C.N.T.E.E. Transelectrica

Board/Management Information • Nov 23, 2012

OPIS

• 1. Decizia Consiliului de administrație nr.37 din 24.10.2012 înregistrată la ORC în data 14.11.2012 în baza rezoluției nr.621832/13.11.2012; 5 pag. (copie).
• 1. HAGOA nr.7 din 15.11.2012 înregistrată la ORC 20.11.2012 în baza rezoluției nr.624938/20.11.2012; 12 pag,(copie);
• 1. Deciziile Consiliului de supraveghere nr.1 din 16.11.2012, nr. 2 din 20.11.2012 înregistrate la ORC în 22.11.2012 în baza rezoluției nr.626134/22.11.2012; 9 pag.(copie).

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

ÿ

cod 11-10-136

ROMÂNIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București DOSAR NR. 848495/09.11.2012 REZOLUTIAnr. 621832/13.11.2012

Pronunțată în ședința din data de: 13.11.2012

Baciu George - PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind solutionarea cererii de înregistrare nr. 848495 din data 09.11.2012 pentru COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" SA, cod unic de înregistrare: 13328043, număr de ordine în registrul comerțului: J40/8060/2000.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de fată:

Prin cererea înregistrată sub nr. 848495 din data 09.11.2012 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comertului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile mentionate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comertului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN CONDITIILE LEGII DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite și potrivit datelor din: Decizia consiliului de administratie nr. 37 din 24.10.2012.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator -Decizia consiliului de administratie nr. 37 din 24.10.2012.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) -(5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. Pronunțată în ședința din data de: 13.11.2012

PERSOANA DESEMNATA,
Baciu_yGeorge

¥

Referent/Redactat: B\M.G. $3$ ex. Data: 13.11.2012

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelection 84 - Strain Clinnier 2-4, pot respit the
România, Mr întegistrate Clinia Roas-Inion Comediata
de Transitare - 1322624 - Toleton - 4021, 303-56, 11

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE Nr. 35095 / 25.10.2012

$DECIZIA$ nr. 37

Consiliul de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, întrunit în sedinta din data de 24 octombrie 2012. analizând materialele de pe ordinea de zi ;

In temeiul prevederilor Actului constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, aprobat prin HG nr. 627/13.07.2000, publicat în Monitorul Oficial nr. 357/31.07.2000, cu modificările si completările ulterioare si ale Hotărârilor nr. 2/30.03.2009, nr. 2/29.04.2009, nr. 1/22.03.2011 si nr. 2/20.01.2012 ale Adunării generale a actionarilor și ale Hotărârilor nr. 13/25.05.2012, nr. 27/25.06.2012 și 29/02.07.2012 ale Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA,

DECIDE:

1. In conformitate cu prevederile art. 18 alin. (4) din Actul constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, coroborat cu prevederile Legii nr. 31/16.11.1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, începând cu data de 24.10.2012, ora 18,00, se alege în locul domnului CIOPRAGA Mircea, în calitatea de presedinte al Consiliului de Energiei Electrice Transport administratie al Companiei Nationale de al "Transelectrica"-SA, domnul GHEORGHE Gheorghe-Gabriel, cetătean român, cu domiciliul în România, Municipiul Sibiu, Judetul Sibiu, Str. Spartacus nr. 1, născut la data de 05 februarie 1971, identificat cu C.I. seria SB nr. 504752, eliberată la data de 21.02.2011 de SPCLEP Sibiu, CNP 1710205323941.

2. In conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, coroborat cu prevederile Legii nr. 31/16.11.1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, începând cu data de 24.10.2012, ora 18.00. încetează exercitarea atributiilor functiei de director general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, de către domnul MATEESCU Ion Marius si se numeste în functia de director general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, domnul BENGHEA-MĂLĂIEȘ Andrei Gabriel, cetătean român, cu domiciliul în România, Municipiul Oradea, Judetul Bihor. Str. Menumorut nr. 2, bl. D105, et. 7, ap. 28, născut la data de 06 noiembrie 1980. identificat cu C.I. seria XH nr. 706811, eliberată la data de 21.10.2010 de SPCLEP Oradea, CNP 1801106125862, până la ocuparea în conditiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a functiei de conducere.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Gheorghe SECULICI
Andrei Gabriel BENGHEA-MĂLĂIEȘ
Dumitru-Virgil ORLANDEA
Adrian-Victor VEVERA
Dumitru PÎRVULESCU
Gheorghe-Gabriel GHEORGHE

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

DE INREGISTRARE MENȚIUNI CERTIFICAT
cuprinse in hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 7 din 15.11.2012 este înscrisă în registrul comerțului la data de 20.11.2012 în baza rezoluției nr. 624938 din 20.11.2012. COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" SA	Mențiunea nr. 861528 din 19.11.2012 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al
Data eliberarii: $\ldots 29.1 - 2012$ Anexe: Rezoluție	Stefania Carinen Director.

ROMÂNIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București DOSAR NR. 861528/19.11.2012 REZOLUTIAnr. $6249.38...$ /20.11.2012

Pronuntată în ședinta din data de: 20.11.2012

• PERSOANĂ DESEMNATĂ conform O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari Pitis Rexana si completari prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind solutionarea cererii de înregistrare nr. 861528 din data 19.11.2012 pentru COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT $AL$ ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" SA, cod unic de înregistrare: 13328043, număr de ordine în registrul comerțului: J40/8060/2000.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de fată:

Prin cererea înregistrată sub nr. 861528 din data 19.11.2012 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comertului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile mentionate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE IN CONDITIILE LEGII DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale ordinare a actionarilor nr. 7 din 15.11.2012; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator -Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 7 din 15.11.2012 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 20.11.2012

Referent/Redactat: D.M.N. $3$ ex. Data: $20.11.2012$

Compania Nationalà de Transport al Energiei Electrice Teleton, 44021 increased care 生活体の部分を行

Nr. 38183 / 15.11.2012

HOTĂRÂREA nr. 7

a Adunării generale ordinare a actionarilor, din data de 15 noiembrie 2012, a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J 40/8060/2000, CUI 13328043

Având în vedere Convocarea Adunării generale ordinare a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, în data de 15 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3734/27.09.2012 si nr. 4313/02.11.2012 si în Ziarul Financiar nr. 3499/26.09.2012 si în Evenimentul de sâmbătă nr. 6641/03.11.2012 si afisată pe site-ul societătii (www.transelectrica.ro);

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operationale cu valori mobiliare si nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societătilor comerciale, ale Solicitării Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, persoană juridică de drept public, cu sediul în Municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, în calitate de reprezentant al statului român, detinător a 43.020.309 acțiuni, reprezentând 58,6882196673% din capitalul social al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, prin Nota nr. 5512/08.10.2012 (înregistrată sub nr. 32928/08.10.2012), precum si ale Procesului verbal al Adunării generale ordinare a actionarilor din data de 15 noiembrie 2012, actionarii persoane fizice si juridice la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, emit următoarea

HOTĂRÂRE

1. Se aleg în calitatea de membri provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, prin vot secret, prin aplicarea metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile Actului constitutiv, următorii :

(1) Domnul VOICULESCU Dan, născut în Comuna Valea Marcului, Judetul Mehedinti, la data de 02 iunie 1952, cu domiciliul în Municipiul Craiova, Judetul Dolj, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 12, bl. R14, sc. 1, ap. 4, având C.I. seria DX nr. 500333, emisă de SPCLEP Craiova la data de 01.03.2007, CNP 1520602163239.

(2) Domnul ISAR Lucian, născut în Municipiul Suceava, Judetul Suceava, la data de 10 octombrie 1976, cu domiciliul în Municipiul Bucuresti, Sector 1, Sos. Nordului nr. 62A, et. 1, ap. 6F, având C.I. seria RR nr. 462749, emisă de DGPEP Sector 1 la data de 13 iunie 2007, CNP 1761010335041.

(3) Domnul ARTOPOLESCU Ovidiu-Petrișor, născut în Municipiul Târgoviste, Judetul Dâmbovita, la data de 01 octombrie 1956, cu domiciliul în Municipiul Bucuresti, Sector 1, Str. Gen. Andrei Popovici nr. 10, bl. 7, sc. A, et. 4, ap. 10, având C.I. seria EP nr. 001415, emisă de I.N.E.P. la data de 25.09.2009, CNP 1561001400013.

(4) Domnul COSTIN Adrian-Gheorghe, născut în Municipiul Brasov, Judetul Brasov, la data de 16 iulie 1945, cu domiciliul în Municipiul Bucuresti, Sector 3, Bld. Hristo Botev nr. 26, et. 1, ap. 4, având C.I. seria DP nr. 123756, emisă de I.N.E.P. la data de 14.03. 2007, CNP 1450716400071.

(5) Domnul GHEORGHE Gheorghe-Gabriel, născut în Municipiul Sibiu, Judetul Sibiu, la data de 05 februarie 1971, cu domiciliul în Municipiul Sibiu, Judetul Sibiu, Str. Spartacus nr. 1, având C.I. seria SB nr. 504752, emisă de SPCLEP Sibiu la data de 21.02.2011, CNP 1710205323941.

(6) Domnul PÎRVULESCU Dumitru, născut în Comuna Săcelu, Judetul Gorj, la data de 28 iulie 1958, cu domiciliul în România, Municipiul Târgu Jiu, Judetul Gorj, Str. 9 Mai nr. 24, ap. 1, având C.I. seria GZ nr. 255478, emisă de SPCLEP Târgu Jiu la data de 18.10.2006, CNP 1580728182776.

(7) Domnul BUGICĂ Radu, născut în Municipiul Rîmnicu Vîlcea, Judetul Vîlcea, la data de 13 decembrie 1965, cu domiciliul în Orasul Voluntari, Judetul Ilfov, Str. Mircea cel Bătrân nr. 10, având C.I. seria IF nr. 053803, emisă de Ors. Voluntari la data de 01.06.2004, CNP 1651213384184.

1. Se stabileste durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, la 4 (patru) luni, perioadă în care se va organiza selectia membrilor Consiliului de supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

2. Se stabileste remuneratia membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, în cuantum de 67 lei brut/lună.

3. Se stabileste valoarea asigurării de răspundere profesională a membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, la suma totală de 10 milioane lei.

