Comcm SA Constanta

AGM Information • Dec 14, 2011

S.C. COMCM S.A. COMSTANTA
INTRARE AID
IESIRE

Raport curent conform Regulamantului CNVM nr.1/2006

Data raportului 14.12.2011

COMCM SA Sediul social: Constanta, b-dul Aurel Vlaicu 144 Nr.telefn/fax: 0241617308 / 0241616023 Nr. si data inregistrarii la ORC: j13/613/1991 Cod fiscal: RO 1868287

L. Evenimente importante de raportat.

A. La data de 13.12.2011 s-a intrunit, la a doua convocare, ora 14.00, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC COMCM SA, la sediul SIF Transilvania SA din municipiul Brasov, str.Nicolae lorga nr.2, jud.Brasov, cu actionarii inscrisi la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 02.12.2011. Au fost prezenti actionari detinatori ai unui numar de 134.052.605 actiuni reprezentand 56,725833 % din capitalul social.

AGEA a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Se respinge aprobarea divizarii asimetrice a SC COMCM SA cu 99.998% voturi impotriva si 0,002% voturi pentru.

2. Se aproba, in unanimitate, imputernicirea d-nei Ileana Graur sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

3. Se aproba, in unanimitate, data de 29.12.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

4. Se aproba, cu majoritate de voturi (99,998% voturi pentru si 0,002% impotriva) modificarea si completarea Actului Constitutiv al SC COMCM SA dupa cum urmeaza:

Capitolului ADMINISTRAREA SOCIETATII, Art.18 V $\sim$ Organizarea se modifica si se completeaza astfel:

Art.18 alin.(1) se modifica si va avea urmatorul continut:

Gestionarea si administrarea curenta a societatii este asigurata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie format din 3 membri, revocabili, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in baza unui contract de administrare.

Art.18 alin.(2) se modifica si va avea urmatorul continut:

In mod exceptional, cand se solicita, conform legii, alegerea administratorilor prin metoda votului cumulativ, consiliul de administratie va fi format din 5 membrii

Art.18 alin.(6) se modifica si va avea urmatorul continut:

Consiliul de Administratie trebuie sa se intruneasca cel putin o data la 3 luni

Art.18 alin.(7) se modifica si va avea urmatorul continut:

Consiliul de Administratie va crea comitete, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art.18 alin.(8) se modifica si va avea urmatorul continut:

Convocarea Consiliului de Administratie va fi trimisa ou suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administratie, si va cuprinde locul unde se va tine sedinta sau modalitatea de tinere a sedintei, ordinea de zi, neputandu-se lua nicio decizie asupra problemelor neprevazute decat in caz de urgenta. Documentele necesare pentru analizarea problemelor ce vor fi dezbatute la Ordinea de zi vor fi puse la dispozitia administratorilor cu 24 de ore inainte de data si ora programata pentru tinerea sedintei.

Art.18 se completeaza cu un nou alin. (17) care va avea urmatorul continut: Participarea la reuniunile Consiliului de Administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, in sistem teleconferinta, videoconferinta etc.

Restul articolelor din Actul Constitutiv al societatii raman nemodificate.

1. Se aproba, cu majoritate de voturi (99,998% voturi pentru si 0,002% impotriva) mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze pentru si in numele actionarilor Actului Constitutiv actualizat.

2. Se aproba, cu majoritate de voturi (99,998% voturi pentru si 0,002% abtineri) vanzarea activului Bloc Medeea situat in Constanta, Aleea Albatrosului nr.11 in modalitatea si a conditiile prezentate in materialul inregistrat sub nr.11257/25.11.2011.

3. Se aproba, cu majoritate de voturi (99,998% voturi pentru si 0,002% impotriva) pregatirea listarii SC COMCM SA Constanta la SC SIBEX -

SIBIU STOCK EXCHANGE SA. Sibiu, in conformitate cu legislatia in vigoare.

B. La data de 13.12.2011, ora 15.00, s-a intrunit, la a doua convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMCM SA, la sediul SIF Transilvania SA din municipiul Brasov, str.Nicolae Iorga nr.2, jud.Brasov, cu actionarii inscrisi la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 02.12.2011. Au fost prezenti actionari detinatori ai unui numar de 134.052.605 actiuni reprezentand 56,725833 % din capitalul social.

