SIF Banat Crisana S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 29, 2017

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A ARAD 310158 • TELEFON 0257 304 438 • FAX 0257 250 165 • EMAIL SIFBC®SIF1.RO CENTERNET WWWHANNERE ADRESA CALEA VICTORIEI 35A ARAD 310158 • TELEFON 0257 304 438 • FAX 0257 250 165 • EMAIL SIFBC®SI

2 8 MAR 2017

$1018$

Nr

Către.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI - Piața reglementată

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital Data raportului: 28.03.2017

Societatea emitentă Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA (SIF Banat-Crișana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | Fax +40257 250 165 | Web www.sif1.ro | Email sifbc@sif1.ro | CUI 2761040 | Nr. ORC J02 / 1898 / 02.09.1992 | Nr. în Registrul ASF PJR09SIIR/020002/02.02.2006 | Cap. soc. 54.884.926,80 lei | Piata regiementată BVB - categoria Premium (simbol: SIF1)

Eveniment important de raportat: Completarea ordinii de zi AGEA SIF Banat-Crișana

COMPLETAREA ORDINII DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 20/21 APRILIE 2017

Consiliul de administrație al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub numărul J02/1898/1992 și în Registrul A.S.F. sub numărul PJR09SIIR/020002/02.02.2006, având Codul unic de înregistrare 2761040 și capitalul social subscris și vărsat de 54.884.926,80 lei, a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 804/10.03.2017 convocarea pentru data de 20/21 aprilie 2017, ora 10:00 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana și pentru data de 20/21 aprilie 2017, ora 12:00 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana, având data de referință 3 aprilie 2017.

În temeiul art. 1171 din Legea 31/1990 și art. 2 alin. 5 lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor SIF Banat-Crișana SA, formulată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin adresa nr. SI/DRA 473.3/20.03.2017,

Consiliul de administrație, întrunit în ședința din data de 28 martie 2017, completează ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor convocată pentru data de 20/21 aprilie 2017, ora 12:00 la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A, prin convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial nr. 804/10.03.2017, în ziarul național Bursa și în ziarul local Jurnal Arădean și pe website-ul societății la adresa www.sif1.ro, ordinea de zi completată și revizuită fiind următoarea:

1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, după cum urmează:

2. art. 7 alin. (13) lit. c) se modifică și va avea următorul conținut: " c) supune spre aprobare adunării generale a acționarilor modificarea bugetului de venituri și cheltuieli, funcție de fluctuațiile din economie";

3. art. 7 alin. (15) se modifică și va avea următorul conținut: "(15) Consiliul de administrație deleagă o parte din puterile sale directorilor, fixându-le în același timp și remunerația, în limitele generale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Directorii societății vor îndeplini cerințele minime privind integritatea, calificarea și experiența profesională prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare aplicabile".

4. se introduce în cadrul art. 7 un nou alineat, alineatul (21), care va avea următorul conținut: "(21) Consiliul de administrație are responsabilitatea de a asigura stabilirea și aplicarea principiilor guvernanței corporative în ceea ce privește, dar fără a se limita la:

a) managementul strategic al societății și îndeplinirea obiectivelor stabilite;

1

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 · COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO2761040 · NUMĂR REGISTRU ASF PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54,884,926,80 LEI · CONT BANCAR RO77 BTRL 00

CSIF BANAT-CRISANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

b) elaborarea planului de afaceri al societății și evaluarea poziției financiare a acesteia;

c) asigurarea existentei unui cadru adecvat de verificare a informațiilor transmise către entitatea de reglementare și supraveghere, la solicitarea acesteia, privind anumite actiuni întreprinse de societate și de verificare a modului în care se aplică legislatia specifică în domeniul transmiterii raportărilor către entitatea de reglementare și supraveghere;

d) adecvarea, eficienta și actualizarea sistemului de administrare a riscului;

e) adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de control intern-conformitate, astfel încât să asigure independența acestuia fată de structurile organizatorice operationale și cele de suport din cadrul societății;

fi respectarea cerintelor privind externalizarea/delegarea unor activităti operationale sau funcții;

g) stabilirea și analizarea politicii de remunerare astfel încât să se asigure că toate angaiamentele referitoare la remunerare sunt structurate corect și responsabil și că politica de remunerare permite și promovează o administrare eficientă a riscurilor fără a conduce la o asumare de riscuri care să depășească nivelul toleranței la risc al societății;

h) stabilirea strategiei de comunicare cu părțile interesate care să respecte cerințele legale aplicabile;

i) stabilirea criteriilor relevante de monitorizare a rezultatelor activitătii conducerii executive și a societății în ansamblu si de a evalua anual modul de aplicare a criteriilor;

j) aprobarea apetitului și limitelor toleranței la risc ale societății, precum și procedura pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă societatea;

k) osigurarea elaborării și implementării unor planuri clare de acțiune pentru asigurarea continuității activității și pentru situatille de urgentă precum si evaluarea semestrială a acestora în vederea eliminării riscurilor sau minimizării acestora:

I) asigurarea dezvoltării standardelor etice și profesionale pentru a se asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul societății în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese."

1. Aprobarea datei de 12 mai 2017 ca dată de înregistrare (11 mai 2017 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 20/21.04.2017 precum și celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 20/21.04.2017 și a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor din 20/21.04.2017, publicat inițial în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 804/10.03.2017, în ziarul național Bursa și în ziarul local Jurnal Arădean și pe website-ul societății la adresa www.sif1.ro. nu se modifică.

Presedinte Consiliu de administrație Bogdan-Alexandru Drăgoi

Vicepresedinte Consiliu de administratie Octavian Avrămoiu

	S.I.F. BANAT-CRISANA S.A.
CONTROL INTERN 1
NR. REG. CNVM-PFR13RCCI/020033
25	28.03.2017
Semnătura

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 · COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO2761040 · NUMĂR REGISTRU ASF PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54.884.926,80 LEI - CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX - BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD