Soecietatea Energetica Electrica S.A.

AGM Information • Oct 3, 2023

Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

Bursa de Valori Londra (LSE)

Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017, republicata, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 3 octombrie 2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA pentru data de 22 noiembrie 2023

In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata,si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata, Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica sau Societatea) convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) in data de 22 noiembrie 2023, ora 10:00 (ora Romaniei).

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGEA Electrica vor fi disponibile actionarilor, in format electronic pe website-ul Societatii la adresa www.electrica.ro, sectiunea Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor – AGA 2023 – Adunarea Generala a Actionarilor din 22 noiembrie 2023 incepand cu data de 4 octombrie 2023 si in format fizic la Registratura Electrica de la sediul social al acesteia incepand cu data de 4 octombrie 2023.

Convocarea AGEA Electrica a fost aprobata in sedinta Consiliului de Administratie al Societatii din data de 3 octombrie 2023. In data de 4 octombrie 2023, convocatorul AGEA se va publica si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in Romania Libera, un ziar de circulatie nationala.

Anexat:

Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA pentru data de 22 noiembrie 2023

Director General Alexandru-Aurelian Chirita

CONVOCATORUL

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A.

Consiliul de Administrație al SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A. (denumită în continuare Societatea sau Electrica), cu sediul social în mun. Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului cu numărul J40/7425/2000, cod unic de înregistrare (CUI) RO 13267221, având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 3.464.435.970 lei,

potrivit deciziei Consiliului de Administraţie al Societăţii (Consiliul de Administraţie) din data de 03 octombrie 2023,

în temeiul dispoziţiilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operaţiunile de piaţă, cu modificările și completările ulterioare şi potrivit prevederilor actului constitutiv al Societăţii (Actul Constitutiv),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii (AGEA) în data de 22 noiembrie 2023, cu începere de la ora 10.00 (ora României), la sediul social al Societății din București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poștal 010621, Sala de conferinţe "Radu Zane".

În cazul în care, la data menţionată mai sus, ca fiind data primei convocări a şedinţei AGEA, nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de lege şi/sau Actul Constitutiv, se convoacă şi se fixează cea de-a doua şedinţă AGEA pentru data de 23 noiembrie 2023, având aceeaşi ordine de zi, cu începere de la ora 10.00 (ora României), la sediul social al Societății din București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poștal 010621, Sala de conferinţe "Radu Zane".

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acţionari ai Societăţii la sfârşitul zilei 25 octombrie 2023 (Data de Referinţă) în registrul acţionarilor Societăţii ţinut de către Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa şi vota în cadrul şedinţei AGEA. În eventualitatea unei a doua convocări a AGEA, Data de Referință rămâne aceeași.

Ordinea de zi a ședinței AGEA va fi următoarea:

1. Mandatarea reprezentantului Electrica, având în vedere calitatea Electrica de acționar al societății Electrica Furnizare SA (EFSA), pentru participarea în AGEA EFSA și pentru exprimarea votului favorabil ("pentru") cu privire la aprobarea unui plafon total de finanțări pe termen scurt și mediu, valabil pentru facilitățile contractate de către EFSA în cursul anului 2023, precum și într-un termen de 6 luni de la data adoptării de către AGEA ELSA a prezentei hotărâri, privind finanțări contractate de către EFSA de la instituții bancare (bănci comerciale sau instituții financiare internaționale - IFI) pentru finanțarea activității curente, inclusiv în scopul refinanțării, în suma de până la 850.000.000 RON (care include sumele care sunt/vor fi aprobate până la data desfășurării ședinței AGEA), cu garanția Electrica, valoarea garanției furnizate de Electrica (care nu va fi garanție reală) fiind de maximum 1.020.000.000 RON (care include garanțiile care sunt/vor fi aprobate până la data desfășurării ședinței AGEA, aferente finanțărilor incluse în plafonul sus indicat). Pentru claritate, intervalul de 6 luni de la data adoptării de către AGEA ELSA a prezentei hotărâri nu se referă la durata facilităților de credit.

• 2. Mandatarea reprezentantului Electrica, având in vedere calitatea Electrica de acționar al EFSA, pentru participarea în AGEA EFSA și pentru exprimarea votului favorabil ("pentru") cu privire la aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al EFSA pentru a lua, în limita plafoanelor valorice și a perioadei în cadrul căreia mai pot fi contractate noi facilități, aprobate conform punctului 1 și cu încadrarea în nivelul de îndatorare aplicabil la data aprobării tranzacțiilor individuale, toate măsurile în numele și pe seama EFSA, în vederea inițierii, derulării și finalizării operațiunilor necesare implementării celor menționate la punctul 1 de mai sus, inclusiv prin, dar nelimitându-se la, următoarele:
  • a) Să aprobe tranzacțiile individuale de finanțare (contractare de credite și garantare) care vor fi contractate în cadrul plafonului;
  • b) Să o reprezinte cu depline puteri în fața băncilor, instituțiilor financiare, afiliaților și oricăror terți;
  • c) Să negocieze și să accepte clauzele contractuale, care vor include, fără a se limita la, nivelul costurilor și al comisioanelor precum și rambursarea costurilor cu consultanța juridică în beneficiul băncilor, dacă este cazul (opinia juridică pe contract), cazuri de culpă, rambursare anticipată, dreptul de a fi distribuite/ primite dividendele;
  • d) Să negocieze și să accepte tipul, forma și condițiile garanțiilor;
  • e) Să semneze contractele de credit, contractele de garanție aferente/garanția aferentă, orice alte adiționale la acestea, precum și orice alte documente necesare în legatură cu aceste contracte/documente;
  • f) Să îndeplinească orice altă activitate legală pe care o va considera necesară scopului mai sus menționat.

