SIF Banat Crisana S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 23, 2023

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

Către, AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

sectorul instrumentelor și investițiilor financiare Direcția Generală

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață Data raportului: 23.03.2023

Societatea enitentă Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A (SF Banat-Crișana) | Scii.i I ocii. I No. | N. | N. | N. | N. | N. | N. | N. | N. | 12, 0, 10,20, 10 Societatea entertis Societate (Messaper Manageria (Sir Lill Prozerette (L.) ( ) ( ) RO2761040 | N. ORC ( 12.09.11898 / 12.09.100.01.02.01.02.01.02.01.201 310158 | Tel +40257 304 438 | Fax +40257 250 160 | Views 11:16 | China Marian Prizon | Codu de inforne a entitäji
| Nr. Registu ASF AFAA PJR07.1AFIAA 020007/09/2018 | Nintere | Nr. Registu ASF AFAA PJK07.1AFIAA002007/09.05.2018 | Nr. Regist Or Of Fridas Valler Categoria Premium (simbol: SIF1)
juridice (LE) 254900GAQ2XT8DPA7274 | Capital social 50. Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana din data de 27/28 aprilie 2023

SIF Banat-Crișana informează investitorii că, în ședința din data de 23 marie 2023, Consiliul de SF Banat-Crișana învestiții Financiare Banat-Crișana S.A. a convocat, în temeiul art. 117 din 1 administrație al Societații de invesciplă nodinară a acționarilor și adunarea generală extraordinară ac Legea 11. 3171990, audnarea generalii e 2023, cu ordinea de zi din Convocatorul anexat. La cele doua
acționarilor, pentru data de 27/28 aprilie 2023, cu ordinea de titii la s acționarilor pentru datu de 2720 uprilegistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 18 aprilie 2023, considerată ca dată de referință.

În acest context, SIF Banat-Crișana apreciază că este necesară formularea următoarelor precizări cu in acest context, Sir Banat-Chișului aprecie, convocate pentru data de 27/28 aprilie 2023:

Prin Hotărârea nr. 2 din data de 23 februarie 2023 a A.G.E.A. SIF Banat-Crișana a fost aprobată Prin Hotararea Tir. 2 um Gutarea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A." în "Lion
schimbarea denumirii societății din "Societatea de Investiții din Artul constituții al schimbarea denumini societații alin "Sociolozătoare a art. 1 alin. (1) din Actul constitutiv al societății.
Capital S.A.", precum și modificarea corespunzătoare a art. 3. di Capital S.A., precum și modifei este "Lion Capital S.A.", iar prin Hotărârea nr. 3 din data de 23
în sensul că: "Denumirea societății este "Lion Capital S.A.", iar prin Hotăr în sensul ca. "Dendinirul Societați aste înișana a fost aprobată modificarea Actului Constitutiv al Societății.

Prin Autorizația nr. 23/16.03.2023, comunicată Societății la data de 17.03.2023, Autoritatea de Prin Autorizația Tir. 25/10.03.2025, Comatitutiv A Sif Banat-Crișana conform Supravegnere Tinanela de 23 februarie 2023 și actului constitutiv rescris.

La data prezentului raport curent se află în curs derularea formalităților de menționare și înrezistrare La bata prezentului ruport cui che si denumirii Societății și a modificărilor aduse Actului constitutiv.
în Registrul Comerțului a schimbării denumirii Societății și a modifi

Având în vedere că, în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul ASF nr. 7/2020 privind Avand in Vedere ca, în conformitate cu preveniții alternative, modificările intervenite în actul autorizarea și funcțional că Tonumer acestora de către A.S.F. și după înregistrarea
constitutiv al Societății intră în vigoare după autorizarea acestora de la data, f constitutiv al Societații întra în Vigoare acționarii și investitorii că, de la data finalizării că, de la data înalizării

SOGETATEA DE INVESTITI FINANCIARE BANAT-CRISANA
2 3 MAR 2023

JBSCRIS SI VĂRSAT 50.751.005.60 LEI - NUMA DE ORDINE IN REGISTRU ASF FIAN PROBEKT - 15 PLAN - 10.07.2021
NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJRO7 1AFIAA / 20007 / 09.02.2017 PINE REGIS OR HAW BO CHANA REGISTRU ASF AFIAA / 02007 / 09.03.2018 - NUMAR REGISTRO ASF HANP RESPART / 2000-10 1.9.20.
COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LE) 25493GAQZ/TRDPA7Z

