Santierul Naval Orsova S.A.

AGM Information • May 19, 2023

ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A. Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734 Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei - varsat 28.557.297,5 lei Str. Tufări, nr. 4, Orşova, 225200, Mehedinţi Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648 E-mail: mircea.sperdea@snorsova.ro; marketing@snorsova.ro Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900UXAJ8TPIKLXG79 Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orşova Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orşova

Catre:

BURSA DE VALORI BUCURESTI – Departamentul Operatiuni Emitenți Piețe Reglementate AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

RAPORT CURENT CONFORM LEGII NR.24/2017 ȘI A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

DATA RAPORTULUI: 19 MAI 2023

Denumirea entității emitente: ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A.; Sediul social principal: Str. TUFĂRI, Nr.4, Loc. ORŞOVA, Jud. MEHEDINŢI; Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 1614734; Numărul şi data înreg. la Oficiul Registrului Comerţului: J25/150/03.04.1991; Cod LEI: 254900UXAJ8TPIKLXG79 Capital social subscris şi vărsat: 28.557.297,5 lei Număr de acţiuni: 11.422.919 acţiuni comune, a câte 2,5 lei fiecare; Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti – Categoria Standard (simbol de piață: SNO)

Eveniment important de raportat: Solicitarea acționarului TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societatea Șantierul Naval Orșova S.A. informează investitorii și pe toți cei interesați că a fost primită de la acționarul principal Transilvania Invesments Alliance S.A., Strada Nicolae Iorga, nr.2, Brașov, deținătoare a unui număr de 5.711.432 acțiuni, reprezentând 49,9994% din capitalul social, solicitarea de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Cererea respectivă a fost înregistrată la Transilvania Invesments Alliance S.A. sub nr. 3426/18.05.2023 și la societate noastră sub nr.1.066/19.05.2023.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are ca puncte pe ordinea de zi aprobarea modificării art.22-(1) din actului constitutiv si desemnarea persoanei imputernicite să semneze actul constitutiv actualizat al societatii.

Cererea de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor va fi supusă spre analiză și decizie Consiliului de Administrație al companiei, urmând ca decizia adoptată să fie comunicată investitorilor și acționarilor societății, în termenele legale.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Director general, Ing. Mircea Ion Sperdea

În atentia, Consiliului de Administratie

Subscrisa TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. cu sediul social în Mun. Brasov, str. Nicolae lorga nr. 2, jud. Brasov, CUI RO 3047687, înmatriculata la ORC de pe lânga Tribunalul Brasov sub nr. J08/3306/1992, reprezentata legal prin d-na Stela Corpacian, având functia de Vicepresedinte Executiv, în calitate de actionar al societatii SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A., prin detinerea unui numar de 5.711.432 actiuni cu valoarea nominala de 2,50 lei fiecare, reprezentând 49,99% din capitalul social total al societatii, având în vedere dispozitiile art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 republicata si ale art. 105 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 republicata, solicita convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, având pe ordinea de zi urmatorul punct:

1. Aprobarea modificarii art. 22 - (1) din Actul constitutiv, astfel:

Art. 22 – (1) Consiliul de administratie deleaga o parte din atributiile de conducere a societatii unuia sau mai multor directori, numiti din afara consiliului de administratie, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre directori si societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat în numele societatii de catre un administrator desemnat în acest scop de catre consiliul de administratie.

1. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.

Anexam:

• Extras de cont eliberat de BRD-Groupe Societe Generale privind numarul de actiuni detinut de Transilvania Investments Alliance la emitentul Santierul Naval Orsova S.A.
• Proiect de hotarâre pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Vicepresedinte Executiv Stela Corpacian

Pag. 1/1

Transilvania Investments Alliance S.A.

CUI/CIF: RO 3047687 R.C. J08/3306/1992

Capital social:

216 244 379,70 lei

Brașov 500057, România Autorizată A.F.I.A .: Autorizație ASF nr. 40/15.02.2018

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/080005

Str. Nicolae lorga 2,

Tel .: +40 268 415 529 Tel .: +40 268 416 171

Autorizată F.I.A.I.R .: Autorizație ASF nr. 150/09.07.2021

Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/080006 office@transilvaniainvestments.ro www.transilvaniainvestments.ro

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

IBAN B.C.R. Brasov: RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001

Societate administrată în sistem dualist

Proiect de Hotarâre pentru punctele propuse pe ordinea de zi

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. intrunita legal in data de .................... adopta urmatoarea

HOTARÂRE :

1. Aproba modificarea art. 22 - (1) din Actul constitutiv, astfel:

Art. 22 – (1) Consiliul de administratie deleaga o parte din atributiile de conducere a societatii unuia sau mai multor directori, numiti din afara consiliului de administratie, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre directori si societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat în numele societatii de catre un administrator desemnat în acest scop de catre consiliul de administratie.

1. Imputerniceste pe............................................în calitate de mandatar conventional din partea societatii sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.E.A.

Situatia detinerilor la 17-05-2023

GROUPE SOCIETE GENERALE Directia Titluri
Serviciul Custodie

Client: 0071955080 TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.

Catesania Claubi All'
	Administrator Fond: TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.

	SHERABLIC Alletter All

Emitent	Tip instrument	Simbol	ISIN	Cantitate disponibila		Gaj Litigiu Cantitate Deviza totala
Piata: BVB	SIFTRANSILV		Custode: ROCLEAR
SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.	Stocks Stocks	SNO	ROSAUVACNOR4 5,711,432 5 5,711,432			0 5.711.432 RON

BARMAN01 18-05-2023 14:01 1 of 1