Sinteza S.A.

AGM Information • Dec 13, 2009

Sos. Borșului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA

Tel: +40 259 444 969 Fax: +40 259 462 224 e-mail: sinteza@sinteza.ro www.sinteza.ro

C.U.I.: 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 Cont BCR: RO23RNCB1500000000210001 Banca: BCR Oradea - FilialaRogerius Cort BRD: RO79BRDE050SV07449460500 Banca: BRD Oradea-Agentia Rogerius

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al SC" SINTEZA" SA ORADEA, cu sediul în Oradea, Șos. Borșului nr. 35, județul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J 05/197/1991

Având în vedere încetarea mandatului actualilor membri ai Consiliului de administratie la data de 11. 01.2010.

In baza art. 117 din Legea 31/1990 republicată și modificată, a prevederilor Actului constitutiv al societății, anunță convocarea

ADUNARII GENERALE ORDINARE a actionarilor pe data de 10 Decembrie 2009, orele 12,00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea, Parcul 1 Decembrie, având următoarea

ORDINE DE ZI :

1.- Alegerea președintelui Consiliului de administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data de 11.01.2010;

2.- Alegerea membrilor Consiliului de administrație, pentru un mandat de

4 (patru) ani, începând cu data de 11.01.2010;

€

1. • Stabilirea indemnizatiilor membrilor Consiliului de administrație ;

4.- Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar, încheiat cu d-l Ioan Dan Morar- auditor financiar extern, CAFR : 708, până la data de 30.04.2011 ;

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare privind ținerea Adunării generale ordinare a acționarilor în ziua arâtată, aceasta se va reconvoca pentru data de

11 Decembrie 2009, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Actionarii care au dreptul să participe la adunarile generale sunt cei care figurează în Registrul acționarilor la data de 27.11.2009, considerată dată de referință.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decât actionarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul actionarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul actionarilor persoane- fizice cu actul de identitate, iar în cazul actionarilor persoane- juridice si a actionarilor persoane -fizice reprezentate, cu procura specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) și se obține fie de la sediul societății personal sau prin fax între orele 9,00-15,00, fie de pe pagina de web www.sinteza.ro, începând cu data de 09.11.2009, urmând ca procura specială în forma finală cuprinzând propunerile privind candidații pentru funcțiile de președinte și membri CA, să fie disponibile începând cu data de 02.12.2009.

După semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal, prin fax

(fax nr. 0259/462224) sau transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la sediul societății, însotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, până la data de 08.12.2009 orele12,00, pe adresa de e-mail sinteza@sinteza.ro.

Propunerile privind candidații pentru funcția de președinte al consiliului de administrație și propunerile privind candidații pentru funcția de membri ai consiliului de administrație, se pot depune până la data de 23.11.2009, orele 12,00 la sediul societății personal sau prin fax.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se pune la dispoziția acționarilor la sediu și pe pagina de web www.sinteza.ro a societății.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea generală, care vor fi transmise la sediul societății în scris, până la data 23. 11. 2009 orele 12,00, deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societății, până la data de 09.12.2009 orele 12,00.

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de 09.12.2009 orele 12,00.

Consiliul de administrație propune ca dată de înregistrare data de 29.12.2009, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârii prezentei AGA.

Documentele, materialele și proiectele de hotărâri vizând problemele de pe ordinea de zi vor fi disponibile acționarilor la sediul societății și pe pagina web www.sinteza.ro, începând cu data publicării prezentului convocator, respectiv 09.11.2009.

Informații suplimentare, inclusiv informații cu privire la drepturile acționarilor, se pot obține la telefon: 0259/456116 int. 128, zilnic între orele 9,00-13,00.

PRESEDINTELE CONSILIULUI ADMINISTRATIE,

ec.Sorin Păsulă