Vrancart SA

AGM Information • Apr 27, 2018

VRANCART S.A. 625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 17 RO 1454846 139/239/1991 Capital social subscris si vărsat 103.168.354.70 RON RO54 RNCB 0268 0087 9340 0001 - BCR Adjud RO95 RZBR 0000 0600 0094 5306 - Raiffeisen Bank Adjud T: 0237 64 08 00, F: 0237 64 17 20 office@vrancart.com, www.vrancart.ro

HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ALE ACTIONARILOR DIN 27.04.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A. Adjud înregistrată la Registrul Comerțului Vrancea sub nr. J39/239/1991, adunare întrunită în data de 27.04.2018 la sediul societății, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicată și completată de O.U.G. nr. 82/2007 și O.U.G. nr. 52/2008

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRÂREANr. 1 din data de 27.04.2018

Art.1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2017, Raportului Auditorului privind exercitiul financiar aferent anului 2017.

Art.2. Aprobarea situațiilor financiare individuale întocmite conform I.F.R.S. (Situația poziției financiare, Situația rezultatului global, Situația fluxurilor de trezorerie și a Notelor la situațiile financiare) pentru exercițiul financiar 2017.

Art.3. Aprobarea situațiilor financiare consolidate, întocmite conform I.F.R.S. (Situatia pozitiei financiare, Situația rezultatului global, Situația fluxurilor de trezorerie și a Notelor la situațiile financiare) pentru exercițiul financiar 2017.

HOTĂRÂREANr.2 din data de 27.04.2018

Articol unic. Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2017.

HOTĂRÂREA Nr. 3 din data de 27.04.2018

Articol unic. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2017.

HOTĂRÂREA Nr. 4 din data de 27.04.2018

Articol unic. Aprobarea repartizării unui dividend brut de 0,011 lei/actiune (respectiv a unui dividend total de 11.348.519,017 lei) din profitul aferent exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017.

HOTĂRÂREA Nr. 5 din data de 27.04.2018

Articol unic. Aprobarea suportării cheltuielilor ocazionate cu plata dividendelor din resursele financiare ale societății VRANCART (comisioane bancare, taxe poștale și alte cheltuieli de aceeași natură).

HOTĂRÂREA Nr. 6 din data de 27.04.2018

Articol unic. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2018 și a planului de investitii pentru perioada 2018 - 2020.

HOTĂRÂREA Nr. 7 din data de 27.04.2018

Articol unic. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății VRANCART S.A. Adjud prin vot secret obligatoriu, pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează:

Ciucioi Ionel Marian	- Membru CA
Dragoi Bogdan - Alexandru	- Membru CA
El Lakis Najib	- Membru CA
Bîlteanu Dragos George	- Membru CA
Mihailov Sergiu	- Membru CA

HOTĂRÂREA Nr. 8 din data de 27.04.2018

Articol unic. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018, în sumă de 12.000 lei net/lună.

HOTĂRÂREA Nr. 9 din data de 27.04.2018

Articol unic. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018, în sumă netă de 600.000 lei.

HOTĂRÂREA Nr.10 din data de 27.04.2018

Articol unic. Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018, în sumă netă de 575.000 lei/anual.

HOTĂRÂREA Nr. 11 din data de 27.04.2018

Articol unic. Aprobarea datei de 10 octombrie 2018 ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

HOTĂRÂREA Nr. 12 din data de 27.04.2018

Articol unic. Aprobarea datei de 11 octombrie 2018 ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27 aprilie 2018.

HOTĂRÂREA Nr. 13 din data de 27.04.2018

Articol unic. Aprobarea datei de 26 octombrie 2018 ca data plății așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

HOTĂRÂREA Nr. 14 din data de 27.04.2018

Articol unic. Aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință și a Secretarului de sedință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27 aprilie 2018.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-14 ale Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2018

Hotarârea	NUMAR	$\frac{0}{0}$	$\%$	%	%	$\frac{0}{0}$
A.G.O.A.	VOTURI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABTINERE	ANULATE	TOTAL
1/27.04.2018	951.227.979	100%				100%
2/27.04.2018	951.227.979	100%				100%
3/27.04.2018	951.227.979	95.08%	50.714.035			100%
4/27.04.2018	951.227.979	100%				100%
5/27.04.2018	951.227.979	100%				100%
6/27.04.2018	951.227.979	100%				100%
7/27.04.2018	951.227.979	95,08%	50.714.035			100%
8/27.04.2018	951.227.979	85,04%	50.714.035	103.607.883		100%
9/27.04.2018	951.227.979	85,04%	50.714.035	103.607.883		100%
10/27.04.2018	951.227.979	85,04%	50.714.035	103.607.883		100%
11/27.04.2018	951.227.979	100%				100%
12/27.04.2018	951.227.979	100%				100%
13/27.04.2018	951.227.979	100%				100%
14/27.04.2018	951.227.979	100%				100%

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ, ec.Ciucioi Ionel-Marian ADJUD

SECRETAR A.G.O.A., Dobre Laurentiu