Comcm SA Constanta

AGM Information • Jan 6, 2012

S.C. COMCM S.A. CO STAN
IESIRE

Raport curent conform Regulamantului CNVM nr.1/2006

Data raportului 05.01.2012

COMCM SA

Sediul social: Constanta, b-dul Aurel Vlaicu 144 Nr.telefn/fax: 0241617308 / 0241616023 Nr. si data inregistrarii la ORC: j13/613/1991 Cod fiscal: RO 1868287

Evenimente importante de raportat. Ĭ.

A. La data de 05.01.2012 s-a intrunit, la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC SCUT SA pe b-dul Aurel Vlaicu nr.144, jud.Constanta, cu actionarii inscrisi la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 23.12.2011.

Convocarea AGOA SC SCUT SA de catre SC COMCM SA prin presedintele Consiliului de Administratie a fost autorizata de catre Tribunalul Constanta prin sentinta civila nr.6490/24.11.2011 pronuntata in dosarul nr.12493/118/2011.

Au fost prezenti actionari detinatori ai unui numar de 15.624.200 actiuni reprezentand 64,0078% din capitalul social.

. AGOA a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba, cu unanimitate, alegerea domnilor ec.Dan Simionescu, ec.Valentin Rata si cu majoritate de voturi (15.622.200 pentru si 2000 abtineri ) Floriean Firu in cele trei posturi de administrator ramase vacante la SC SCUT SA prin demisisa d-lor Gheorghe Bailesteanu, Floriean Firu si Iulian Stan, pentru un mandat valabil pe peritada valabilitatii mandatelor administratorilor in functii.

2. Se aproba, cu unanimitate, alegerea domnului ec.Dan Simionescu in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al SC SCUT SA.

3. Se aproba, cu unanimitate, imputernicirea d-nei Ileana Graur sa efectueze si de publicitate legala pentru aducerea la formele de inregistrare indeplinire a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor;

4. Se aproba, cu unanimitate, stabilirea datei de 23.01.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Presedinte CA Ec.Dan Simionescu

Sef Compartiment Juridic Cons.jur.Ileana Graur

Own