Către, AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE Direcția Generală

BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață Data raportului: 26.10.2023

Scietatea emitentă Lion Capital SA • Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 • Tel +40257 250 165 • Web www.lion-capital.ro · Email [email protected] · CF RO2761040 · Nr. ORC J02 / 1898 / 02.09.1992 · Nr. Registo ASF AFAA PJR07.1AFIAA020007/09.03.2018 • Nr. Registru ASF FIAR PJR09FIAIR/020004/01.07.2021 • Codul de identificare a entității juridice (LE) 254900GAQ2XT8DPA7274 • Capital social 50.751.005,60 lei • Piața reglementată BVB - categoria Premium (simbol: LION)

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 octombrie 2023

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății Lion Capital S.A., înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, (în continuare denumită "Lion Capital" sau "Societatea"), cu sediul în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, înregistrată la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1898/1992, având codul unic de înregistrare 2761040, atribut fiscal R, numărul din registrul A.S.F. AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, numărul din registrul A.S.F. FIAIR PJR09FIAIR/02004/ 01.07.2021, capitalul social subscris şi vărsat 50.751.005,60 lei, ținută în data de 26 octombrie 2023 începând cu ora 10:00 (ora României), la prima convocare (denumită în continuare "AGOA"),

Având în vedere:

Convocarea pentru AGOA comunicată în 18 septembrie 2023 către Autoritatea de Supraveghere Financiară ("ASF") – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Bursa de Valori București, publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 4189 din 20 septembrie 2023, cotidianul local Jurnal Arădean nr. 9412 din 20 septembrie 2023, publicația on-line ww.FinancialIntelligence.ro din 19 septembrie 2023, pe pagina de Internet a Lion Capital, (www.lion-capital.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data de 18 septembrie 2023;
· Actul Constitutiv al Lion Capital S.A. în vigoare;
· Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 74/2015 privind administratorii de investiții alternative;
· Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de . instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

LION CAPITAL S.A CUI · CIF RO2761040 RC |02/1898/1992 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VARSAT 50.751.005.60 LEI

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 EMAIL [email protected] INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 NUMĂR REGISTRU ASF FIAIR PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER) 254900GAQ2XT8DPA7274

CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

A decis asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGOA după cum urmează:

Hotărârea nr. 1:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 192.939.545 acțiuni, reprezentând 38,09% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate, aprobă alegerea secretarilor ședinței adunării generale ordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Laurențiu Riviș, Adrian Marcel Lascu și Daniela Vasi, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal de ședință al adunării.

Hotărârea nr. 2:

Hotărârea nr. 3:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 192.939.545 acțiuni, reprezentând 38,09% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate, aprobă numirea Deloitte Audit S.R.L în calitate de auditor financiar, prelungindu-se mandatul existent cu o perioadă de 2 (doi) ani, și se împuternicește consiliul de administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit având ca obiect auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2024 și 31 decembrie 2025, care va intra în vigoare ulterior aprobării ASF, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. a) din Norma ASF nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Hotărârea nr. 4:

Bogdan-Alexandru Drăgoi Președinte al Consiliului de Administrație și Director General

RC Conformitate, Eugen Cristea

LION CAPITAL S.A. CUI · CIF RO2761040 RC J02/1898/1992 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VARSAT 50.751.005,60 LEI

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 EMAIL [email protected] INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

număr registru asf afiaa PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 NUMĂR REGISTRU ASF FIAIR PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER) 254900GAQ2XT8DPA7274