Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA-Sector Instrumentelor si Investitiilor Financiare BURSA DE VALORI BUCURESTI

Referitor la: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Patria Bank SA pentru data de 27/28 aprilie 2023

Data raportului: 23.03.2023 Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA Sediul social: Bucuresti, Șoseaua Pipera, nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10 Numarul de telefon/fax: 0800 410 310 / +40 372 007 732 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021 Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016 Capital social subscris si varsat: 327.881.437,60 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 27/28 aprilie 2023

Patria Bank SA informeaza ca prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 64 din data de 22.03.2023 a fost decisa Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Patria Bank SA (AGOA) in data de 27 aprilie 2023 (prima convocare)/28 aprilie 2023 (a doua convocare) ora 10.00 la sediul social al Bancii din Soseaua Pipera nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et 10, sector 2, Bucuresti, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretarului de sedință, cu următoarele propuneri: dna Daniela Arcadia Hinescu, acționar al Patria Bank S.A., iar în lipsa acesteia dl. Georgian Eugen Constantin, acționar al Patria Bank S.A.
1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar.
1. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în 2022, în sumă de 20.247.091,80 lei, astfel: alocarea sumei de 1.156.984,20 lei pentru rezerve legale și 19.090.107,60 lei în rezultat reportat.
1. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Băncii pentru exercițiul financiar al anului 2022.
1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 și a Programului de Activitate pentru exercițiul financiar al anului 2023.
1. Aprobarea remunerației individuale cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2023.
1. Aprobarea raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2022
1. Aprobarea Politicii de remunerare pentru conducători ediția aprilie 2023.
1. Aprobarea împuternicirii oricărui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 27 aprilie 2023 sau 28 aprilie 2023, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
În conformitate cu Articolul 2, alineatul 2, litera f), l) și Articolul 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, aprobarea:
a. Datei de 16 mai 2023 ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
b. Datei de 15 mai 2023 ca Ex date.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință 19 aprilie 2023 ("Data de Referință") în registrul acționarilor Băncii ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA.

Convocatorul AGOA Patria Bank SA din data de 27/28 aprilie 2023 este prezentat atasat..

Burak Yildiran Razvan Pasol

Director General Director, Directia Piete de Capital si Relatia cu Investitorii

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al PATRIA BANK S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/9252/2016, cod de identificare fiscală RO 11447021, cu sediul social în Bucuresti, Sectorul 2, Soseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Et. 8 și 10, cod poștal 020112 având capital social subscris și vărsat în cuantum de 327.881.437,60 lei, nr. de înregistrare în Registrul Bancar PJR-32-045/15.07.1999, (denumită în continuare "Banca" sau "Patria Bank"), în conformitate cu prevederile art. 111 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piată ("Legea 24/2017") și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Regulamentul ASF nr. 5/2018"), coroborate cu art. 9 din Actul Constitutiv al Băncii,

Convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGOA")

în data de 27 aprilie 2023, 10:00, la sediul social al Băncii din Bucuresti, Sectorul 2, Soseaua Pipera nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 10, pentru toți acționarii înregistrați în registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la data de 19 aprilie 2023, stabilită ca dată de referință pentru ținerea AGOA, cu următoarea ordine de zi:

Alegerea secretarului de sedință, cu următoarele propuneri: dna Daniela Arcadia Hinescu, 1. actionar al Patria Bank S.A., iar în lipsa acesteia dl. Georgian Eugen Constantin, acționar al Patria Bank S.A..
Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate pentru exercitiul $\overline{2}$ . financiar încheiat la 31.12.2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale

Patria Bank S.A. - Soseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10, București, Sector 2, România, cod poștal 020112

Bancă participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB); ORC: J40/9252/2016, C.I.F. RO 11447021, Nr. RB-PJR-32-045/15.07.1999; Capital social (subscris și vărsat) 327.881.437,60 lei; Cod operator date personale Registrul ANSPDCP: nr. 753; Nr. Registrul ASF: PJR01INCR/400026 din 28.03.2019; Tel: 0800 410 310 | Fax: +40 372 007 732 | [email protected] | www.patriabank.ro

de Raportare Financiară, însotite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar.

Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în 2022, în sumă de $3.$ 20.247.091.80 lei, astfel: alocarea sumei de 1.156.984,20 lei pentru rezerve legale și 19.090.107,60 lei în rezultat reportat.
$\overline{4}$ . Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Băncii pentru exercițiul financiar al anului 2022.
1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 și a Programului de Activitate pentru exercitiul financiar al anului 2023.
1. Aprobarea remunerației individuale cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2023.
1. Aprobarea raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2022;
Aprobarea Politicii de remunerare pentru conducători editia aprilie 2023. 8.
1. Aprobarea împuternicirii oricărui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii conditiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 27 aprilie 2023 sau 28 aprilie 2023, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
În conformitate cu Articolul 2, alineatul 2, litera f), l) și Articolul 176 din Regulamentul 10. ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, aprobarea:
Datei de 16 mai 2023 ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acționarilor $10.1.$ asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
10.2. Datei de 15 mai 2023 ca Ex date.

