Electroparataj S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 9, 2019

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului : 09.05.2019 Denumirea entitatii emitente : S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. Sediul social : Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7); Jud. Dambovita Numarul de telefon/fax: telefon 021.316.64.16, fax 021.316.78.40 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 51 Numar de ordine în Registrul Comertului: J15/80/2011 Capital social subscris si varsat : 4.667.688,9 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

I. Evenimente importante de raportat

• a) Schimbari în controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul.
• b) Achizitii sau înstrainari substantiale de active. Nu este cazul.
• c) Procedura falimentului. Nu este cazul.
• d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017. Nu este cazul.
• e) Alte evenimente.

Consiliul de administraţie al societăţii ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul social în Mun. Târgovişte, Str. Calea Câmpulung nr. 121, C7, Judeţul Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J15/80/2011, având codul de identificare fiscală RO 51 și identificatorul unic la nivel european ROONRC.J15/80/2011 ("Societatea"), legal şi statutar întrunit în data de 09.05.2019, în baza Deciziei Consiliului de administrație nr. 1/09.05.2019, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la data de 10.06.2019, ora 13:00, la sediul Societății, cu următoarea ordine de zi:

• 1. Aprobarea dizolvării voluntare a Societății, în temeiul art. 227 alin. 1 lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea 31/1990") și începerea procesului de lichidare a Societății.
• 2. Constatarea încetării mandatului directorilor și al administratorilor Societății.
• 3. Aprobarea numirii unui lichidator, membru UNPIR, pentru a exercita toate atribuțiile și operațiunile privind lichidarea și radierea Societății din Registrul Comerțului, stabilirea remuneratiei cuvenite lichidatorului și împuternicirea unui administrator pentru semnarea contractului cu lichidatorul numit, precum și stabilirea atribuțiilor acestuia.
• 4. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării extraordinare, dată

ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 27.06.2019.

5. Mandatarea unei persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate.

La şedinţă pot participa şi vota doar acţionarii Societăţii, înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 03.06.2019.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, adunarea generală extraordinară se va ţine la data de 11.06.2019, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Acţionarii au dreptul de a prezenta şi proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Propunerile acţionarilor privind introducerea de puncte noi sau proiectele de hotărâri se vor înainta în scris Societăţii, depuse personal sau transmise prin orice formă de curierat, însoţite de o copie a actului de identitate al acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având menţiunea "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 10.06.2019."

Propunerile acționarilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum şi proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării se vor trimite la punctul de lucru al Societății din: București, B-dul Constructorilor nr. 20 A, Tronson A, Etaj 1, Camera E1.11.Ab, Sector 6- Cod poștal 060512, până la data de 26.05.2019, inclusiv.

Acţionarii Societăţii pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării, întrebări care vor fi înaintate în scris, la punctul de lucru al Societății din București, B-dul Constructorilor nr. 20 A, Tronson A, Etaj 1, Camera E1.11.Ab, Sector 6- Cod poștal 060512, însoțite de o copie a actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de 26.05.2019, plicul având menţiunea "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 10.06.2019."

Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, proiectele de hotărâre, formularul buletinului de vot prin corespondență în lb. română sau lb. engleză, precum şi formularele de procură specială în lb. română sau lb. engleză, pot fi obţinute de la punctul de lucru al Societății din București, B-dul Constructorilor nr. 20 A, Tronson A, Etaj 1, Camera E1.11.Ab, Sector 6- Cod poștal 060512, Cabinet secretariat, începând cu data de 10.05.2019. Informaţiile menţionate mai sus vor fi disponibile şi pe website-ul Societăţii (http://www.electroaparataj.ro/) .

Acţionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale sau împuterniciri generale, conform dispozițiilor legale. Procura se depune în original la punctul de lucru al Societății din București, B-dul Constructorilor nr. 20 A, Tronson A, Etaj 1, Camera E1.11.Ab, Sector 6, Cod poștal 060512, Cabinet acţionariat, până la data de 08.06.2019.

Procurile pot fi transmise şi prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@electroaparataj.ro, menționând la subiect: "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 10.06.2019" cu respectarea art. 125 alin. (3) din Legea 31/1990.

Acționarii înregistrați la data de referința pot să-şi exercite dreptul de vot şi prin corespondenţă.

Formularul buletinului de vot, cu legalizare de semnătura de către un notar public, va putea fi depus personal sau transmis prin orice formă de curierat, însoţit de o copie a actului de identitate al acționarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având menţiunea "Vot prin corespondenţă pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 10.06.2019" la adresa: București, B-dul Constructorilor nr. 20 A, Tronson A, Etaj 1, Camera E1.11.Ab, Sector 6, Cod poștal 060512, pana la data de 08.06.2019.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 021/307.60.30 şi 021/316.64.16.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, Broadhurst Industrial Management S.R.L., prin reprezentant permanent, dl. Adrian Ioan Rus