să participe la adunările generale sunt cei care figurează în Registrul acţionarilor tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 09 Aprilie 2021 , considerată dată de referinţă.
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale acordată conform prevederilor legale. Accesul acţionarilor la adunările generale se face prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor persoane- fizice cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor persoane- juridice şi a acţionarilor persoane - fizice reprezentate, cu împuternicire generală / procura specială ,dată persoanei fizice care îi reprezintă .
Procura specială (împuternicirea specială) sau procura generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant şi unul pentru mandatar) şi sunt disponibile în limba română şi limba engleză fie de la sediul societăţii personal, fie de pe pagina de web www.sinteza.ro, începând cu data de 19.03. 2021 ora 12.
După completare şi semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de 19.04.2021 ora 12,00 în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.04.2021" sau transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la sediul societăţii, însoţit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acţionarului reprezentat, până la data de 19.04 .2021 ora 12,00, pe adresa de e-mail este [email protected] .
Vor fi acceptate procurile fie în limba română, fie în limba engleză .
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă în registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarile Generale ale Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă (în limba română și sau engleză ) .
Formularul (buletinul) de vot prin corespondenţă în limba română şi în limba engleză poate fi obţinut începând cu data de 19.03.2021 ora 12, de la sediul societăţii sau de site-ul www.sinteza.ro .
Formularul (buletinul) de vot prin corespondenţă în limba română sau limba engleză, completat și semnat de acționar împreună cu toate documentele însoțitoare, poate fi înaintat după cum urmează:
a) transmis societăţii în original la sediul acesteia până la data de 19.04.2021 ora 12 în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA / EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.04.2021"cu legalizare de semnătură de către un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acţionarului, prin orice formă de curierat,
b) transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, până la data de 19.04.2021 ora 12 la adresa [email protected] menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA / EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.04.2021 " .
Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv data de 04.04.2021, puncte noi pe ordinea de zi a Adunărilor generale a acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarile generale AGA, care vor fi transmise la sediul societăţii în scris, pana la data de 04.04.2021 ora 12, deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societăţii, până la data de 04.04.2021 ora 12 .
Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi precum şi proiectele de hotărâri pentru aceste puncte se vor înainta Consiliului de Administraţie numai în scris, în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA / EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.04.2021". Ordinea de zi completată cu punctele propuse va fi republicată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege pentru convocarea Adunării generale.
Acţionarii societăţii pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, până cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea datei Adunării generale, respectiv 20.04.2021, acestea se pot depune și în scris, urmând a fi depuse la sediul societăţii împreună cu copii după acte care permit identificarea acţionarului, până la data de 20.04.2021 ora 12 .
Intrebările se înaintează Consiliului de Administraţie în scris, în original , în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21.04.2021". Societatea va formula răspuns la întrebări pe pagina de internet( în format întrebare- raspuns), în cel mai scurt timp posibil.
Procurile speciale, formularul de vot completat şi semnat în original, cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, întrebările formulate de acţionari, vor fi însoţite de următoarele documente (a) în cazul persoanelor fizice fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice fotocopie al actului de identitate al reprezentantului legal, certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acţionarilor, în original ori în copie conformă cu originalul .
In conditiile evolutiei recente a raspandirii COVID-19, avand in vedere restictionarile impuse de prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei dar si solicitarile Autoritatii de Supraveghere Financiara privind adoptarea tuturor masurilor necesare in vederea prevenirii/ limitarii raspandirii COVID-19, Societatea recomanda actionarilor sai sa utilizeze cu precadere mijloacele electronice / interactiune la distanta, inclusiv votarea prin corespondenta ca alternativa de participare fizica la AGA . Pentru situatia in care actionarii vor dorit totusi sa-si exercite dreptului de vot prin participare directa, societatea va lua masuri preventive de protectie impotriva raspandirii virusului Covid-19, dar fara a se limita la acestea, precum: dezinfectarea salii de sedinta, solicitarea unei declaratii pe proprie raspundere privind starea de sanatate si masuri in vederea protejarii personalului societatii, implicat in desfasurarea
adunarilor generale.
Societatea aduce la cunostinta actionarilor faptul ca va aplica orice restrictie in vigoare la data desfasurarii AGA privind numarul de participanti sau conditiile de participare la evenimente desfasurate in spatii inchise .
Societatea va urmari îndeaproape evolutia situatiei epidemiologice actuale,informand actionarii/ investitorii în legatura cu orice informatie relevanta privind desfasurarea si participarea la lucrarile AGA.
Documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi , numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, proiectele de hotărâre, formularele procurilor speciale şi formularul de vot prin corespondenţă vor fi disponibile şi în limba engleză acţionarilor atât la sediul societăţii cât şi pe pagina web www.sinteza.ro, începând cu data publicării prezentului convocator, respectiv 19.03. 2021 .
Informaţii suplimentare, inclusiv informaţii cu privire la drepturile acţionarilor, se gasesc pe site-ul www.sinteza.ro sau se pot obţine la telefon: 0259/444969, în zilele lucratoare, de luni pana vineri între orele 9,00-13,00.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.