4. Se aprobă forma contractului de administratie ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, astfel:

CONTRACT DE ADMINISTRATIE

nr. ........... / ............. 2012

Intre

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, cu sediul social în Bdul. $(1)$ General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Inregistrare 13328043, reprezentată prin doamna JIREGHIE Dana-Olga, desemnat în baza Hotărârii nr. 7/15.11.2012 a Adunării generale ordinare a actionarilor (denumit în continuare MANDANT)

si

(numele si prenumele membrului Consiliului de Supraveghere), cetătean român, născut în $(2)$ ____ la data de ___________, cu domiciliul în __

la data de identificat cu _____ seria _____, nr. __________, eliberată de __ fin calitate de MEMBRU AL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE (denumit în $CNP$ continuare MANDATAR),

denumite colectiv "Părtile" si individual "Partea" / "Fiecare Parte"

$(1 - 1)$

s-a încheiat prezentul contract de administrație (denumit în continuare "Contract") potrivit următorilor termeni si conditii :

OBIECTUL CONTRACTULUI 1.

• MANDATARUL are calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, calitate în care va supraveghea $1.1$ operatiunile de management efectuate de Directoratul MANDANTULUI, precum si buna functionare a MANDANTULUI. Supravegherea se va referi în principal (fără a se limita) la îndeplinirea obiectului de activitate al MANDANTULUI, strategia de activitate, structura si functionarea internă a MANDANTULUI, respectarea prevederilor legale, ale Actului constitutiv si ale Hotărârilor Adunării generale a actionarilor.
• Pentru serviciile prestate de către MANDATAR în temeiul prezentului Contract, MANDANTUL va plăti o $1.2.$ remuneratie, astfel cum este stipulat în art. 3 de mai jos.
• Locul normal de desfăsurarea serviciilor furnizate prin acest Contract va fi la birourile MANDANTULUI $1.3.$ sau în alte locatii stabilite de MANDANT, în limite rezonabile, la anumite intervale.
• In legătură cu afacerile MANDANTULUI si cu statutul de membru al Consiliului de supraveghere, $1.4.$ MANDATARUL va actiona în conformitate cu toate legile, regulile si codurile de conduită în vigoare, precum si cu orice alte reguli si politici pe care MANDANTUL le va stabili, în mod rezonabil, pentru buna desfăsurare a afacerii sale.

DURATA CONTRACTULUI $2.$

• Prezentul Contract se încheie pe o perioadă de 4 (patru) luni si produce efecte de la data Hotărârii $2.1.$ Adunării generale ordinare a actionarilor prin care MANDATARUL a fost numit în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere.
• Mandatul se poate prelungi numai dacă sunt îndeplinite cerintele stabilite de lege, Actul constitutiv si $2.2.$ Regulament privind numirea în calitatea de Membru al Consiliului de Supraveghere.

REMUNERATIA MANDATARULUI. MODALITATEA DE PLATA 3.

• MANDATARUL beneficiază de o remuneratie lunară fixă, stabilită în conformitate cu prevederile legale $3.1.$ în vigoare.
• Remuneratia se va plăti MANDATARULUI de două ori pe lună. $3.2.$
• MANDATARUL poate beneficia si de o componentă variabilă a remuneratiei sau o altă formă de $3.3.$ remunerare în conditiile aprobate de Adunarea generală a actionarilor.
• In toate cazurile, Adunarea generală ordinară a actionarilor se va asigura ca remuneratia $3.4.$ MANDATARULUI este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atributiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de sedinte si criteriile de performantă stabilite prin prezentul Contract.

DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI 4.

DREPTURILE MANDATARULUI : $4.1.$

• să încaseze remuneratia brută stabilită conform art. 3 din prezentul Contract; $(a)$
• diurna si cheltuielile de delegare în interesul serviciului, telefon de serviciu; $(b)$
• să se retragă din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, sub conditia comunicării în $(c)$ scris MANDANTULUI a unui preaviz, cu cel putin 15 (cincisprezece) zile lucrătoare anterior retragerii.