Consiliul de Administrație al EFSA va putea delega către conducerea executivă a EFSA realizarea anumitor sau a tuturor activităților operaționale (cu excepția celor indicate la punctul a)) în vederea implementării operațiunilor menționate la punctul 1.

Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice alte modificări ale contractelor bancare, ale contractelor de finanțare și/sau ale contractelor de garanție/garanțiilor aferente, în limita plafoanelor valorice aprobate pentru credite și garanție, incluzând și nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei creditelor și a garanțiilor constituite.

3. Aprobarea unui plafon total al garanțiilor (care nu vor fi garanții reale), valabil pentru garanțiile constituite în anul 2023, precum și într-un termen de 6 luni de la data adoptării de către AGEA ELSA a prezentei hotărâri, care să poată fi acordate de Electrica în sumă de până la valoarea de 1.020.000.000 RON (care include garanțiile care sunt/vor fi aprobate până la data desfășurării ședinței AGEA, aferente finanțărilor incluse în plafonul sus indicat) pentru garantarea finanțărilor pe termen scurt și mediu care să poată fi contractate de către EFSA de la instituții bancare (bănci comerciale sau instituții financiare internaționale - IFI) pentru finanțarea activității curente, inclusiv în scopul refinanțării, în sumă de până la 850.000.000 RON (care include sumele care sunt/vor fi aprobate până la data desfășurarii ședinței AGEA), așa cum a fost prevăzut la punctul 1. Pentru claritate, intervalul de 6 luni de la data adoptării de către AGEA ELSA a prezentei hotărâri nu se referă la durata garanțiilor acordate.

• 4. Mandatarea reprezentantului Electrica, având în vedere calitatea Electrica de acționar al societății Distribuție Energie Electrică Romania SA (DEER), pentru participarea în AGEA DEER și pentru exprimarea votului favorabil ("pentru") cu privire la aprobarea unui plafon total de finanțări pe termen scurt, mediu și lung valabil pentru facilitățile contractate de către DEER în cursul anului 2023, precum și într-un termen de 6 luni de la data adoptării de către AGEA ELSA a prezentei hotărâri, care să poată fi contractate de către DEER de la instituții bancare (banci comerciale sau instituții financiare internaționale - IFI) pentru acoperirea costurilor suplimentare aferente consumului propriu tehnologic, precum și pentru finanțarea capitalului de lucru și a proiectelor de investitii, inclusiv în scopul refinanțării, în sumă de până la 850.000.000 RON (care include sumele care sunt/vor fi aprobate până la data desfășurării ședinței AGEA), cu garanția Electrica, valoarea garanției furnizate de Electrica (care nu va fi garanție reală) fiind de maximum 1.245.500.000 RON (care include garanțiile care sunt/vor fi aprobate până la data desfășurării ședinței AGEA, aferente finanțărilor incluse în plafonul sus indicat și garanția constituită în anul 2023 pentru facilitatea pe termen scurt în valoare de 205.000.000 RON încheiată în 2022 fără garanția ELSA și prelungită în 2023, cu garanția ELSA). Pentru claritate, intervalul de 6 luni de la data adoptării de către AGEA ELSA a prezentei hotărâri nu se referă la durata facilităților de credit.
• 5. Mandatarea reprezentantului Electrica, având în vedere calitatea Electrica de acționar al DEER, pentru participarea în AGEA DEER și pentru exprimarea votului favorabil ("pentru") cu privire la aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al DEER pentru a lua, în limita plafoanelor valorice și a perioadei în cadrul căreia mai pot fi contractate noi facilități, aprobate conform punctului 4 și cu încadrarea în nivelul de îndatorare aplicabil la data aprobării tranzacțiilor individuale, toate măsurile în numele și pe seama DEER, în vederea inițierii, derulării și finalizării operațiunilor necesare implementării celor menționate la punctul 4 de mai sus, inclusiv prin, dar nelimitându-se la, următoarele:
  • a) Să aprobe tranzacțiile individuale de finanțare (contractare de credite și garantare) care vor fi contractate în cadrul plafonului;
  • b) Să o reprezinte cu depline puteri în fața bancilor, instituțiilor financiare, afiliaților și oricăror terți;
  • c) Să negocieze și să accepte clauzele contractuale, care vor include, fără a se limita la, nivelul costurilor și al comisioanelor precum și rambursarea costurilor cu consultanța juridică în beneficiul bancilor, dacă este cazul (opinia juridică pe contract), cazuri de culpă, rambursare anticipată, dreptul de a fi distribuite/ primite dividendele ;
  • d) Să negocieze și să accepte tipul, forma și condițiile garanțiilor;
  • e) Să semneze contractele de credit, contractele de garanție aferente/garanția aferentă, orice alte adiționale la acestea, precum și orice alte documente necesare în legatură cu aceste contracte/documente;

f) Să îndeplinească orice altă activitate legală pe care o va considera necesară scopului mai sus menționat.

