Turbomecanica S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 20, 2022

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poştal 061126 Bucureşti – Romania Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94 Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991 Cod Registrul Comerţului J40/533/1991 Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315 Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro

Raport curent

Nr. 17 din 20.09.2022

Raport curent conform art. 143 si urmatoarele din Regulamentul ASF 5/2018

Data raportarii: 20.09.2022 Denumirea entităţii emitente: TURBOMECANICA SA Sediul social: Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr 244, Sector 6 Numărul de telefon: 021 434 32 06 021 434 07 41 fax: 021 434 07 94 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 3156315 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/533/1991 Cod LEI : 529900O5AIXHHACIZH85 Capital social subscris şi vărsat: 36.944.247,50 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Titluri de capital – Categoria actiuni standard

I. Evenimente importante de raportat:

Consiliul de administratie al Turbomecanica SA a adoptat Hotararea nr. 7 din 19.09.2022 prin care s-a aprobat:

Aprobarea convocarii Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor in data de 27.10.2022 la ora 11.00, respectiv 11.30, la Sala de Protocol a Societatii Turbomecanica S.A., situată în Bucureşti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, pentru actionarii înscrişi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 14.10.2022. De asemenea Consiliul de Administratie aproba documentele ce vor fi supuse dezbaterii actionarilor ca si toate formularele de documente ce vor fi puse la dispozitia actionarilor si/sau comunicate catre organismele de reglementare si anume: raportul curent cu privire la Convocarea AGOA/AGEA, formularele de procuri in limba romana si engleza, proiectele de hotarari AGOA/AGEA.

Consiliul de administraţie al Societatii TURBOMECANICA S.A., cu sediul în Bucureşti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, nr. registrul comerţului J40/533/1991, C.U.I. 3156315, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017, intrunit in data de 19.09.2022, a hotarat convocarea la data de 27.10.2022, ora 11.00, respectiv 11.30, la Sala de Protocol a Societatii Turbomecanica S.A., situată în Bucureşti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, ADUNARII GENERALE ORDINARE si EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR înscrişi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 14.10.2022.

Adunarea generală ordinară va avea următoarea ordine de zi:

• 1. Constatarea implinirii termenului de prescriptie cu privire la plata dividendelor aferente exercitiul financiar 2018 pentru care distribuirea a inceput la data de 19.07.2019 si care nu au fost platite actionarilor pana la data de 19.07.2022, in valoare de 1.058.808,75 Lei si aprobarea modificarii corespunzatoare a inregistrarilor contabile ale Societatii;
• 1. Aprobarea diminuarii soldului rezultatului contabil reportat, prin utilizarea surplusului realizat aferent mijloacelor fixe reevaluate.
• 1. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 25.11.2022;
• 1. Stabilirea datei de 24.11.2022 ca data ,,ex date", data calendaristica de la care actiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;
• 1. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesulverbal si hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Adunarea generală extraordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Ratificarea Actului aditional nr. 64/31.08.2022 la Contractul de credit nr. 103BIS din 28.04.2006 incheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari avand ca obiect prelungirea termenului facilitatii de credit cu mentinerea garantiilor mobiliare si imobiliare existente.

2. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 25.11.2022;

3. Stabilirea datei de 24.11.2022 ca data ,,ex date", data calendaristica de la care actiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;

4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii cererii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, adunarea generala ordinara si adunarea generala extraordinara se convoaca din nou la data de 28.10.2022, ora 11.00, respectiv 11.30, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.

Doar persoanele inregistrate ca actionari la data de 14.10.2022, care este data de referinta a adunarii, conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., pot participa si vota in cadrul adunarii generale.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau generala, in conditiile art. 105 alin. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Continutul minim al procurii speciale este conform cu art. 201 din Regulamentul nr. 5/2018 emis de ASF. Modelul de procura speciala, in limba romana si engleza, poate fi obtinut de la sediul societatii sau poate fi descarcat de pe site-ul https://turbomecanica.ro/adunarea-generala-a-actionarilor/incepand cu data de 26.09.2022.

Acţionarii pot acorda o împuternicire generala valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

a) este un acţionar majoritar al societăţii sau o altă entitate controlată de respectivul acţionar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societăţii, al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

c) este un angajat sau un auditor al societăţii ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

d) este soţul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condiţiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajaţii săi.

Data limita a depunerii procurilor este 25.10.2022 ora 11.00. O copie a procurii/imputernicirii generale, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului (in limba romana sau engleza), insotita de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului reprezentat, vor fi depuse la sediul societatii din Bucuresti, Bd Iuliu Maniu nr. 244 sector 6 sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la office@turbomecanica.ro. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul verbal al adunării generale.

Acționarii pot imputernici o instituție de credit care prestează servicii de custodie in baza unei procuri speciale întocmită conform Regulamentului nr. 5/2018 si semnată de respectivul acționar care va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;

ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;

iii) procura specială este semnată de acționar.

Procura specială și declarația mentionate mai sus trebuie depuse la sediul Bucuresti, Bd Iuliu Maniu nr. 244 sector 6, în original, semnate și, după caz, ștampilate, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la office@turbomecanica.ro .

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara sau Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta in limba romana sau limba engleza. Formularul de vot prin corespondenta semnat in original sau purtand semnatura electronica extinsa impreuna cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului, vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 25.10.2022, ora 11.00. Conform art 105 alin. 20 din Legea nr. 24/2017, in situatia in care un actionar care si-a exprimat votul prin corepondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat, fiind luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

În cazul acţionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeşte cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data de 26.09.2022.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fara alte formalitati suplimentare.

Documentele, materialele vizand ordinea de zi, proiectul de hotarare si formularul de vot prin corespondenta, disponibile in limba romana si engleza, vor fi puse la dispozitia actionarilor pentru a fi consultate si, daca este cazul, completate in conformitate cu prevederile art. 117 alin. 6 din Legea nr. 31/1990, incepand cu data de 26.09.2022, ora 10.00, la sediul Societatii, la Secretariatul Societatii, in zilele lucratoare, precum si pe site-ul societatii, https://turbomecanica.ro/adunarea-generala-a-actionarilor/.

Actionarii care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul: (i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala; si

(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate in scris pana la data de 07.10.2022.

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii sau prin email la adresa zaira.bamberger@turbomecanica.ro impreuna cu copii de pe acte care permit identificarea actionarului pana la data de 25.10.2022 ora 11.00.

Ing. RADU VIEHMANN Preşedintele consiliului de administraţie