Patria Bank S.A. - Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10, București, Sector 2, România, cod poștal 020112

Doar persoanele care sunt înregistrate ca actionari la data de referință 19 aprilie 2023 ("Data de Referință") în registrul acționarilor Băncii ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota în cadrul AGOA.

Propuneri ale actionarilor privind Adunarea generală a acționarilor

Unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social al Băncii (denumiți în cele ce urmează "Inițiatori") au dreptul:

de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu conditia ca fiecare punct să fie însoțit de $(a)$ o justificare sau de un project de hotărâre propus spre adoptare de AGOA; și
de a prezenta projecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe $(b)$ ordinea de zi a AGOA.

Cererile initiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și projectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, însotite de copia actului de identitate valabil al Initiatorului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista actionarilor Băncii emisă de Depozitarul Central), pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la sediul social al Băncii din Bucuresti, Sectorul 2, Soseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaiul 10, până la data de 11 aprilie 2023, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU" ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2023".
b) transmise către sediul social al Băncii din Bucuresti, Sectorul 2, Soseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaiul 10, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Băncii până la data de 11 aprilie 2023, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2023".

Patria Bank S.A. - Soseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10, București, Sector 2, România, cod poștal 020112

Bancă participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB); ORC: J40/9252/2016, C.I.F. RO 11447021, Nr. RB-PJR-32-045/15.07.1999: Capital social (subscris si varsat) 327.881.437,60 lei; Cod operator date personale Registrul ANSPDCP: nr. 753; Nr. Registrul ASF; PJR01INCR/400026 din 28.03.2019; Tel: 0800 410 310 | Fax: +40 372 007 732 | [email protected] | www.patriabank.ro

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică calificată, conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE ("eIDAS"), până la data de 11 aprilie 2023, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, la adresa [email protected], mentionând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A

ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2023".

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de actionarii sus-mentionati va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea AGOA, până cel târziu la data de 13 aprilie 2023.

Întrebări referitoare la Adunarea generală a actionarilor

Actionarii Băncii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copia actului de identitate valabil al actionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista actionarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central), la sediul social al Băncii din Bucuresti, Sectorul 2, Soseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2023" până la data de 21 aprilie 2023 ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii.

Acționarii pot transmite astfel de întrebări către sediul social al Băncii din București, Sectorul 2, Soseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Băncii până la data de 21 aprilie 2023, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu mentiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2023".

Acționarii pot transmite întrebările și prin e-mail cu semnătură electronică calificată, conform eIDAS, însotită de copia actului de identitate valabil al actionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista actionarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central), la adresa

Patria Bank S.A. - Soseaua Pipera, nr. 42. clădirea Globalworth Plaza, et. 8 si 10, Bucuresti, Sector 2, România, cod poștal 020112

[email protected], mentionând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2023" până la data de 21 aprilie 2023 ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația Băncii de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Băncii.

Participarea la Adunarea generală a acționarilor

Accesul actionarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la Adunarea Generala a Actionarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, (i) în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, (ii) în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) în cazul acționarilor persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Actionarii înregistrati la Data de Referintă în registrul actionarilor Băncii ținut de Depozitarul Central pot participa personal sau prin reprezentare în AGOA, fiecare actionar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGOA, cu respectarea prevederilor art. 105 alin. (11) - (16) din Legea nr. 24/2017.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Bancă, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în conditiile prezentate mai jos.

Procura generală și procura specială

Procura generală va fi valabilă numai dacă: (i) este acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, (ii) permite în mod expres reprezentantului acționarului care a acordat o astfel de procură să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor Băncii, inclusiv în ceea ce privește acte de dispozitie si (iii) este acordată de către actionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Acționarii Băncii nu pot fi

Patria Bank S.A. - Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10, București, Sector 2, România, cod poștal 020112

reprezentați în AGOA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

este un acționar majoritar al Băncii, sau o altă persoana, controlată de respectivul acționar; $a)$
este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Băncii, al $b)$ unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
este un angaiat sau un auditor al Băncii ori al unui actionar maioritar sau al unei entități $\mathbf{c}$ ) controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
d) este sotul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Procura generală trebuie să contină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea actionarului:
1. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura);
data procurii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior;
precizarea faptului că actionarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin procura generală în Adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a actionarului la data de referintă, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva procură generală. Procura generală încetează în conformitate cu alin. 2 al art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Conform alin. 4 al art. 200 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, un actionar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA. Cu toate acestea, dacă un actionar detine actiuni ale Băncii în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Totuși, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al Băncii.