Consiliul de Administrație al DEER va putea delega către conducerea executivă a DEER realizarea anumitor sau a tuturor activităților operaționale (cu excepția celor indicate la punctul a)) în vederea implementării operațiunilor menționate la punctul 4.

Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice alte modificări ale contractelor bancare, ale contractelor de finanțare și/sau ale contractelor de garanție/garanțiilor aferente, în limita plafoanelor valorice aprobate pentru credite și garanție, incluzând și nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei creditelor și a garanțiilor constituite.

• 6. Aprobarea unui plafon total al garanțiilor (care nu vor fi garanții reale), valabil pentru garanțiile constituite în anul 2023, precum și într-un termen de 6 luni de la data adoptării de către AGEA ELSA a prezentei hotărâri, care să poată fi acordate de Electrica în sumă de până la maxim 1.245.500.000 RON (care include garanțiile care sunt/vor fi aprobate până la data desfășurarii ședinței AGEA și garanția constituită în anul 2023 pentru facilitatea pe termen scurt în valoare de 205.000.000 RON încheiată în 2022 fără garanția ELSA și prelungită în 2023, cu garanția ELSA) pentru garantarea finanțărilor pe termen scurt, mediu și lung care să poată fi contractate de către DEER de la instituții bancare (banci comerciale sau instituții financiare internaționale - IFI) pentru acoperirea costurilor suplimentare aferente consumului propriu tehnologic precum și pentru finanțarea capitalului de lucru și a proiectelor de investiții, inclusiv în scopul refinanțării, în sumă de până la 850.000.000 RON (care include sumele care sunt/vor fi aprobate până la data desfășurarii ședinței AGEA) așa cum a fost prevazut la punctul 4. Pentru claritate, intervalul de 6 luni de la data adoptării de către AGEA ELSA a prezentei hotărâri nu se referă la durata garanțiilor acordate.
• 7. Mandatarea Consiliului de Administrație al Electrica pentru a lua, în limita plafoanelor valorice și a perioadei în cadrul căreia mai pot fi acordate noi garanții, aprobate la punctele 3 si 6 de mai sus, toate măsurile în numele și pe seama Electrica, în vederea inițierii, derulării și finalizării operațiunilor necesare implementării celor menționate la punctele 3 si 6 de mai sus, inclusiv prin, dar nelimitându-se la, următoarele:
  • a) Să aprobe tranzacțiile de garantare individuale aferente finanțărilor care vor fi contractate în limita plafoanelor ;
  • b) Să o reprezinte cu depline puteri in fața bancilor, instituțiilor financiare, afiliaților și oricăror terți ;
  • c) Să negocieze și să accepte clauzele contractuale ale garanțiilor, care vor include, fără a se limita la, nivelul costurilor și al comisioanelor, tipuri de costuri/sume acoperite de garanții, durată garanții, obligații, interdicții și răspunderi ale garantului, precum și rambursarea costurilor cu consultanța juridică în beneficiul băncilor, dacă este cazul (opinia juridică pe contract), cazuri de culpa, rambursare anticipată, dreptul de a fi distribuite/ primite dividendele ;
  • d) Să negocieze și să accepte tipul, forma și condițiile garanțiilor ;
  • e) Să semneze contractele de garanție aferente/garanția aferentă, orice alte adiționale la acestea, precum și orice alte documente necesare în legatură cu aceste contracte/documente ;

f) Să îndeplinească orice altă activitate legală pe care o va considera necesară scopului mai sus menționat.

Consiliul de Administrație al Electrica va putea delega către conducerea executivă a Electrica realizarea anumitor sau a tuturor activităților operaționale (cu excețtia celor indicate la punctul a)) în vederea implementării operațiunilor menționate la punctele 3 si 6.

Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice alte modificări ale contractelor de garanție/garanțiilor aferente, în limita plafoanelor valorice aprobate pentru garanție, incluzând și nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei garanțiilor constituite.

8. Aprobarea încheierii unui act adițional la: (i) Contractul de garanție din data de 14.07.2021, aferent Contractului de credit nr.92394/14.07.2021; (ii) Contractul de credit nr. 92394/14.07.2021 la termen, încheiat de DEER cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru finanțarea planului de investiții aferent perioadei 2021- 2023, în sumă de până la 120.000.000 EUR sau echivalent în RON, garantat de ELSA (valoarea garanției ELSA fiind de 144.000.000 EUR); (iii) Contractul de garanție din data de 07.12.2021, aferent Contractului de credit nr.93414/07.12.2021; (iv) Contractul de credit nr.93414/07.12.2021, la termen, încheiat de DEER cu Banca Europeană de Investitii (BEI) pentru finanțarea planului de investiții aferent perioadei 2021-2023, în sumă de până la 90.000.000 EUR sau echivalent în RON, garantat de ELSA (valoarea garanției ELSA fiind de 108.000.000 EUR).

Actul adițional va avea ca obiect, printre altele: acordarea unei derogări (waiver) pentru neîndeplinirea indicatorilor financiari în trecut, modificarea definiției indicatorilor financiari, înlocuirea indicatorului financiar Datoria netă/ EBITDA Grup cu Datoria netă/ FFO Grup, stabilirea unui nou nivel de îndeplinire al acestuia și modificarea marjei de dobândă.