ADRESA CALEA VICTORIEI 354, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFEC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

formalităților de menționare și înregistrare în Registrul Comerțului, va intra în vigoare schimbare șchimbare șchimbare șchimbare șchimbare ș formalității de învestiții Financiare Banat-Crișana S.A." în "Lion Capital S.A." în "Lion Capital S.A.", precum și celelalte modificări aduse Actului constitutiv al Societății.

Începând cu data menționată mai sus, noua denumire (Lion Capital S.A.) va fi utilizată în toate actele incepanti cu data menținea în cadrul adunărilor generale adunărilor generale ale acționarilor convocate pentru data de 27/28 aprilie 2023.

Societatea va informa în mod corespunzător investitorii cu privire la înregistrarea în Registrul c Societatea Va Thrornu în Thremuse Actului constitutiv al Societății la momentul finalizării formalităților de înregistrare a acestora și al eliberării de către O.R.C. a documentelor aferente.

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. (denumită în Continul de administrație ul "Societați"), înregistrată la Oficiul Registrului Conerțului de peubl continuare "Sir Banalechșuna "Sad "Socieca2/1992, în Registrul A.S.F. AFIAA Sub numărul larga Tribunală: Ara Sub și în Registrul A.S.F. FIAIR sub numărul PJR09FMR/020004/ FJK07.1AFIA-020007103.03.02000 și capitalul social social subscria și vărsat de acentrul art 117.din 01.07.2021, avanu Couar a data de 23 martie 2023, convoacă, în temeul art. 117 din 117 din 117 din Legea nr. 31/1990, adunarea generală ordinară a acționarilor ("AGOA") pentru data de 27 aprilie de 27 aprilie Legea în . 3171950, adunarea generală extraordinară a acționarilor ("AGEA"), pentru data de 27 aprilie 2023, ora 1200, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A.

api îne 2023, ora 12 ", la sedia. Se validitate la prima convocare, se convocare, se convocare, se convocare, con 1000, or a 1000 Daca nu Sunt începiinte ecționarilor (AGOA) pentru data de 28 aprilie 2023, ora 10º, și adunarea generală orumului a acționarilor (AGEA) pentru data de 28 aprilie 2023, ora 12ºº cu aceeași ordine de zi și în același loc.

aceeași orunii de 21,11.10.056 acțiuni nominative, cu valoare nominative, cu valoare nominală de sodrul, adunării Capitalul social al Societații indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadul adunării 0, lo rel, acționarilor, cu excepția acțiunilor al căror drept de vot este suspendat, conform prevederilor legale aplicabile.

prevenior legare apiraa acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doariionarii La audnalea generalia a acționalită aprilie 2023, considerată dată de referință.

Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

Audilarea secretarilor ședunării generale ordinare a acționarilor societății, respectiv ale inspițiiea de inspitițase acționarilor Laurențiu Riviș, Adrian Marcel Lascu și Daniela Vasi, având datele de identificare acționarilor Laurenția Nivă/ Niceplinirea tuturor formalitățiilor cerute de lege și de ul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal de ședință al adunării.

1. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe e. Riegereu comisier de numerilor, compusă din Laurențiu Riviș, Daniela Vasi și orulinea de 21 a adunan datele de identificare disponibile la sediul societății.

2. Aprobarea situațiilor financiare individuale aferente exercițiului financiar 2022, pe baza conscitilul sp 3. Aprobal ea situațiilor în la normanii strație și de auditorul financiar, inciilor a raportului de a rapoartelor prezentate de consiliuni de unul 2022, în conformitate cu prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 republicată, anexă la raportul anual al Consiliului de administrație;

a. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2022, în sumă de 95.467.148 lei la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare.

