Sinteza S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2017

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA

C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

Cont EXIM: RO48EXIM109000019389RO01 Banca : EXIM BANK ORADEA Cont BTRL: RO86BTRL00501202N98396XX Banca : Transilvania Oradea Cont BRD: RO79BRDE050SV07449460500 Banca : BRD Oradea

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. 1/2006

• DESTINATARUL RAPORTULUI : BURSA DE VALORI BUCURESTI A.S.F.(AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA)
• DATA RAPORTULUI: 16.03.2017
• DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: S.C.SINTEZA S.A.
• SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35,Oradea jud.BIHOR
• TELEFON: 0259456116 ; 0259444969,FAX: 0259462224
• COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329
• NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991
• CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI
• PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE si EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al societății SINTEZA S.A. Oradea, cu sediul în Oradea, Şos. Borşului nr. 35, judeţul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J05/197/1991, întrunit în data de 15.03.2017, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor CNVM şi dispoziţiilor Actului Constitutiv, convoacă următoarele adunări generale :

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a acţionarilor pe data de 20.04.2017 orele 12,00, la sediul societăţii din Oradea, Şos. Borşului nr.35, având următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2016, pe baza Raportului administratorilor şi a Raportului auditorului, pentru exerciţiul financiar 2016;

2. Discutarea şi aprobarea propunerii Consiliului de administraţie de repartizare pe destinații a rezultatului net realizat în anul 2016 astfel :

• 2.1. din cont 121" Profit și pierdere " suma de 2.760.412,10 lei astfel :
• suma de 299.740 lei la rezerva legală ;
• suma de 1.052.064, 40 lei la rezerva din facilități fiscale profit reinvestit ;
• suma de 1.408.607, 70 lei ca dividende ;
• . din cont 1175 " Rezultat reportat reprezentând surplusul din rezerve din reevaluare " :
• suma de 3.091.015,30 lei ca dividende ;
• suma de 11.924.758, 78 lei ramane în soldul contului ;
• . fixarea și distribuirea dividendului brut/ acțiune în sumă de 0, 06806 lei , suma totală dividende de distribuit fiind 4.499.623 lei ;

2.4 . stabilirea termenului limită și a modalităților de plată a dividendelor- în termen de maxim 6 luni de la data adoptării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ;

3. Mandatarea Consiliului de Administraţie să întocmească procedura privind distribuirea dividendelor care va fi adusă la cunoştinţa acţionarilor printr-un comunicat al C.A ce va fi publicat într-un ziar de circulaţie naţională şi va fi postat pe site-ul societăţii : www.sinteza.ro și să desemneze operatori specializaţi pentru plata dividendelor .

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2016;

5. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2017;

6. Aprobare ca dată de înregistrare, data de 10.05.2017 şi stabilirea datei de 09.05.2017 ca exdate conform art.2, lit f din regulamentul CNVM nr. 6/ 2009;

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a acţionarilor pe data de 20.04.2017 orele 13,00, la sediul societăţii din Oradea, Şos. Borşului nr.35, având următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Discutarea și aprobarea renunțării la dreptul de proprietate asupra terenului în suprafață de 238 mp, cu nr. Cadastral 197383 Oradea, teren proprietatea SC SINTEZA SA, în favoarea Municipiului Oradea, precum și mandatarea Directorului general al societății pentru semnarea oricăror documente necesare ducerii la îndeplinire a celor hotărâte de AGEA referitor la acest punct.

2. Aprobare ca dată de înregistrare, data de 10.05.2017 şi stabilirea datei de 09.05.2017 ca exdate conform art.2, lit f din regulamentul CNVM nr. 6/ 2009;

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor statutare privind ţinerea Adunărilor generale ordinare și extraordinare a acţionarilor în ziua arătată, acestea se vor reconvoca pentru data de 21 aprilie 2017, la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Acţionarii care au dreptul să participe la adunările generale sunt cei care figurează în Registrul acţionarilor la data de 10. 04. 2017 , considerată dată de referinţă.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale acordată conform prevederilor legale. Accesul acţionarilor la adunările generale se face prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor persoane- fizice cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor persoane- juridice şi a acţionarilor persoane - fizice reprezentate, cu împuternicire generală / procura specială ,dată persoanei fizice care îi reprezintă .

Procura specială( împuternicirea specială )sau procura generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant şi unul pentru mandatar) disponibilă în limba română şi limba engleză si se poate obține fie de la sediul societăţii personal, fie de pe pagina de web www.sinteza.ro, începând cu data de 16. 03. 2017 orele 12.

După completare şi semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de 18.04.2017 în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ/ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2017" sau transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la sediul societăţii, însoţit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acţionarului reprezentat, până la data de 18 .04. 2017 orele 12,00, pe adresa de e-mail sinteza@sinteza.ro .

Vor fi acceptate procurile fie în limba română, fie în limba engleză .

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă în registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunările Generale ale Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă. Buletinul de vot în limba română şi în limba engleză poate fi obţinut începând cu data de 16.03.2017 orele 12, de la sediul societăţii sau de pe site-ul www.sinteza.ro .

Formularul ( buletinul ) de vot prin corespondenţă în limba română sau limba engleză, cu legalizare de semnătură de către un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acţionarului vor fi transmise societăţii în original la sediul acesteia până la data de

18. 04.2017 orele 12 în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21. 04.2017 " .

Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv data de 31.03.2017, puncte noi pe ordinea de zi a Adunărilor generale a acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarile AGA, care vor fi transmise la sediul societăţii în scris, pana la data de 31.03.2017, deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societăţii, până la data de 31.03.2017 orele 12 .

Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi precum şi proiectele de hotărâri pentru aceste puncte se vor înainta Consiliului de Administraţie numai în scris, în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2017". Ordinea de zi completată cu punctele propuse va fi republicată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege pentru convocarea Adunării generale.

Acţionarii societăţii pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând a fi depuse la sediul societăţii împreună cu copii după acte care permit identificarea acţionarului, până la data de 31.03.2017 orele 12. Intrebările se înaintează Consiliului de Administraţie în scris, în original , în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2017". Societatea va formula răspuns la întrebări pe pagina de internet, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 3 zile lucrătoare de la data primirii respectivelor întrebări.

Procurile speciale, formularul de vot completat şi semnat în original, cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, întrebările formulate de acţionari, vor fi însoţite de următoarele documente (a) în cazul persoanelor fizice fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice fotocopie al actului de identitate al reprezentantului legal, certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acţionarilor, în original ori în copie conformă cu originalul .

Consiliul de administraţie propune ca dată de înregistrare data de 10. 05.2017, în funcţie de care vor fi identificaţi acţionarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârile AGA , în conformitate cu prevederile art.238 din Legea 297/ 2004 şi stabilirea datei de 09. 05. 2017 ca ex-date conform art.2, lit f din Regulamentul CNVM nr. 6/ 2009 .

Documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi , proiectul de hotărâre, formularele procurilor speciale şi formularul de vot prin corespondenţă vor fi disponibile şi în limba engleză acţionarilor atât la sediul societăţii cât şi pe pagina web www.sinteza.ro, începând cu data publicării prezentului convocator, respectiv 16.03. 2017 .

Informaţii suplimentare, inclusiv informaţii cu privire la drepturile acţionarilor, se pot obţine la telefon: 0259/444969, zilnic între orele 9,00-13,00.

DIRECTOR GENERAL,

CATALIN MARIAS