• 9. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al ELSA pentru a lua, în numele și pe seama ELSA, în limita plafoanelor valorice aprobate, toate măsurile necesare în vederea inițierii, derulării și finalizării operațiunii de la punctul 8, inclusiv prin, dar nelimitându-se la următoarele:
  • a) Să o reprezinte cu depline puteri în fața băncilor, instituțiilor financiare, afiliaților și oricăror terți;
  • b) Să negocieze și să accepte clauzele contractuale, care vor include, fără a se limita la, nivelul costurilor și al comisioanelor precum și rambursarea costurilor cu consultanța juridică în beneficiul băncilor, dacă este cazul (opinia juridică pe contract), cazuri de culpă, rambursare anticipată, dreptul de a fi distribuite/ primite dividendele, modificarea elementelor indicate la pct. 8 de mai sus;
  • c) Să negocieze și să accepte tipul, forma și condițiile garanțiilor;
  • d) Să semneze orice acte adiționale la contractele de credit, contractele de garanție aferente/garanția aferentă, precum și orice alte documente necesare în legatură cu aceste contracte/garanții/documente;
  • e) Să îndeplinească orice altă activitate legală pe care o va considera necesară scopului mai sus menționat.

Consiliul de Administrație va putea subdelega către conducerea executivă a ELSA realizarea tuturor/unor activități operaționale în vederea implementării operațiunilor menționate la punctul 8.

Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice alte modificări ale contractelor și garanției/garanțiilor aferente, în limita plafoanelor valorice aprobate pentru credit și garanție, incluzând și nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei contractului și/sau a garanțiilor constituite.

10. Aprobarea modificării articolului 5 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A., în sensul completării activităților secundare ale societății cu următoarele activitați secundare:

4321 - Lucrări de instalaţii electrice; 8110 - Activităţi de servicii suport combinate.

Astfel, urmare a completării activităților secundare, noua formă a articolului 5 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societății Energetice Electrica S.A. va fi următoarea (noile activități sunt menționate în bold si italic):

"(3) Societatea poate desfăşura şi următoarele activităţi secundare:

1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire;

3511 - Producţia de energie electrică;

3514 - Comercializarea energiei electrice;

4321 - Lucrări de instalaţii electrice;

4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;

4651 - Comerț cu ridicata a calculatoarelor, echipamentelor periferice și softwarelui;

4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;

4618 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;

4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse;

4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor,

chioscurilor şi pieţelor;

5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare;

5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor;

5819 - Alte activități de editare;

5829 - Activități de editare a altor produse software;

6110 - Activități de telecomunicații prin rețele de cablu;

6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit);

6130 - Activități de telecomunicații prin satelit;

6190 - Alte activități de telecomunicații;

6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);

6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației;

6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;

6312 - Activități ale portalurilor web;

6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;

6492 - Alte activități de creditare;

6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing;

6831 - Agentii imobiliare;

6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;

7010 - Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;

• 7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
• 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
• 7120 Activități de testări și analize tehnice;
• 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
• 7311 Activități ale agențiilor de publicitate;
• 7312 Servicii de reprezentare media;
• 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;

7420 - Activități fotografice;

7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;

7733 - Activități de închiriere și leasing de mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare);

8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare;

• 8110 Activităţi de servicii suport combinate;
• 8211 Activități combinate de secretariat;

8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;

• 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center);
• 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
• 8292 Activitati de ambalare;

8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;

8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.;

9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor;

9102 - Activități ale muzeelor;

• 9499 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.;
• 9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;

9512 - Repararea echipamentelor de comunicații."

• 11. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv al Societatea Energetică Electrica S.A., actualizat potrivit hotărârii adoptate la punctul 10.
• 12. Împuternicirea Președintelui de Şedinţă, a secretarului de ședință şi a secretariatului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii AGEA şi pentru a îndeplini individual, şi nu împreună, orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea hotărârii AGEA conform legii.

***

PRECIZĂRI PRIVIND ŞEDINŢA AGEA

I. Cerinţele de identificare aplicabile acţionarilor

Cerințele de identificare aplicabile pentru acționarul persoană fizică şi/sau pentru mandatarul acestuia şi/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul acționarului persoană juridică sunt:

• (a) în cazul acționarilor persoane fizice:
  • (i) să fie însoțite de actul de identitate sau, după caz, de copia actului de identitate al acționarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini), care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA;
  • (ii) constatarea calității de mandatar se va face în baza împuternicirii speciale sau împuternicirii generale emise de acționar; împuternicirea generală poate fi

acordată doar unui "intermediar", în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat; împuternicirea generală va fi acceptată fără alte documente suplimentarereferitoare la respectivul acționar, dacă este întocmită conform prevederilor legale în vigoare, este semnată de acționar și este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

• împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
• împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declaraţia semnată și, dupa caz, ștampilată, se va transmite în original, odată cu împuternicirea generală.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGEA pe baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele votează în adunarea generală a acţionarilor exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi având calitatea de acţionari la Data de Referinţă.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituţia de credit poate participa şi vota în cadrul AGEA în condiţiile în care prezintă o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituţiei de credit, în care se precizează:

• în clar, numele/denumirea acţionarului în numele căruia instituţia de credit participă şi votează în cadrul AGEA;
• faptul că instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar.

Declaraţia semnată şi, după caz, ştampilată, se va transmite în original.

