Electroparataj S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 18, 2020

Raport curent conform Regulamentului A.S.F. (C.N.V.M.) nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si Legea nr. 24/2017 privind emitenții de

instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului : 18.11.2020

Denumirea entității emitente: ELECTROAPARATAJ S.A.

Sediul social : Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7); Jud. Dâmbovita

Numărul de telefon/fax: telefon 021.316.64.16, fax 021.316.78.40

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 51

Număr de ordine in Registrul Comerțului: J15/80/2011

Capital social subscris si vărsat : 4.667.688,90 lei

Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

I. Evenimente importante de raportat

• a) Schimbări in controlul asupra societății comerciale. Nu este cazul.
• b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active. Nu este cazul.
• c) Procedura falimentului. Nu este cazul.
• d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017. Nu este cazul.
• e) Alte evenimente. Convocare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru 23.12.2020 (prima zi de convocare)/24.12.2020 (a doua zi de convocare)

Consiliul de administrație al societății ELECTROAPARATAJ S.A. cu sediul social în Mun. Târgoviște, Str. Calea Câmpulung nr. 121, C7, jud. Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J15/80/2011, având Codul de Identificare Fiscală RO 51 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J15/80/2011 ("Societatea"), informează persoanele interesate că în ședința legal și statutar întrunită la data de 18.11.2020, Consiliul de administrație al societății ELECTROAPARATAJ S.A., conform Deciziei Consiliului de administratie nr. 1/18.11.2020.

în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 117 si urm. din Legea 31/1990 privind societățile și a prerogativelor conferite de Actul constitutiv al Societății la art. 11.1. - 11.8,

convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data 23.12.2020 (prima zi de convocare)/24.12.2020 (a doua zi de convocare), ora 11:00, la adresa din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2, pentru acționarii Societății, înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.12.2020 (data de referință).

ELECTROAPARATAJ S.A., Prin Președintele Consiliului de Administrație, Famagusta Management S.R.L., prin reprezentant permanent, Adrian Ioan Rus

1

ヨロ Electroaparataj
Synergy in Technology Synergy in Technology

ELECTROAPARATAJ S.A.

Calea Câmpulung nr. 121(C7), Târgovița, Jud. Dâmbovița, CUI RO 51, J15/80/2011, ROONRC.J15/80/2011; Cont RO08BREL070001397RO1101 Libra Bank sucursala Stefan cel Mare Tel: +4021.316.64.16; Fax: +4021.316.78.40; office@electroaparataj.ro; www.electroaparataj.ro Adresă de corespondență: Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița- Cod postal 130098

CONVOCARE

Consiliul de administrație al societății ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul social în Mun. Târgoviște, Str. Calea Câmpulung nr. 121, C7, Județul Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J15/80/2011, având Codul de Identificare Fiscală RO 51 și Identificatorul Unic la Nivel European ROONRC.J15/80/2011 ("Societatea"), legal și statutar întrunit în data de 18.11.2020, în baza Deciziei Consiliului de administrație nr. 1/18.11.2020, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 23.12.2020, ora 11:00, la adresa: Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 6, Sector 2, cu următoarea ordine de zi:

• 1. Revocarea societății IRAMTAS EXPERT S.R.L. din funcția de auditor financiar al Societății.
• 1. Alegerea unui nou auditor financiar al Societății și stabilirea duratei mandatului. Lista cuprinzând informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de auditor financiar se află la sediul Societății, putând fi consultată și completată de acționari.
• 1. Fixarea duratei minime a contractului de audit, stabilirea remunerației auditorului financiar nou ales, și mandatarea unei persoane pentru a negocia și semna din partea Societății contractul cu auditorul financiar nou ales.
• 1. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Ordinare, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea Generală, este 14.01.2021.
• 1. Mandatarea unor persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate.

La ședință pot participa și vota doar acționarii Societății, înregistrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.12.2020.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Ordinară se va tine la data de 24.12.2020, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

2

Electroaparataj Synergy in Technology

ELECTROAPARATAJ S.A.

Calea Câmpulung nr. 121(C7), Târgovița, Jud. Dâmbovița, CUI RO 51, J15/80/2011, ROONRC.J15/80/2011; Cont RO08BREL070001397RO1101 Libra Bank sucursala Stefan cel Mare Tel: +4021.316.64.16; Fax: +4021.316.78.40; office@electroaparataj.ro; www.electroaparataj.ro Adresă de corespondență: Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița- Cod poștal 130098

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală.

Acționarii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării.

Propunerile acționarilor privind introducerea de puncte noi sau proiectele de hotărâri se vor înainta în scris Societății, depuse personal sau transmise prin orice formă de curierat, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (CVBI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 23.12.2020".

Propunerile acționarilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării se vor trimite la sediul social al Societății, respectiv la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, până la data de 07.12.2020, înclusiv.

Acționarii Societății pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării, întrebări care vor fi înaintate în scris, la sediul social al Societății, respectiv la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, însoțite de o copie a actului de identitate valabil (CVBI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de 07.12.2020, inclusiv, plicul având mențiunea "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 23.12.2020".

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării, proiectele de hotărâre, formularul buletinului de vot prin corespondență în Ib. română sau lb. engleză, precum și formularele de procură specială în lb. română sau lb. engleză, pot fi obținute de la sediul societății, respectiv la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, Cabinet secretariat, începând cu data de

Electroaparataj
Synergy in Technology

ELECTROAPARATAJ S.A.

Calea Câmpulung nr. 121(C7), Târgovița, Jud. Dâmbovița, CUI RO 51, J15/80/2011, ROONRC.J15/80/2011; Cont RO08BREL070001397RO1101 Libra Bank sucursala Stefan cel Mare Tel: +4021.316.64.16; Fax: +4021.316.78.40; office@electroaparataj.ro; www.electroaparataj.ro Adresă de corespondență: Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița- Cod poștal 130098

20.12.2020. Informațiile menționate mai sus vor fi disponibile și pe website-ul Societății (www.electroaparataj.ro).

Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale sau împuterniciri generale, conform dispozițiilor legale. Procura se depune în original la sediul social al Societății, respectiv la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, până la data de 21.12.2020, ora 11:00.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@electroaparataj.ro, menționând la subiect: "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 23.12.2020", cu respectarea art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, până la data de 21.12.2020, ora 11:00.

Acționarii înregistrați la data de referința pot să-și exercite dreptul de vot și prin corespondență. Formularul buletinului de vot, cu legalizare de semnătura de către un notar public, va putea fi depus personal sau transmis prin orice formă de curierat, însoțit de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea "Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 23.12.2020", la adresa: mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița, Cod poștal 130098, pana la data de 22.12.2020.

Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 021/307.60.30 si 021/316.64.16.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, Famagusta Management S.R.L., prin reprezentant permanent, dl. Adrian Ioan Rus