Procurile speciale trebuie să contină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA, iar reprezentantul are obligația să voteze conform instrucțiunilor formulate de actionarul care l-a desemnat. În situatia discutării în cadrul AGOA, în conformitate cu prevederile

Patria Bank S.A. - Soseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 si 10, Bucuresti, Sector 2, România, cod poștal 020112

Fancă participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB); ORC: J40/9252/2016, C.I.F. RO 11447021, Nr. RB-PJR-32-045/15.07.1999; Capital social (subscris și vărsat) 327.881.437,60 lei; Cod operator date personale Registrul ANSPDCP: nr. 753; Nr. Registrul ASF: PJR01INCR/400026 din 28.03.2019; Tel: 0800 410 310 | Fax: +40 372 007 732 | [email protected] | www.patriabank.ro

legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi, reprezentantul poate exercita votul cu privire la aceste puncte conform interesului acționarului reprezentat.

Procura specială este valabilă doar pentru adunarea pentru care a fost solicitată.

De asemenea, conform art. 200 alin. 5 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, un actionar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulți împuterniciți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA în cazul în care reprezentantul desemnat prin procura specială este în imposibilitate de a-si îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai multi reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În conformitate cu prevederile art. 105 alin. (11) din Legea 24/2017, în cazul în care un acționar este reprezentat de o institutie de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGOA exclusiv în conformitate si în limita instructiunilor primite de la clientii săi având calitatea de actionari la Data de Referință. În acest sens, reprezentantul custodelui va face dovada că actionarul este clientul custodelui si că reprezentantul a fost desemnat de custode să reprezinte acționarul în AGOA.

În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista actionarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central), se va depune la sediul social al Băncii din București, Sectorul 2, Soseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, în plic închis, cu mentiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU" ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2023", în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii - 2 zile lucrătoare înainte de adunarea generală - respectiv până la data de 24 aprilie 2023, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, urmând ca reprezentantul să aibă asupra sa în AGOA, un exemplar original al procurii speciale.

Procura specială poate fi transmisă către sediul social al Băncii din București, Sectorul 2, Soseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice formă de curierat cu

Patria Bank S.A. - Soseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 si 10, Bucuresti, Sector 2, România, cod poștal 020112

confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrată ca fiind primită la registratura Băncii în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii - 2 zile lucrătoare înainte de adunarea generală - respectiv până la data de 24 aprilie 2023, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2023".

Procura specială poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătură electronică calificată, conform eIDAS, însoțite de documentele de identificare valabile, la adresa [email protected], mentionând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2023", în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii, respectiv până la data de 24 aprilie 2023, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii.

În cazul procurii generale, înainte de prima ei utilizare, o copie după aceasta cuprinzând mentiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista actionarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central) și o declarație pe proprie raspundere a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos, se va depune la sediul social al Băncii din București, Sectorul 2, Soseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, în plic închis, cu mentiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2023", în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii – cel putin 2 zile lucrătoare înainte de adunarea generală - respectiv până la data de 24 aprilie 2023, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, urmând ca reprezentantul să aibă asupra sa în AGOA, un exemplar al procurii generale.

Procura generală poate fi transmisă către sediul social al Băncii din București, Sectorul 2, Soseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrată ca fiind primită la registratura Băncii în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii $-2$ zile lucrătoare înainte de adunarea generală - respectiv până la data de 24 aprilie 2023, ora 17:30, ora de închidere a

Patria Bank S.A. - Soseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 si 10, Bucuresti, Sector 2, România, cod poștal 020112

Bancă participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB); ORC: J40/9252/2016, C.I.F. RO 11447021, Nr. RB-PJR-32-045/15.07.1999; Capital social (subscris și vărsat) 327.881.437,60 lei; Cod operator date personale Registrul ANSPDCP: nr. 753; Nr. Registrul ASF; PJR01INCR/400026 din 28.03.2019; Tel: 0800 410 310 | Fax: +40 372 007 732 | [email protected] | www.patriabank.ro

programului Băncii, în plic închis, cu mentiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2023".

Procura generală poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătură electronică calificată, conform eIDAS, însoțită de documentele de identificare valabile, la adresa [email protected], mentionând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2023", în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii, respectiv până la data de 24 aprilie 2023, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii.

Copiile certificate ale procurilor generale sunt reținute de Bancă, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGOA.

Persoana care a primit procura generală sau specială nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În conditiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajatii săi.

Actionarii pot să își desemneze și să își revoce reprezentantul prin miiloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a îsi produce efecte și a fi opozabilă Băncii dacă a fost receptionată de Bancă până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Daçã persoana care reprezintă actionarul prin participare personală la AGOA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondentă, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă în AGOA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGOA.