• (iii) copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentantului mandatarului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini),
• (iv) în cazul exprimării votului prin mandatar persoană juridică dovada calităţii de reprezentant a persoanei fizice care reprezintă mandatarul persoană juridică va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGEA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGEA) sau printr-o procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului persoană juridica, aşa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerţului sau organismele similare, însoţită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGEA).

IAR

(b) în cazul acționarilor persoane juridice:

(i) constatarea/confirmarea calității de reprezentant legal se face în baza listei acționarilor primită de la Depozitarul Central SA; totuși dacă acționarul/persoana care are această obligație nu a informat în timp util Depozitarul Central SA privind reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor de la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGEA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGEA) trebuie sa facă dovada calității reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau, în cazul Statului Român, o copie după documentul care probează calitatea de reprezentant legal al celui care îl reprezintă;

• (ii) constatarea calității de reprezentant convențional/mandatar se va face în baza împuternicirii speciale emise de reprezentantul legal al acționarului, identificat conform lit. (i) de mai sus sau în baza împuternicirii generale emise de reprezentantul legal al acționarului (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui "intermediar", în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat), sau, în cazul acționarilor care sunt organizații internaționale, în baza unei împuterniciri speciale sau generale (aceasta din urma poate fi acordata doar unui "intermediar", în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat) acordate conform procedurii standard utilizate de acea organizație şi însoţită de toate documentele justificative privind calitatea semnatarilor; împuternicirea generală va fi acceptată fară alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă este întocmită conform prevederilor legale în vigoare, este semnată de acționar și este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:
  • împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
  • împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declaraţia semnată și, dupa caz, ștampilată, se va transmite în original, odată cu împuternicirea generală.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGEA pe baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele votează în adunarea generală a acţionarilor exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi având calitatea de acţionari la Data de Referinţă.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie instituţia de credit poate participa şi vota în cadrul AGEA în condiţiile în care prezintă o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituţiei de credit, în care se precizează:

• în clar, numele/denumirea acţionarului în numele căruia instituţia de credit participă şi votează în cadrul AGEA;
• faptul că instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar.

Declaraţia semnată şi, după caz, ştampilată, se va transmite în original.

• (iii) copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini);
• (iv) în cazul exprimării votului prin mandatar persoană juridică: dovada calităţii de reprezentant a persoanei fizice care reprezintă mandatarul persoană juridică; dovada se va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi 30 de zile înainte de data AGEA)/ documente similare celor menţionate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGEA), sau printr-o procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului persoană juridică, aşa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerţului sau organismele similare, însoţită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGEA).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal/convenţional/mandatar întocmite întro limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română și/sau în limba engleză.

II. Materiale informative privind ordinea de zi

Vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, în format electronic pe website-ul Societăţii, la adresa www.electrica.ro, secțiunea "Investitori > Adunarea Generală a Acţionarilor" şi în format fizic la Registratura Societăţii de la sediul social al acesteia din Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, care funcţionează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) şi vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepţia sărbătorilor legale, următoarele documente în limba română și în limba engleză:

• (1) De la data publicării convocării in Monitorul Oficial și până la (și inclusiv) data AGEA, în prima sau a doua convocare:
  • (a) convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor;
  • (b) alte informaţii/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGEA.
• (2) Cel târziu din data de 20 octombrie 2023 şi vor fi disponibile până la (și inclusiv) data AGEA, în prima sau a doua convocare:
  • (a) materialele aferente subiectelor incluse pe ordinea de zi a AGEA;
  • (b) numărul total de acţiuni şi drepturile de vot la data convocării;
  • (c) textul integral al proiectului de hotărâre propus spre aprobare AGEA;
  • (d) formularul de împuternicire specială utilizabil pentru votul prin reprezentant;
  • (e) formularul de vot prin corespondenţă;
  • (f) alte informaţii/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Documentele menţionate la punctele 1 si 2, punctele (a), (c), (d), (e) și (f) vor fi actualizate şi republicate cel tarziu in data de 24 octombrie 2023, în cazul în care se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Pentru obţinerea de copii fizice ale documentelor menţionate la punctul 1 de mai sus, acţionarii vor adresa cereri în scris, în acest sens, la Registratura Societăţii (care funcţionează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) şi vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepţia sărbătorilor legale, sau la adresa de email ir@electrica.ro, astfel încât să fie recepţionate de către Societate începând cu data de 04 octombrie 2023. Societatea va pune la dispoziţia acţionarilor, prin Registratura Societăţii, copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.

10

Pentru obținerea de copii fizice ale documentelor menţionate la punctul 2 de mai sus, acţionarii vor adresa cereri în scris, în acest sens, la Registratura Societăţii (care funcţionează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) şi vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepţia sărbătorilor legale, sau la adresa de email ir@electrica.ro, astfel încât să fie recepţionate de către Societate începând cu data de 20 octombrie 2023. Societatea va pune la dispoziţia acţionarilor, prin Registratura Societăţii, copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.

III. Întrebări privind ordinea de zi/activitatea Societăţii

Acţionarii Societăţii, cu îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (Cerinţele de identificare aplicabile acţionarilor), pot adresa întrebări în scris, în limba română sau în limba engleză, privind subiectele de pe ordinea de zi a ședinței AGEA, activitatea Societăţii, înaintea datei de desfăşurare a AGEA. Respectivele întrebări vor fi adresate Consiliului de Administraţie al Societăţii şi vor fi transmise fie (i) în format fizic (personal sau prin servicii de poștă/curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societăţii (care funcţionează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) şi vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepţia sărbătorilor legale, fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: ir@electrica.ro, astfel încât să fie recepţionate de Societate până la data de 21 noiembrie 2023 inclusiv, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule "ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETĂŢII -- PENTRU AGEA DIN DATA DE 22/23 NOIEMBRIE 2023".

