Turbomecanica S.A.

AGM Information • Aug 27, 2021

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poştal 061126 Bucureşti – Romania Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94 Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991 Cod Registrul Comerţului J40/533/1991 Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315 Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro

= RAPORT CURENT nr. 14/26.08.2021

Raport curent conform art.77 si urm din legea 24/2017 si a Regulamentului ASF 5/2018

Data raportului 26.08.2021 Denumirea entităţii emitente: TURBOMECANICA SA Sediul social: B-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6 Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94 Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991 Numar inregistrare Registrul Comerţului J40/533/1991 Cod Unic de Înregistrare 3156315 Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Titluri de capital – Categoria Standard

I. Evenimente importante de raportat:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR înscrişi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 16.08.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017, convocata pentru data de 26.08.2021, ora 11.00 la Sala de Protocol a Societatii "Turbomecanica" S.A., situată în Bucureşti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, legal constituita la prima convocare in sedinta din data de 26.08.2021 a avut o prezenta de 56,5227%,fiind prezenti un numar de 6 actionari personal. Nici un actionar nu a votat prin corespondenta/ nu a comunicati procuri in termenul prevazut de convocator in conformitate cu recomandarile facute prin Regulamentul ASF 5/2020.

Hotararile au fost adoptate cu unanimitatea actionarilor prezenti.

Adunarea generală ordinară a dezbatut problemele aflate pe ordinea de zi a sedintei asa cum rezulta si din cele consemnate in procesul verbal al adunarii a adoptat Hotararea nr. 3/26.08.2021 pentru cele 5 puncte de pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea Politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor Executivi ai societatii;

2. 1. Aprobarea eliminarii din capitalurile societatii a ajustarii aferente adoptarii pentru prima data a IAS 29 "Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste" (până la 31 decembrie 2003 s-au efectuat ajustări asupra capitalurilor în vederea reflectării aplicării IAS 29);
3. 1. Aprobarea datei de 27.09.2021 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor;
4. 1. Stabilirea datei de 24.09.2021 ca data ,,ex date", data calendaristica de la care actiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;
5. 1. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR ECONOMIC- COMERCIAL
Ing.	Ec.
VIEHMANN RADU	CLAUDIA ANGHEL