$4.2.$ DECLARATIILE SI OBLIGATIILE MANDATARULUI

• MANDATARUL declară că a luat la cunostintă despre prevederile Regulamentului, a înteles întru $(a)$ totul continutul acestuia si va respecta întocmai clauzele Regulamentului pe perioada derulării Mandatului sau actionând cu prudenta si diligenta unui bun administrator;
• MANDATARUL declară că nu se află în niciuna dintre situatiile de incompatibilitate sau $(b)$ concurentă prevăzute de Legea societătilor comerciale, de OUG nr. 109/2011 sau de orice alte reglementări legale imperative în vigoare ;
• MANDATARUL încheie un contract de asigurare pentru răspunderea civilă profesională privind $(c)$ activitatea sa în cadrul Consiliului de Supraveghere ;
• exercită în cadrul Consiliului de Supraveghere competentele legale, statutare si cele prevăzute în $(d)$ Regulament si reprezintă MANDANTUL în conformitate cu limitele care îi sunt acordate prin lege sau prin înscrisuri emise de Adunarea generală a actionarilor, dar fără a se limita la :
• în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la numire, analizează planul de management prezentat $(i)$ de Directorat pe durata mandatului si pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere si politicile de dezvoltare ale MANDANTULUI prin atingerea obiectivelor si criteriilor de performantă stabilite în contractul de mandat ;
• numeste membrii Directoratului, le stabileste remuneratia si îi revocă ; $(ii)$
• aprobă planul de management înaintat de Directorat ; $(iii)$
• exercită controlul asupra modului în care Directoratul conduce MANDANTUL, evaluând $(iv)$ activitatea membrilor Directoratului atât sub aspectul executiei contractului de mandat, cât si a planului de management ;
• verifică rapoartele Directoratului ; $(v)$
• poate solicita Directoratului orice informatii pe care le consideră necesare pentru $(vi)$ exercitarea atributiilor sale de control si poate efectua verificări si investigatii corespunzătoare;
• (vii) aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Directoratului si orice modificare adusă acestuia;
• (viii) se îngrijeste de publicarea pe pagina de internet a MANDANTULUI a politicii si criteriilor de remunerare a membrilor Consiliului de Supraveghere si a membrilor Directoratului ;
• verifică conformitatea cu legea, cu Actul constitutiv si cu Hotărârile Adunării generale a $(ix)$ actionarilor a operatiunilor de conducere a MANDANTULUI ;
• prezintă semestrial Adunării generale a actionarilor un raport privind activitatea de $(x)$ supraveghere desfăsurată, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale membrilor Directoratului, detalii privind activitătile operationale, performantele financiare si raportările contabile semestriale ale MANDANTULUI ;
• elaborează un raport anual (care se publică pe pagina de Internet a MANDANTULUI) privind $(x_i)$ activitatea MANDANTULUI în luna mai a anului următor celui cu privire la care se face raportarea;

• informează actionarii, în cadrul primei Adunări generale a actionarilor ce urmează încheierii $(xii)$ actului juridic, asupra : (a) oricărei tranzactii cu membrii Consiliului de supraveghere ori ai Directoratului, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra MANDANTULUI sau cu o societate controlată de acestia, prin punerea la dispozitia actionarilor a documentelor ce reflectă datele si informatiile esentiale si semnificative în legătură cu acele tranzactii ; (b) tranzactiilor încheiate cu sotul sau sotia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv, ai persoanelor prevăzute la lit. (a) ;

• (xiii) informează actionarii, în cadrul primei Adunări generale a actionarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzactii încheiate de MANDANT cu o altă întreprindere publică ori cu Ministerul Economiei, Comertului și Mediului de Afaceri, dacă tranzactia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul în lei a 100.000 Euro:

• (xiv) reprezintă MANDANTUL în raporturile cu Directoratul :
• (xv) în cazuri exceptionale, convoacă Adunarea generală a actionarilor ;
• (xvi) avizează situatiile financiare ale MANDANTULUI ;
• (xvii) avizează/aprobă contractele, creditele și diferitele operatiuni la nivelul MANDANTULUI, conform limitelor de competentă :
• (xviii) propune Adunării generale ordinare a actionarilor numirea si revocarea auditorului financiar, precum si durata minimă a contractului de audit ;
• (xix) participă la Adunările generale ale actionarilor MANDANTULUI ;
• (xx) creează în cadrul Consiliului de Supraveghere, Comitetul de nominalizare si remunerare si Comitetul de audit, fiecare cuprinzând cel putin de doi dintre membrii săi ;
• (xxi) ia toate măsurile necesare si utile pentru buna functionare a MANDANTULUI, delegate de către Adunarea generală a actionarilor, cu exceptia celor rezervate Adunării generale a actionarilor sau Directoratului conform legii sau Actului constitutiv.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE MANDANTULUI 5.

DREPTURILE MANDANTULUI : $5.1.$

• să pretindă MANDATARULUI să îndeplinească toate obligatiile ce îi revin conform prezentului $(a)$ Contract:
• să denunte prezentul Contract, în baza unei Hotărâri a Adunării generale ordinare a actionarilor $(b)$ cu acordarea unui preaviz scris de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare comunicat MANDATARULUI.

OBLIGATIILE MANDANTULUI: $5.2.$

• să asigure MANDATARULUI deplina libertate în supravegherea activitătii efectuate de Directorat $(a)$ si în derularea tuturor celorlalte competente ale MANDATARULUI, singurele limitări fiind cele prevăzute de lege, de Actul constitutiv al MANDANTULUI si de prezentul Contract ;
• să asigure MANDATARULUI conditiile de muncă si dotările necesare pentru desfăsurarea $(b)$ activitătii;
• să plătească MANDATARULUI toate drepturile bănesti cuvenite conform prezentului Contract si $(c)$ să acorde MANDATARULUI toate celelalte drepturi prevăzute în prezentul Contract ;
• retine la sursă si plăteste toate obligatiile de natură fiscală datorate de MANDATAR în calitate $(d)$ de contribuabil, precum si orice alte contributii bănesti ce pot fi imperativ prevăzute prin lege, pe durata Contractului. Plătile vor fi executate în numele si pe seama MANDATARULUI prin grija Serviciului financiar-contabilitate al MANDANTULUI ;
• să analizeze gradul de îndeplinire a performantelor MANDATARULUI : $(e)$
• ia măsuri de sanctionare pentru nerespectarea obligatiilor asumate de către MANDATAR prin $(f)$ prezentul Contract.

LOIALITATE. CONFIDENTIALITATE. CLAUZA DE NECONCURENTA 6.