În ceea ce privește întrebările adresate în format fizic, acestea trebuie să fie semnate de acţionarii persoane fizice sau de reprezentanţii legali ai acţionarilor persoane juridice.

Societatea va răspunde acestor întrebări în timpul şedinţei AGEA, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat şi dacă informaţia relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societăţii la adresa www.electrica.ro, secțiunea "Investitori > Adunarea Generală a Acţionarilor".

IV. Dreptul acţionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a şedinţei AGEA

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii au dreptul, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului ședinței AGEA, de a solicita, în scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a şedinţei.

Aceste solicitări formulate de acţionari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

• (a) să fie însoţite de documentele care atestă îndeplinirea cerinţelor de identificare menţionate în cadrul Secţiunii I de mai sus (Cerinţele de identificare aplicabile acţionarilor) care sunt aplicabile și pentru acţionarul persoană fizică şi/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise Societăţii potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos;
• (b) fiecare punct nou să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare în cadrul şedinței AGEA. Acţionarii respectivi au, de asemenea, dreptul de a prezenta în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA;
• (c) să fie adresate Consiliului de Administraţie al Societăţii şi să fie transmise în scris, în termenul legal, fie (i) în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societăţii de la sediul social al Societăţii, sau (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001

privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepţionate până la data de 20 octombrie 2023, inclusiv. Ambele modalităţi de transmitere trebuie să conţină menţiunea scrisă clar, cu majuscule "PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI -- PENTRU AGEA DIN DATA DE 22/23 NOIEMBRIE 2023";

(d) în cazul propunerilor transmise în format fizic, acestea trebuie semnate de acţionarii persoane fizice sau de reprezentanţii legali ai acționarilor persoane juridice.

Dacă va fi cazul, convocatorul completat, împreună cu documentele aferente actualizate vor fi disponibile pentru acţionari, începând cu data de 24 octombrie 2023, la Registratura Societăţii (care funcţionează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) şi vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepţia sărbătorilor legale, precum şi pe websiteul Societăţii la adresa www.electrica.ro, secţiunea "Investitori > Adunarea Generală a Acţionarilor", iar convocatorul completat va fi publicat şi în Monitorul Oficial al României şi într-un ziar de largă răspândire, potrivit prevederilor legale.

V. Participarea acţionarilor la şedinţa AGEA

Acţionarii înscrişi la Data de Referinţă în registrul acţionarilor Societăţii, ţinut de Depozitarul Central SA, pot participa şi pot vota în cadrul AGEA:

• personal, prin vot direct;
• prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui "intermediar", în sensul legislaţiei pieţei de capital, sau unui avocat) sau prin instituții de credit care prestează servicii de custodie;
• prin corespondenţă;
• prin mijloace electronice utilizând platforma electrica.voting.ro.

(a) Votul personal

În cazul votului personal, acţionarii persoane fizice şi acţionarii persoane juridice vor fi îndreptăţiţi să participe la AGEA, prin simpla probă a identităţii acestora, respectiv a reprezentanților legali, după caz, conform cerinţelor de identificare prevăzute în Secțiunea I de mai sus (Cerinţele de identificare aplicabile acţionarilor).

(b) Votul prin reprezentare cu împuternicire specială sau generală sau prin instituții de credit care prestează servicii de custodie

Reprezentarea acţionarilor în AGEA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi un alt acţionar sau o terţă persoană, prin completarea şi semnarea formularului împuternicirii speciale. În situația discutării în cadrul AGEA în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

De asemenea, un acţionar poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, dacă părţile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permiţând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea AGEA, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui "intermediar", în sensul legislaţiei pieţei de capital, sau unui avocat. În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale. Custodele votează exclusiv în conformitate cu și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință. Împuternicirile generale, după caz și voturile exprimate prin instituții de credit care prestează servicii de custodie, vor fi însoțite de declarațiile indicate la Secțiunea I de mai sus (Cerinţele de identificare aplicabile acţionarilor).

Un acţionar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în ședința AGEA. Totuşi, un acţionar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulţi reprezentanţi supleanţi care să îi asigure reprezentarea în AGEA, în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-şi îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnaţi mai mulţi reprezentanţi supleanţi, acţionarul va stabili şi ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituţia de credit poate participa şi vota în cadrul AGEA în condiţiile în care prezintă o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituţiei de credit, în care se precizează:

• în clar, numele/denumirea acţionarului în numele căruia instituţia de credit participă şi votează în cadrul AGEA;
• faptul că instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar.

Împuternicirea specială, declarația reprezentantului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului sau a instituției de credit care prestează servicii de custodie și împuternicirea generală (înainte de prima utilizare), prevăzute mai sus, completate şi semnate de acţionari, vor fi transmise în scris fie (i) în original (în cazul împuternicirii speciale și al declarației reprezentatului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului și a instituției de credit care prestează servicii de custodie) sau în copie cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului (în cazul împuternicirii generale), în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societăţii de la sediul social al Societăţii (care funcţionează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) şi vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepţia sărbătorilor legale e, fie (ii) prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepţionate până la data de 17 noiembrie 2023 inclusiv (respectiv cu cel puţin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei AGEA), sub sancţiunea pierderii dreptului de vot în cadrul şedinţei AGEA, semnate fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente. Ambele modalităţi de transmitere a împuternicirilor trebuie să conţină menţiunea scrisă clar, cu majuscule "ÎMPUTERNICIRE -- PENTRU ADUNAREA GENERALĂ /EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 22/23 NOIEMBRIE 2023".