1. Aprobarea situațiilor financiare consolidate întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul firanciar.

BECRIS \$1 VARSAL 50.75 1,005.60 LEI - NOWARDE ORDER - NUMAR REGISTRU ASF SINES PJRS PJRS PJRS PJRS P OR 20.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.0

ADRESA CALEA VICTORIEI 354, ARAD 310158 · TELEFON 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

1. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022;

2. Aprobarea Bugetului de venituri și a Programului de activitate pentru anul 2023;

3. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2023.

4. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație si a limitelor generale ale remunerației directorilor pentru exercițiul financiar 2023;

5. Aprobarea datei de 23 mai 2023 ca dată de înregistrare (22 mai 2023 ca ex date), în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Alegerea secretarilor ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Laurențiu Riviș, Adrian Marcel Lascu și Daniela Vasi, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal de ședință al adunării.

2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu Riviș, Daniela Vasi şi Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare disponibile la sediul societății.

3. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, după cum urmează:

- art. 6 alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:

Adunarea Generală a Acționarilor va mandata Consiliul de Administrație să răscumpere acțiunile Lion Capital S.A. la prețuri stabilite de consiliul de administrație, în conformitate cu reglementările legale aplicabile și în limitele aprobate de către adunarea generală a acționarilor.

- art. 7 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut :

Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un vicepreședinte. Președintele Consiliului de Administrație va îndeplini și funcția de director general al societății. Vicepreședintele Consiliului de administrație poate îndeplini și funcția de director general adjunct.

- art. 7 alin. (14) se modifică și va avea următorul conținut :

Consiliul de administrație deleagă conducerea Societății directorilor, fixându-le în același timp și remunerația, în limitele generale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Directorii societății vor îndeplini cerințele minime privind integritatea, calificarea și experiența profesională prevăzute de reglementările și dispozițiile legale aplicabile. Atribuțiile și competențele de decizie și semnătură, precum și modul de organizare a activității directorilor sunt prevăzute în reglementările interne ale Societății, aprobate de către Consiliul de administrație.

- art. 7 alin. (15) se modifică și va avea următorul conținut :

Președintele-director general sau, în caz de absență a acestuia, vicepreședintele, dacă îndeplinește funcția de director general adjunct sau, în caz de absenţă și a acestuia din urmă, ceilalți directori cărora le-a fost delegată conducerea, reprezintă societatea în relațiile cu terții, în limitele atribuțiilor și competențelor prevăzute de reglementările interne ale Societății și de competențele de decizie și semnătură, aprobate de către Consiliul de administrație.

1. Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii ("Programul 7") de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

(i) Scopul Programului 7: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului 7 pentru distribuirea cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform criteriilor de performanță ce urmează a fi stabilite de Consiliul de Administrație.

CAPITAL SO CAL SUBSCRIS SI VÄRSAT 50.751.005.60 LEI - NUMÁR DE ORDINE IN REGISTRUL - COMENTIFICAR FISCALLA RO2761040 beckle of Valleri Striaa Pjro7. tafiaa / 02007 / 09.03.2018 • Număr REGISTRU ASF SIIRS PJR09S!R / 020022 / 02.02.2006 COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII I VOT SECOLORICI (14 CONTBANCAR RO77 ETRL 0020 1202 1700 56X • BANCA TRANSLVANIA SUCURSALA RAD

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFEC@SF1.RO · INTERNET WWW.SIFI,RO

(ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 990.000 de acțiuni; (iii) Prețul minim per acțiune: 0,1lei;

(iv) Prețul maxim per acțiune: 6,5747lei;

(iv) Prețul maxim per acțiune. 0,37471el;
(v) Durata Programului 7: maximum 18 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

României, partea a N-a,
(vi). Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului 7 va fi făcută din sursele prevăzute de lege, și care

(VI). Plata acțiunilor dobănâle în caoral noare în alte cerințe impuse de lege și care nu Alaturi de caractensitie principale, Programului 7 se va desfășura prin toate
sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul al oferte publice de cumpăre iniția sunt enumerate mai sus. Achinonale acțunilor in oferte publice de cumpărare inițiate de cumpărare inițiate de
operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include operațiinne de plața permise potriit legii, care pevinu implementarea Programului 7, Consiliul de
Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implement Societate, cu respectarea prevenior legace roate măsurile necesare și să îndeplinească toate
Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplin formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate.