AGOA a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Se respinge aprobarea ca vanzarea activelor societatii sa fie facuta numai pe baza de licitatie, cu anunt prealabil de publicitate, caiet de sarcini si comisie de licitatie, cu majoritate de voturi (99,998% voturi impotriva si $0.002\%$ abtineri).

2. Se respinge alegerea in Consiliul de Administratie a presedintelui si vicepresedintelui, functie de ponderea participatiei principalilor actionari in capitalul social, cu majoritate de voturi (99,998% voturi impotriva si 0,002% voturi pentru).

Se respinge ca in cazul comitetelor consultative (audit, remuneratie) sa fie desemnat cel putin un administrator propus de fiecare dintre actionarii importanti, astfel, in fiecare comitet consultativ sa fie ales cel putin un administrator propus de SIF Transilvania si un administrator propus de ceilalti actionari, cu majoritate de voturi (99,998% voturi impotriva si $0,002\%$ voturi pentru).

1. Se respinge, cu majoritate de voturi (99,998% voturi impotriva si 0,002% voturi pentru) propunerea privind prezentarea unui raport al Conducerii Executive cu privire la situatia platilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetul local, pe anul 2011 si detalierea penalitatilor de intarziere calculate conform legii.

2. Se respinge, cu majoritate de voturi (99,998% voturi impotriva si 0,002% voturi pentru) propunerea privind prezentarea unui raport al Conducerii Executive cu privire la penalitatile de intarziere platite ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale; situatia dosarelor juridice cu privire la eventualele penalitati ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale.

3. Se respinge, cu majoritate de voturi (99,998% voturi impotriva si 0,002% voturi pentru) propunerea privind prezentarea unui raport al proceselor verbale de contraventie primite cu privire la diversele controale cu detalierea cauzelor care au condus la incheierea acestor procese verbale de contraventie si a situatiilor ivite cu privire la desfasurarea activitatilor societatii.

4. Se aproba, in unanimitate, imputernicirea d-nei Ileana Graur sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

5. Se aproba, in unanimitate, data de 29.12.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

6. Se aproba, cu majoritate de voturi (99,998% voturi pentru si 0,002% impotriva) revocarea membrilor Consiliului de Administratie incepand cu data prezentei sedinte a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

7. Se aproba, cu majoritate de voturi (99,998% voturi pentru si 0,002% impotriva) urmatoarea componenta a Consiliului de Adminstratie, incepand cu data prezentei sedinte AGOA pentru un mandat valabil de 4 ani, conform dispozitiilor din Actul Constitutiv al societatii: domnul Dan Simionescu, domnul Rata Valentin și domnul Firu Floriean.

8. Se aproba, cu majoritate de voturi (99,998% voturi pentru si 0,002% impotriva) Contractul de Administrare. Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea d-lui Dragos Calin sa semneze in numele SC COMCM SA Contractul de Administrare.

9. Se aproba, cu majoritate de voturi (99,998% voturi pentru si 0,002% impotriva) indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie, conform propunerii actionarului majoritar SIF Transilvania SA.

10. Se aproba, cu majoritate de voturi (99,998% voturi pentru si 0,002% impotriva) limitele generale ale remuneratiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administratie ce fac parte din comitetele create in conformitate cu prevederile legale existente, conform propunerii actionarului majoritar SIF Transilvania SA.

11. Se aproba, cu majoritate de voturi (99,998% voturi pentru si 0,002% abtineri) Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012, conform materialului inregistrat sub nr.11258/25.11.2011.

12. Se aproba, cu majoritate de voturi (99,997% voturi pentru, 0,0003% impotriva si 0,002% abtineri) prelungirea liniei de credit in valoare de 618.550 euro si mentinerea tuturor garantiilor deja constituite in favoarea bancii Unicredit Tiriac Banc.

Ec.Nicolae Chelaru Director General

Sef Compagliment Juridic Cons.jur.Menna Graur