Nr.1078/28.09.2023

RAPORT CURENT

Conform:Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;Legii nr.31/1990, a societatilor, republicata su cu modificari ulterioare;Actul constitutiv al societatii S.C. ROMCARBON S.A.

Data raportului:28.09.2023

Denumirea entitatii emitente: ROMCARBON S.A Sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau Numarul de telefon: 0238/723.115/ Numar fax:0238/710.697 Codul unic de inregistrare:RO 1158050 Numar de ordine in Registrul Comertului:J 10/83/1991 Capital social subscris si varsat: 52.824.419,20 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard

Evenimente de raportat: Document informare actionari cu privire la alocare actiuni gratuite

ROMCARBON S.A. pune la dispozitia actionarilor si investitorilor sai, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 1129/2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, şi de abrogare a Directivei 2003/71/CE, Document de informare a acţionarilor cu privire la oferirea sau atribuirea de acţiuni fără o contraprestaţie în bani.

Documentul de informare se regaseste în linkul de mai jos.

Cu deosebit respect, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General Huang Liang Neng

Str. Transilvaniei, nr.132, Cod postal 120012, Buzau | Cod fiscal: RO1158050 | Nr.inregistrare la Registrul Comertului : 10/83/1991 Tel: +40(0)238711155 ] Fax: +40(0)238710697 | E-mail: [email protected] | Website: www.gomcarbon.com

1046/28.09.2023

Document de informare a acţionarilor cu privire la oferirea sau atribuirea de acţiuni fără o contraprestaţie în bani

Întocmit în conformitate cu dispozițiile Regulamentuiui nr. 1129/2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, şi de abrogare a Directivei 2003/71/CE

1.Persoane responsabile

1.1. Numele şi funcţia persoanelor fizice sau denumirea şi sediul persoanelor juridice responsabile pentru informaţiile incluse în documentul de prezentare:

Societatea ROMCARBON S.A. - cu sediul în Municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, Județul Buzău, cod poștal 120012, România, tel. +40238711155, fax. +40238710697, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr.J10/83/1991, având CUÎ 1158050, reprezentată prin DI. HUANG LIANG NENG - Director General;

1.2. Declaraţii ale persoanelor responsabile menţionate la pct. 1.1. din care să reiasă că informaţiile incluse în documentul de prezentare sunt, după cunoştinţele sale, în conformitate cu realitatea:

Ca urmare a verificării conținutului de informare, ROMCARBON S.A., reprezentată de către dl. Huang Liang Neng – Director General, acceptă responsabilitatea pentru conținutul acestuia și confirmă că informațiile furnizate sunt conforme cu realitatea și că acesta nu conține omisiuni sau declarații neadecvate, de natură să afecteze semnificativ conținutul documentului de informare.

2.Informaţii despre emitent

2.1. Denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare şi numărul de ordine în oficiul registrului comerțului.

Denumirea emitentului: ROMCARBON S.A.;

Adresa emitentului: Municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, Județul Buzău, cod poștal 120012, România;

Inregistrarea societatii: înmatriculată la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr.J10/83/1991, având CUÎ 1158050;

2.2. Capitalul social, înainte de majorare:

valoarea capitalului subscris şi vărsat: 26.412.209,60 lei;
numărul de acţiuni emis: 264.122.096 actiuni;
valoarea nominală a unei acţiuni: 0,10 lei;

3. Informaţii cu privire la acţiunile oferite acţionarilor societăţii fără o contraprestaţie în bani

3.1. Actele decizionale care hotărăsc majorarea capitalului social ce implică oferirea acțiunilor emise fără o contraprestaţie în bani acţionarilor existenţi:

Prin Hotarârea A.G.E.A. a Societății ROMCARBON S.A. nr.3 din data de 27 Aprilie 2023 s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 26.412.209,60 lei, de la valoarea actuala de 26.412.209,60 lei, la valoarea de 52.824.419,20 lei, prin emisiunea a 264.122.096 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune.

Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea în capitalul social a sumei de 26.412.209,60 lei, reprezentând o parte din profitul aferent exercițiului financiar încheiat la 31.12.2022.

Actiunile nou emise nu vor modifica cotele de detinere ale actionarilor si se vor distribui gratuit tuturor actionarilor Societatii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. Ia data de înregistrare.

Majorarea de capital se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a Societatii. Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii la data de înregistrare i se va aloca 1 (una) acțiune rratuită la 1(una) actiune detinută.

3.2. Data de înregistrare stabilită prin Hotărârea AGEA pentru identificarea acţionarilor care beneficiază de drepturile constând în atribuirea de acţiuni fără o contraprestaţie în bani:

Data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Romcarbon S.A. din 27.04.2023 pentru identificarea actionarilor care beneficiază de drepturile conferite de acest reveiment corporativ este 27 Septembrie 2023 (data de înregistrare).

Ex-date: 26 Septembrie 2023

Data plății: 28 Septembrie 2023

3.3. Descrierea majorării capitalului social:

motivul majorării capitalului social:

Majorarea de capital se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a societatii.

suma şi sursa de majorare a capitalului social:

Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea în capitalul social al societății a sumei de 26.412.209,60 lei din profitul obținut în exercițiului financiar încheiat la 31.12.2022.

numărul de acţiuni emise prin majorarea de capital social:

Se vor emite 264.122.096 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune.

3.4. Descrierea tipului şi clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau atribuite.

Numărul de acţiuni atribuite fără o contraprestaţie în bani pentru o acţiune deţinută

Valorile mobiliare oferite sunt actiuni nominative dematerializate, tranzactionate la categoria Standard a Bursei de Valori București.

Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de înregistrare 27 septembrie 2023 i se vor aloca un numar de 1 actiune gratuită la fiecare 1 acțiune deținută.

3.5. Valoarea capitalului social majorat:

Valoarea capitalului social majorat este de: 52.824.419,20 lei.

3.6. Intermediarul care a ajutat emitentul la întocmirea documentului de prezentare – Nu este cazul.

3.7. Orice alte informaţii considerate importante de către emitent sau de către A.S.F.

Având în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) 2017/1.129, art. 1 alin 5 lit. g), obligaţia de a întocmi şi publica un prospect nu se aplică în cazul admiterii la tranzacţionare pe o piață reglementată a următoarelor valori mobiliare: acţiunile oferite, atribuite sau care urmează să fie atribuite gratuit acţionarilor existenţi şi dividendele plătite sub formă de acţiuni din aceeaşi clasă cu acţiunile pentru care se plătesc dividendele, cu condiţia ca respectivele acţiuni să fie de aceeaşi clasă cu acţiunile deja admise la tranzacţionare pe aceeaşi piață reglementată și să fie pus la dispoziție un document cu informații despre numărul și natura acțiunilor, precum şi despre motivele şi detaliile ofertei sau ale atribuirii.

Emitent ROMCARBON S.A. PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DIRECTOR GENERAL HUANG LIANG N

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la e-mail [email protected] sau tel. +40 756 158 978 – persoana de contact: Mihaela Jurubiță

AI Terminal

Romcarbon S.A.

2317_iss_2023-09-28_47f94b37-23da-4018-8f2d-3f7c25174fef.pdf