SSIF BRK Financial Group SA

AGM Information • Jul 28, 2023

Către

Nr 3548 128 07 2023

Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Bursa de Valori București

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

şi Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 28 iulie 2023 Denumirea societăţii: SSIF BRK Financial Group S.A. Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 119, jud. Cluj Nr. Tellfax: 0364.401.709/0364.401.710 Numărul și data înregistrării la ORC: J12/3038/1994 Cod fiscal: 6738423, Capital social: 50.614.492,80 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium, simbol BRK

Evenimente importante de raportat: Desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28.07.2023, la a doua convocare

A. Desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 28.07.2023, la a doua convocare; Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor BRK Financial Group SA şi-a desfăşurat lucrările la a doua convocare, în data de 28.07.2023, ora 12:00, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Moților nr. 119, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost îndreptăție și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință 14.07.2023.

La sedinţă au participat prin corespondeţinând un număr de 41.337.582 acţiuni cu drept de vot, reprezentând 12,25% din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA. In cadrul Adunării Generale Ordinare au fost de punctele de pe ordinea de zi, acţionarii hotărând următoarele:

Hotărârea 1

Se alege auditorul financiar JPA Audit &Consultanta S.R.L. pentru exercitiile financiare 2024 si 2025.

Hotărârea 2

Se aprobă data de 17.08.2023 ca dată de 16.08.2023) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunară a Acţionarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

Hotărârea 3

Se aprobă mandatarea, cu posituție, a doamnei Ivan Monica-Adriana și a domnului Raț Răzvan Legian, pentru ca împreună sau separat, să efectueze toate procedute de lege, inclusiv modificarea actului

constitutiv pentru ducerea la îndărărilor Adunării, să depună şi să preia acte şi să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte entități publice sau private.

B. Desfăşurarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 28.07.2023, la a doua convocare.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor BRK Financial Group SA s-a ținut la a doua convocare, în data de 28.04.2023, ora 13:00, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Moţilor nr. 119, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost îndreptăţite să participe şi să voteze persoanele având calitatea de referinţă 14.07.2023. Pentru Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor din data de 28.07.2023 nu au fost îndeplinite condițiile de cvorum.

Monica Ivan Director General