Sinteza S.A.

AGM Information • Aug 10, 2018

SINTEZA S.A. Sos. Borsului pr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA

MOBILIARE)

Tel: 0259 456 116 Tel: 0259 444 969 Fax: 0259 462 224 e-mail: sinteza@ sinteza. ro www.sinteza.ro

C.U.L: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

BANCA TRANSILVANIA ORADEA Cont BTRL: O86BTRL00501202N98396XX

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. 5/2018

DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI DE

A.S.F.(COMISIA NATIONALA VALORI

• DATA RAPORTULUI: 10.08.2018
• DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: SINTEZA S.A.
• SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35, Oradea jud. BIHOR
• TELEFON: 0259456116; 0259444969, FAX: 0259462224
• COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329
• NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991
• CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888.50 LEI
• PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 10 August 2018

Adunarea generală extraordinară a acționarilor reconvocată legal pentru data de 10 August 2018, ținută la orele 10,00, cu participarea unui procent de 51,89 % din capitalul social, hotărăște următoarele :

1. Se aprobă prelungirea liniei de credit în valoare de 700.000 EUR de la BANCA TRANSILVANIA :

2. Se aprobă contractarea unei linii de credit în valoare de 350.000 EUR pentru activitatea de exploatare :

3. Se aprobă contractarea unui credit de investiții în valoare de 550.000 EUR, pe o perioadă de maxim7 ani:

4. Se aprobă ipotecarea de active din patrimoniul SINTEZA SA, precum și constituirea de garanții asupra creanțelor, conturilor curente si BO pentru garantarea împrumuturilor.

5. Se aprobă mandatarea d-lui Cosmin Vasile Turcu, Director General al SINTEZA SA pentru ca în numele nostru și pentru noi să ne reprezinte cu depline puteri și să semneze toate documentele necesare care vor fi încheiate în relația cu băncile, pentru a duce la îndeplinire cele de mai sus.

6. Se aprobă data de 28.08.2018 ca dată de înregistrare și stabilirea datei de 27.08. 2018 ca exdate:

In temeiul prezentei hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalitățile legate de publicitate și de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului, prin grija Consiliului de Administrație al societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, RADU VASILESCU

BANK: BANCA TRANSILVANIA ORADEA IBAN EURO:RO61BTRL00504202N98396XX IBAN RON: RO86BTRL00501202N98396XX SWIFT CODE: BTRL RO22XXX

CURRENT REPORT ACCORDING TO THE REGULATION A.S.F. 5/2018

• DESTINATION OF THE REPORT: BUCHAREST STOCK EXCHANGE A.S.F. (NATIONAL SECURITIES COMMISSION)
• DATE OF REPORT: 10.08.2018
• THE ISSUING COMPANY: SINTEZA S.A.
• SOCIAL HEADQUARTERS: Sos. Borsului nr.35, Oradea county BIHOR
• · PHONE: 0259456116; 0259444969, FAX: 0259462224
• UNIOUE REGISTRATION CODE: 67329
• REGISTRATION NUMBER AT THE TRADE REGISTER OFFICE: J / 05/197/1991
• SOCIAL CAPITAL SUBSCRIBED AND PAID-UP : 9916888.50 LEI

• THE REGULATED MARKET FOR TRANSACTION OF THE ISSUED SECURITIES : BVB ( BUCHAREST STOCK EXCHANGE)

IMPORTANT EVENT TO REPORT: The Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Decision of 10 August 2018

The extraordinary general meeting of shareholders legally reconvened for 10 August 2018, held at 10.00 with the participation of 51.89% of the share capital, decides the following:

1. Approving the extension of the EUR 700,000 credit line from BANCA TRANSILVANIA;

2. Approving the contracting of a EUR 350,000 credit line for operating activity;

3. Approving the contracting of an investment loan amounting to EUR 550,000 for a maximum period of 7 years;

4. It is approved the mortgaging of assets from SINTEZA SA patrimony, as well as the constitute of guarantees on receivables, current accounts and BO, for guaranteeing loans.

5. It is approved the mandating of mr. Cosmin Vasile Turcu, General Manager of SINTEZA SA so that on our behalf and for us, represent us with full powers and sign all the necessary documents that will be concluded in the relationship with the banks in order to accomplish the above.

6. The date of 28.08.2018 is approved as registration date and the date of 27.08. 2018 as ex-data;

On the basis of this judgment, all formalities relating to the advertising and registration of the appropriate entries to the Trade Registry Office shall be carried out through the care of the Board of Directors of the company.

CHAIRMAN OF THE BOARD, RADU VASILESCU