Pe durata prezentului Contract,

case of the state appliers agreement

• MANDATARUL este obligat să îsi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul MANDANTULUI, 6.1. comportându-se în activitatea sa cu loialitate fată de MANDANT, ca un conducător al propriei sale afaceri.
• MANDATARUL poate exercita concomitent cel mult cinci mandate de administrator si/sau membru al $6.2.$ Consiliului de Supraveghere în societăti pe actiuni/întreprinderi publice al căror sediu este pe teritoriul României.
• In cazul în care, într-o anumită operatiune MANDATARUL are, direct sau indirect, interese contrare $6.3.$ intereselor MANDANTULUI, va aduce acest lucru la cunostinta MANDANTULUI si se va abtine de la orice conduită de natură să afecteze interesele MANDANTULUI. Interdictia vizează si situatia în care MANDATARUL stie că într-o anumită operatiune este interesat personal sau că operatiunea respectivă prezintă atractivitate pentru sot/sotie, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.
• Pe toată durata prezentului Contract, MANDATARUL se obligă : 6.4.
• să păstreze cu rigurozitate confidentialitatea asupra datelor si informatiilor referitoare la $(a)$ activitatea MANDANTULUI, care au un astfel de caracter sau care sunt calificate ca având acest caracter de către MANDANT ;
• să îsi desfăsoare activitatea astfel încât să protejeze imaginea MANDANTULUI ; să nu comunice $(b)$ public si să nu prezinte, chiar si confidential, informatii, altele decât cele care au devenit publice în orice alt fel, cu privire la MANDANT sau activitatea acestuia, de natură să dezorienteze si/sau să inducă în eroare opinia publică, partenerii contractuali, persoanele implicate în activitatea MANDANTULUI si care să creeze o situatie defavorabilă MANDANTULUI ;
• să nu utilizeze în scop comercial, pentru sine sau pentru altul, rezultatele experimentărilor $(c)$ efectuate de către MANDANT în parteneriat cu entităti care se implică în activitatea si punerea în valoare a scopului MANDANTULUI sau a altor informatii secrete în legătură cu acestea (knowhow sau altele asemenea) ;
• să nu divulge către terti rezultatele experimentărilor mentionate la pct. c) de mai sus, cât timp $(d)$ acestea nu au devenit publice, fără consimtământul MANDANTULUI ;
• să nu solicite sau să accepte o afacere legată direct sau indirect de produse concurente cu cele $(e)$ ale MANDANTULUI de la niciunul dintre clientii MANDANTULUI oriunde ar fi situati acestia ;
• să nu utilizeze în interes propriu sau în interesul altei persoane denumirea MANDANTULUI ; $(f)$
• să nu întreprindă măsuri de licentiere a salariatilor MANDANTULUI în scopul înfiintării de către $(g)$ MANDATAR, direct sau indirect, a unei entităti concurente care să atragă parteneri contractuali existenti sau potentiali ai MANDANTULUI si care să initieze măsuri de angajare a salariatilor MANDANTULUI în scopul dezorganizării activitătii acestuia din urmă.
• Obligatia prevăzută la art. 6.4 alin. (a) (d) se mentine si pentru o perioadă de 3 (trei) ani după $6.5.$ încetarea prezentului Contract, în măsura în care caracterul confidential se păstrează, iar informatiile (sau datele, rezultatele experimentelor) nu au devenit publice independent de orice conduită a MANDATARULUI.

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 7.

• Răspunderea MANDATARULUI este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, prevederilor $7.1$ statutare si regulamentare ale MANDANTULUI, prevederilor prezentului Contract si a hotărârilor adoptate de către Adunarea generală a actionarilor MANDATARULUI.

• MANDATARUL răspunde în conditiile legii civile, comerciale sau penale, după caz, pentru daunele $7.2.$ produse MANDANTULUI prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor gestionate sau prin orice alt act contrar intereselor MANDANTULUI, constatate printr-un înscris emis de un organ, o autoritate sau instantă competentă.

• In cazul nerespectării clauzelor de loialitate prevăzute la art. 6.2 si 6.3 din prezentul Contract, $7.3.$ MANDANTUL are dreptul să denunte prezentul Contract fără acordarea preavizului de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare și să solicite daune-interese.

• Săvârsirea de către MANDATAR a oricăreia dintre faptele sau actiunile prevăzute la art. 6.4 din prezentul $7.4.$ Contract conferă MANDANTULUI dreptul de a denunța prezentul Contract fără acordarea preavizului de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare, de a obliga MANDATARUL să înceteze sau sa înlăture fapta/actiunea sau consecintele acestora, să restituie documentele confidentiale însusite în mod ilicit de la detinătorul lor legitim si, după caz, să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite MANDANTULUI, conform legislatiei în vigoare.
• Prevederile art. 7.4 se aplică si situatiei în care MANDATARUL săvârseste una din faptele prevăzute la $7.5.$ art. 6.5 cu exceptia aspectelor privind denuntarea Contractului.
• Partea care nu îsi execută partial sau total obligatiile contractuale va plăti daune-interese a căror valoare 7.6. se va stabili pe baza unei expertize contabile.

