Carbochim S.A.

AGM Information • May 16, 2023

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Sectorul Instrumente si Investitii Financiare BURSA DE VALORI BUCURESTI -Piata Reglementata Nr.209/ 16.05 .2023

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Data raportului: 16.05.2023 Denumirea societatii emitente:Societatea CARBOCHIM S.A. Sediul administrativ: B-dul Muncii nr.18, CLUJ-NAPOCA Numarul de telefon/fax: 0264 437 005 / 0264 437 026 Cod unic de inregistrare: 201535, Atribut fiscal RO Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: J12/123/1991; Capitalul social subscris si varsat : 12.313.405 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti Actiuni (simbol de piata :CBC)

Evenimente importante de raportat:

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII CARBOCHIM S.A., cu sediul in Cluj - Napoca,

Bdul, Muncii, nr. 18, judetul Cluj, inregistral Comertului sub nr. J12/123/1991, avand CUI RO 201535, capital social subscris si varsat in valoare de 12.313.405 Lei,

Intrunit in sedinta din 15 Mai 2023, in temeiul Legii societatilor nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Actului constitutiv al societatii, convoaca

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR & ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Adunarile vor avea loc in data de 20 Iunie 2023, incepand cu ora 10:00, la sediul societatii din Cluj – Napoca, Bdul. Muncii, nr. 18, judetul Cluj, pentru toti Actionarii in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 8 Iunie 2023.

In cazul neindepliniii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii de validitate, a doua sedinta a celor doua Adunari va avea loc in data de 21 Iunie 2023, incepand cu ora 10:00, la aceeasi adresa, cu aceeasi Ordine de zi si Data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor finare incheiate la 31 Martie 2023, intocmitein conformitate cu Standardele Internationale de Raportare de Uniunea Europeana si cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.

2. Aprobarea repartizarii la dividende interimare a sumei de 111.000.000 Lei din profitul inregistrat la 31 Martie 2023, in conformitate cu Legea 163 /2018, reprezentand un dividend brut pe actiune de 22,54 Lei.

3. Aprobarea repartizarii la dividende a sumei de 36.000.000 Lei din profitul reportat inregistrat la 31 Martie 2023, reprezentand rezerve din reevaluarea activelor realizate, reprezentand un dividend brut pe actiune de 7,31 Lei.

4. Aprobarea datei de 7 Iulie 2023, ca data de identificare a Actionarilor, asupra urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform Art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de si operatiuni de piata, aprobarea datei de 6 Iulie 2023 ca ex-data si aprobarea plații dividendelor incepand cu data de 21 Iulie 2023.

5. Imputernicirea dului. POPOVICIU VIOREL – DORIN sa redacteze si sa semneze Hotararea adoptata, sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelata cu autoritatile publice si orice alt tert, sa intreprinda demersurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a dispozii Adunarii Generale si sa efectueze toate formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararea la Oficiul Registrului si pentru publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, cu posibilitatea de subdelegare/substituire/mandatare a altor persoane.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Radierea punctului de lucru din Cluj - Napoca, Bdul Muncii, nr. 18, judetul Cluj.

2. Imputernicirea dului. POPOVICIU VIOREL – DORIN sa redacteze si sa semneze Hotararea adoptata, sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelatia cu autoritatile publice si orice alt tert , sa intreprinda demersurile necesare in vederea aducerii la indeptitilor Hotararii Adunarii Generale si sa efectueze toate formalitatile necesare pentru a mentionalinea la Oficiul Registrului si pentru publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, cu posibilitatea de substituire/mandatare a altor persoane.

În cadrul Adunarilor Generale au dreptul sa voteze Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 8 Iunie 2023.

Actionarii pot participa direct, prin reprezentare sau prin corespondenta.

