Patria Bank S.A.

AGM Information • Dec 8, 2020

• Nr.: 398454/08.12.2020
• Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Referitor la: Hotararea AGOA 08.12.2020

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 08.12.2020 Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA Sediul social: Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, et. 7, 8 și 10 Numarul de telefon/fax: 0800 410 310 / +40 372 007 732 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021 Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016 Capital social subscris si varsat: 311.533.057,50 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Patria Bank SA din data de 08.12.2020 se regaseste mai jos.

Daniela Iliescu Razvan Pasol

Director General Director, Directia Piete de Capital si Relatia cu Investitorii

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

PATRIA BANK S.A

Nr. 1 din 08.12.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Patria Bank S.A. ("Adunarea"), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română cu sediul social în București, Sector 2, Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Etajele 7, 8 și 10, având numărul de ordine în registrul comerțului J40/9252/2016, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/9252/2016, cod unic de înregistrare 11447021, atribut fiscal RO, număr de înregistrare în registrul bancar RB-PJR-32- 045/15.07.1999, având capital social subscris şi vărsat în cuantum de 311.533.057,50 lei ("Banca"),

legal şi statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă ("Legea 24/2017"), și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu art. 9 din Actul Constitutiv al Băncii, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3914/05.11.2020 şi în ziarul Adevarul, ediţia din 05.11.2020, precum şi prin transmiterea convocării către Bursa de Valori Bucureşti şi către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 03.11.2020 prin raportul curent nr. 382108.

Legal şi statutar întrunită în data de 08.12.2020, ora 10:00, în cadrul primei convocări la sediul social al Băncii din Bucureşti, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 10, prin prezenţa personală precum şi prin exprimarea de voturi prin corespondenţă, a unui număr de 5 acţionari care deţin un număr de 2.597.083.764 acţiuni cu drept de vot, reprezentând 90,50 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 83,36 % din capitalul social al Băncii,

A HOTĂRÂT

1 Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă la Adunare

APROBAREA

Secretarului de sedință: dl. Georgian Eugen Constantin, acționar al Patria Bank S.A., iar în lipsa acestuia dl. Adrian Cojocar, acționar al Patria Bank S.A., și a secretarilor tehnici de ședință: dl. Răzvan Pașol, și dna. Gina Ștefan, iar în lipsa acestora, dl. Remus Andrei Bogdan, și dl. Ștefan Batog.

2 Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă la Adunare

APROBAREA

Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2020.

3 Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă la Adunare

APROBAREA

Împuternicirii oricărui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 08 decembrie 2020, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

4 Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă la Adunare

APROBAREA

Datei de 24 decembrie 2020 ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

5 Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă la Adunare

APROBAREA

Datei de 23 decembrie 2020 ca Ex date.

Prezenta Hotărâre a fost redactată şi semnată la Bucuresti, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi 08.12.2020.

Preşedinte Adunare Secretar Adunare

Daniela-Elena Iliescu Georgian Eugen Constantin