8. FORTA MAJORA

• Forta Majoră exonerează Părtile de răspundere în conformitate cu prevederile legale. $8.1.$
• Partea care invocă Forta Majoră va notifica cealaltă parte în termen de 5 (cinci) zile calendaristice despre $8.2.$ aparitia, respectiv încetarea acesteia si va lua toate orice măsuri rezonabile în scopul de a limita consecintele unui asemenea eveniment.
• La primirea notificării prevăzute mai sus, Părtile se vor consulta de îndată si vor hotărî asupra actiunilor $8.3.$ si/sau măsurilor ce trebuie întreprinse în interesul comun, în scopul limitării ori depăsirii efectelor cazului de Fortă Majoră. Fiecare Parte va depune toate eforturile rezonabile pentru a reduce cât mai mult posibil efectele rezultând din Forta Majoră.
• Pentru orice întârziere sau neîndeplinire a obligatiilor contractuale de către oricare dintre Părti, ca o $8.4.$ consecintă a cazului de Fortă Majoră, justificat si notificat conform celor mai sus stabilite, niciuna dintre Părti nu are dreptul de a solicita co-contractantului penalităti, daune-interese sau compensări de orice natură ale posibilelor prejudicii suferite, dar fiecare dintre Părti are îndatorirea de a onora toate obligatiile contractuale scadente până la data aparitiei cazului de Fortă Majoră.
• Dacă notificarea privind începutul sau încetarea cazului de Fortă Majoră nu s-a transmis conform $8.5.$ conditiilor stabilite, Partea în culpă este responsabilă de prejudiciile provocate celeilalte Părti, întrucât nu a făcut dovada existentei cazului de Fortă Majoră.

MODIFICAREA CONTRACTULUI 9.

• Prevederile prezentului Contract pot fi modificate numai prin acordul scris al Părtilor. $9.1.$
• Prezentul Contract, prin acesta întelegându-se toate si oricare dintre Anexele sale, poate fi modificat în $9.2.$ oricare dintre clauzele sale, atâta timp cât nu se aduce atingere legilor în vigoare, ordinii publice si bunelor moravuri.
• Pe parcursul executării Contractului, Părtile pot modifica de comun acord strategiile de dezvoltare si $9.3.$ performantă cu scopul de a le adapta situatiei conjuncturale.
• Contractul se va adapta corespunzător reglementărilor legale care îi sunt aplicabile, ulterioare încheierii 9.4. sale.
• Din momentul semnării sale, doar prezentul Contract si Anexele sale reprezintă vointa Părtilor ; nicio 9.5. întelegere verbală anterioară sau ulterioară prezentului Contract și Anexelor sale, precum și nicio întelegere scrisă anterioară în această privintă, nu au vreun efect între Părti.

INCETAREA CONTRACTULUI 10.

$10.1.$ Prezentul Contract încetează prin :

• expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă Părtile nu au decis continuarea raportului $(a)$ contractual:
• revocarea MANDATARULUI de către MANDANT în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii $(b)$ necorespunzătoare culpabile a obligatiilor contractuale ;
• renuntarea MANDATARULUI la mandatul încredintat, cu respectarea conditiilor de preaviz $(c)$ prevăzute în prezentul Contract ;
• $(d)$ acordul Părtilor ;
• intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdictii prevăzute în prezentul Contract ; $(e)$
• încetarea personalitătii juridice a MANDANTULUI ori decesul MANDATARULUI ; $(f)$
• aparitia unei situatii de Fortă Majoră sau situatii fortuite care fac imposibilă continuarea $(g)$ executării prezentului Contract ;
• $(h)$ alte cauze prevăzute de lege.
• Părtile sunt de acord ca încetarea prezentului Contract, indiferent de cauză, să nu afecteze îndeplinirea $10.2.$ obligatiilor lor care decurg din acesta, dacă acestea sunt scadente si neexecutate înainte de data încetării Contractului.

11. LEGEA APLICABILA. LIMBA CONTRACTULUI. LITIGII

• Prezentul Contract se execută pe teritoriul României si este guvernat de legea română. Prezentul $11.1.$ Contract se execută cu bună credintă si obligă nu numai la ceea ce este expres prevăzut în continutul său, ci si la toate urmările pe care echitatea, obiceiul sau legea i le conferă.
• Prezentul Contract este încheiat si semnat de către Părti în limba română. $11.2.$
• Orice dispută sau neîntelegere referitoare la încheierea, executarea, modificarea, încetarea si $11.3.$ interpretarea clauzelor prezentului Contract va fi solutionată pe cale amiabilă.
• Dacă Părtile nu vor ajunge la întelegere, atunci litigiile vor fi înaintate spre solutionare instantelor $11.4.$ competente de pe teritoriul României.

$12.$ DIVERSE

• Renuntarea de către una din Părti la o pretentie legată de încălcarea oricărei prevederi din prezentul $12.1.$ Contract ori la exercitarea vreunui drept decurgând din acesta nu va fi interpretată ca o renuntare definitivă la drepturile de a formula aceeasi pretentie în situatii similare ulterioare.
• Prezentul Contract prezintă caracter intuitu personae si nu poate fi transferat de niciuna dintre Părti $12.2.$ către un tert.

13. DISPOZITII FINALE

Prevederile prezentului Contract se completează cu orice alte prevederi legale incidente. Fiecare dintre 13.1. Părti a citit, a înteles si a agreat continutul prezentului Contract.

