Electroparataj S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 19, 2024

Calea Campulung nr. 121(C7), Targoviste, jud Dambovita; CUI RO51; J15/80/2011; Cont RO08BREL070001397RO11001 Libra Internet Bank sucursala Stefan cel Mare Tel:+40245.217.981; Fax:+ 40245.217.981; office@electroaparataj.ro ; www.electroaparataj.ro

RAPORT CURENT

Data raportului : 19.06.2024

Denumirea emitentului: ELECTROAPARATAJ S.A.

Sediul social

telefon 0245.217.981

: RO 51

: J15/80/2011

: 4.667.688,9 lei

Evenimente importante de raportat

a) Nu este cazul.

• b) Nu este cazul.
• c) Nu este cazul.

d) Alte evenimente: Convocare Adunare Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor pentru data de 22.07.2024

ELECTROAPARATAJ S.A Identificatorul Un Societatea Consil Deciziei nr. 1/18.06.2024

, 11.8,

, ora 12:00, si respectiv ora 12:30, la adresa din Mun. -dul Pierre de Coubertin nr. 3-

data de 22 Iulie 2024.

ELECTROAPARATAJ S.A.,

Prin Director general,

Calea Campulung nr. 121(C7), Targoviste, jud Dambovita; CUI RO51; J15/80/2011; Cont RO08BREL070001397RO11001 Libra Internet Bank sucursala Stefan cel Mare Tel:+40245.217.981; Fax:+ 40245.217.981; office@electroaparataj.ro ; www.electroaparataj.ro

CONVOCARE

ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul social în Mun. OONRC.J15/80/2011 Societatea a data de 22.07.2024, ora 12:00 respectiv ora 12:30 -dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 6, Sector 2.

zi

• 1. (EUID): ROONRC.J40/15136/2020, obiectul contractului de audit financiar fiind realizat.
• 1. auditorul financiar nou ales.
• 3.
• 4.

ordine de zi:

• 1. Aprobarea modificarii conditiilor autorizatiei dobandirii de actiuni proprii de catre Societate, ELECTROAPARATAJ S.A. nr. 1 din data de 22.01.2024 in sensul prelungirii duratei pentru ELECTROAPARATAJ S.A. nr. 1 din data de 22.01.2024, pct. 1, subpunctul 1.3, pana la data de 31 decembrie 2024.
• 1. Aprobarea suportarii cheltuielilor aferente intocmirii documentatiei necesare si aprobarea ca justificative, in legatura cu programul pentru dobandirea de actiuni proprii de catre Societate.
• 3.
• 4.

In aplicarea prevederilor art. 105 alin. (23 indice 1) si alin. (23 indice 3) din Legea nr. 24/2017 » adoptata

I/certificat de înregistrare în cazul persoanelor .

21.06.2024. - (www.electroaparataj.ro).

str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. -

office@electroaparataj.ro 22.07.2024 19.07.2024, inclusiv.

a de 22.07.2024 19.07.2024, inclusiv.

Famagusta Management S.R.L., prin reprezentant permanent, dl. Adrian Ioan Rus