Pre-Annual General Meeting Information • Jul 2, 2018
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA
C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991
Cont BTRL: RO86BTRL00501202N98396XX Banca : Transilvania Oradea
Cont EXIM: RO48EXIM109000019389RO01 Banca : EXIM BANK ORADEA
Cont BRD: RO79BRDE050SV07449460500 Banca : BRD Oradea
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al societății SINTEZA S.A. Oradea, cu sediul în Oradea, Şos. Borşului nr. 35, judeţul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J05/197/1991, întrunit în data de 28.06.2018, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, a Regulamentelor A.S.F. şi a dispoziţiilor Actului Constitutiv, convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a acţionarilor pe data de 09.08.2018 orele 10,00, la sediul societăţii din Oradea, Şos. Borşului nr.35, având următoarea
1. Aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 700.000 EUR de la BANCA TRANSILVANIA ;
2. Aprobarea contractării unei linii de credit în valoare de 350.000 EUR pentru activitatea de exploatare ;
3. Aprobarea contractării unui credit de investiții în valoare de 550.000 EUR , pe o perioadă de maxim7 ani ;
4. Aprobarea ipotecării de active din patrimoniul SINTEZA SA, precum și constituirea de garanții asupra creanțelor, conturilor curente si BO pentru garantarea împrumuturilor .
5. Aprobarea mandatării d-lui Cosmin Vasile Turcu , Director General al SINTEZA SA pentru ca în numele nostru și pentru noi să ne reprezinte cu depline puteri și să semneze toate documentele necesare care vor fi încheiate în relația cu băncile, pentru a duce la îndeplinire cele de mai sus.
6. Aprobarea datei de 28.08.2018 ca dată de înregistrare și stabilirea datei de 27.08. 2018 ca ex-date ;
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor statutare privind ţinerea Adunării generale ordinare a acţionarilor în ziua arătată, aceasta se va reconvoca pentru data de 10 August 2018, la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Acţionarii care au dreptul să participe la adunările generale sunt cei care figurează în Registrul acţionarilor la data de 30.07.2018 , considerată dată de referinţă.
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale acordată conform prevederilor legale. Accesul acţionarilor la adunările generale se face prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor persoane- fizice cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor persoane- juridice şi a acţionarilor persoane - fizice reprezentate, cu împuternicire generală / procura specială ,dată persoanei fizice care îi reprezintă .
Procura specială( împuternicirea specială )sau procura generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant şi unul pentru mandatar) şi sunt disponibile în limba română şi limba engleză fie de la sediul societăţii personal, fie de pe pagina de web www.sinteza.ro, începând cu data de 05. 07. 2018 orele 10.
După completare şi semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de 08.08.2018 orele 10,00 în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.08.2018" sau transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la sediul societăţii, însoţit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acţionarului reprezentat, până la data de 08.08.2018 orele 10,00, pe adresa de e-mail este [email protected] .
Vor fi acceptate procurile fie în limba română, fie în limba engleză .
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă în registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea Generală a Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă( în limba română și sau engleză ) . Buletinul de vot în limba română şi în limba engleză poate fi obţinut începând cu data de 05.07.2018 orele 10, de la sediul societăţii sau de site-ul www.sinteza.ro .
Formularul ( buletinul ) de vot prin corespondenţă în limba română sau limba engleză, completat și semnat de acționar împreună cu toate documentele însoțitoare , poate fi înaintat după cum urmează :
a) transmis societăţii în original la sediul acesteia până la data de 08.08.2018 orele 10 în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09 /10.08.2018 " cu legalizare de semnătură de către un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acţionarului, prin orice formă de curierat ,
b) transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, până la data de 08.08.2018 orele 10 la adresa [email protected] menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.08.2018 " .
Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv data de 20. 07.2018, puncte noi pe ordinea de zi a Adunărilor generale a acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea AGAE, care vor fi transmise la sediul societăţii în scris, pana la data de 20.07.2018, deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGAE, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societăţii, până la data de 20.07.2018 orele 10 .
Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi precum şi proiectele de hotărâri pentru aceste puncte se vor înainta Consiliului de Administraţie numai în scris, în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09 / 10.08. 2018". Ordinea de zi completată cu punctele propuse va fi republicată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege pentru convocarea Adunării generale.
Acţionarii societăţii pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, până cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea datei Adunării generale, respectiv 08.08. 2018, acestea se pot depune și în scris, urmând a fi depuse la sediul societăţii împreună cu copii după acte care permit identificarea acţionarului, până la data de 08. 08.2018 orele 10 .
Intrebările se înaintează Consiliului de Administraţie în scris, în original , în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.08.2018". Societatea va formula răspuns la întrebări pe pagina de internet( în format întrebare- raspuns), în cel mai scurt timp posibil.
Procurile speciale, formularul de vot completat şi semnat în original, cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, întrebările formulate de acţionari, vor fi însoţite de următoarele documente (a) în cazul persoanelor fizice fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice fotocopie al actului de identitate al reprezentantului legal, certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acţionarilor, în original ori în copie conformă cu originalul .
Consiliul de administraţie propune ca dată de înregistrare data de 28.08. 2018, în funcţie de care vor fi identificaţi acţionarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGA , în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017 şi stabilirea datei de 27.08. 2018 ca ex-date conform art.2, lit l din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 .
Documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi , proiectul de hotărâre, formularele procurilor speciale şi formularul de vot prin corespondenţă vor fi disponibile şi în limba engleză acţionarilor atât la sediul societăţii cât şi pe pagina web www.sinteza.ro, începând cu data publicării prezentului convocator, respectiv 05. 07. 2018.
Informaţii suplimentare, inclusiv informaţii cu privire la drepturile acţionarilor, se pot obţine la telefon: 0259/444969, zilnic între orele 9,00-13,00.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.