DREPT MARTURIE A CELOR DE MAI SUS,

Părtile au negociat si au încheiat prezentul Contract în 3 (trei) exemplare originale, în limba română, din care 2 (două) exemplare pentru MANDANT si 1 (unu) exemplar pentru MANDATAR, fiecare pagină fiind initializată de către Părti.

Locul Contractului : (

Data semnării Contractului : (___________________________________

SEMNATURI SI STAMPILE

MANDANT,

(semnătura si stampila)

MANDATAR,

(semnătura)

8

1. Se împuterniceste doamna JIREGHIE Dana-Olga, născută în Municipiul Blaj, Judetul Alba, la data de 17 iunie 1953, cu domiciliul în Municipiul Bucuresti, Sector 2, Str. Constantin Nacu nr. 5, et. 1, ap. 4, având C.I. seria RX nr. 261685, emisă de Sectia 8 la data de 02 februarie 2005, CNP 2530617400574, pentru a semna în numele si pe seama actionarilor Contractul de administratie ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de supraveghere.

2. Se mandatează reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală ordinară a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Retele Electrice de Transport "TELETRANS"-SA (Anca DOBRICĂ, Cristian ILIE, Iulian Marian BUTNARU), pentru revocarea domnului Mihai POPESCU din calitatea de membru al Consiliului de administratie (Ordinul MECMA nr. 1009/31.05.2012).

3. Se mandatează reprezentantii statului în Adunarea generală a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA (Emanuela DUMBRAVĂ, Aurora NEGRUT, Dana-Olga JIREGHIE), pentru numirea domnului Iulian Marian BUTNARU, consilier personal în cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, în calitatea de reprezentant al Companiei în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Retele Electrice de Transport "TELETRANS"-SA, în locul domnului Viorel ULEIA (Ordinul MECMA nr. 1027/05.06.2012).

4. Se mandatează reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România "FORMENERG"-SA (Maria IONESCU, Domnica CONSTANTIN, Gheorghe INDRE), pentru revocarea domnului Claudius Mihail ZAHARIA din calitatea de membru al Consiliului de administratie (Ordinul MECMA nr. 1296/09.07.2012).

5. Se stabileste data de 04 decembrie 2012 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

6. Se împuterniceste presedintele Consiliului de administratie, domnul Gheorghe-Gabriel GHEORGHE să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti. Domnul Gheorghe-Gabriel GHEORGHE poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalitătilor de publicitate si înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Gheorghe-Gabriel GHEORGHE

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

DE INREGISTRARE MENȚIUNI CERTIFICAT	COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE comerțului la data de 22.11.2012 în baza rezoluției nr. 626134 din 22:11.2012. "TRANSELECTRICA" SA	Data eliberarii:
Număr de ordine în registrul comerțului Cod unic de înregistrare 140/8060/2000 3328043 Exemplar nr: 1	Mentiunea nr. 865951 din 21.11.2012 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind cuprinse în decizie nr. 1 din 16.11.2012. decizie nr. 2 din 20.11.2012 este înscrisă în registrul	Stefania Carnien CHIT Director,

ROMÂNIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București DOSAR NR. 865951/21.11.2012 REZOLUTIAnr. 626134/22.11.2012

Pronuntată în ședinta din data de: 22.11.2012

Măglașu Maria Cornelia - PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 865951 din data 21.11.2012 pentru COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" SA, cod unic de înregistrare: 13328043, număr de ordine în registrul comerțului: J40/8060/2000.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de fată:

Prin cererea înregistrată sub nr. 865951 din data 21.11.2012 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: alte mențiuni; persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN CONDITIILE LEGII DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: alte mențiuni; persoane împuternicite și potrivit datelor din: Decizie nr. 1 din 16.11.2012; Decizie nr. 2 din 20.11.2012.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator -Decizie nr. 1 din 16.11.2012, Decizie nr. 2 din 20.11.2012.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) -(5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. Pronunțată în ședința din data de: 22.11.2012

PERSOANA DESEMNATA, Măglașu Magia Cornelia

Referent/Redactat: B.M.G. $3 ex.$ Data: 22.14.2012

Compania Naționala de Transport al Energiei Electrico

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE Nr. 38240 / 16.11.2012

$DECIZIA$ nr. 1

Consiliul de supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, întrunit în sedinta din data de 16 noiembrie 2012. analizând materialele de pe ordinea de zi :

In temeiul prevederilor Actului constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, aprobat prin Hotărârea nr. 5/18.07.2012 a Adunării generale extraordinare a actionarilor.

$DFCIDF$

1. În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (4) din Actul constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, se alege în calitatea de presedinte al Consiliului de supraveghere, domnul domnul Gheorghe-Gabriel GHEORGHE, născut în Municipiul Sibiu, Judetul Sibiu, la data de 05 februarie 1971, cu domiciliul în Municipiul Sibiu, Judetul Sibiu, Str. Spartacus nr. 1, având C.I. seria SB nr. 504752, emisă de SPCLEP Sibiu la data de 21.02.2011, CNP 1710205323941.

