Sinteza S.A.

AGM Information • Feb 27, 2012

SC SINTEZA SA ORADEA CUI 67329, J05/197/1991

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C."SINTEZA"-S.A. Oradea, cu sediul în Oradea, Sos. Borsului nr. 35, județul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J 05/197/1991, în baza art.117 din Legea nr.31/1990 republicată și modificată, întrunit în data de 20.02.2012 a hotărât convocarea,

ADUNARII GENERALE ORDINARE a actionarilor pe data de 29 Martie 2012, orele 10.00, la sediul societății din Oradea, Șos. Borșului nr.35, având următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 Decembrie 2011, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului, pentru exercițiul financiar 2011;

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011;

3 .Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2012;

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare privind ținerea Adunării generale ordinare a actionarilor în ziua arătată, aceasta se va reconvoca pentru data de 30 Martie 2012, la aceeasi oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Actionarii care au dreptul să participe la adunările generale sunt cei care figurează în Registrul acționarilor la data de 16.03. 2012, considerată dată de referintă.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială. Accesul acționarilor la adunarile generale se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane- fizice cu actul de identitate, iar în cazul actionarilor persoane- juridice și a acționarilor persoane - fizice reprezentate, cu procura specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) și se obține fie de la sediul societății personal sau prin fax între orele 9,00-15,00, fie de pe pagina de web www.sinteza.ro, începând cu data de 27.02. 2012 orele 10.

După semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal, prin fax

(fax nr. 0259/462224) sau transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la sediul societății, însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al actionarului reprezentat, până la data de 27.03.2012 orele10,00, adresa de e-mail este sinteza@sinteza.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății în original la sediul acesteia până la data de 27. 03.2012 orele 10.

$\mathbf{1}$

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunărilor generale a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct să fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea generală, care vor fi transmise la sediul societății în scris, până la data 09. 03. 2012 orele 10, deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societății, până la data de 09.03.2012 orele 10.

Actionarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând a fi depuse la sediul societății împreură cu copii după acte care permit identificarea actionarului, până la data de 28.03.2012 orele 10.

Consiliul de administratie propune ca dată de înregistrare data de 17.04.2012, în funcție de care vor fi identificati actionarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGA.

Documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre, formularele procurilor speciale și formularul de vot prin corespondență vor fi disponibile acționarilor la sediul societății și pe pagina web www.sinteza.ro, începând cu data publicării prezentului convocator, respectiv 27.02. 2012.

Informatii suplimentare, inclusiv informatii cu privire la drepturile actionarilor, se pot obține la telefon: 0259/456116 int. 128, zilnic între orele 9.00-13,00.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

TINCĂU TIBOR