În scopuri de identificare, împuternicirea specială va fi însoţită de documentele care să ateste îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (Cerinţele de identificare aplicabile acţionarilor).

Împuternicirea generală dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat, este valabilă fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea este întocmită conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului, în sensul legislației pieței de capital, sau, după caz, avocatului şi (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirile speciale şi generale sunt valabile, atât pentru prima convocare AGEA, cât și pentru a doua convocare AGEA, dacă condițiile legale şi/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea AGEA la prima convocare nu au fost îndeplinite.

Împuternicirile speciale sau, după caz, generale sau documentele care atestă calitatea de reprezentanţi legali vor fi reţinute de Societate şi se va face menţiune despre acestea în procesul-verbal al şedinţei.

Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în AGEA pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese, potrivit art. 105, alin. 15 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acţionar în împuternicire, (fara a aduce atingere dreptului actionarului de a desemna un reprezentant supleant). În condițiile în care mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau oricăruia dintre angajaţii săi, cu respectarea cerinţelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (Cerinţele de identificare aplicabile acţionarilor).

Formularul împuternicirii speciale:

• (a) va fi pus la dispoziţia acţionarilor de către Societate, cel târziu în data de 20 octombrie 2023, pe website-ul Societăţii la adresa www.electrica.ro, secțiunea "Investitori > Adunarea Generală a Acţionarilor";
• (b) formularul împuternicirii speciale va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA şi va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societăţii la adresa www.electrica.ro, secțiunea "Investitori > Adunarea Generală a Acţionarilor", la data de 24 octombrie 2023. În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale completate, împuternicirile speciale transmise anterior completării/actualizării ordinii de zi, vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăseau pe ordinea de zi initiala;
• (c) va fi completat de către acţionar în 3 (trei) exemplare originale: unul pentru acţionar, unul pentru mandatar şi unul pentru Societate.

Societatea acceptă notificarea desemnării reprezentanţilor prin mijloace electronice la adresa de e-mail: ir@electrica.ro, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică. În acest caz împuternicirea se va transmite prin semnătură electronică extinsă.

(c) Votul prin corespondenţă

Exprimarea votului acţionarilor în cadrul AGEA se poate realiza şi prin corespondenţă, prin completarea, semnarea şi transmiterea corespunzătoare a formularului de vot prin corespondenţă.

Formularul de vot prin corespondenţă, completat şi semnat de acţionari sau de catre reprezentanţii acţionarilor, desemnaţi conform prevederilor legale, va fi transmis în scris fie (i) în original în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societăţii de la sediul social al Societăţii (care funcţionează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) şi vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepţia sărbătorilor, fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepţionate până la data de 17 noiembrie 2023 inclusiv, respectiv cu cel puţin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGEA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGEA, semnate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente. Ambele modalități de transmitere a formularelor de vot prin corespondență trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule "FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ -- PENTRU AGEA DIN DATA DE 22/23 NOIEMBRIE 2023".

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi însoţite de documentele care să ateste îndeplinirea cerinţelor de identificare aplicabile prevăzute la Secțiunea I de mai sus (Cerinţele de identificare aplicabile acţionarilor) si transmiterea imputernicirilor/declaratiilor aferente.

Buletinele de vot prin corespondenţă astfel recepționate sunt valabile atât pentru prima convocare AGEA, cât și pentru a doua convocare AGEA, dacă condițiile legale şi/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea AGEA la prima convocare nu au fost îndeplinite.

Formularul buletinului de vot prin corespondență:

• (a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, cel târziu în data de 20 octombrie 2023 pe website-ul Societăţii la adresa www.electrica.ro, secțiunea "Investitori > Adunarea Generală a Acţionarilor";
• (b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi AGEA şi va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societăţii la adresa www.electrica.ro, secţiunea "Investitori > Adunarea Generală a Acţionarilor", la data de 24 octombrie 2023. În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar acționarii sau reprezentanţii acestora, după caz, nu trimit formularele de vot prin corespondenţă completate, formularele de vot prin corespondenţă transmise anterior completării/actualizării ordinii de zi, vor fi luate în considerare doar pentru punctele dintre acestea care se regăsesc pe ordinea de zi initiala.

(d) Votul electronic

Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. la Data de Referință, pot participa și vota în cadrul AGEA şi prin utilizarea de mijloace electronice de vot, conform art. 197 alin (1)-(6) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, de pe orice dispozitiv conectat la internet, prin intermediul unei platforme dedicate disponibile prin accesarea urmatorului link: electrica.voting.ro ("Platforma").