formalității acțiunilor achiziționate în cadrul Programului 7 de răscumpărare a acțiunilor 5. Aprobarea utilizani acțiilii cu titlu gratuit. căte membrii Societății (administratori,
proprii, în vederea distribuirii cu titlu Planesearca logiclației în vigoa proprii, în vederea distribuin cu îlul gratur cu respectarea legislației în vigoare. Consiliul în vigoare. Consiliul directori), în cadrul unui Plan de tip "Scock Circii e necesare și să îndeplinească
de Administrație al societății este împuternicit să adopte toate planului de tin "Stock On de Administrație al Societați este împutentarea Planului de tip "Stock Option Plan".
toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planul în sonformi".

toate lormandație ce 23 mai 2023 ca dată de înregistrare (22 mai 2023 ca ex date) în conformitate cu
6. Aprobarea datei de 23 mai 2023 ca dată de înregistrare (2018 6. Aprobalea Gater de 23 îndin Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Potrivit dispozițiilor art. 1171 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 Potrivit dispoziților art. 117 am Legăti reprezentarii reprezentând, individul de administrație al și ale art. 189 din Regulariei ASP în : 572010 unu rei consiliului de administrație al sau impreuna, cel puțiri S% un capitalii sociei a AGOA/AGEA și/Sau prezentarea
societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA/AGEA și A societații întroducerea unor punctele incluse pe oropuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, cu respectarea următoarelor condiții:

AGOA/AGEA, cu respectarea urmatoarelor ele oblicițiile trebuie de o copie a actului de o copie a actiului de actiuni de acțiuni de acțiuni de acțiuni de acțiuni (i). În cazul acționalilor persoane nizice Sorică nultatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, conform art, 2 alin (1) loentitate și de extrasul de cont un caro i caz, de către intermediarii definiți conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, care furnizează servicii de custodie;

pe. 19 din Legionarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de:

• in cazul acționalior persoane juniie conformă cu originalul, eliberat de Registrul, emiș n certincat constatator, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de Comerțului Sau Once alt docament, în care acționarul este înmătriculat legal, cu o călire o autoritate competentă ali Statului adunării generale, care să
  vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să vecnihie de cel mult 5 foril raportat la acționarilor societății ținut de Depozitarul Central SA:
• SA,
  calitatea de reprezentant legal va fi dovedită cu documentul care atestă înscrierea informației alitatea de reprezentant legal la Depozitarul Central, emis de Depozitarul Central SA sau, după.
  Central, ceprezentantul legal la Depozitarul Central, 24/2017, care privinu reprezentantarii conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, care furnizează servicii de custodie.

lurnizeaza servicii de castorionarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant in cazul în care registrui acționarilerte cu un certificat constatator eliberat în cariea alt document în legal, aceasta calitate SC doveauște pie conformă cu originalul, sau orice alt document, în coiniei prezentat în originalul, emis de către o autoritate competentă din statul
original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate la depura original Sau în copie comorna cu original cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data
în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult legal în câre acțonarul este în mau arii generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.
publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea coite, a limb

publicarii convocatorului adunani generentant legal întocmite într-o limbă străină, alta ocumentele care atesta calitatea de reprezante, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

CAPITAL SOCAL SUBSCRIS \$1 VÄRSAT 50.751.005,60 LEI - NUMĚN REGISTRU - COMERTULU J2:2189.192 - COD DE IDENTIFICARE FICALÁ ROZACIÓ BSCRIS \$1 VĂRSAT 50.751.005.60 LE - NUMAR DE ORDINE NATEGIS - REGERE FIROSUN / C2.02.00
NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PIRO 109.02.2017 - NUMAR REGISTRU ASE FIORS PIROSUK - BANCA T CH THE BOOD DE COLOR ASF AFAR PJR7 AFFAA / 02007 / 09.03.2018 - NUMAR REGISTRO ASPARTS PEBRET PEARLEDO
COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LE) 25-930GAQ27TBDA7Z74 - C

ADRESA CALEA VICTORIE! 354, ARAD 310158 · TELEFON 0257 250 165 · EMAIL SIFEC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIFI.RO

• · extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de către intermediarii definiți conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, care furnizează servicii de custodie.
• (iii). Să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