Prevederi speciale privind procura generală

Banca va accepta o procură generală pentru participarea și votarea în cadrul AGOA, dată de un actionar, în calitate de client, numai unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura generală respectă Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnată de respectivul actionar si este însotită de o declaratie pe propria răspundere dată de reprezentantul Patria Bank S.A. - Soseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 si 10, București, Sector 2, România, cod poștal 020112

Bancă participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB); ORC: J40/9252/2016, C.I.F. RO 11447021, Nr. RB-PJR-32-045/15.07.1999; Capital social (subscris si vărsat) 327.881.437,60 lei; Cod operator date personale Registrul ANSPDCP: nr. 753; Nr. Registrul ASF; PJR01INCR/400026 din 28.03.2019; Tel: 0800 410 310 | Fax: +40 372 007 732 | [email protected] | www.patriabank.ro

legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atasare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declaratia mentionata mai sus trebuie depusă la Bancă în original, semnată și fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la Bancă odată cu procura generală, în condițiile și termenele prevăzute mai sus.

Votul prin corespondență

Actionarii Băncii înregistrati la Data de Referință în registrul actionarilor Băncii tinut de Depozitarul Central au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondentă pus la dispozitia actionarilor de către Bancă, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu prevederile mai sus menționate.

În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central), pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la sediul social al Băncii din Bucuresti, Sectorul 2, Soseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2023" până la data de 24 aprilie 2023, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii.

Patria Bank S.A. - Soseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 si 10, Bucuresti, Sector 2, România, cod poștal 020112

b) transmise către sediul social al Băncii din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Băncii până la data de 24 aprilie 2023, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2023".
c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică calificată, conform eIDAS, la adresa [email protected], mentionând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2023" până la data de 24 aprilie 2023 ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii.

Alte prevederi cu privire la AGOA

În cazul actionarilor persoane juridice sau a entitătilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Banca nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la reprezentantul acționarilor înscris în lista actionarilor emisă de Depozitarul Central, dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidentele Depozitarului Central, pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană iuridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondență până la data stabilită în prezenta convocare, se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondentă în cadrul AGOA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondentă care nu contin cel putin informatiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de

Patria Bank S.A. - Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10, București, Sector 2, România, cod poștal 020112

Bancă participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB); ORC; J40/9252/2016, C.I.F. RO 11447021, Nr. RB-PJR-32-045/15.07.1999; Capital social (subscris și vărsat) 327.881.437,60 lei; Cod operator date personale Registrul ANSPDCP: nr. 753; Nr. Registrul ASF: PJR01INCR/400026 din 28.03.2019; Tel: 0800 410 310 | Fax: +40 372 007 732 | [email protected] | www.patriabank.ro

Bancă nu sunt opozabile Băncii, nefiind opozabile Băncii nici procurile generale care nu conțin informatiile minime cerute de prevederile legale.

Dacă în data de 27 aprilie 2023 (data primei convocări AGOA) nu se întrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGOA, respectiva AGOA se convoacă pentru 28 aprilie 2023 (data celei de-a doua convocări) în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Documentele referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, prezentul convocator, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și proiectele de hotărâri AGOA, formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență pentru AGOA vor fi puse la dispozitia actionarilor, atât în limba română, cât și în engleză, începând cu data de 27 martie 2023 la sediul social al Băncii cat și pe pagina de web a Băncii (www.patriabank.ro, sectiunea Despre Patria/Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor/Convocări și hotărâri $AGA$ ).

La data convocării, capitalul social al Băncii este format din 3.278.814.376 actiuni nominative. fiecare actiune dând dreptul la un vot, cu exceptia unui număr de 245.490.909 acțiuni pentru care dreptul de vot este suspendat de Banca Națională a României; prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 3.033.323.467 drepturi de vot.

Proiectele de hotărâri propuse de către actionari vor fi adăugate pe pagina de internet a Băncii de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Bancă.

Informatii suplimentare se pot obține la adresa de email capital $\omega$ patriabank.ro și de pe website-ul Băncii www.patriabank.ro.

Președinte al Consiliuilui de Administrație HORIA DRAGOS MANDA RIA BANA PATRIA BANK S.A. PATRIA BANK $-2-$ EDIU SOCIP

Patria Bank S.A. - Soseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 si 10, București, Sector 2, România, cod postal 020112

AI Terminal

Patria Bank S.A.

2328_egm_2023-03-23_63cd025d-ae4f-4e27-a4c4-6c926004d89e.pdf

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 27/28 aprilie 2023

CONVOCARE

Convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGOA")

Propuneri ale actionarilor privind Adunarea generală a acționarilor

ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2023".

Întrebări referitoare la Adunarea generală a actionarilor

Participarea la Adunarea generală a acționarilor

Procura generală și procura specială

Prevederi speciale privind procura generală

Votul prin corespondență

Alte prevederi cu privire la AGOA

More from Patria Bank S.A.

Talk to a Data Expert