Pentru utilizarea platformei, un acționar trebuie să creeze un cont de utilizator (user si parola), iar pentru autentificare va furniza următoarele informații:

În cazul persoanelor fizice:

• numele și prenumele;
• adresa de email;
• codul numeric personal;
• copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere);

• documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (Cerinţele de identificare aplicabile acţionarilor);

• numărul de telefon (obligatoriu pentru validarea înregistrării și conectare). În cazul persoanelor juridice:

• denumirea persoanei juridice;

• codul unic de înregistrare (CUI);
• numele și prenumele reprezentantului legal;
• codul numeric personal al reprezentantului legal;
• adresa de e-mail;

• documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (Cerinţele de identificare aplicabile acţionarilor);

• numărul de telefon (obligatoriu pentru validarea înregistrării si conectare). Documentele prezentate într-o altă limbă străină decât engleză vor fi însoțite de traducerea autorizată legalizată în limba română sau în limba engleză.

Documentele anterior menționate vor fi încărcate in platforma electrica.voting.ro, în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Societatea poate confirma calitatea de actionar la Data de Referinta a unui utilizator inregistrat in Platforma (confirmand astfel ca respectivul utilizator este un actionar cu drept de vot in AGEA) doar pe baza registrului actionarilor furnizat de catre Depozitarul Central in circa 5 zile lucratoare de la Data de Referinta.

Astfel, conturile vor putea fi create incepand cu data de 02 noiembrie 2023. Reprezentantii Societatii vor verifica toate documentele incarcate in Platforma in momentul crearii contului, iar dupa aceasta verificare, utilizatorul va primi un email in care i se confirma inregistrarea ca si actionar cu drept de vot in AGEA si activarea contului.

In cazul in care reprezentantii Electrica identifica necesitatea furnizarii unor documente suplimentare pentru validarea calitatii de actionar, respectiv de reprezentant al unui actionar, ele vor fi solicitate prin email, iar confirmarea inregistrarii ca si actionar cu drept de vot se va face dupa completarile de informatii/documente solicitate de catre Electrica.

Dupa crearea contului, actionarii se pot conecta in Platforma, astfel putand vota cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi online inaintea datei AGEA, si de asemenea pot participa si pot vota live pe durata desfasurarii AGEA (prin Platforma, de la distanta sau chiar daca sunt prezenti in sala). Acționarii se pot conecta și vota ori de câte ori doresc în perioada ulterioara activarii contului și/sau live, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot dedicate) fiind cea înregistrată. În situația în care acționarul nu a primit prin intermediul Platformei confirmarea votului său, atunci votul respectiv nu a fost înregistrat. Actionarii pot verifica ulterior finalizarii sesiunii de vot si sedintei AGEA modul in care au votat si au fost validate voturile exercitate, primind un email de confirmare in acest sens. In 48 de ore de la sedinta AGEA toate conturile de utilizatori create prin intermediul platformei vor fi sterse.

Electrica nu este și nu poate fi ținută responsabilă pentru imposibilitatea participării și exercitării votului de către acționari prin mijloace electronice, în cazul în care acționarul nu dispune de mijloacele tehnice corespunzătoare (conexiune la internet si un dispozitiv electronic dintre urmatoarele: computer, laptop, smartphone, tableta). Electrica nu furnizeaza actionarilor sai dispozitivele electronice necesare mai sus mentionate.

Procedura de utilizare a mijloacelor electronice de participare si votare la Adunarile Generale ale Actionarilor Electrica SA este pusă la dispoziția acționarilor pe pagina de web a societatii: www.electrica.ro, Secțiunea "Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor" începând cu data publicării prezentului Convocator.

Accesul acţionarilor în sala de şedinţe, la data fixată pentru desfăşurarea acesteia, este permis (i) în cazul acţionarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, prin simpla probă a identităţii, care constă în prezentarea în original a actului de identitate, iar (ii) în cazul acţionarilor persoane juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă şi prezentarea în original a actului de identitate al reprezentatului/mandatarului persoană juridică.

Verificarea şi validarea împuternicirilor speciale/generale depuse, precum şi centralizarea, verificarea, validarea şi evidenţa voturilor prin corespondenţă se va face de către o comisie stabilită în cadrul Societăţii, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranţă înscrisurile precum şi confidenţialitatea voturilor astfel exprimate. Împuternicirile vor fi verificate şi de către secretariatul tehnic al AGEA.

Accesul altor persoane în sala de şedinţe

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la Adunarea Generală a Acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului de Administrație.

Jurnaliștii acreditaţi pot, de asemenea, să participe la Adunarea Generală a Acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului de Administrație hotărăște altfel. Aceștia vor putea participa pe baza cărții de identitate și a unei legitimații care să ateste calitatea de jurnalist.

Accesul în sala de ședință a persoanelor menționate mai sus, la data fixată pentru desfăşurarea Adunării Generale a Acționarilor respective, este permis prin proba identităţii care constă în prezentarea în original a actului de identitate, iar pentru specialiști, consultanți, experți sau analiști financiari şi cu invitația din partea Consiliului de Administrație.

Votul "abținere" nu este considerat a fi vot exprimat pentru determinarea majorității necesare adoptării unei hotărâri în cadrul adunării generale a acționarilor.

Informaţii suplimentare cu privire la AGEA se pot obţine de la Serviciul Relaţii cu Investitorii, la numărul de telefon +4021.208.5035, prin e-mail la ir@electrica.ro şi de pe website-ul Societăţii la adresa www.electrica.ro, secţiunea "Investitori > Adunarea Generală a Acţionarilor".

03 octombrie 2023

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE Iulian Cristian Bosoancă