Promateris S.A.

AGM Information • Jul 28, 2014

PRODPLAST S.A. BUCURESTI

030352 · Bd.Basarabia, nr.256 · Sect. 3 (FAUR) Telefon: 021-252.35.78 · Fax: 021-252.36.17 http://www.prodplast.ro · office@prodplast.ro R.C. nr. 340 / 161 / 1991 • C.U.I.: 108 Capital social subscris și vărsat: 17.072.385 RON ••• Societate administrată în sistem dualist •••

Către:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare Fax: 021.659.64.36

SOCIETATEA COMERCIALA PRODPLAST S.A. REGISTRATURA $Q_{t}$ $Z$ itie. Luna

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. - Piața Reglementată B-dul Carol I nr. 34-36, et. 13-14, Sector 2, București Fax: 021.256.92.76

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 28.07.2014

Denumirea entității emitente: S.C. PRODPLAST S.A. București Sediul social: Bucuresti, Bd.Basarabia, nr. 256, Sector 3, București, România Numarul de telefon/fax: 021-252.35.78/021-252.36.17 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 108 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/161/1991 Capital social subscris și vărsat: 17.072.385 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București S.A. – Categoria a II-a Acțiuni (simbol de piață PPL)

Eveniment de raportat: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. PRODPLAST S.A. București din data de 28.07.2014 (prima convocare).

Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor S.C. PRODPLAST S.A. București (denumită "Societatea" sau "Prodplast"), convocate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea nr. 31/1990"), al Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile ulterioare ("Legea nr. 297/2004") și a prevederilor Actului Constitutiv al Societății, și-a desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al Societății, în data de 28.07.2014, la prima convocare, in prezenta a 10 actionari, reprezentand 92,34 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot, la adresa sediului Societății. Data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor Societății a fost 16.07.2014.

PRODPLAST S.A. BUCURESTI

030352 · Bd.Basarabia, nr.256 · Sect. 3 (FAUR) Telefon: 021-252.35.78 · Fax: 021-252.36.17 http://www.prodplast.ro · office@prodplast.ro R.C. nr. 140 / 161 / 1991 . C.U.I. : 108 Capital social subscris și vărsat: 17.072.385 RON ••• Societate administrată în sistem dualist •••

o prodplast

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Prodplast a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3572/25.06.2014, în ziarul România Liberă din data de 25.06.2014, afisata la sediul societatii cu nr.de inregistrare 532/23.06.2014 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului CNVM nr.6/2009.

HOTARAREA

adoptata în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății

• 1. Cu majoritate de voturi (8 actionari, reprezentand 68,84 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba majorarea creditului in suma de 5.000.000 RON contractat de societate de la UniCredit Tiriac Bank S.A. in baza Contractului de credit nr. GRIM/141377 din data de 22.08.2013, cu suma de pana la 4.000.000 RON, prelungirea creditului astfel majorat pe o perioada de inca un an, mentinerea garantiilor existente pentru garantarea sumei de 5.000.000 RON si aprobarea incheierii de catre S.C. Prodplast S.A., in calitate de imprumutat si constituitor, si UniCredit Tiriac Bank S.A., in calitate de imprumutator si creditor ipotecar, pentru garantarea sumei de pana la 4.000.000 RON, a urmatoarelor contracte:
• a) un Contract de ipoteca imobiliara, cu interdictii de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire asupra terenului proprietatea S.C. PRODPLAST S.A. situat in intravilan (scos din circuitul agricol) in comuna Belciugatele, judetul Calarasi, in suprafata de 91.242 mp din masuratorile cadastrale, precum si asupra constructiilor aferente, ce se vor edifica, inscris in Cartea Funciara nr. 22531 (nr. CF vechi 916 provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 916) a localitatii Belciugatele, judetul Calarasi identificat cu numar cadastral/topo 665/1 - 933/2, inclusiv asupra chiriilor/arenzilor prezente si viitoare produse de bunul imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenzi;
• b) un Contract de ipoteca mobiliara asupra echipamentelor proprietatea S.C. Prodplast S.A., in valoare de 480.000 EURO, achizitionate de la COPERION S.R.L. Italia prin Contractul nr. OSF 0289.0/25.09.2012;

o prodplast

BUCURESTI 030352 · Bd.Basarabia, nr.256 · Sect. 3 (FAUR) Telefon: 021-252.35.78 · Fax: 021-252.36.17 http://www.prodplast.ro · office@prodplast.ro R.C. nr. 140 / 161 / 1991 • C.U.I. : 108 Capital social subscris și vărsat: 17.072.385 RON ... Societate administrată în sistem dualist ...

PRODPLAST S.A.