(iv). Să fie transmise și înregistrate la sediul social al societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, prin mijloace electronice, însoțite de semnătură electronică extinsă, sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 10 aprilie 2023, ora 1600, în original, semnate și, după caz, ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Acționarii pot adresa societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul social al societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, prin mijloace electronice, însoțite de semnătură extinsă, sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 20 aprilie 2023, ora 1600, în original, semnat și, după caz, ștampilat de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora. Cerințele prevăzute mai sus pentru dovedirea calității de acționar, respectiv a calității de reprezentant legal a acționarilor care solicită introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA/AGEA se aplică în mod corespunzător și acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde, inclusiv prin formularea unui răspuns general pentru întrebările cu același conținut, în cadrul lucrărilor adunării generale și prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea "întrebări frecvente", dacă informațiile solicitate respectă caracterul de informație publică, nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările periodice ale societății și nu aduc atingere intereselor comerciale ale Societății.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

Accesul acționarilor îndreptăți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie, a prevederilor conținute în prezentul convocator și a procedurilor aprobate de consiliul de administrație al societății.

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În care registrul acționarilor la data de referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

Acționarii care nu au capacițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială (în limba română sau limba engleză) conforme cu prevederile legislației aplicabile, care vor fi puse la dispoziție de consiliul de administrație al societății sau o împuternicire generală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018. Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică care participă la adunarea generală prin altă persoană decât reprezentantul

CAPITAL SOCAL SUBSCRIS SI VĂRSAT 50.751.005.60 LE - NUMĂR DE ORDINE IN REGISTRUL - CONDENTIVELERE FOCALĂ RO2761041 BSCRS | VARSAT 30.7 HOBJEO LEI 1.000,0007 / 09.03.2018 - NUMĂR REGISTRU ASF SIIRS PJR09SIIR / 02002 / 02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02. COD DE IDENTIFICARE A.FAFAR 2007 IANA OZOZOTO TORAR ROT7 BTRLOD20 1202 1700 56X • BANCA TRANSLVANA SUCURSALA RAD

ADRESA CALEA VICTORIEI 354, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFEC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIFI.RO

legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile anterior precizate.

Modelele formularelor de împuternicire specială vor fi disponibile în limba română și engleză începând cu data de 27 martie 2023 la sediul central al societății, la sediul sucursalei societății, la adresele menționate în prezentul convocator și pe pagina de internet a societății, www.sif1.ro.

Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat și semnat, se depune personal sau se transmite:

• prin orice formă de curierat formularul de împuternicire specială în original, împreună cu documentele însoțitoare la sediul central al societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, astfel încât să poată fi înregistrat la societate cel târziu până la data de 25 aprilie 2023, ora 100%, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.
• prin e-mail cu semnătură extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa aga@sif1.ro, cel târziu până la data de 25 aprilie 2023, ora 1000, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale a acționarilor, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, odată cu împuternicirea generală, cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor (25 aprilie 2023, ora 1000), în cazul primei utilizări.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Acţionarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

împuternicirile generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală (cel târziu până la data de 25 aprilie 2023, ora 10º9), în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului.

Anterior depunerii împuternicirilor speciale sau generale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e-mail la adresa aga@sif1.ro.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență anterior adunării generale a acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile în limbile română și engleză, începând cu data de 27 martie 2023, la sediul central al societății, la sediul sucursalei sale, la adresele menționate în prezentul convocator și pe pagina de internet a societății la adresa www.sif1.ro.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență completate și

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS \$1 VĂRSAT 50.751.03.60 LEI - NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL - COMERȚULUI J22/18981992 - COD DE IDENTIFICAR FROALĂ RO276104 - BSCRIS și VARSAT 307.11.003,00 LEI 1020007 / 09.03.2018 · NUMĂR REGISTRU ASF SIIRS PJROSSIR / 020022 / 02.02.2006 COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚI DE SERFACT CESCIT CITORIA ROT7 BTRU D20 1222 1700 56X • BANCA TRANSLYANIA SUCURSALA RAD

ADRESA CALEA VCTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

semnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, se transmit la sediul central al societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A pentru a fi înregistrate până la data de 25 aprilie 2023, ora 1000, astfel:

• prin orice formă de curierat buletinul de vot prin corespondență în original, pe suport de hârtie;
• · prin e-mail cu semnătură extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa aga@sif1.ro.

