Sinteza S.A.

AGM Information • Apr 29, 2014

Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA

Tel: 0259 456 116 Tel: 0259 444 969 Fax: 0259 462 224 e-mail: sinteza@ sinteza. ro www.sinteza.ro

Cont EXIM: RO48EXIM109000019389RO01 Banca: EXIM BANK ORADEA

Cont BTRL: RO86BTRL00501202N98396XX Banca: Transilvania Oradea Cont BRD: RO79BRDE050SV07449460500 Banca: BRD Oradea

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. 1/2006

• DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI
• A.S.F. (COMISIA NAȚIONALA DE VALORI MOBILIARE)
• DATA RAPORTULUI: 29.04.2014
• DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: S.C.SINTEZA S.A.
• SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35, Oradea jud.BIHOR
• TELEFON: 0259456116; 0259444969, FAX: 0259462224
• COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329
• NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991
• CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI

PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOEILIARE EMISE: BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Hotarare AGAO din data de 29 Aprilie 2014.

Adunarea generală ordinară a acționarilor reconvocată pentru data de 29 Aprilie 2014, ținută la orele 10,00, cu participarea unui procent de 28, 19 % din capitalul social, hotărăște următoarele :

1.S-au aprobat situațiile financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2013, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2013 :

• venituri totale....................................
• cheltuieli totale....................................
• profit brut .................................... $\overline{a}$

• profit net ..................................

• S-a aprobat propunerea Consiliului de administrație de repartizare la rezerve a profitului aferent anului 2013 astfel :

• profit net realizat.................................... lei

• rezerva legala.................................. lei
• alte rezerve................................. lei
• 1. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor societății pent u exercițiul financiar 2013;

• Ca urmare a renunțării la mandat a dlui Păsulă Claudiu Sorin, în vederea completării numărului statutar al membrilor consiliului de administrație, se alege în funcția de membru C.A a SC SINTEZA SA, cu un mandat până la data de 20.02.2016, dl. Mariaș Ștefan Cătălin, cetățean român, născut la data de 05.12.1957, în localitatea Arad, județul Arad, domiciliat în Oradea, str. Salcimilor nr. 16 B, Bl. PE 166, et. 1, ap. 5, județul Bihor, având CNP 1571205054699, posesor a CI seria XH, nr. 839931, eliberată de SPCLEP Oradea la data de 21.11.2012.

• 1. S-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2014
• venituri totale....................................
• cheltuieli totale....................................
• profit brut .............................. 1.550.799 lei
• profit net...................................
• 1. S-a aprobat ca dată de înregistrare, data de 16 05.2014 ;

În temeiul prezentei hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalitățile legate de publicitate și de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțul ii, prin grija Consiliului de Administrație al societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, TIBOR TINCĂU

ARAD