• c) contracte de garantie asupra altor bunuri proprietatea S.C. Prodplast S.A. precum si alte garantii (printre care : Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor si subconturilor bancare, prezente si viitoare, deschise de catre S.C. Prodplast S.A. in evidentele UniCredit Tiriac Bank S.A.; Ipoteca mobiliara asupra actiunilor listate detinute de societate; Ipoteca mobiliara asupra unui depozit colateral a carui suma va fi stabilita de Consiliul de Supraveghere; Ipoteca mobiliara asupra stocurilor de materii prime, materiale, marfuri, produse finite, precum si privilegiul finantatorului asupra bunului, proprietatea S.C. Prodplast S.A., finantate si/sau proprii, inclusiv asupra celor rezultate din procesul de productie/ procesare a materiei prime. Daca va fi solicitat astfel de catre UniCredit Tiriac Bank S.A., stocurile vor fi asigurate pentru toate riscurile, iar politele vor fi cesionate in favoarea UniCredit Tiriac Bank S.A.; Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora provenind din contractele incheiate de S.C. Prodplast S.A. cu clientii sai, avand calitatea de debitori cedati; Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti provenind din contractele/ politele de asigurare emise de o companie de asigurari agreata de UniCredit Tiriac Bank S.A., avand ca obiect bunurile asupra carora s-a constituit o garantie in favoarea UniCredit Tiriac Bank S.A.; Bilet la Ordin emis " in alb" de catre S.C. Prodplast S.A. in favoarea UniCredit Tiriac Bank S.A. stipulat " fara protest".)
• 1. Cu majoritate de voturi (8 actionari, reprezentand 68,84 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba imputernicirea Dnei. Mariana-Sanda HALIP, identificata cu C.I. seria RT nr. 650884, CNP 2550625400167, in calitate de Presedinte al Directoratului, si a Dlui. Gheorghe LUCA, identificat cu C.I. seria RX nr.396823, CNP 1681124421517, in calitate de Membru al Directoratului, ca individual sau impreuna, sa negocieze si sa incheie, in numele si pe seama S.C. PRODPLAST S.A., in forma ceruta de lege sau de catre UniCredit Tiriac Bank S.A. si/sau alte entitati implicate, actul aditional la contractul de credit, Contractele de garantie mentionate la pct.1, precum si oricare si toate actele juridice, documentele, cererile, aplicatiile, formularele etc. necesare executarii hotararii mentionate la pct. 1, in raport cu UniCredit Tiriac Bank S.A., notari publici, Cartea Funciara competenta, Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, alte autoritati sau institutii competente sau terte parti interesate, precum si sa execute toate activitatile, operatiunile si formalitatile necesare, prealabile, concomitente si/sau ulterioare contractarii respectivelor garantii.

BUCURESTI 030352 · Bd.Basarabia, nr.256 · Sect. 3 (FAUR) Telefon: 021-252.35.78 · Fax: 021-252.36.17 http://www.prodplast.ro · office@prodplast.ro R.C. nr. 140 / 161 / 1991 • C.U.I. : 108 Capital social subscris și vărsat: 17.072.385 RON ... Societate administrată în sistem dualist ...

PRODPLAST S.A.

Faisteory 24

• 1. Cu unanimitate de voturi (10 actionari, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba modificarea emblemei Societatii cu o emblema noua alcatuita dintr-o parte grafica si una verbala. Partea grafica este compusa dintr-un cerc plin, albastru deschis, inconjurat de un semicerc albastru inchis. Partea verbala este formata din numele Societatii "PRODPLAST", scris cu litere mici, de tipar, de culoare albastra si din sintagma "fondat in 1957" scrisa sub numele Societatii cu albastru deschis, cu litere si cifre mai mici ca dimensiune.
• 1. Cu unanimitate de voturi (10 actionari, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba inlocuirea alin.(3) al art.1 din Actul Constitutiv al Societatii cu urmatorul text : Emblema Societatii este alcatuita dintr-o parte grafica si una verbala. Partea grafica este compusa dintr-un cerc plin, albastru deschis, inconjurat de un semicerc albastru inchis. Partea verbala este formata din numele Societatii "PRODPLAST", scris cu litere mici, de tipar, de culoare albastra si din sintagma "fondat in 1957" scrisa sub numele Societatii cu albastru deschis, cu litere si cifre mai mici de dimensiune.
• 1. Cu unanimitate de voturi (10 actionari, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba ca Data de Inregistrare ziua de 14.08.2014, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor.
• 1. Cu unanimitate de voturi (10 actionari, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba mandatarea consilierului juridic al Prodplast, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea in numele actionarilor a Actului Constitutiv al Societatii actualizat si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si publicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon 021-252.35.78 - Dna.Gabriela Gaisteanu, fax 021-252.36.17 sau e-mail office@prodplast.ro.

$\overline{4}$

Prin Dna. Mariana-Sanda Halip.

prodplast

Presedinte Directorat si Director General