În cazul transmiterii prin poștă sau orice formă de curierat a împuternicirilor speciale, a buletinelor de vot prin corespondență și a documentelor însoțitoare, vor fi respectate următoarele cerințe:

• · împuternicirea specială sau buletinul de vot prin corespondență, completate și semnate în original de către acționar, se intr-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: "Împuternicire specială/buletin de vot prin corespondență - nume, prenume/denumire acționar";
• Plicul închis menționat mai sus, împreună cu restul documentelor însoțitoare se expediază la societate într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule "PENTRU AGA".

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Consiliul de administrație al societății va prezenta detaliat procedura de vot direct, prin împuternicire specială/generală, respectiv procedura de vot prin corespondență precum și documentele ce trebuie prezentate de acționari pentru exercitarea fiecărei modalități de vot în parte. Această procedură obligatorie va fi disponibilă pentru consultare la sediul sucursalei precum și pe pagina de internet a societății, începând cu data de 27 martie 2023.

Vor fi considerate nule împuternicirile speciale/generale și buletinele de vot prin corespondență care nu sunt transmise la societate în termenul prevăzut în convocator și care nu respectă prevederile legale, statutare și procedura stabilită de consiliul de administrație.

Adunarea generală a acționarilor va stabili pentru fiecare hotărâre adoptată cel puțin numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de acțivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum și numărul de voturi exprimate "peptru" și "împotrivă" fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri. În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (15) din Actul constitutiv al Societății, autorizat de către A.S.F. prin Autorizația nr. 23/16.03.2023 și depus spre înregistrare la Registrul Comerțului la data prezentului convocator, completarea buletinului de vot cu opțiunea "abținere" cu privire la oricare sau chiar la toate punctele înscrise pe ordinea de zi a adunărilor generale a acționarilor, reprezintă vot exprimat cu privire la respectivele puncte de pe ordinea de zi.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționar la data de referință. În aceste situații, pentru a putea participa și vota în adunarea generală, instituția de credit care prestează servicii de custodie depune la Societate o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

i) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VĂRSAT 50.751.05.50 LEI - NUMA DE ORDIERILATE - POD DE IDENTIFICARE FICALA RO2761040 - CO 2006 NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJRO7.1AFIAA / 02007 / 09.03.2018 · NUMĂR REGISTRU ASF SIRS PJR09SIR / 020002 / 02.02.2006 COD DE IDENTE A ENTITÄTIL JURIDICE (LE) 25490GAQ2XTODFA7274 - CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56X - BANCA TRANSLYANA SUCURSALA REG

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A ARAD 310158 · TELEFON 0257 250 155 · EMAIL SIFEC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIFI.RO

adunarea generală;

ii) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

în înstruţia de cili prosteaeptului de vot, documentele de vot împreună cu toate documentele însoțitoare se transmit la societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A pentru a fi însoțitoare șe transmie 1023, ora 1000, în original, prin orice formă de curierat sau prin in registrate pana lu ducă extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga@sif1.ro.

În situația în care se va solicita completarea ordinii de zi a ședinței și aceasta va fi publicată într-o în situação în care se va sole și formularele de buletine de buletine de vot prin forma Tevizuita, Tormalizate și puse la dispoziția acționarilor din data de 11 aprilie 2023.

Din data de 27 martie 2023 materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri supuse aprobării adunării generale, vor fi puse la dispoziția acționarilor și pot fi consultate la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 14:00 și 16:00.

Toate materialele pentru adunarea generală vor fi disponibile pe internet, la adresa vrovissifi.ro, roate materialele pentru auctionea S.A. din Arad și la sediul sucursalei din București, la următoarele adrese:

• Sediul central, Arad, Calea Victoriei nr.35 A, tel. 0257-304.438;
• Sucursala București, sector 2, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, etaj 3, tel. 021-3111647;

Vicepreședinte Consiliu de administrație, Radu-Răzvan STRĂUT

RC Conformitate, Eugen Cristea