Mecanica Ceahlau

AGM Information • Dec 28, 2023

SOCIETATEA (MECANICA CEAHLAU" S.A. - PIATRA NEAMT .

Cdtre,

AUToRITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI BURSA DE VALORI BUCURE\$TI

RAPORT CURENT

in conformitate cu prevederile Legii nr,24t2017 qi ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF'

Data raportul ui 28.t2.2023

Denumirea entitafli emitente: Societatea "Mecanica Ceahl6u" SA

Sediul social : Municipiul Piatra Neam!, str.Dumbravei, nr' 6

Num6rul de telefon/fax : 0233 I 21, I t 0 4 I 0233 I 21 606 9

Codul unic de lnregistrare la Oficiul Registrului Comerfului:2045262

Numdrul de ordine ln Registrul Comer[ului: J271811991

Capital social subscris gi vdrsat :23.990.846,00 lei

piala reglementata pe care se tranzacli oneazdvalorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucureqti

Evenimente importante de raportat : DesfEgurarea Aduntrrii Generale ordinare a Acfionarilor qi HotIr6ri adoptate.

Adunarea General6 Ordinara a Actionarilor Societalii Mecanica Ceahl6u SA gi-a desftgurat lucrdrile la data primei convoc6ri, respectiv 25.n.:2023 la care au participat personal si prin corespondenta 3 actionari ,"prrr*tao dy44.i3g,591 actiuni, reprezentand93,5105% din capitalul social al societalii

HotIrffrea nr.l

Art. unic: Se aprobd alegerea secretariatului qedinlei AGOA dintre ac{ionarii societdlii, in conformitate prevederile Legii 3111990 art. 729, al' (2):

1. Mihailescu Ilie

Hotdrdrea se adoptd cu224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acliunilor reprezentate in cadrul Adundrii Generale Ordinare.

Hotirirea nr.2

Articol unic - se aprobr direcliile principale de activitate gi Bugetul de 2024 cu urmdtorii indicatori de bazd: Venituri qi Cheltuieli pentru anul

	(milioane lei)
o Cifra de Afaceri	44.5
o Venituri totale	46.7
o Cheltuieli totale	(4s.2)
o Profitnet	1.1

Obiectivele de investilii sd se rcalizeze numai pebazanotelor de fundamentare, aprobate in prealabil de Consiliul de Administrafie.

Hotdr6rea se adoptd cu224.339.591 voturi pentru, respectiv 1OO% din totalul acliunilor reprezentate in cadrul Adundrii Generale Ordinare.

HotIrffrea nr.3

Art. unic - Se imputerniceste Directorul General sa efectue ze toale actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comerlului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.

Hotdrdrea se adoptd cu224.339.591 voturi pentru, respectiv I00% din totalul acliunilor reprezentate in cadrul Adun6rii Generale Ordinare.

HotIrflrea nr.4

Art. unic - Se aprobd data de 26.01 .2024 (ex-date 25 .01 .2024) ca datd,de identificare a aclionarilor care ufineazd sd beneficieze de drepturi si asupra cdrora se rdsfrAng efectele hotdrdrilor AGOA.

Hotdr6rea se adoptd cu224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acliunilor reprezentate in cadrul Adun6rii Generale Ordinare.

Pregedintele Consilului de Administratie

Tri fa Aurelian-Mircea,Radu

mt \