2. Aprobă, potrivit art. 21 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, coroborat cu prevederile art. 153^10 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, înfiintarea în cadrul Consiliului de supraveghere a următoarelor comitete consultative :

3. Comitetul de nominalizare si remunerare :

4. Comitetul de audit :
5. Comitetul financiar:

6. Comitetul de infrastructură critică.

7. Aprobă, în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) si (2) din Actul constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, următoarea componentă a comitetelor mentionate la pct. 2 :

8. Comitetul de nominalizare si remunerare :

9. 1. Gheorghe-Gabriel GHEORGHE ;
10. 1. Dan VOICULESCU :
11. 1. Dumitru PÎRVULESCU.
12. $-$ Comitetul de audit :
13. 1. Lucian ISAR :
14. 1. Radu BUGICĂ :
15. 1. Ovidiu ARTOPOLESCU.
16. Comitetul financiar:
17. 1. Lucian ISAR :
18. 1. Radu BUGICĂ ;
19. 1. Dumitru PÎRVULESCU.
20. Comitetul de infrastructură critică
21. 1. Dan VOICULESCU:
22. 1. Adrian-Gheorghe COSTIN:
23. 1. Ovidiu ARTOPOLESCU.

24. Se desemnează domnul Gheorghe-Gabriel GHEORGHE în vederea coordonării elaborării Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de supraveghere si îl mandatează să utilizeze toate resursele Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA pentru elaborarea acestuia.

PRESEDINTE CONSILIU DE SUPRAVEGHERE,

Gheorghe-Gabriel GHEORGHE

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA - Strada Oltoni nr 2-4, cod postal 030766, sector 3, București
România, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Cornorului J40/8680/2000, Cod unic
de Tringistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE Nr. 38824 / 20.11.2012

$D E C I Z I A nr. 2$

Consiliul de supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, întrunit în sedinta din data de 20 noiembrie 2012, analizând materialele de pe ordinea de zi ;

In temeiul prevederilor Actului constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, aprobat prin Hotărârea nr. 5/18.07.2012 a Adunării generale extraordinare a actionarilor.

DECIDE:

1. În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (13), art. 21 alin. (3), art. 22 alin. (1) lit. d) si e) si art. 23 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA si având în vedere propunerea Comitetului de nominalizare si remunerare, până la selectarea membrilor Directoratului, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, se numesc următorii membri ai Directoratului :

2. domnul Andrei-Gabriel BENGHEA-MĂIĂIEȘ, cetătean român, născut în Municipiul Cluj-Napoca, Judetul Cluj, la data de 06 noiembrie 1980, cu domiciliul în România, Municipiul Oradea, Judetul Bihor, Str. Menumorut nr. 2, bl. D105, et. 7, ap. 28, identificat cu C.I. seria XH nr. 706811, eliberată de SPCLEP Oradea la data de 21.10.2010, CNP 1801106125862 ;

3. domnul Octavian LOHAN, cetătean român, născut în Orș. Negrești-Oaș, Judetul Satu Mare, la data de 11 mai 1949, cu domiciliul în România, Municipiul București, sector 1, Str. Hrisovului nr. 20, sc. A, et. 1, ap. 5, identificat cu C.I. seria RR nr. 934097, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 10.05.2012, CNP 1490511400428 ;

4. domnul Constantin VĂDUVA, cetătean român, născut în Sat. Groșerea (Com. Aninoasa), la data de 28 septembrie 1958, Judetul Gorj, cu domiciliul în România, Municipiul București, sector 3, Bld. Unirii nr. 70, bl. J4, sc. 1, et. 3, ap. 9, identificat cu C.I. seria RT nr. 792720, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 02.10.2012, CNP 1580928400679.

5. În temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, se numeste presedinte al Directoratului (denumit alternativ si Director General Executiv sau Chief Executive Officer - "CEO" - al Societătii), domnul Andrei-Gabriel BENGHEA-MĂLĂIEȘ, cetătean român, născut în Municipiul Cluj-Napoca, Judetul Cluj, la data de 06 noiembrie 1980, cu domiciliul în România, Municipiul Oradea, Judetul Bihor, Str. Menumorut nr. 2, bl. D105, et. 7, ap. 28, identificat cu C.I. seria XH nr. 706811, eliberată de SPCLEP Oradea la data de 21.10.2010, CNP 1801106125862.

$\boldsymbol{\mathcal{J}}$

$\zeta$

$\label{eq:R1} \mathcal{B} = \mathcal{B} \qquad \qquad \mathcal{B} = \mathcal{B} \qquad \qquad \mathcal{B} = \mathcal{B} \qquad \qquad \mathcal{B} = \mathcal{B} \qquad \qquad \mathcal{B} = \mathcal{B} \qquad \qquad \mathcal{B} = \mathcal{B} \qquad \qquad \mathcal{B} = \mathcal{B} \qquad \qquad \mathcal{B} = \mathcal{B} \qquad \qquad \mathcal{B} = \mathcal{B} \qquad \qquad \mathcal{B} = \mathcal{B} \qquad \qquad \mathcal{B} = \mathcal{B} \qquad \qquad \mathcal$

$!!!! \mathcal{I}$

$\bar{\mathbf{v}}_i$

$\overline{\Sigma}$

3

$\ddot{\phantom{a}}$

PRESEDINTE CONSILIU DE SUPRAVEGHERE,

Gheorghe-Gabriel GHEORGHE

4

J

$\zeta$