In cazul participarii directe, accesul Actione la Adunarile Generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora, realizata cu actul de identitate, in cazul Actionarilor persoane fizice sau, in cazul Actionarilor

Londrop Bridge o marsa son

Lindinar de colda.
De Francial de Corilla Magicul Anticula Antonanii perona indica (opio, Certifia

II Participare prin reprezentare cu Procura speciala sau vot pe Buletin de vot prin corespondenta

a) Reprezentantii Actionarilor persoane fizice: Procura speciala sau generala, intocmita in 3 exemplare originale, din care unul se va depune la societate, unul va fi prezentantul desemnat care participa la AGOA si AGEA, iar unul ramane la Actionar. Procurava fi insotitate al Actionarului reprezentat sau, dupa caz, buletinul de vot prin corespondenta in original, insotit de copia actului de identitate al Actionarului;

b) Reprezentanții Actionarilor persoane juridice: Procura speciala, intocnita in 3 exemplare originale, din care unul se va depune la societate, unul va fi prezentantul desemnat care participa la AGOA si AGEA, iar unul ramane la Actionar. Procurava fi insotita de inregistrare in Registrul Comertului a Actionarului persoana juridica, exemplarul original al Certificatul constator emis de Registrul Comertului care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii, copia actului de identitate al reprezentantului legal al Actionarului persoana juridica precum si actul de identitate al persoanei imputernicit in original, la intrarea in sala sau, dupa caz, buletinul de vot prin corespondenta in original, insotit de inregistrare in Registrul Comertului a Actionarului persoana juridica, exemplarul al Certificatului constatator emis de Registrul Comertului care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului de vot si copia actului de identitate al reprezentantului legal al Actionarului persoana juridica.

. rale, cu condiția ca everale si de a

Formularele de Procura speciala si Buletinele de vot prin corespondenta se pot obtine de catre Actionari de la sediul social din Cluj - Napoca, B-dul Muncii, nr. 18, judetul Cluj, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de 19 Mai 2023, intre orele 8.00 - 15:00 sau de pe site-ul societatii www.carbochim.ro, atat in limba engleza. The Britan Comment of Antiques of American

Procurile speciale sau generale si buletinele de vot prin corespondenta vor fi depuse in original, impreuna cu documentele atasate, in limba romana sau in limba engleza, la sediul societatii, iar notificarea desemnarii reprezentantului poate fi transmisa prin e-mail, la adresa viorel.popoviciu@carbochim.ro, pana la data de 19 Iunie 2023, ora 15:00

er ve decimentele

dosphines and col

Buletinele de vot prin corespondenta se vor lua in considerate doar daca sunt depuse la societate pana la termenul limita de 19 Iunie 2023, ora 15:00.

In conformitate cu regulamentul ASF nr. 5/2018, unul sau mai multi Actionari reprezentand, individual, sel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunarilor Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un Proiect de hotarare Adunarii Generale si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii. Acestea pot fi transmise pe adresa de e-mail viorel. popoviciu@carbochim.ro. « mar monte a po a pici u sedul social din Chi -

reri i comme di fucratoare, intre orele Drepturile prevazute pot fi exercitate numai in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicari Convocatorului (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), respectiv pana la datade 31 Mai 2023.

Para 1 April 2 1 2 11:53 1

Fiecare Actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de zi. Actionarii care fac propuneri pentru completarea Ordinii de zi sau adreseaza intrebari privind punctele de zi trebuie sa prezinte documentele care le atesta identitatea, precum si Extrasul de Depozitarul central, din care rezulta calitatea de Actionar si numarul de actiuni detinute. · ME OE APDENTA GATERIA ... POLEEN BAL

2017 11:11:15 11:1 Com 2007 3

Materialele cu privire la problemele in ordinea de zi se afla la dispozitia Actionarilo; putand fi consultate si completate de catre acestia.

Materialele de ședință (documentele vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) formularul de Procuri speciale, formularul de Vot prin corespondenta si Proiectele de lotarare, pot fi consultate la sediul social din Cluj -Napoca, B.dul Muncii,nr. 18, judetul Cluj, incepand cu data de 19 Mai 2023, in fiecare, intre orele 8:00-15:00 sau pot fi accesate pe site-ul societatii www.carbochim.ro, incepand cu aceeasi data.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0264-437-005.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIEDIRECTOR GENERAL ING. POPOVICIUVIOREL

CARBOCHIN CUI-NAR